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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100R2X3 (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社サンクゼール 役員の状況 (2023年3月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧
男性10名 女性2名(役員のうち女性の比率16.7%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(株)
取締役
会長
久世 良三1950年2月18日
1972年4月株式会社ダイエー 入社
1973年4月株式会社久世 入社
1975年12月ペンションKUZE 開業
1982年6月株式会社斑尾高原農場(現当社)設立 代表取締役社長
2005年10月株式会社サンクゼールへ商号変更 代表取締役社長
2017年3月St.Cousair Oregon Orchards, Inc.(現St.Cousair,Inc.) 取締役
2018年6月当社 代表取締役会長
2018年6月St.Cousair Oregon Orchards, Inc.(現St.Cousair,Inc.) 非常勤取締役(現任)
2023年6月当社 取締役会長(現任)
(注)31,208,500
代表取締役
社長
久世 良太1977年3月15日
2002年4月セイコーエプソン株式会社 入社
2005年4月株式会社斑尾高原農場(現当社) 入社
2006年4月当社 経営サポート部部長
2006年7月当社 経営サポート部部長 兼 経営企画室 室長
2008年8月当社 取締役経営サポート本部 本部長
2011年8月当社 専務取締役
2012年6月当社 代表取締役専務
2013年6月有限会社斑尾高原農場 代表取締役
2017年3月St.Cousair Oregon Orchards, Inc.(現St.Cousair,Inc.) 取締役
2017年5月株式会社斑尾高原農場 代表取締役社長(現任)
2018年6月当社 代表取締役社長(現任)
2018年6月St.Cousair Oregon Orchards, Inc.(現St.Cousair,Inc.) 非常勤取締役(現任)
(注)3850,000
代表取締役
副社長
久世 直樹1978年12月31日
2004年2月株式会社斑尾高原農場(現当社) 入社
2006年4月当社 サンクチュアリ―事業部 部長
2008年8月当社 取締役
2010年1月聖久世商貿有限公司 総経理
2011年8月当社 常務取締役 販売本部 本部長
2017年4月当社 常務取締役
2017年4月St.Cousair Oregon Orchards, Inc.(現St.Cousair,Inc.) 代表取締役社長(現任)
2018年6月当社 取締役副社長
2021年1月当社 取締役副社長 グローバル事業本部 本部長 兼 グローバルビジネスユニット ユニット長
2022年5月Portland Japanese Garden
Board of Trustees(現任)
2023年6月当社 代表取締役副社長 グローバル事業本部 本部長 兼 グローバルビジネスユニット ユニット長(現任)
(注)3740,000




役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(株)
取締役神田 秀仁1962年5月16日
1986年4月株式会社クリエイティブヨーコ 入社
2002年6月株式会社斑尾高原農場(現当社)入社
2009年8月当社 直販店サポート部 部長
2011年2月当社 経営サポート部 部長
2015年1月当社 販売本部店舗サポート部 部長
2015年9月当社 販売本部新店サポート部 部長
2016年2月当社 物流本部 本部長
2017年5月当社 SCM部部長 兼 購買戦略室室長
2017年6月当社 取締役
2017年11月St.Cousair Oregon Orchards, Inc. (現St.Cousair,Inc.)取締役
2018年6月St.Cousair Oregon Orchards, Inc.(現St.Cousair,Inc.) 非常勤取締役(現任)
2021年1月当社 取締役
ホールセール事業本部 本部長 兼
フード製造ビジネスユニット ユニット長(現任)
(注)3-
取締役河原 誠一1964年5月2日
1989年4月高砂香料工業株式会社 入社
1997年4月株式会社斑尾高原農場(現当社) 入社
2005年6月
当社 食品研究センター 課長 兼 品質管理課 課長
2006年7月当社 新規素材開発室 室長
2011年4月
当社 生命科学研究所 室長 兼 品質保証部 部長
2016年12月当社 内部監査室 室長
2018年6月当社 取締役
2018年6月

St.Cousair Oregon Orchards, Inc.(現St.Cousair,Inc.) 非常勤取締役(現任)
2021年1月当社 取締役
管理本部 本部長(現任)
(注)38,600
取締役後藤 祐次1964年11月24日
1987年3月株式会社ドトールコーヒー 入社
2010年11月イオンリテール株式会社 入社
2012年11月株式会社サンマルクホールディングス 入社
2018年3月当社 入社
店舗開発・FC運営部 部長
2020年1月
当社 リテール事業本部副本部長 兼
店舗開発部 部長(現任)
2022年6月

当社 取締役
リテール事業本部 本部長 兼
店舗開発部 部長(現任)
(注)3-



役名氏名生年月日略歴任期所有株式数(株)
取締役今村 英明1955年10月13日
1979年4月三菱商事株式会社 入社
1991年9月ボストン・コンサルティング・グループ入社
1998年7月同社 中国法人 上海事務所長
2005年1月同社 日本法人 代表取締役
2005年5月同社 本社シニア・パートナー マネージング・ディレクター
2010年4月信州大学 学術研究院 教授
2010年4月早稲田大学 商学学術研究院(後、大学院経営管理研究科) 客員教授(現任)
2010年4月公益財団法人 セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン 理事
2011年6月日本電産サンキョー株式会社 社外監査役
2016年10月当社 取締役(現任)
2019年8月大学院大学至善館 特任客員教授(現任)
2021年4月信州大学経法学部 特任教授(現任)
2021年4月新潟産業大学 特任教授(現任)
2021年4月公益財団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン 監事(現任)
(注)38,600
取締役山本 義博1949年3月4日
1971年4月サントリー株式会社(現サントリーホールディングス株式会社) 入社
1985年4月サントリーインターナショナル株式会社 副社長
1989年7月サントリー株式会社 食品事業部 企画部長
1994年4月同社 ワイン事業部 企画部長
1996年5月日本コカ・コーラ株式会社 上級副社長
1999年6月ハインツ日本株式会社 代表取締役社長
2017年6月当社 取締役(現任)
2018年6月St.Cousair Oregon Orchards, Inc.(現St.Cousair,Inc.) 取締役(現任)
(注)3-
取締役山岡 美奈子1959年4月7日
1982年4月
株式会社AOKIインターナショナル(現株式会社AOKIホールディングス) 入社
1995年4月株式会社ファンケル 入社
2008年4月同社 取締役執行役員
2013年3月同社 取締役専務執行役員
2014年4月
同社 取締役専務執行役員 兼 株式会社ファンケル化粧品 代表取締役社長
2020年5月
株式会社アンズコーポレーション 取締役
2021年3月日華化学株式会社 社外取締役(現任)
2021年6月コンドーテック株式会社 社外取締役監査等委員(現任)
2023年6月当社 取締役(現任)
(注)3-
取締役
常勤監査等委員
山口 幸枝1955年2月15日
1983年6月株式会社斑尾高原農場(現当社) 入社
1992年6月当社 経理部 次長
2015年6月当社 経理部 参与
2016年10月当社 監査役
2017年5月株式会社斑尾高原農場 監査役(現任)
2021年6月当社 取締役常勤監査等委員(現任)
(注)4-
取締役
監査等委員
阿久津 正志1970年8月17日
2000年12月弁護士登録
2000年12月野田総合法律事務所 入所
2008年9月阿久津総合法律事務所 開設
同所所長(現任)
2010年8月トシン・グループ株式会社 監査役
2017年6月当社 監査役
2021年6月当社 取締役監査等委員(現任)
(注)48,600
取締役
監査等委員
杉田 昌則1971年5月2日
1995年10月監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所
1999年4月公認会計士登録
2007年6月有限責任監査法人トーマツ パートナー
2020年10月かなで監査法人 設立 理事(現任)
2021年6月当社 取締役監査等委員(現任)
(注)4-
2,824,300


(注) 1.取締役 今村英明、山本義博及び山岡美奈子は、社外取締役であります。
2.取締役 阿久津正志及び杉田昌則は、監査等委員である社外取締役であります。
3.2023年6月27日開催の定時株主総会終結の時から選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.2023年6月27日開催の定時株主総会終結の時から選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.代表取締役社長 久世良太は、取締役会長 久世良三の長男であります。
6.代表取締役副社長 久世直樹は、取締役会長 久世良三の次男であります。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、監査等委員である社外取締役は2名であります。
社外取締役今村英明は、長年ボストン・コンサルティンググループにおいて大手企業に対するコンサルティングを行った実績があり、企業経営に関する豊富な知識と経験を有していることから、公正な視点で当社の経営に対する監督・助言が期待されるため、当社の社外取締役として適任であると判断しております。
社外取締役山本義博は、サントリー㈱(現サントリーホールディングス㈱)の米国法人及び複数の大手外資系企業の日本法人において経営に携わった経験があり、海外事業展開に関する豊富な知識と経験を有していることから、公正な視点で当社の経営に対する監督・助言が期待されるため、当社の社外取締役として適任であると判断しております。
社外取締役山岡美奈子は、同氏の豊富なマーケティング、女性活躍推進における業務経験及び経営経験を活かし、当社の経営に対する監督・助言が期待できることから、当社社外取締役として適任であると判断しております。
監査等委員である社外取締役阿久津正志は、弁護士としての長年の経験から、企業法務に関する幅広い知識及び見識を有しており、その知見及び見識を当社の監査に活かすことができると期待されるため、当社の社外監査役として適任であると判断しております。
監査等委員である社外取締役杉田昌則は、公認会計士として長年有限責任監査法人トーマツに在籍し、コンサルティング業務及び監査業務を通じて、監査法人の立場から数多くの法人経営・組織運営を見てきた経験から、経営課題・組織課題の発見・解決に関する幅広い知識及び見識を有しており、その知見及び見識を当社の監査に活かすことができると期待されるため、当社の監査等委員である社外取締役として適任であると判断しております。
なお、当社と社外取締役との人的関係、資本的関係その他の特別な利害関係はありません。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、会社法の社外取締役の要件に加え、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保でき、かつ、コーポレート・ガバナンスの充実・向上に資する者を選任しております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査並びにその他内部統制部門に関する重要な事項の報告を受けており、それに基づき、積極的な意見交換や助言を行っております。
監査等委員である社外取締役は、定期的に監査等委員会において内部監査室より報告を受けており、情報共有、協議等を行い、連携を図っております。内部統制部門とは適宜情報共有を行い、相互連携を図ることで、監査の効率性及び有効性の向上につながっております。会計監査人とは四半期に1回会合を持ち、各部門の監査で判明した問題点について意見交換を行っております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E38168] S100R2X3)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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