株式会社ＩＮＦＯＲＩＣＨ 役員の状況 (2023年12月期)

① 役員一覧
男性 7名 女性 2名 (役員のうち女性の比率22.2%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長兼執行役員 CEO	秋山 広宣	1980年11月10日生	2005年1月 株式会社ユンタク アーティスト契約 2007年5月 ユニバーサルミュージック アーティスト契約 2011年4月 株式会社IGNIS 入社 2016年6月 当社 取締役就任 2017年9月 当社 代表取締役就任(現任) 2019年3月 INFORICH ASIA HOLDINGS LIMITED Director就任(現任) 2022年1月 在日香港企業家協会 理事就任(現任) 2023年6月 一般社団法人シェアリングエコノミー協会 幹事就任(現任)	(注4)	1,783,900
取締役 兼執行役員 CFO	橋本 祐樹	1989年8月17日生	2012年2月 有限責任監査法人トーマツ 入所 2017年4月 株式会社インベスターズクラウド (現 株式会社Robot Home)入社 2018年8月 株式会社メルカリ 入社 2019年12月 当社 入社 管理本部長就任 2020年3月 当社 取締役就任(現任)	(注4)	-
取締役 兼執行役員 COO	高橋 朋伯	1986年10月14日生	2010年4月 株式会社ラグザイア 入社 2012年10月 株式会社VELOCITY 入社 2017年3月 当社 取締役就任 2022年4月 当社 執行役員COO 就任(現任) 2023年3月 当社 取締役就任(現任)	(注4)	-
取締役	角田 耕一	1985年11月29日生	2011年2月 クレディ・スイス証券株式会社 入社 2014年1月 株式会社マナボ (現 SATT AIラボ株式会社)入社 2017年8月 株式会社ヤプリ 入社 2018年4月 株式会社ヤプリ 取締役就任 2022年6月 C Channel株式会社 取締役就任(現任) 2022年9月 当社 取締役就任(現任) 2023年3月 株式会社ヤプリ 専門役員CFO就任 2023年10月 ポジウィル株式会社 取締役就任(現任)	(注4)	-
取締役	鈴木 シュヴァイスグート 絵里子	1986年3月20日生	2008年6月 モルガン・スタンレー証券株式会社 (現 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社)入社 2010年4月 UBS証券株式会社 入社 2013年10月 コーチ・ジャパン合同会社 (現 タペストリー・ジャパン合同会社)入社 2015年6月 Skycatch,inc. カントリーマネージャー就任 2016年5月 Mistletoe株式会社 投資部ディレクター就任 2018年5月 Fresco Capital ゼネラルパートナー就任 2018年7月 株式会社Kind Capital 代表取締役就任(現任) 2021年4月 株式会社MPower マネージングディレクター就任 2022年9月 当社 取締役就任(現任) 2023年6月 キムラユニティー株式会社 取締役就任(現任) 2023年9月 株式会社ウフル 取締役就任(現任)	(注4)	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	星 健一	1967年1月17日生	1989年4月 JUKI株式会社 入社 2002年3月 JUKI株式会社フランス法人 取締役社長就任 2003年8月 JUKI株式会社ルーマニア法人 取締役社長就任 2005年2月 株式会社ミスミ 入社 2005年9月 株式会社ミスミ タイ法人 代表取締役社長就任 2008年6月 アマゾンジャパン合同会社 入社 2010年4月 アマゾンジャパン合同会社 ディレクター・経営会議メンバー就任 2019年11月 kenhoshi & Company 代表(現任) 2020年6月 オイシックス・ラ・大地株式会社 執行役員COO就任 2020年6月 株式会社PopSicle 取締役就任 2021年3月 株式会社メドレー 取締役就任 2021年6月 AI inside株式会社 取締役就任(現任) 2021年9月 Social Good Foundation株式会社 (現SocialGood株式会社) 顧問就任 2022年3月 静岡県庁アドバイザリーボードメンバー(現任) 2022年5月 株式会社GROOVE 取締役就任(現任) 2023年1月 東海大学国際学部 非常勤講師(現任) 2023年3月 SocialGood株式会社 取締役就任(現任) 2024年3月 当社 取締役就任(現任)	(注4)	-
常勤監査役	小倉 和宣	1957年3月5日生	1979年4月 富士ゼロックス株式会社 入社 2007年6月 富士ゼロックスシステムサービス株式会社 取締役就任 2010年6月 同社 代表取締役就任 2016年6月 富士ゼロックス株式会社 監査役就任 2019年1月 株式会社リアライブ 監査役就任 2020年7月 当社 監査役就任(現任) 2021年11月 INFORICH (GUANGZHOU) TECHNOLOGY COMPANY LIMITED(現 殷富利(广州)科技有限公司) 監事就任(現任)	(注5)	-
監査役	阿南 剛	1977年3月20日生	2001年10月 弁護士登録 森綜合法律事務所 (現 森・濱田松本法律事務所)入所 2007年4月 末吉綜合法律事務所 (現 潮見坂綜合法律事務所)開所 パートナー就任(現任) 2020年7月 株式会社大塚家具 取締役就任 2021年5月 当社 監査役就任(現任) 2022年6月 株式会社エージーピー 取締役就任(現任)	(注5)	-
監査役	波多野 佐知子	1983年4月14日生	2006年12月 あずさ監査法人 (現 有限責任 あずさ監査法人)入所 2010年10月 公認会計士登録 2011年6月 ライフネット生命保険株式会社 入社 2018年2月 株式会社じげん 入社 2020年6月 株式会社三光アド 取締役就任(現任) 株式会社ブレイン・ラボ 取締役就任 2020年9月 HITOWAキャリアサポート株式会社 (現株式会社ミラクス) 取締役就任(現任) 2021年5月 当社監査役就任(現任) 2021年6月 株式会社アップルワールド 取締役就任(現任) 株式会社じげん 取締役就任(現任) 株式会社TCV 取締役就任 2022年5月 株式会社Struct 取締役就任 2022年6月 株式会社BizMo 取締役就任 2022年10月 株式会社タイズ 取締役就任(現任) 2022年11月 株式会社オーサムエージェント 取締役就任(現任)	(注5)	-
計					1,783,900

(注)1.取締役角田耕一、鈴木シュヴァイスグート絵里子及び星健一の各氏は、社外取締役であります。
2.監査役小倉和宣、阿南剛及び波多野佐知子の各氏は、社外監査役であります。
3.取締役角田耕一氏の戸籍上の氏名は富本耕一です。
4.2024年3月28日開催の定時株主総会終結の時から、2024年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.2022年9月28日開催の臨時株主総会終結の時から、2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.当社は執行役員制度を導入しており、本書提出日現在の執行役員は以下の10名で構成されております。
執行役員CEO 秋山 広宣
執行役員CFO 橋本 祐樹
執行役員COO 高橋 朋伯
執行役員副社長 児玉 知浩
執行役員CTO 李 同輝
執行役員CHRO 佐々木 丈士
執行役員グループ会社管理担当 日下部 麻美
執行役員Global担当兼営業担当 梶 桃郎
執行役員アカウント営業担当 播野 純平
執行役員エリア営業担当 滝川 佳延

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基本方針は定めておりませんが、選任にあたっては株式会社東京証券取引所が定める独立役員に関する判断基準を参考としております。
社外取締役の角田耕一氏は、外資金融会社に加え上場企業での取締役としての豊富な経験と知見を有していることから、経営全般の助言・提言を期待するとともに、全てのステークホルダーを意識した経営の監督及びグループ全体の財務体質とガバナンスの強化を適切に行っていただけるものと期待しております。なお、同氏及び兼務先と当社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の鈴木シュヴァイスグート絵里子氏は、外資系金融機関に加え外国籍ベンチャー企業での日本代表としての豊富な経験と知見を有しており、また、女性活躍推進に携わってきた経験を活かしてSDGs経営についての助言・提言を期待することができるとともに、全てのステークホルダーを意識した経営の監督及びグループ全体の財務体質とガバナンスの強化を適切に行っていただけるものと期待しております。なお、同氏及び兼務先と当社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の星健一氏は、IT業界における豊富な経験と知見を有するほか、会社経営全般に関する相当程度の実績を有することから、経営全般の助言・提言を期待するとともに、全てのステークホルダーを意識した経営の監督及びグループ全体の財務体質とガバナンスの強化を適切に行っていただけるものと期待しております。なお、同氏及び兼務先と当社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の小倉和宣氏は、大手企業における監査役としての経験と人事労務に関する豊富な経験と幅広い知見を有しております。この幅広い知識と経験を監査業務に活かしていただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。なお、同氏と当社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありませんが、兼務先である殷富利(广州)科技有限公司は当社の子会社であるINFORICH ASIA HOLDINGS LIMITEDの子会社であります。
社外監査役の阿南剛氏は、弁護士としての資格を保有しており、会社法務全般の分野に関する豊富な知識と経験を有しております。この幅広い知識と経験を監査業務に活かしていただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。なお、同氏及び兼務先と当社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の波多野佐知子氏は、公認会計士としての企業会計及び税務に関する専門的知見を有しております。この幅広い知識と経験を監査業務に活かしていただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。なお、同氏及び兼務先と当社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席することにより経営者の業務執行を監督しております。
社外監査役は、策定した監査方針及び監査計画に基づき、取締役の意思決定に関する善管注意義務、忠実義務等の履行状況を含む職務執行状況の監査、内部統制システムの整備・運営状況の監査等を実施しております。また、会計監査人、Internal Audit Department及び内部統制部門より定期的に報告を受け、意見交換等を行うことで緊密な相互連携を図り、監査の実効性・有効性の強化に努めております。