株式会社トライト 役員の状況 (2023年12月期)

① 役員一覧
男性6名 女性2名 (役員のうち女性の比率25.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役会長	井筒 廣之	1961年8月16日生	1984年 4月 住友金属鉱山株式会社入社 1991年12月 キンコーズ・ジャパン株式会社取締役 2006年 6月 株式会社ミスミグループ本社取締役執行役員CFO 2011年 5月 株式会社ライトマネジメントジャパン代表取締役社長 2011年12月 マンパワーグループ株式会社代表取締役社長 2017年 4月 株式会社高松コンストラクショングループ常務執行役員 2020年 4月 メディアメイド株式会社取締役会長(旧 株式会社トライト、社外取締役) 2020年 4月 株式会社ティスメ(現 株式会社トライトキャリア)取締役会長(現任) 2020年 4月 株式会社TS工建(現 株式会社トライトエンジニアリング)取締役会長(現任) 2021年12月 当社取締役会長(現任)	(注)3	1,000
代表取締役社長	笹井 英孝	1967年10月17日生	1991年 4月 株式会社住友銀行(現 株式会社三井住友銀行)入行 2004年 4月 コーリンメディカルテクノロジー株式会社(現 フクダコーリン株式会社)執行役員 2005年10月 同社代表取締役 2009年 4月 株式会社経営共創基盤パートナー・マネージングディレクター 2011年12月 バイエル薬品株式会社執行役員 2014年 2月 セント・ジュード・メディカル株式会社日本代表 2017年 6月 株式会社ライフドリンク カンパニー代表取締役社長 2019年10月 メディアメイド株式会社(旧 株式会社トライト)代表取締役社長 2019年10月 株式会社ティスメ(現 株式会社トライトキャリア)代表取締役社長(現任) 2019年10月 株式会社TS工建(現 株式会社トライトエンジニアリング)代表取締役社長(現任) 2021年12月 当社代表取締役社長(現任) 2022年 7月 株式会社HAB&Co.取締役(現任) 2023年 6月 株式会社bright vie取締役(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	西本 悟朗	1977年1月11日生	2000年 4月 トーマツコンサルティング株式会社入社 2012年 7月 デロイトトーマツコンサルティング合同会社執行役員 2020年 1月 株式会社DIGITAL TRANSFORMATION and EXPERIENCE代表取締役(現任) 2021年 7月 株式会社トライト取締役(旧 株式会社トライト、社外取締役) 2021年 7月 株式会社トライトキャリア取締役(現任) 2021年 7月 株式会社トライトエンジニアリング取締役(現任) 2021年12月 当社取締役(現任)	(注)3	-
取締役	原 敬信	1975年7月23日生	2000年 4月 株式会社日本興業銀行(現 株式会社みずほ銀行)入行 2019年 5月 ベアリング・プライベート・エクイティ・アジア株式会社(現 EQTパートナーズジャパン株式会社)代表取締役 2019年10月 メディアメイド株式会社(旧 株式会社トライト)取締役 2019年10月 株式会社ティスメ(現 株式会社トライトキャリア)取締役(現任) 2019年10月 株式会社TS工建(現 株式会社トライトエンジニアリング)取締役(現任) 2020年10月 当社代表取締役 2021年12月 当社取締役(現任)	(注)3	-
取締役	大野 麻衣子 (戸籍上の氏名: 露崎麻衣子)	1980年8月29日生	2005年 4月 ゴールドマン・サックス証券株式会社入社 2009年 4月 KPMGヘルスケアジャパン株式会社入社 2010年 5月 メリルリンチ日本証券株式会社(現 BofA証券株式会社)入社(2024年4月退職予定) 2024年 3月 当社取締役(現任) 2024年 3月 株式会社トライトキャリア取締役(現任) 2024年 3月 株式会社トライトエンジニアリング取締役(現任)	(注)3	-
常勤監査役	出雲 ゆり	1965年5月25日生	1988年 4月 東レ株式会社入社 1997年10月 中央監査法人入所 2002年 4月 公認会計士登録 2007年12月 株式会社ジャフコ入社(現 ジャフコ グループ株式会社) 2020年 6月 メディアメイド株式会社常勤監査役(旧 株式会社トライト、社外監査役) 2020年 6月 株式会社ティスメ常勤監査役(現 株式会社トライトキャリア、社外監査役)(現任) 2020年 6月 株式会社TS工建常勤監査役(現 株式会社トライトエンジニアリング社外監査役)(現任) 2021年12月 当社常勤監査役(現任)	(注)4	-
監査役	宇梶 正人	1962年1月16日生	1988年10月 アーサーアンダーセン会計事務所入所 1992年 2月 公認会計士登録 1994年12月 ペプシコ日本支社入社 1998年 5月 日本シスコシステムズ株式会社入社 2001年 6月 宇梶正人公認会計士事務所 代表(現任) 2018年 1月 株式会社ティスWAY監査役(旧 株式会社トライト、社外監査役) 2018年12月 株式会社ティスメ監査役(現 株式会社トライトキャリア、社外監査役)(現任) 2018年12月 株式会社TS工建監査役(現 株式会社トライトエンジニアリング、社外監査役)(現任) 2019年 3月 パイオニア株式会社監査役(社外監査役) 2019年12月 パイオニア株式会社監査役退任 取締役監査等委員(社外取締役)(現任) 2021年12月 当社監査役(現任)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	坂元 英峰	1973年7月24日生	2000年 4月 弁護士登録、北浜中央法律事務所入所 2003年 3月 マーキュリー総合法律事務所開設 2007年12月 弁護士法人マーキュリー・ジェネラル設立 代表社員(現任) 2008年 6月 株式会社セイクレスト監査役(社外監査役) 2015年 6月 株式会社MS-Japan監査役(社外監査役) 2016年 6月 株式会社MS-Japan取締役(社外取締役)(現任) 2020年10月 メディアメイド株式会社監査役(旧 株式会社トライト、社外監査役) 2020年10月 株式会社ティスメ監査役(現 株式会社トライトキャリア、社外監査役)(現任) 2020年10月 株式会社TS工建監査役(現 株式会社トライトエンジニアリング、社外監査役)(現任) 2021年12月 当社監査役(現任)	(注)4	-
計					1,000

(注)1.井筒廣之、西本悟朗、大野麻衣子は、社外取締役です。
2.出雲ゆり、宇梶正人、坂元英峰は、社外監査役です。
3.2024年3月28日開催の定時株主総会終結の時から、2024年12月期に係る定時株主総会の終結の時までです。
4.2022年5月31日開催の臨時株主総会終結の時から、2025年12月期に係る定時株主総会の終結の時までです。
5.当社では経営の意思決定・監督機能と業務執行の分離及び迅速な業務執行を行うために、執行役員制度を導入しています。取締役を兼務しない執行役員は本書提出日現在9名で、野澤卓司、井上卓暁、堀内公博、小田村裕子、前田拓潤、若林利晃、山下哲史、山本由紀子、田中三太です。なお、堀内公博、小田村裕子、山下哲史は2024年3月31日付で退任予定、志賀智之、山田滋也、寺田元彦、伊藤太一が2024年4月1日付で就任予定です。
6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役
1名を選任しています。補欠監査役の略歴は次のとおりです。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (株)
飯田 善	1967年2月15日生	1989年 4月 株式会社住友銀行(現 株式会社三井住友銀行)入行 2009年12年 弁護士登録 2010年 1月 増田パートナーズ法律事務所入所 2011年 6月 株式会社ディー・エヌ・エー社外監査役 2011年 7月 飯田経営法律事務所設立代表弁護士(現任) 2015年 7月 いちごホテルリート投資法人監督役員(現任) 2016年 6月 メディケア生命保険株式会社社外監査役(現任) 2019年 6月 株式会社エクサウィザーズ社外監査役(現任)	-

② 社外役員の状況
(ⅰ)社外取締役
当社の取締役5名のうち、3名は社外取締役です。当社の社外取締役は、代表取締役社長、監査役、常務執行役員管理本部長との会議を定期的に行っており、また、各種会議において当社の経営にも積極的に意見を述べるなど、当社の企業統治に果たす役割は大きいものと考えています。
井筒廣之は、人材サービス業の大手企業で代表取締役を務めるなど経営及び業界に関する幅広い経験を有しており、独立した立場から活発に意見を述べ、その職責を十分に果たすことが期待できることから、社外取締役に選任しています。同氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他特別の利害関係はありません。また、同氏は、株式会社トライトキャリア及び株式会社トライトエンジニアリングの取締役を兼任していますが、いずれも当社の連結子会社です。
西本悟朗は、経営コンサルタントとして経営に関する幅広い知見を有しており、独立した立場から活発に意見を述べ、その職責を十分に果たすことが期待できることから、社外取締役に選任しています。同氏及び同氏が関与している会社と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他特別の利害関係はありません。また、同氏は、株式会社トライトキャリア及び株式会社トライトエンジニアリングの取締役を兼任していますが、いずれも当社の連結子会社です。
大野麻衣子は、長年にわたる投資銀行における経験から金融市場・資本市場に関する幅広い知見を有しており、独立した立場から活発に意見を述べ、その職責を十分に果たすことが期待できることから、社外取締役に選任しています。同氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他特別の利害関係はありません。また、同氏は、株式会社トライトキャリア及び株式会社トライトエンジニアリングの取締役を兼任していますが、いずれも当社の連結子会社です。

(ⅱ)社外監査役
当社の監査役3名は社外監査役です。
出雲ゆりは、公認会計士としての専門性に加え、経理財務業務、内部統制システム構築支援業務、監査業務等の経験を通じ、財務会計、監査全般、コーポレート・ガバナンス等の分野における豊富な知見を有しており、客観的な見地からの監督・監査・助言を得ることが期待できることから、社外監査役に選任しています。同氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。また、同氏は、株式会社トライトキャリア及び株式会社トライトエンジニアリングの監査役を兼任していますが、いずれも当社の連結子会社です。
宇梶正人は、日米公認会計士や税理士としての高い専門性に加え、複数の企業において最高財務責任者や社外監査役や社外取締役(監査等委員)を務めるなど、財務会計、監査全般、コーポレート・ガバナンス等の分野における豊富な知見を有しており、客観的な見地からの監督・監査・助言を得ることが期待できることから、社外監査役に選任しています。同氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別の利害関係はありません。また、同氏は、株式会社トライトキャリア及び株式会社トライトエンジニアリングの監査役を兼任していますが、いずれも当社の連結子会社です。
坂元英峰は、弁護士として企業買収、企業再編、株式実務、会社法、金融証券取引法を中心とする分野における豊富な経験と知見を有するほか、複数の企業における社外監査役や社外取締役(監査等委員を含む)を務めるなど、法務を中心とした企業活動全般における豊富な知見を有しており、客観的な見地からの適切な監督・監査・助言を得ることが期待できることから、社外監査役に選任しています。同氏及び同氏が関与している会社と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別の利害関係はありません。また、同氏は、株式会社トライトキャリア及び株式会社トライトエンジニアリングの監査役を兼任していますが、いずれも当社の連結子会社です。

当社は、社外取締役又は社外監査役の選任にあたり、東京証券取引所が定める独立役員に関する判断基準や機関投資家や議決権行使助言会社が定める独立性基準を参考にしています。全ての社外取締役及び社外監査役が十分な独立性を確保していると判断していることから、東京証券取引所有価証券上場規程第436条の2に定める独立役員として指定しています。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等に出席し適宜意見を述べるとともに、経営の監督にあたっています。また、年1回以上監査役会と意見交換するほか、常勤監査役である社外監査役、監査法人による会計監査の窓口である管理本部と原則として毎月会議を行い、相互連携を図っています。
社外監査役は、取締役会への出席、取締役との意見交換のほか、常勤監査役(社外監査役)を中心として経営会議、リスク管理委員会・コンプライアンス委員会等の重要会議への出席、事業所の実地調査等により取締役の職務執行を監査しています。また、担当部署から当社グループの内部通報の状況について定期的に報告を受けるなど、内部統制部門との連携を図っています。内部監査を実施する内部監査室とは、原則として月1回会議を開催して内部監査の進捗や結果に関する報告をうけるほか、代表取締役社長に提出される内部監査報告書の閲覧等を通じて情報共有を行っています。監査役会及び内部監査室は、監査法人が開催する監査講評会に出席することによって情報の共有を行い、監査上の問題点の有無や課題等について、意見交換を行っています。