エコナビスタ株式会社 役員の状況 (2024年10月期)

① 役員一覧
a.2025年1月29日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
男性12名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	渡邉 君人	1974年7月23日生	2000年3月 株式会社QRIPT 代表取締役 就任 2017年5月 当社代表取締役社長就任(現任)	(注)3	160,000
取締役会長	梶本 修身	1962年3月24日生	1994年7月 有限会社総合医科学研究所(現・株式会社総医研ホールディングス) 代表取締役 就任 1999年12月 大阪外国語大学(現・大阪大学)保健管理センター 助教授 就任 2002年12月 株式会社総合医科学研究所(現・株式会社総医研ホールディングス)取締役 就任(現任) 2009年11月 当社設立 代表取締役就任 2010年4月 大阪市立大学大学院医学研究科疲労医学講座特任教授 就任 2015年5月 東京疲労睡眠クリニック開業・院長就任(現任) 2017年5月 当社取締役会長就任(現任) 2020年4月 国立研究開発法人理化学研究所 生命機能科学研究センター客員研究員 就任	(注)3	2,053,250 (注)6
取締役CFO	野村 和弘	1976年4月6日生	2007年11月 キヤノンソフトウェア株式会社(現・キヤノンITソリューションズ株式会社) 入社 2010年11月 当社取締役就任(現任) 2020年11月 当社CFO管理部管掌役員就任(現任)	(注)3	67,500
取締役CTO	安田 輝訓	1977年9月29日生	2002年6月 株式会社総医研ホールディングス 入社 2006年1月 株式会社エビデンスラボ 副社長就任 2009年11月 当社監査役就任 2018年11月 当社取締役就任(現任) 2020年11月 当社CTO開発部管掌役員就任(現任)	(注)3	36,860
取締役	杉嵜 将茂	1974年11月24日生	1997年4月 株式会社大塚商会 入社 2020年8月 当社入社 営業部長(現任) 2022年1月 当社取締役就任(現任)	(注)3	32,500
取締役	川又 大祐	1976年9月3日生	2002年4月 東京ガス株式会社 入社 2021年4月 当社 出向 2022年4月 当社取締役就任 経営企画室長(現任)	(注)3	-
取締役	木戸岡 大輔	1973年11月2日生	1997年1月 株式会社ベンチャー・リンク 入社 2004年11月 株式会社ASUMO 代表取締役就任 2013年12月 株式会社スーパーナース 入社 2017年4月 株式会社アズパートナーズ 入社 2020年10月 当社入社 経営企画室長 2022年4月 当社カスタマーサクセス部長(現任) 2024年1月 当社取締役就任(現任)	(注)4	5,000
取締役	奥野 素平	1964年6月29日生	1989年4月 株式会社富士銀行(現・株式会社みずほ銀行) 入行 2018年5月 ヒューリック株式会社 出向 2018年8月 ヒューリック株式会社 入社 2020年11月 ヒューリック株式会社 シニアビジネス開発部長 2021年10月 当社取締役就任(現任) 2024年7月 ヒューリック株式会社 新事業創造部海外事業室長(現任) 2024年8月 HULIC ASIA PTE. LTD. DIRECTOR(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	土井 一真	1991年3月1日生	2018年5月 クレジオ・パートナーズ株式会社 入社 2022年4月 クレジオ・パートナーズ株式会社 取締役就任 2023年1月 当社取締役就任(現任) 2023年3月 accord and go株式会社 取締役就任(現任)	(注)3	-
常勤監査役	細川 学	1958年2月23日生	1981年4月 株式会社住友銀行(現・株式会社三井住友銀行) 入行 2003年10月 株式会社三井住友フィナンシャルグループ 監査部 監査グループ長 2006年10月 三井住友ファイナンス&リース株式会社 リスク管理部長 2013年4月 同 理事財務部長 2015年4月 同 執行役員 ロンドン・ダブリン支店長 2017年6月 同 常勤監査役就任 2023年12月 当社常勤監査役就任(現任)	(注)5	-
監査役	須田 雅秋	1972年10月18日生	1995年4月 中央監査法人 入所 2001年7月 株式会社日本総合研究所 入所 2008年3月 PwCアドバイザリー株式会社(現・PwCアドバイザリー合同会社)入所 2016年5月 須田公認会計士事務所 開業 2022年1月 当社監査役就任(現任)	(注)5	-
監査役	佐藤 弘康	1974年6月17日生	2001年10月 成和共同法律事務所 入所 2007年4月 同所 パートナー就任 2013年1月 メドピア株式会社 社外監査役就任(現任) 2017年2月 エール少額短期保険株式会社 社外取締役就任(現任) 2018年9月 法律事務所Comm&Path 開設 2020年10月 株式会社Emprism 代表取締役就任(現任) 2022年6月 当社監査役就任(現任)	(注)5	-
計					2,355,110

(注)1.取締役 奥野素平及び土井一真は、社外取締役であります。
2.監査役 細川学及び須田雅秋、佐藤弘康は、社外監査役であります。
3.2023年4月13日開催の臨時株主総会終結の時から2024年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.2024年1月30日開催の定時株主総会終結の時から2025年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.2023年4月13日開催の臨時株主総会終結の時から2026年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.取締役会長梶本修身が所有する株式数には、同氏及び同氏親族の資産管理会社が所有する株式数も含んでおります。

b.2025年1月30日開催予定の第15回定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役9名選任の件」及び「監査役1名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、当社の役員の状況は、以下のとおりとなる予定です。なお、当該定時株主総会後に開催が予定されている取締役会の決議事項の内容(役職等)も含めて記載しています。
男性12名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役社長	渡邉 君人	1974年7月23日生	2000年3月 株式会社QRIPT 代表取締役 就任 2017年5月 当社代表取締役社長就任(現任)	(注)3	160,000
代表取締役	杉嵜 将茂	1974年11月24日生	1997年4月 株式会社大塚商会 入社 2020年8月 当社入社 営業部長(現任) 2022年1月 当社取締役就任(現任) 2025年1月 当社代表取締役就任(現任)	(注)3	32,500
取締役会長	梶本 修身	1962年3月24日生	1994年7月 有限会社総合医科学研究所(現・株式会社総医研ホールディングス) 代表取締役 就任 1999年12月 大阪外国語大学(現・大阪大学)保健管理センター 助教授 就任 2002年12月 株式会社総合医科学研究所(現・株式会社総医研ホールディングス)取締役 就任(現任) 2009年11月 当社設立 代表取締役就任 2010年4月 大阪市立大学大学院医学研究科疲労医学講座特任教授 就任 2015年5月 東京疲労睡眠クリニック開業・院長就任(現任) 2017年5月 当社取締役会長就任(現任) 2020年4月 国立研究開発法人理化学研究所 生命機能科学研究センター客員研究員 就任	(注)3	2,053,250(注)6
取締役CFO	野村 和弘	1976年4月6日生	2007年11月 キヤノンソフトウェア株式会社(現・キヤノンITソリューションズ株式会社) 入社 2010年11月 当社取締役就任(現任) 2020年11月 当社CFO管理部管掌役員就任(現任)	(注)3	67,500
取締役CTO	安田 輝訓	1977年9月29日生	2002年6月 株式会社総医研ホールディングス 入社 2006年1月 株式会社エビデンスラボ 副社長就任 2009年11月 当社監査役就任 2018年11月 当社取締役就任(現任) 2020年11月 当社CTO開発部管掌役員就任(現任)	(注)3	36,860
取締役	川又 大祐	1976年9月3日生	2002年4月 東京ガス株式会社 入社 2021年4月 当社 出向 2022年4月 当社取締役就任 経営企画室長(現任)	(注)3	-
取締役	木戸岡 大輔	1973年11月2日生	1997年1月 株式会社ベンチャー・リンク 入社 2004年11月 株式会社ASUMO 代表取締役就任 2013年12月 株式会社スーパーナース 入社 2017年4月 株式会社アズパートナーズ 入社 2020年10月 当社入社 経営企画室長 2022年4月 当社カスタマーサクセス部長(現任) 2024年1月 当社取締役就任(現任)	(注)3	5,000
取締役	奥野 素平	1964年6月29日生	1989年4月 株式会社富士銀行(現・株式会社みずほ銀行) 入行 2018年5月 ヒューリック株式会社 出向 2018年8月 ヒューリック株式会社 入社 2020年11月 ヒューリック株式会社 シニアビジネス開発部長 2021年10月 当社取締役就任(現任) 2024年7月 ヒューリック株式会社 新事業創造部海外事業室長(現任) 2024年8月 HULIC ASIA PTE. LTD.DIRECTOR(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役	土井 一真	1991年3月1日生	2018年5月 クレジオ・パートナーズ株式会社 入社 2022年4月 クレジオ・パートナーズ株式会社 取締役就任 2023年1月 当社取締役就任(現任) 2023年3月 accord and go株式会社 取締役就任(現任)	(注)3	-
常勤監査役	神山 俊一	1959年3月21日生	1982年10月 監査法人芹沢会計事務所(現 仰星監査法人)入所 1999年9月 同法人 社員就任 2006年8月 同法人 代表社員就任 2017年9月 仰星監査法人 公益監視委員就任 2025年1月 当社常勤監査役就任(現任)	(注)4	-
監査役	須田 雅秋	1972年10月18日生	1995年4月 中央監査法人 入所 2001年7月 株式会社日本総合研究所 入所 2008年3月 PwCアドバイザリー株式会社(現・PwCアドバイザリー合同会社)入所 2016年5月 須田公認会計士事務所 開業 2022年1月 当社監査役就任(現任)	(注)5	-
監査役	佐藤 弘康	1974年6月17日生	2001年10月 成和共同法律事務所 入所 2007年4月 同所 パートナー就任 2013年1月 メドピア株式会社 社外監査役就任(現任) 2017年2月 エール少額短期保険株式会社 社外取締役就任(現任) 2018年9月 法律事務所Comm&Path 開設 2020年10月 株式会社Emprism 代表取締役就任(現任) 2022年6月 当社監査役就任(現任)	(注)5	-
計					2,355,110

(注)1.取締役 奥野素平及び土井一真は、社外取締役であります。
2.監査役 神山俊一及び須田雅秋、佐藤弘康は、社外監査役であります。
3.2025年1月30日開催の定時株主総会終結の時から2025年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.2025年1月30日開催の定時株主総会終結の時から2028年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.2023年4月13日開催の臨時株主総会終結の時から2026年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.取締役会長梶本修身が所有する株式数には、同氏及び同氏親族の資産管理会社が所有する株式数も含んでおります。


② 社外役員の状況
提出日現在、当社の社外取締役は2名であり、社外監査役は3名であります。
社外取締役の土井一真は、公認会計士として培った豊富な知識と経験を有しており、これまでの知見を活かし当社の企業価値の向上を図り、独立的な立場で当社の業務執行に対する監督、助言等をいただいており、今後も同様の役割を担っていただけることを期待し、社外取締役に選任しております。また、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の奥野素平は、当社の主要株主であるヒューリック株式会社の新事業創造部海外事業室長及びHULIC ASIA PTE. LTD. DIRECTORであります。ヒューリック株式会社は当社株式を672千株(持株比率10.22%)保有しております。また、当社と同社の間には一般的取引と同様の営業取引関係がありますが、取引金額は当社の売上規模に鑑みると特別の利害関係を生じさせる重要性はなく、当社は同氏が独立性を有すると考えております。同氏は金融業界及び不動産業界における幅広い経験と豊富な知識を有しており、これまでの知見を活かし当社の企業価値の向上を図り、当社の業務執行に対する監督、助言等をいただいており、今後も同様の役割を担っていただけることを期待し、社外取締役に選任しております。
社外監査役の細川学は、金融業界等で培った専門知識及び監査役の経験を活かし、当社の監査体制の強化に努めていただいております。また、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の須田雅秋は、財務及び会計に関する相当程度の知識を有しており、公認会計士の視点から監査の実効性の向上に努めていただいております。また、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の佐藤弘康は、弁護士としての高度な専門性と知識を活かし、コーポレート・ガバナンス強化のために法律面から経営を監視いただくこと、上場企業での監査役の経験を活かし当社の監査体制の強化に努めていただいております。また、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、2025年1月30日開催予定の第15回定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役9名選任の件」を提案しております。また、社外監査役細川学が辞任することに伴い、2025年1月30日開催予定の第15回定時株主総会の議案(決議事項)として「監査役1名選任の件」を提案しております。当該両議案が承認可決されると、神山俊一が社外監査役に就任し、社外取締役は2名、社外監査役は3名となります。神山俊一は当社の会計監査人である仰星監査法人に所属しておりましたが、社外監査役選任時点において同監査法人を退職しております。同監査法人との間には、監査報酬の支払等の取引関係がありますが、その監査報酬等の総額は、同監査法人の業務収入の1%未満ですので、同氏の監査役としての職務や独立性に影響を与えるものではありません。また、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

当社は、社外役員を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、経歴や当社との関係を踏まえて当社経営陣から独立した立場で社外役員として指導及び監督・監査を遂行していただける十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。よって独立性の確保ができているものと考えます。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会で事業の状況や監査役監査の結果等の報告を受け、必要に応じて取締役会の意思決定の適正性を確保するための助言・提言、業務執行に関する監督を行っております。
社外監査役は、常勤監査役を中心に監査役会で情報の共有を行い、独立した立場で取締役の業務執行に関する監査・監督を行っております。
社外監査役は内部監査部門と相互に緊密な連携を保ち、組織的かつ効果的な監査を実施できるように努めております。常勤監査役は監査計画と監査結果について内部監査部門から定期的に詳細な報告を受け、必要に応じて監査役会で報告する等情報の共有を図っております。
内部統制に関しては、内部監査担当者が会計監査人と連携を取りながら内部統制の運用・評価を行います。社外監査役は内部統制状況について内部監査担当者及び会計監査人から報告を受け、監査役会における社外監査役からの意見を、内部監査担当者にフィードバックを行い内部統制運用に活かしております。