株式会社ミルボン 役員の状況 (2023年12月期)

① 役員一覧
男性12名 女性3名 (役員のうち女性の比率20.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役会長	佐 藤 龍 二	1959年10月18日生	1981年 4月 当社入社 1999年12月 プロダクツプロデュース部長 2000年12月 マーケティング部長 2002年 3月 取締役マーケティング部長 2003年12月 常務取締役 2008年 3月 2024年 1月 代表取締役社長 取締役会長(現任)	(注)1	30
取締役社長 (代表取締役)	坂 下 秀 憲	1976年2月3日生	2001年 4月 当社入社 2010年10月 MILBON USA, INC. President 2018年 1月 経営戦略部長 2022年 3月 2024年 1月 取締役経営戦略部長・コスメティクス企画・情報企画・コーセーミルボンコスメティクス株式会社取締役 代表取締役社長(現任)	(注)1	2
常務取締役 財務・コーポレートコミュニケーション・サステナビリティ推進担当	村 井 正 浩	1959年4月28日生	1992年 3月 当社入社 2001年12月 管理部長 2007年 3月 2009年12月 取締役管理部長 常務取締役管理担当 2014年12月 常務取締役管理・経営戦略・ CS推進担当 2018年 1月 2020年 1月 2022年 1月 2024年 1月 常務取締役管理・経営戦略・ 内部監査担当 常務取締役管理・経営戦略・内部監査・財務・コスメティクス企画担当 常務取締役管理・内部監査・財務・ サステナビリティ推進担当 常務取締役財務・コーポレートコミュ ニケーション・サステナビリティ推進担当(現任)	(注)1	58
取締役 生産本部長・開発本部・ オーガニック事業担当	鴻 池 一 信	1969年11月8日生	1992年 4月 当社入社 2004年 3月 MILBON USA, INC. President 2010年10月 経営企画室長 2011年12月 経営戦略部長 2012年 3月 取締役経営戦略部長 2013年12月 取締役国際第二営業部長 2018年 1月 2022年 1月 2024年 1月 取締役情報システム部長・CS推進担当 取締役生産本部長・CS推進担当 取締役生産本部長・開発本部・オーガニック事業担当(現任)	(注)1	867
取締役 管理・内部監査・品質保証担当	森 本 淳 二	1967年7月17日生	1992年 4月 当社入社 2005年12月 東京支店長 2007年12月 大阪支店長 2009年12月 東京支店長 2019年 1月 執行役員・FP本部東京青山支店長 2021年 1月 執行役員・FP本部長 2022年 3月 2024年 1月 取締役FP本部長・国際FP本部・教育企 画担当 取締役管理・内部監査・品質保証担当(現任)	(注)1	7
取締役 国際FP本部長・FP本部長・教育企画担当	岡 崎 晴 通	1974年3月9日生	1996年 4月 当社入社 2016年 1月 MILBON(THAILAND)CO.,LTD. President 2018年 1月 MILBON USA, INC. President 2020年 1月 MILBON USA, INC. President・ 北米リージョン長 2022年 1月 執行役員・国際FP本部長・北米リージョン長・欧州リージョン長担当 2024年 1月 2024年 3月 執行役員国際FP本部長・FP本部長・教育企画担当 取締役国際FP本部長・FP本部長・教育企画担当(現任)	(注)1	1

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役 経営戦略本部長・コーセー ミルボンコスメティクス 株式会社取締役副社長	緒 方 博 行	1975年7月13日生	1999年 4月 当社入社 2020年 1月 コスメティクス企画部長・財務部長 2022年 1月 執行役員・コスメティクス企画部長・ 財務部長 2023年 1月 執行役員・経営戦略部長 2024年 1月 2024年 3月 執行役員経営戦略本部長・コーセーミルボンコスメティクス株式会社副社長 取締役経営戦略本部長・コーセーミルボンコスメティクス株式会社取締役副社長(現任)	(注)1	1
取締役	濱 口 泰 三	1950年10月29日生	1973年 4月 安宅産業株式会社入社 1977年10月 伊藤忠商事株式会社入社 2004年 6月 同社執行役員 2004年10月 伊藤忠食品株式会社 顧問 2004年12月 同社代表取締役社長 2014年 6月 同社取締役会長執行役員 2015年 6月 同社会長 2016年 3月 当社社外取締役(現任) 2016年 6月 伊藤忠食品株式会社 代表取締役・社長執行役員 2017年 6月 2019年 6月 同社取締役・相談役 同社理事 株式会社EPARK社外取締役	(注)1	2
取締役	村 田 恒 子	1958年9月27日生	1982年 4月 松下電器産業株式会社 (現パナソニックホールディングス 株式会社)入社 2003年 5月 同社パナソニックシステムソリューションズ社法務部長 2007年 4月 同社理事ホームアプライアンス社 法務・CSR部長 2008年 6月 松下設備ネットサービス株式会社 (現パナソニックアプライアンスセーフティサービス株式会社)取締役 2010年 2月 文部科学省生涯学習政策局生涯学習官 2013年 7月 パナソニック株式会社リーガル本部特命担当理事 2014年 1月 日本年金機構理事 2016年 1月 2018年 6月 2019年 6月 2021年 3月 2021年 6月 2022年 6月 2023年 9月 同機構監事 株式会社日本政策金融公庫社外監査役株式会社アドバンテスト社外取締役監査等委員 株式会社フジクラ社外取締役監査等委員 当社社外取締役(現任) 株式会社カクヤスグループ社外取締役(現任) 株式会社東京精密社外取締役監査等委員(現任) サンフロンティア不動産株式会社 社外取締役監査等委員(現任) 公認不正検査士登録	(注)1	0

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役	高 藤 悦 弘	1957年2月6日生	1979年 4月 味の素株式会社入社 2002年 8月 インドネシア味の素社取締役社長 2007年 7月 味の素株式会社アミノ酸カンパニー加工用うま味調味料部長 2009年 6月 同社執行役員 ブラジル味の素社代表取締役社長 2013年 6月 味の素株式会社取締役常務執行役員 タイ味の素社取締役社長 2015年 1月 味の素アセアン地域統括社取締役社長 2015年 6月 味の素株式会社取締役専務執行役員 2016年 6月 同社食品事業本部長 2016年 9月 東海澱粉株式会社社外取締役 2017年 6月 味の素株式会社代表取締役 2019年 6月 同社取締役 2021年 6月 同社アドバイザー 2022年 3月 2022年 4月 2022年 6月 当社社外取締役(現任) 東京ヴェルディ株式会社社外取締役 (現任) 株式会社セブン銀行社外取締役 (現任)	(注)1	-
取締役	早 川 知 佐	1968年6月27日生	1991年 4月 株式会社三洋証券入社 1998年 3月 株式会社ファンケル入社 2002年11月 税理士登録 2009年 7月 カルビー株式会社入社 2013年 4月 同社執行役員IR本部長 2014年 4月 同社執行役員経営企画・IR本部長 2017年 4月 同社執行役員東日本事業本部本部長 2019年 4月 同社執行役員財務経理本部本部長 2020年 6月 芝浦機械株式会社社外取締役(現任) 2021年 4月 カルビー株式会社執行役員財務経理・IR本部長 2022年 3月 2022年 4月 2023年 4月 当社社外取締役(現任) カルビー株式会社常務執行役員CFO 同社執行役員アジア・オセアニアリージョンCFO(現任)	(注)1	0
取締役	福 本 ともみ	1959年2月18日生	1981年 4月 サントリー株式会社入社 2008年 4月 サントリーホール副支配人 2012年 1月 サントリーホール総支配人 2015年 4月 サントリーホールディングス株式会社執行役員・コーポレートコミュニケーション本部副本部長 サントリービジネスエキスパート株式会社常務取締役お客様リレーション本部長 2017年 4月 公益社団法人セーブ・ザ・ チルドレン・ジャパン理事(現任) 2018年 4月 サントリーホールディングス株式会社執行役員・コーポレートサステナビリティ推進本部長 2019年 6月 公益社団法人日本フィルハーモニー 交響楽団理事(現任) 2021年 9月 公益社団法人2025年日本国際博覧会協会理事(現任) 2022年 1月 サントリーホールディングス株式会社顧問(現任) 2022年 4月 公益財団法人サントリー芸術財団 専務理事(現任) 2022年 6月 株式会社東京會舘社外取締役 (現任) 公益財団法人りそなアジア・オセアニア財団評議員(現任) 2024年 3月 当社社外取締役(現任)	(注)1	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
常勤監査役	大 塩 充	1965年12月16日生	1988年 4月 当社入社 2006年12月 大阪支店長 2007年12月 福岡支店長 2009年12月 名古屋支店長 2011年12月 名古屋支店長・事業開発部長 2012年 3月 取締役名古屋支店長・事業開発部長 2013年12月 取締役経営戦略部長・事業開発部長 2014年12月 取締役事業開発部長 2018年 1月 2021年 3月 取締役事業開発担当 常勤監査役(現任)	(注)2	26
監査役	奥 田 芳 彦	1957年8月20日生	1976年 4月 福岡国税局入局 2004年 7月 福岡国税不服審判所 国税副審判官 2006年 7月 小倉税務署副署長 2009年 7月 税務大学校専門教育部教授 2013年 7月 鹿屋税務署長 2015年 4月 東京国税不服審判所横浜支所長 2017年 4月 高松国税不服審判所長 2018年 3月 2018年 6月 2020年 3月 2021年12月 国税庁長官官房付 税理士登録 当社社外監査役(現任) 株式会社SKMビジネス取締役(現任)	(注)3	-
監査役	平 野 高 志	1957年2月6日生	1985年 4月 弁護士登録・八木総合法律事務所 (現 牛島法律事務所)入所 1988年 8月 米国シカゴ Masuda,Funai,Eifert&Mitchell法律事務所入所 1990年 8月 ブレークモア法律事務所入所 1991年 1月 同所パートナー 2000年 1月 マイクロソフト日本法人法務担当執行役 2006年 2月 ブレークモア法律事務所パートナー(現任) 2008年 1月 株式会社モルフォ社外監査役 2019年 6月 2024年 3月 株式会社ファルテック社外監査役 (現任) リョービ株式会社社外監査役(現任) 当社社外監査役(現任)	(注)3	-
計					998

(注)1 2024年3月28日後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のとき
2 2021年3月30日後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のとき
3 2024年3月28日後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のとき
4 取締役 濱口泰三氏、村田恒子氏、高藤悦弘氏、早川知佐氏、福本ともみ氏は社外取締役であります。
5 監査役 奥田芳彦氏、平野高志氏は社外監査役であります。
6 取締役 鴻池一信氏は、常務取締役 村井正浩氏の配偶者の弟であります。


② 社外役員の状況
当社の社外取締役は5名、社外監査役は2名であります。いずれの社外役員も当社との間において、①役員一覧に記載の当社株式所有を除き、特定の利害関係はありません。
社外取締役村田恒子氏は、株式会社カクヤスグループ社外取締役、株式会社東京精密社外取締役監査等委員及びサンフロンティア不動産株式会社社外取締役監査等委員を兼任しております。なお、当社と各社の間には、資本関係、重要な取引関係その他特別な関係はありません。
社外取締役高藤悦弘氏は、東京ヴェルディ株式会社社外取締役及び株式会社セブン銀行社外取締役を兼任しております。なお、当社と各社の間には、資本関係、重要な取引関係その他特別な関係はありません。
社外取締役早川知佐氏は、カルビー株式会社執行役員アジア・オセアニアリージョンCFO及び芝浦機械株式会社社外取締役を兼任しております。なお、当社と各社の間には、資本関係、重要な取引関係その他特別な関係はありません。
社外取締役福本ともみ氏は、公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン理事、公益社団法人日本フィルハーモニー交響楽団理事、公益社団法人2025年日本国際博覧会協会理事、サントリーホールディングス株式会社顧問、公益社団法人サントリー芸術財団専務理事、株式会社東京會舘社外取締役及び公益財団法人りそなアジア・オセアニア財団評議員を兼任しております。なお、当社と各社の間には、資本関係、重要な取引関係その他特別な関係はありません。
社外監査役奥田芳彦氏は、税理士であり、奥田芳彦税理士事務所の代表及び株式会社SKMビジネス取締役を兼任しております。なお、当社と各社の間には、資本関係、重要な取引関係その他特別な関係はありません。
社外監査役平野高志氏は、弁護士であり、ブレークモア法律事務所のパートナー、株式会社ファルテック社外監査役及びリョービ株式会社社外監査役を兼任しております。なお、当社と各社の間には、資本関係、重要な取引関係その他特別な関係はありません。
当社における社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準は、他の取締役、監査役及び当社と特段の利害関係を有せず、独立した立場であり、一般株主との利益相反が生じるおそれがないこと等、会社法及び東京証券取引所が定める独立性基準を当社の独立性判断基準としております。社外取締役5名及び社外監査役2名と当社の間には、特別な利害関係はありません。
社外取締役5名及び社外監査役2名は一般株主との利益相反が生じる恐れが無いと判断し、株式会社東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役、社外監査役が出席する取締役会等重要な会議では内部監査、会計監査、内部統制の整備・評価結果、リスクマネジメント及びコンプライアンスの状況等を含む、取締役の業務執行状況に関する重要事項が提案・報告されており、必要に応じて、管理担当取締役や常勤監査役が社外取締役、社外監査役に対して、取締役会の資料等での情報提供を行っております。