株式会社揚羽 役員の状況 (2023年9月期)

①役員一覧
男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	湊 剛宏	1968年12月26日生	1992年4月 株式会社リクルート(現株式会社リクルートホールディングス)入社 1999年5月 株式会社オフィスボウ入社 2001年8月 当社設立 代表取締役社長就任(現任)	(注)3	832,500 (注)5
取締役副社長ブランドマーケティング部管掌	額田 康利	1969年7月9日生	1992年4月 株式会社第一勧業銀行(現株式会社みずほ銀行)入社 2013年1月 株式会社AOI Pro.入社 2017年1月 株式会社AOI TYO Holdings 経営戦略部長就任 2017年7月 株式会社AOI Pro.常務執行役員就任 2018年2月 SOOTH株式会社 代表取締役就任 2018年4月 当社社外監査役就任 2019年7月 当社社外取締役就任 2021年2月 株式会社自重堂入社 2021年7月 当社入社 2021年8月 当社取締役就任 2023年1月 当社取締役副社長就任(現任)	(注)3	-
取締役制作部管掌	忽滑谷 勉	1971年11月14日生	1991年4月 株式会社リクルート(現株式会社リクルートホールディングス)入社 1994年4月 株式会社クイック入社 2011年11月 当社入社 2015年4月 当社制作部長就任 2017年12月 当社取締役就任(現任)	(注)3	-
取締役管理部長	松浦 泰介	1981年6月16日生	2004年4月 株式会社リクルート(現株式会社リクルートホールディングス)入社 2012年1月 プルデンシャル生命保険株式会社入社 2015年2月 株式会社AND入社 2016年5月 当社入社 2016年7月 当社人事部長就任 2017年12月 当社取締役就任(現任)	(注)3	-
取締役経理財務部管掌	大川 成儀	1960年1月15日生	1982年4月 パイオニア株式会社入社 2008年10月 株式会社ブイキューブ入社 2014年3月 株式会社ブイキューブ取締役CFO就任 2014年5月 パイオニアVC株式会社 取締役就任 2015年12月 Wizlearn Technologies,Pte.Ltd. Director就任 2016年1月 株式会社システム・テクノロジー・アイ(現株式会社クシム)取締役就任 2019年7月 当社顧問就任 2019年10月 当社取締役就任(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	池田 良介	1968年12月5日生	1992年4月 孝岡会計事務所入所 1995年9月 株式会社エイブル入社 1997年10月 株式会社ビッグエイド入社 2000年2月 株式会社セントメディア(現 株式会社ウィルオブ・ワーク)代表取締役就任 2006年4月 株式会社ウィルホールディングス(現ウィルグループ)代表取締役社長就任 2009年4月 株式会社セントメディアフィールドエージェント(現 株式会社ウィルオブ・ファクトリー)代表取締役就任 2011年6月 同社取締役就任 2011年9月 株式会社池田企画事務所代表取締役 就任(現任) 2014年2月 WILL GROUP Asia Pacific Pte. Ltd. Director就任 2016年6月 株式会社ウィルグループ代表取締役会長就任 株式会社セントメディア(現 株式会社ウィルオブ・ワーク)取締役就任 2019年8月 株式会社識学社外取締役就任 2020年1月 株式会社グラフィコ社外取締役就任(現任) 2021年3月 当社社外取締役就任(現任) 2022年6月 株式会社ウィルグループ会長就任(現任) 2022年7月 株式会社ジンジブ社外取締役就任(現任)	(注)3	-
常勤監査役	前田 義明	1954年3月6日生	1977年4月 株式会社電通入社 2014年6月 株式会社サイバー・コミュニケーションズ(現株式会社CARTA COMMUNICATIONS)常勤監査役就任 2019年10月 当社常勤監査役就任(現任)	(注)4	-
監査役	冨岡 大悟	1986年6月19日生	2010年2月 有限責任あずさ監査法人入所 2013年8月 フロンティア・マネジメント株式会社入社 2014年8月 TMF Group Australia入社 2015年8月 バリュークリエーション株式会社(現IdeaLink株式会社)入社 CFO就任 2015年9月 TOMIOKA C.P.A OFFICE代表 2017年3月 株式会社識学社外監査役就任 2017年6月 ビズシード株式会社(現創業手帳株式会社)取締役就任 2017年7月 株式会社フォーサイト社外監査役就任 2017年11月 合同会社Penlight設立 代表社員(現任) 2018年11月 IdeaLink株式会社取締役就任 2019年7月 当社社外監査役就任(現任) 2019年9月 M&A BANK株式会社代表取締役就任 2020年1月 株式会社SUPER STUDIO社外監査役就任 2021年1月 株式会社カンリー入社(現任) 2021年3月 GRASグループ株式会社社外取締役就任(現任) 2021年5月 ギグセールス株式会社社外監査役就任(現任) 2021年6月 株式会社SUPER STUDIO社外取締役就任(現任) 2022年6月 ポート株式会社社外取締役(監査等委員)就任(現任) 2022年6月 株式会社HITOSUKE社外取締役就任(現任) 2023年7月 mederi株式会社社外監査役就任(現任)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	松本 高一	1980年3月26日生	2003年9月 株式会社AGSコンサルティング入社 2006年1月 新光証券株式会社(現みずほ証券株式会社)入社 2012年9月 株式会社プラスアルファ・コンサルティング入社 2014年10月 SMBC日興証券株式会社入社 2017年8月 株式会社アンビグラム代表取締役就任(現任) 2017年9月 株式会社ラバブルマーケティンググループ社外取締役就任(現任) 2017年9月 デジタルデータソリューション株式会社社外監査役就任 2018年6月 澤田ホールディングス株式会社(現HSホールディングス株式会社)社外取締役就任 2018年7月 AKA株式会社社外監査役就任 2018年8月 株式会社アッピア代表取締役就任(現任) 2019年12月 カクテルメイク株式会社(現株式会社リチカ)社外監査役就任(現任) 2019年12月 株式会社SOUSEI Technology社外監査役就任 2020年4月 株式会社アイデンティティー社外監査役就任 2020年11月 株式会社フューチャーリンクネットワーク社外監査役就任(現任) 2020年12月 当社社外監査役就任(現任) 2021年6月 株式会社ギミック社外監査役就任(現任) 2021年12月 株式会社マイホム社外監査役就任(現任) 2022年2月 株式会社KOLテクノロジーズ社外取締役就任(現任) 2022年6月 フューチャーベンチャーキャピタル株式会社社外取締役(監査等委員)就任(現任) 2022年9月 デジタルデータソリューション株式会社社外取締役(監査等委員)就任(現任) 2023年4月 株式会社TOKYO BASE社外取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)4	-
計					832,500

(注)1.取締役 池田良介は、社外取締役であります。
2.監査役 前田義明、冨岡大悟及び松本高一は、社外監査役であります。
3.2023年6月2日開催の臨時株主総会終結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.2023年6月2日開催の臨時株主総会終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.代表取締役社長湊剛宏の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社ポルトが所有する株式数を含んでおります。

②社外役員の状況
当社の社外取締役は1名、社外監査役は3名であります。当社は社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性の判断基準を参考にしており、経歴や当社との関係を踏まえて、会社法に定める要件に該当し、独立性に問題がない人物を社外取締役及び社外監査役として選任しております。
社外取締役の池田良介は、企業経営者としての豊富な経験を有しており、当社の経営全般に関する助言を期待し、選任しております。当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の前田義明は、広告業界最大手の株式会社電通で広告・宣伝事業に長期間携わった経験に加え、グループ会社の監査役を務めたことから、当社の事業運営における各種のリスクマネジメントに関する豊富な知識と高い知見を有していると判断し、選任しております。当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の冨岡大悟は、公認会計士としての専門的知見並びに財務及び会計に係る幅広い知識と見識を当社の監査に反映していただくため、選任しております。当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の松本高一は、資本市場に関連する業務経験が長く、他社の社外監査役に就任した経験もあることから、上場後の当社のコーポレート・ガバナンス体制への適切な監査を行っていただけるものと期待し、選任しております。当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

③社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、監査役監査及び会計監査の結果について報告を受け、また、適宜行われる取締役等との意見交換等を通じて当社の現状と課題を把握し、必要に応じて取締役会の意思決定の適正性を確保するための助言・提言をしております。
社外監査役は会計監査人と相互の監査計画の事前確認、計画書の受領並びに定期的な監査状況の報告を受けるなど、連携して監査の質的向上に取り組んでおり、内部監査担当とも定期的に情報交換を行い、監査役監査と内部監査の計画・実施状況について綿密な連携を図っております。また、取締役会、監査役会及び会計監査人による監査報告会等においても適宜報告及び意見交換がされております。