株式会社揚羽 役員の状況 (2025年9月期)

①役員一覧
イ. 2025年12月24日現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
男性5名 女性1名 (役員のうち女性の比率16.7%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	湊 剛宏	1968年12月26日生	1992年4月 株式会社リクルート(現株式会社リクルートホールディングス)入社 1999年5月 株式会社オフィスボウ入社 2001年8月 当社設立 代表取締役社長就任(現任)	(注)3	810,000 (注)5
取締役 制作部、ブランドコンサルティング部、管理部管掌	忽滑谷 勉	1971年11月14日生	1991年4月 株式会社リクルート(現株式会社リクルートホールディングス)入社 1994年4月 株式会社クイック入社 2011年11月 当社入社 2015年4月 当社制作部長就任 2017年12月 当社取締役就任(現任)	(注)3	7,400
取締役	水谷 健彦	1973年1月31日生	1995年4月 株式会社山野楽器入社 1997年1月 株式会社テイハツ入社 1997年5月 株式会社グランドベスト入社 1997年8月 株式会社リクルート人材センター(現株式会社リクルート)入社 2001年4月 株式会社リンクアンドモチベーション入社 2008年3月 株式会社リンクアンドモチベーション取締役就任 2013年5月 株式会社JAM設立 代表取締役就任(現任) 2015年1月 株式会社フィールドマネージメント・ヒューマンリソース取締役就任 2017年6月 株式会社PKSHA Technology社外取締役就任(現任) 2021年2月 AnyMind Japan株式会社CHRO就任(現任) 2021年6月 AnyMind Group株式会社Managing Director就任(現任) 2022年3月 株式会社Sharing Innovations社外取締役就任(現任) 2024年12月 当社社外取締役就任(現任)	(注)3	2,000
常勤監査役	前田 義明	1954年3月6日生	1977年4月 株式会社電通入社 2014年6月 株式会社サイバー・コミュニケーションズ(現株式会社CARTA COMMUNICATIONS)常勤監査役就任 2019年10月 当社常勤監査役就任(現任)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	松本 高一	1980年3月26日生	2003年9月 株式会社AGSコンサルティング入社 2006年1月 新光証券株式会社(現みずほ証券株式会社)入社 2012年9月 株式会社プラスアルファ・コンサルティング入社 2014年10月 SMBC日興証券株式会社入社 2017年8月 株式会社アンビグラム代表取締役就任(現任) 2017年9月 株式会社ラバブルマーケティンググループ社外取締役就任(現任) 2017年9月 デジタルデータソリューション株式会社社外監査役就任 2018年6月 澤田ホールディングス株式会社(現HSホールディングス株式会社)社外取締役就任 2018年7月 AKA株式会社社外監査役就任 2018年8月 株式会社アッピア代表取締役就任(現任) 2019年12月 カクテルメイク株式会社(現株式会社リチカ)社外監査役就任(現任) 2019年12月 株式会社SOUSEI Technology社外監査役就任 2020年4月 株式会社アイデンティティー社外監査役就任 2020年11月 株式会社フューチャーリンクネットワーク社外監査役就任(現任) 2020年12月 当社社外監査役就任(現任) 2021年6月 株式会社ギミック社外監査役就任(現任) 2021年12月 株式会社マイホム社外監査役就任(現任) 2022年2月 株式会社KOLテクノロジーズ(現ADVATEC株式会社)社外取締役就任(現任) 2022年6月 フューチャーベンチャーキャピタル株式会社(現ミライドア株式会社)社外取締役(監査等委員)就任 2022年9月 デジタルデータソリューション株式会社社外取締役(監査等委員)就任 2023年4月 株式会社TOKYO BASE社外取締役(監査等委員)就任(現任) 2024年6月 株式会社Blue Meme社外監査役就任 2024年10月 フューチャーベンチャーキャピタル株式会社(現ミライドア株式会社)監査役就任 2025年3月 株式会社ショーケース取締役就任(現任) 2025年6月 AIフュージョンキャピタルグループ株式会社取締役副社長就任(現任) 2025年6月 ミライドア株式会社取締役副社長就任(現任) 2025年6月 株式会社イーグランド社外取締役就任(現任)	(注)4	-
監査役	藤本 冬海	1985年3月16日生	2007年4月 あずさ監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)入所 2012年11月 公認会計士・税理士 松本会計事務所(現フィンポート会計グループ)入所 2016年11月 藤本冬海公認会計士事務所代表(現任) 2017年9月 株式会社W TOKYO常勤監査役就任 2020年9月 株式会社W TOKYO取締役CFO兼経営戦略統括局長就任(現任) 2024年12月 当社社外監査役就任(現任)	(注)4	100
計					819,500

(注)1.取締役 水谷健彦は、社外取締役であります。
2.監査役 前田義明、松本高一及び藤本冬海は、社外監査役であります。
3.2024年12月24日開催の定時株主総会終結の時から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.2023年6月2日開催の臨時株主総会終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。なお、補欠として選任された監査役の任期は、当社定款の定めにより、前任監査役の任期の満了する時までとなっております。
5.代表取締役社長湊剛宏の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社ポルトが所有する株式数を含んでおります。
6. 当社では、経営体制の効率化のため執行役員制度を導入しております。執行役員は4名で、奥野木勲(経理財務部長)、大泉智弘(ビジネスプロデュース部長)、鈴木浩章(制作第1部長)、黒田天兵(ブランドコンサルティング部長)で構成されております。
7. 取締役松浦泰介は、2025年5月31日付にて、取締役を辞任しております。


ロ. 2025年12月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役3名選任の件」及び「監査役1名の選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しております。

男性5名 女性1名 (役員のうち女性の比率16.7%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役 社長	湊 剛宏	1968年12月26日生	1992年4月 株式会社リクルート(現株式会社リクルートホールディングス)入社 1999年5月 株式会社オフィスボウ入社 2001年8月 当社設立 代表取締役社長就任(現任)	(注)3	810,000 (注)5
取締役	忽滑谷 勉	1971年11月14日生	1991年4月 株式会社リクルート(現株式会社リクルートホールディングス)入社 1994年4月 株式会社クイック入社 2011年11月 当社入社 2015年4月 当社制作部長就任 2017年12月 当社取締役就任(現任)	(注)3	7,400
取締役	水谷 健彦	1973年1月31日生	1995年4月 株式会社山野楽器入社 1997年1月 株式会社テイハツ入社 1997年5月 株式会社グランドベスト入社 1997年8月 株式会社リクルート人材センター(現株式会社リクルート)入社 2001年4月 株式会社リンクアンドモチベーション入社 2008年3月 株式会社リンクアンドモチベーション取締役就任 2013年5月 株式会社JAM設立 代表取締役就任(現任) 2015年1月 株式会社フィールドマネージメント・ヒューマンリソース取締役就任 2017年6月 株式会社PKSHA Technology社外取締役就任(現任) 2021年2月 AnyMind Japan株式会社CHRO就任(現任) 2021年6月 AnyMind Group株式会社Managing Director就任(現任) 2022年3月 株式会社Sharing Innovations社外取締役就任(現任) 2024年12月 当社社外取締役就任(現任)	(注)3	2,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
常勤監査役	前田 義明	1954年3月6日生	1977年4月 株式会社電通入社 2014年6月 株式会社サイバー・コミュニケーションズ(現株式会社CARTA COMMUNICATIONS)常勤監査役就任 2019年10月 当社常勤監査役就任(現任)	(注)4	-
監査役	藤本 冬海	1985年3月16日生	2007年4月 あずさ監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)入所 2012年11月 公認会計士・税理士 松本会計事務所(現フィンポート会計グループ)入所 2016年11月 藤本冬海公認会計士事務所代表(現任) 2017年9月 株式会社W TOKYO常勤監査役就任 2020年9月 株式会社W TOKYO取締役CFO兼経営戦略統括局長就任(現任) 2024年12月 当社社外監査役就任(現任)	(注)4	100
監査役	飛渡 貴之	1977年8月31日生	2001年4月 株式会社藤商事入社 2006年2月 飛渡司法書士事務所入所 2013年12月 弁護士登録 2013年12月 あい湖法律事務所設立(現弁護士法人キャストグローバル)代表社員弁護士(現任) 2015年10月 株式会社plus-U(現キャストグローバルデザイン)代表取締役(現任) 2021年5月 キャストグローバルプロパティ株式会社(現キャストグローバル信託株式会社)取締役 2022年6月 日本ふるさと創生株式会社監査役 2025年12月 当社社外監査役就任(現任)	(注)4	-
計					819,500

(注)1.取締役 水谷健彦は、社外取締役であります。
2.監査役 前田義明、藤本冬海及び飛渡貴之は、社外監査役であります。
3.2025年12月25日開催の定時株主総会終結の時から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.2023年6月2日開催の臨時株主総会終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。なお、補欠として選任された監査役の任期は、当社定款の定めにより、前任監査役の任期の満了する時までとなっております。
5.代表取締役社長湊剛宏の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社ポルトが所有する株式数を含んでおります。
6. 当社では、経営体制の効率化のため執行役員制度を導入しております。執行役員は4名で、奥野木勲(経理財務部長)、大泉智弘(ビジネスプロデュース部長)、鈴木浩章(制作第1部長)、黒田天兵(ブランドコンサルティング部長)で構成されております。

②社外役員の状況
当社の社外取締役は1名、社外監査役は3名であります。当社は社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性の判断基準を参考にしており、経歴や当社との関係を踏まえて、会社法に定める要件に該当し、独立性に問題がない人物を社外取締役及び社外監査役として選任しております。
社外取締役の水谷健彦は、企業経営者としての豊富な経験を有しており、その経験を活かして特に組織開発について専門的な観点から当社の業務執行に対する監督、助言等を期待し、選任しております。なお、同氏は当社の株式2,000株を保有しておりますが、これ以外に当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の前田義明は、広告業界最大手の株式会社電通で広告・宣伝事業に長期間携わった経験に加え、グループ会社の監査役を務めたことから、当社の事業運営における各種のリスクマネジメントに関する豊富な知識と高い知見を有していると判断し、選任しております。当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役の藤本冬海は、公認会計士・税理士としての専門的知見並びに財務及び会計に係る幅広い知識と経験を有しており、株式会社W TOKYOにおいて取締役CFOを務めていることから、企業経営分野での見識と実績を当社の監査に反映していただくため、選任しております。なお、同氏は当社の株式100株を保有しておりますが、これ以外に当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の飛渡貴之は、弁護士として企業法務に関する豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の監査並びに経営全般への助言をもってコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただくことを期待し、選任しております。当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

③社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、監査役監査及び会計監査の結果について報告を受け、また、適宜行われる取締役等との意見交換等を通じて当社の現状と課題を把握し、必要に応じて取締役会の意思決定の適正性を確保するための助言・提言をしております。
社外監査役は会計監査人と相互の監査計画の事前確認、計画書の受領並びに定期的な監査状況の報告を受けるなど、連携して監査の質的向上に取り組んでおり、内部監査担当とも定期的に情報交換を行い、監査役監査と内部監査の計画・実施状況について綿密な連携を図っております。また、取締役会、監査役会及び会計監査人による監査報告会等においても適宜報告及び意見交換がされております。