株式会社イーブックイニシアティブジャパン 役員の状況 (2021年3月期)

① 役員一覧
男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長 社長執行役員 最高経営責任者	高橋 将峰	1974年11月28日	2006年7月 ヤフー株式会社 入社 2013年8月 オセニック株式会社 取締役 2014年3月 同社 代表取締役 2015年10月 ヤフー株式会社 パーソナルサービスカンパニーゲーム本部 本部長 2016年5月 GameBank株式会社 取締役 2017年4月 ヤフー株式会社 パーソナルサービスカンパニーゲーム・マッチング本部 本部長 2018年4月 同社 コマースカンパニー事業推進室デジタルコンテンツ事業本部 本部長 2018年6月 株式会社ネオアルド 取締役 株式会社アニメイトブックストア 取締役 当社 取締役副社長 副社長執行役員 最高執行責任者 2019年4月 当社 代表取締役社長 社長執行役員 最高経営責任者(現任)	(注)3	―
取締役	津留崎 耕平	1977年10月28日	2002年4月 ヤフー株式会社 入社 2012年7月 同社 マーケティングソリューションカンパニープレミアム広告本部長 2013年4月 同社 マーケティングソリューションカンパニーソリューション営業本部長 2015年4月 同社 ヤフオク!カンパニー不動産本部長 2018年7月 同社 O2O統括本部不動産本部長 兼 O2O統括本部トラベル・ダイニング営業本部長 2018年10月 同社 執行役員 コマースカンパニーO2O統括本部長 2019年11月 同社 執行役員 コマースカンパニーO2O統括本部長 兼 コマースカンパニーO2O統括本部 不動産本部長 2020年1月 同社 O2O統括本部 不動産 ユニットマネージャー 2021年4月 同社 執行役員 バーティカル統括本部長(現任) 株式会社カービュー 取締役(現任) 株式会社スタンバイ 取締役(現任) 2021年6月 当社 取締役(現任)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	秀 誠	1979年1月23日	2002年3月 ヤフー株式会社 入社 メディア事業部エンタメサービス担当プロデューサー 2012年7月 同社 コンシューマ事業カンパニー事業推進本部長 2013年7月 同社 ヤフオク!カンパニー事業推進本部 本部長 2013年10月 同社 ヤフオク!カンパニー事業推進本部長 兼 ヤフオク!カンパニーパーソナルサービス事業本部長 2017年4月 同社 コマースグループパーソナルサービスカンパニーSBシナジー戦略本部長 2018年4月 同社 執行役員 コマースカンパニー事業推進室長 2018年6月 当社 取締役(現任) 2019年4月 ヤフー株式会社 執行役員 コマースカンパニーヤフオク!統括本部長 兼 コマースカンパニー事業推進室長 株式会社カービュー 取締役(現任) 2019年10月 Zホールディングス株式会社 執行役員 コマース事業推進・ヤフオク!事業管掌 ヤフー株式会社 執行役員 コマースカンパニー ヤフオク!統括本部長 兼 コマースカンパニー 事業推進室長 2020年10月 ヤフー株式会社 執行役員 COO ヤフオク!統括本部長 兼 COO 事業推進室 事業推進統括部長(現任) 2021年3月 株式会社一休 取締役(現任) 2021年4月 株式会社スタンバイ 取締役(現任)	(注)3	―
取締役	寺田 航平	1970年10月25日	1993年4月 三菱商事株式会社入社 1999年10月 寺田倉庫株式会社入社 1999年11月 同社取締役 2000年6月 株式会社ビットアイル 設立 代表取締役社長 2003年6月 寺田倉庫株式会社 取締役副社長 2014年7月 株式会社マーケットエンタープライズ 社外取締役(現任) 2015年4月 当社 取締役(現任) 2017年1月 エクイニクス・ジャパン株式会社 取締役 2018年6月 寺田倉庫株式会社 取締役社長 2019年6月 寺田倉庫株式会社 代表取締役社長(現任) 2020年2月 株式会社コウェル 代表取締役会長(現任)	(注)3	129,600
取締役	小林 雅人	1960年4月5日	1986年4月 弁護士登録(第一東京弁護士会) 湯浅・原法律特許事務所(現ユアサハラ法律特許事務所)入所 1996年1月 湯浅・原法律特許事務所(現ユアサハラ法律特許事務所)パートナー 1997年2月 日本オラクル株式会社 社外監査役 1997年7月 平川・佐藤・小林法律事務所(現シティユーワ法律事務所)開設 パートナー 2003年2月 シティユーワ法律事務所 パートナー(現任) 2020年1月 月島機械株式会社 社外監査役 2020年6月 当社 取締役(現任) 2020年12月 株式会社日本共創プラットフォーム 社外監査役(現任) 2021年3月 三井海洋開発株式会社 社外取締役(現任)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	赤松 万也	1955年7月23日	1978年4月 日本電気株式会社入社 2005年10月 同社 監査役室長 2011年6月 NECソフト株式会社(現NECソリューションイノベータ株式会社)監査役(常勤) 2015年6月 インフォテリア株式会社(現アステリア株式会社)社外監査役(常勤)(独立役員) 2019年6月 アステリア株式会社 社外監査役(現任) 当社 監査役(常勤)(現任)	(注)4	―
監査役	鬼塚 ひろみ	1952年4月19日	1976年4月 東京芝浦電気株式会社(現 株式会社東芝) 入社 2005年4月 東芝メディカルシステムズ株式会社(現 キヤノンメディカルシステムズ株式会社) 検体検査システム事業部長 2009年6月 同社 常務執行役員 マーケティング統括責任者 兼 検体検査システム事業部長 2010年4月 同社 常務執行役員 マーケティング統括責任者 兼 経営監査室長 2011年6月 同社 非常勤嘱託 2012年6月 ヤフー株式会社(現Zホールディングス株式会社) 常勤監査役 2015年6月 同社 社外取締役 常勤監査等委員 2018年6月 当社 監査役(現任) 2019年10月 ヤフー株式会社 監査役(現任) 2020年6月 東京エレクトロンデバイス株式会社 社外取締役(現任)	(注)4	―
監査役	高橋 鉄	1956年10月24日	1986年4月 弁護士登録(東京弁護士会) 三宅坂法律事務所入所 パートナー 1989年4月 東京弁護士会法制委員会 副委員長 1996年2月 東京弁護士会司法修習委員会 副委員長 2002年4月 日弁連司法制度調査会委員(商法部会) 2003年7月 霞が関パートナーズ法律事務所 代表パートナー 2006年3月 アップルジャパン株式会社 社外監査役 2007年3月 日本マクドナルドホールディングス株式会社 社外監査役 日本マクドナルド株式会社 社外取締役(現任) 2007年6月 株式会社グローベルス 社外監査役 2007年10月 株式会社ビットアイル 監査役 2012年1月 株式会社ブークス 社外監査役 株式会社ズーム 社外監査役 2015年6月 同社 社外取締役(監査等委員)(現任) 2016年10月 当社 監査役(現任) 2020年6月 野村不動産ホールディングス株式会社 社外取締役 監査等委員(現任) 2020年12月 ITN法律事務所 代表パートナー(現任)	(注)4	―
計					129,600

(注)1 取締役寺田 航平氏及び小林 雅人氏は、社外取締役であります。
2 監査役赤松 万也氏及び高橋 鉄氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 所有株式数は、2021年3月31日現在の株主名簿に基づくものであります。
6 取締役大島 薫氏および片岡 裕氏は、2020年11月27日開催の臨時株主総会終結の時をもって辞任により退任いたしました。また取締役辻 靖氏、阿部 逸人氏および津森 暁史氏は2021年3月期の係る定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任いたしました。

7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次の通りであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (株)
伊藤 邦光	1958年8月18日	1984年10月	アーサーヤング公認会計士共同事務所入所	―
		1986年5月	同事務所が朝日新和会計社(現有限責任 あずさ監査法人)と統合
		1989年3月	公認会計士登録
		1990年6月	アーンスト・アンド・ヤング ロンドン事務所出向
		2009年5月	有限責任 あずさ監査法人 パートナー
		2018年12月	伊藤会計事務所 所長(現任)
		2020年6月	日油株式会社 社外取締役(現任)

8 当社は、経営の意思決定及び監督機能と、業務執行機能の分離を明確にするために、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務していない執行役員は以下のとおりであります。

役職及び担当	氏名
執行役員 最高執行責任者	辻 靖
執行役員 最高財務責任者 コーポレート本部 本部長	阿 部 逸 人
執行役員 ebookjapan事業本部 本部長	遠 山 博
執行役員 出版営業本部 本部長 兼 クロスメディア事業本部 本部長	宮腰 五郎兵衛

② 社外役員の状況
当社は、社外取締役を2名、社外監査役を2名選任しております。当社は社外取締役を3分の1以上選任することにより経営の透明性、客観性の維持・向上を図り、経営の監視機能を強化することが出来るものと考えております。
寺田航平氏を社外取締役として選任しております理由は、企業経営者としての豊富な経験と高い見識を当社の経営に活かしていただくためです。同氏は、「4[コーポレート・ガバナンスの状況] (2)[役員の状況]」に記載のとおり、当社株式を保有しております。
小林雅人氏を社外取締役として選任しております理由は、弁護士としての企業統治をはじめとした法務に関する幅広い見識を有し、企業間取引に関する公正性担保を目的とした第三者委員会の委員を多数務めるなど、当社の経営陣から独立した客観的かつ専門的見地からの意見や助言をいただくためです。なお、同氏と当社との間に人的関係、資本的関係またはその他の利害関係を有しておりません。
赤松万也氏を社外監査役として選任しております理由は、企業統治に関する豊富な経験を有し、監査業務に精通していることから社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと期待したためであります。なお、同氏と当社との間に人的関係、資本的関係またはその他の利害関係を有しておりません。
高橋 鉄氏を社外監査役として選任しております理由は、弁護士としての豊富な実務経験、専門的な見識を有することから社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと期待したためであります。なお、同氏と当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、寺田航平氏、小林雅人氏、赤松万也氏及び高橋 鉄氏を、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役及び社外監査役の選任については、当社が定める独立性基準に基づいています。

当社が定める社外取締役及び社外監査役の独立性基準については、次に記載のとおりです。

当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性について、以下の基準のいずれにも該当しないことに基づき判断いたします。

1)当社または当社の子会社を主要な取引先とする者またはその業務執行者
2)当社の主要な取引先またはその業務執行者
3)当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家(当該財産を得ている者が法人等の団体である者は当該団体に所属する者)

4)過去1年間において、以下a.～d.までのいずれかに該当していた者
a. 上記1)、2)または3)に掲げる者
b. 当社の親会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第3項に規定する親会社をいい、以下同様とする)の業務執行者又は業務執行者でない取締役
c. 当社の親会社の監査役(社外監査役を独立役員として指定する場合に限る)
d. 当社の兄弟会社(当社と同一の親会社を有する他の会社をいい、以下同様とする)の業務執行者
5)以下a.～d.までのいずれかに掲げる者(重要でない者を除く。)の配偶者または二親等内の親族
a. 上記1)～4)に該当する者
b. 当社の子会社の業務執行者(社外監査役を判定する場合にあっては、業務執行者でない取締役または会計参与を含む)
c. 当社の親会社の業務執行者(業務執行者でない取締役を含み、社外取締役を判定する場合にあっては、監査役を含む。)
d. 当社の兄弟会社の業務執行者
e. 過去1年間において、上記b. または又は当社の業務執行者(社外監査役を判定する場合にあっては業務執行者でない取締役を含む)に該当していた者
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役会は監査役3名(うち社外監査役2名)で構成され、監査方針や業務の分担等に従い取締役会をはじめ重要な会議に出席し、業務執行の状況を監査するとともに、月1回の監査役会で互いの意見交換を通じてより効果的な監査を実施しております。
内部監査室、監査役及び会計監査人の相互連携については、内部監査室は内部監査の状況を監査役や会計監査人へ報告し情報を共有化しております。また、監査役は会計監査人と定期的に会合を持ち会計監査や監査役監査の実施内容についての報告と意見交換を行い連携を図っております。