ポールトゥウィンホールディングス株式会社 役員の状況 (2023年1月期)

① 役員一覧
男性11名 女性1名(役員のうち女性の比率8.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
代表取締役 会長	橘 民義	1951年2月4日生	1997年10月 ポールトゥウィン株式会社 取締役 1998年3月 同社 代表取締役会長 2009年2月 当社 代表取締役会長(現任) 2010年4月 ポールトゥウィン株式会社 取締役会長 2013年4月 同社 代表取締役会長 2016年1月 PTW International Holdings Limited Director(現任)	(注)2	1,898
代表取締役 社長	橘 鉄平	1974年9月22日生	2004年3月 ポールトゥウィン株式会社 入社 2007年8月 同社 執行役員 2008年8月 同社 取締役 2010年4月 当社 取締役 2016年1月 PTW International Holdings Limited CEO 2018年2月 当社 代表取締役社長(現任) 2019年1月 PTW International Holdings Limited Chairman(現任) 2021年10月 ポールトゥウィン株式会社 取締役 2022年2月 同社 代表取締役CEO(現任)	(注)2	1,206
取締役	津田 哲治	1973年6月22日生	1996年4月 株式会社金馬車(現・株式会社アンダー ツリー東京) 入社 1999年3月 エヌアイシ・オートテック株式会社 入社 2001年10月 ポールトゥウィン株式会社 入社 2002年10月 同社 統括マネージャー 2003年10月 同社 執行役員 2005年12月 同社 代表取締役社長 2010年4月 当社 取締役(現任) 2016年1月 PTW International Holdings Limited Director 2020年2月 ポールトゥウィン株式会社 取締役会長 2022年2月 同社 取締役(現任)	(注)2	689
取締役 管理部部長	山内 城治	1973年5月26日生	1996年4月 札幌信用金庫(現・北海道信用金庫) 入庫 1999年7月 株式会社教育総研(現・株式会社ワオ・ コーポレーション) 入社 2001年3月 株式会社ハドソン 入社 2004年1月 アットネットホーム株式会社(現・ 株式会社ジュピターテレコム) 入社 2005年2月 株式会社ホンダコムテック 入社 2005年8月 ピットクルー株式会社 入社 2008年12月 同社 取締役 2009年12月 当社 管理部部長(現任) 2010年4月 当社 取締役(現任) 2016年9月 ピットクルー株式会社 代表取締役社長 2020年2月 同社 代表取締役会長 2021年10月 ポールトゥウィン株式会社 取締役 2022年2月 同社 取締役CFO(現任)	(注)2	17

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
取締役	松本 公三	1965年8月4日生	1994年1月 有限会社ポールトゥウィン(現・ポール トゥウィン株式会社) 取締役 1997年10月 ポールトゥウィン株式会社 代表取締役 2000年1月 有限会社ピットクルー 取締役 2001年1月 ピットクルー株式会社 代表取締役 2008年9月 同社 取締役会長 2009年9月 ポールトゥウィン株式会社 取締役 2010年2月 ピットクルー株式会社 取締役副社長 2013年1月 ピットクルー・コアオプス株式会社 代表取締役社長 2013年4月 当社取締役(現任) 2016年9月 ピットクルー株式会社 取締役 2018年9月 POLE TO WIN VIET NAM JOINT STOCK COMPANY 代表取締役社長(現任)	(注)2	2,280
取締役	本重 光孝	1951年1月10日生	1984年9月 株式会社ハドソン 入社 1992年3月 同社 取締役 1998年6月 株式会社招布へ出向 代表取締役専務 1999年4月 株式会社ハドソン 執行役員 2004年12月 ポールトゥウィン株式会社 取締役 2004年12月 ピットクルー株式会社 代表取締役 2005年12月 同社 取締役 2008年8月 ポールトゥウィン株式会社 代表取締役副会長 2009年2月 当社 取締役(現任)	(注)2	2,981
取締役	デボラ カーカム	1971年3月2日生	2008年2月 LucasArts Entertainment Company, Inc. 入社 2009年5月 Bandai Namco Games America, Inc. 入社 2010年7月 e4e, Inc. Interactive Entertainment President 2012年10月 PTW America,Inc. COO 2016年1月 PTW International Holdings Limited COO 2019年1月 同社 CEO(現任) 2019年4月 当社 取締役(現任)	(注)2	-
取締役	筒井 俊光	1974年12月25日生	1997年4月 東洋信託銀行株式会社(現・三菱UFJ信託銀行株式会社) 入行 2001年4月 日本ベンチャーキャピタル株式会社 入社 2008年11月 株式会社ネプロジャパン(現・株式会社エヌジェイホールディングス) 入社 2010年6月 同社 取締役常務執行役員経営管理本部長 2012年12月 同社 代表取締役社長 2023年1月 ジーピーシー株式会社 代表取締役(現任) 2023年4月 当社 社外取締役(現任)	(注)2	-
取締役 (監査等委員)	齊藤 肇	1947年1月4日生	1970年4月 ゼネラル・フーヅ株式会社 入社 1973年9月 日本ミニ・コンピュータ株式会社 入社 1991年10月 オムロンデータゼネラル株式会社 取締役 1999年4月 日本ラショナルソフトウェア株式会社 代表取締役社長 2003年4月 日本アイ・ビー・エム株式会社 ラショナル事業部長 2004年4月 チャイナポータル株式会社(現・シオス テクノロジー株式会社) 代表取締役 2013年4月 ポールトゥウィン株式会社 監査役 2013年4月 当社 社外監査役 2014年4月 当社 社外取締役 2014年4月 チャイナポータル株式会社(現・シオス テクノロジー株式会社) 取締役 2014年7月 NPO法人じりつ 監事 2015年12月 株式会社クアーズ 社外取締役 2016年4月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任) 2019年3月 社会福祉法人じりつ 理事(現任)	(注)3	4

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
取締役 (監査等委員)	白井 久明	1948年7月10日生	1975年4月 弁護士 登録 1996年7月 白井法律事務所 開設 2007年7月 京橋法律事務所 開設(現任) 2014年4月 当社 社外監査役 2016年4月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	-
取締役 (監査等委員)	堤 正晴	1952年5月26日生	1975年4月 三菱商事株式会社 入社 1978年5月 オランダ三菱商事株式会社へ出向 1985年5月 ベネズエラ三菱商事株式会社へ出向 同社 部長 1989年5月 コロンビア三菱商事株式会社へ出向 同社 本部長 1999年10月 ジェイアール東海商事株式会社へ出向 同社 事業本部長 2007年6月 エム・シー・フーズ株式会社 取締役 2013年5月 株式会社シー・アイ・シー 顧問 2016年4月 宮城県東京事務所 入所 2020年4月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任) 2020年6月 株式会社元町ツツミ 代表取締役社長(現任)	(注)3	-
取締役 (監査等委員)	岡本 英明	1954年5月2日生	1979年4月 日本光学工業株式会社 (現・株式会社ニコン) 入社 2000年4月 同社 インストルメンツカンパニー 開発統括部第五設計部 ゼネラルマネージャー 2005年6月 同社 インストルメンツカンパニー バイオサイエンス統括部設計部 ゼネラルマネージャー 2007年4月 同社 インストルメンツカンパニー バイオサイエンス統括部営業部 ゼネラルマネージャー 2008年6月 同社 インストルメンツカンパニー 営業統括部営業部 ゼネラルマネージャー 2013年4月 Nikon Metrology, Inc. プレジデント 2020年1月 Modern Metrology Solutions開業(現任) 2020年3月 三井E&Sシステム技研株式会社 シニアアドバイザー(現任) 2020年7月 一般財団法人製造科学技術センター 客員研究員 2021年9月 サイバー・フィジカル・エンジニアリング 技術研究組合 技術委員会 委員(現任) 2022年4月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	1
計					9,079

(注)1.筒井俊光、齊藤肇、白井久明、堤正晴及び岡本英明は、社外取締役であります。
2.2023年4月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
3.2022年4月21日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.代表取締役社長橘鉄平は、代表取締役会長橘民義の子であります。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は5名であります。
筒井俊光は、上場企業の代表をはじめ、複数の企業の経営経験とともに証券アナリスト資格及びベンチャー投資の経験も有しており、豊富な経験に基づく見識及びバックグラウンドは、当社取締役会に更なる多様性をもたらし、取締役会の監督機能の強化及び健全なリスクテイクを通じた企業価値向上に資するものと判断し、社外取締役として選任しております。
齊藤肇は、国内外における企業経営の経験を有しており、グローバル化する当社グループの経営に対する適切な提言を期待できることから、社外取締役として選任しております。
白井久明は、企業経営の経験を有しており、また、弁護士として企業法務に精通していることから、客観的立場から当社グループの経営に対する適切な監督を行っていただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
堤正晴は、企業経営の経験を有しており、また、海外における勤務経験も豊富であり、グローバル化する当社グループの経営に対する適切な提言を期待できることから、社外取締役として選任しております。
岡本英明は、企業経営の経験を有しており、また、技術研究の経験も豊富なことから、当社グループの経営に技術者としての視点を取り入れることで取締役会メンバーのバックグラウンドの多様性が増し、その結果、当社の取締役会において多面的な視点による議論がなされることが期待できることから、社外取締役として選任しております。
社外取締役の当社株式の保有状況は、本書提出日現在、以下に記載のとおりであります。
齊藤 肇 (普通株式 4千株)
岡本 英明(普通株式 1千株)
なお、当社と当社社外取締役である筒井俊光、齊藤肇、白井久明、堤正晴及び岡本英明との間には、その他の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する基準を参考にしております。なお、同取引所が定める独立役員としては、筒井俊光、齊藤肇、白井久明、堤正晴及び岡本英明を届け出ております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社では、社外取締役が客観的な立場から経営を監視する機能を担えるように、内部監査室及び会計監査人とも随時情報交換を行える体制を整え、監督又は監査の実効性を高める活動を支援しております。
社外取締役を含む監査等委員会は、内部監査計画の策定段階で内部監査室と協議し、内部監査の結果について監査等委員会で報告を受けている他、その過程においても随時意見交換を行っております。
また、社外取締役を含む監査等委員会及び内部監査室は、会計監査人から四半期ごとに会計監査の結果報告を受けるとともに、期中を通じて随時意見交換を行う等して、相互連携を図っております。