株式会社エスネットワークス 役員の状況 (2023年12月期)

① 役員一覧
男性5名 女性1名 (役員のうち女性の比率16.7%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	高畠 義紀	1975年7月22日生	1998年4月 ㈱インテリジェンス(現パーソルキャリア㈱)入社 2000年6月 当社入社 2008年2月 FLAGSHIP VIETNAM Co.,Ltd(現ES NETWORKS VIETNAM CO.,LTD)Director就任 2015年10月 ES NETWORKS ASIA GLOBAL PTE. LTD. Director就任 2016年1月 当社執行役員就任 2018年1月 ES NETWORKS (THAILAND) Co., LTD. Director就任 2018年6月 ㈱ZENKIGEN監査役就任(現任) 2018年11月 ES CONSULTING VIETNAM CO., LTD. Director就任 2019年1月 Teradatrust Advisory Inc.(現 ES NETWORKS PHILIPPINES LTD.)Director就任 2019年3月 当社取締役(社長補佐担当)就任 2021年1月 当社代表取締役社長就任(現任)	注2	163,600 注4
取締役	武林 聡	1964年5月23日生	1987年4月 ㈱リクルート(現㈱リクルートホールディングス)入社 1992年9月 ㈱インテリジェンス(現パーソルキャリア㈱)入社 1993年4月 同社取締役就任 2004年6月 ㈱メディア(現アルテリア・ネットワークス㈱) 代表取締役社長就任 2007年9月 ㈱UCOM(現アルテリア・ネットワークス㈱) 代表取締役社長就任 2009年11月 ㈱USEN(現㈱USEN-NEXT HOLDINGS)取締役就任 2011年1月 ㈱フォーバル・リアルストレート代表取締役就任 2016年3月 当社取締役就任(現任) 2019年6月 ㈱インターワークス 代表取締役就任 2020年12月 アート・クラフト・サイエンス㈱取締役就任(現任) 2022年5月 ㈱Auditech取締役就任(現任) 2022年11月 ㈱LASSIC取締役就任(現任)	注2	44,400 注5
取締役 監査等委員	宮部 賢一	1969年9月20日生	1992年4月 松下電器産業㈱(現パナソニック㈱)入社 1997年10月 ㈱トーキ入社 1999年1月 北村会計事務所(現税理士法人北村会計)入所 1999年5月 佐藤英志公認会計士事務所入所 1999年10月 当社取締役就任 2004年8月 ㈱インテント監査役就任 2005年12月 ㈱フラグシップ(現㈱キネマ旬報社)監査役就任 2013年3月 当社監査役就任 2016年3月 ㈱フラグシップAM代表取締役就任 2020年3月 当社監査役就任 2022年3月 当社取締役(監査等委員)就任(現任) 2022年4月 パラダイムシフトグループ㈱監査役就任(現任) 2022年8月 イーエスピーシーワン㈱監査役就任(現任)	注3	150,100

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 監査等委員	江連 裕子	1977年7月12日生	1998年1月 ㈱セント・フォース所属フリーアナウンサー(現任) 2004年10月 ㈱日経CNBC メイン経済キャスター就任 2008年7月 ㈱日経ラジオ社 ラジオNIKKEI経済キャスター就任(現任) 2011年7月 ㈱テレビ東京 E-Morning Mプラス11 マーケットキャスター就任 2015年6月 ㈱グルメ杵屋 社外取締役就任 2018年3月 当社社外取締役就任 2018年4月 専修大学 アナウンサー講座 講師 2020年4月 ㈱乃が美(現㈱乃が美ホールディングス)社外取締役就任 2021年4月 世界は今-JETRO Global Eye キャスター 公益財団法人青葉園 非常勤理事(現任) 2022年3月 当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)	注3	5,000
取締役 監査等委員	若林 義人	1978年11月24日生	2008年1月 西村あさひ法律事務所入所 2019年1月 西村あさひ法律事務所パートナー就任(現任) 2019年3月 当社取締役就任 2022年3月 当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)	注3	5,000
取締役 監査等委員	竹内 在	1970年11月19日生	1994年12月 ニフティ㈱入社 1999年7月 ㈱東海総合研究所(現三菱UFJリサーチ&コンサルティング㈱)入社 2001年7月 SAPジャパン㈱入社 2006年7月 日本オラクル㈱入社 2011年4月 ㈱シンプレクス・コンサルティング(現シンプレクス㈱)入社 コーポレート・イノベーショングループ執行役員就任 2013年3月 セレンディップ・ホールディングス㈱監査役就任 2014年3月 同社代表取締役社長就任(現任) 2014年10月 天竜精機㈱取締役就任(現任) 2015年10月 佐藤工業㈱取締役就任 2016年7月 エムジーホールディングス株式会社社外取締役(監査等委員)就任(現任) 2018年4月 佐藤工業㈱監査役就任 2018年6月 同社取締役就任(現任) 2018年8月 三井屋工業㈱取締役就任(現任) 2018年12月 ㈱サンテクト(現セレンディップ・テクノロジーズ㈱取締役就任(現任) 2020年7月 セレンディップ・フィナンシャルサービス㈱取締役就任(現任) ㈱ エムジエク(現セレンディップ・テクノロジーズ㈱)取締役就任 セレンディップ・ホールディングス㈱社長執行役員就任 2022年3月 当社社外取締役(監査等委員)就任(現任) 2023年1月 ㈱アペックス取締役就任(現任) 2023年6月 セレンディップ・ホールディングス㈱代表取締役社長兼CEO就任(現任)	注3	-
計					368,100

(注)1.取締役の江連裕子、若林義人、竹内在は、社外取締役であります。
2.監査等委員以外の取締役の任期は、2024年3月28日開催の定時株主総会終結の時から、2024年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.監査等委員である取締役の任期は、2024年3月28日開催の定時株主総会終結の時から、2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.代表取締役社長高畠義紀の所有株式数は、同氏の資産管理会社であるセキュア・ベース株式会社が所有する株式数を含んでおります。
5.取締役武林聡の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社S・M・R・Tが所有する株式数を含んでおります。
6.当社は、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (株)
矢崎 正江	1975年12月31日生	1998年4月 2005年12月 2016年7月 2017年7月 2018年4月 2021年10月	高砂熱学工業㈱入社 有限責任あずさ監査法人入所 ユナイテッド・アドバイザーズ税理士法人入所 矢崎公認会計士事務所開設 辻・本郷税理士法人入所 ㈱ZENKIGEN常勤監査役就任(現任)	-

② 社外役員の状況
本書提出日現在、当社の社外取締役は3名であります。
社外取締役江連裕子氏は、長年に渡り経済キャスターとして活躍し、多数の企業経営者や株式市場関係者への豊富な取材経験から、企業経営や経済動向に関する高度な知見を当社の経営に反映いただけることを期待し、選任しております。同氏は他の会社の役員等を兼任されておりますが、当該兼任先と当社との間に、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考えます。
社外取締役若林義人氏は、弁護士、会計士補及び米国公認会計士としてM&Aや企業法務を中心に豊富な経験を有しております。客観的な立場から、高度な知見を当社のコーポレートガバナンス、コンプライアンス体制の強化に反映いただけることを期待し、選任しております。
社外取締役竹内在氏は、情報通信・マーケティング分野における高度な専門知識並びに上場企業における経営経験を有しております。独立した立場から、高度な知見を当社のコーポレートガバナンス・取締役会の監督機能の強化に反映いただけることを期待し、選任しております。同氏は他の会社の役員等を兼任されておりますが、当該兼任先と当社との間に、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考えます。
当社は、社外取締役の独立性に関する明確な基準または方針を定めておりませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえ、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
なお、社外取締役である江連裕子氏、若林義人氏は、当社株式を保有しておりますが、両氏と当社との間に、それ以外の利害関係はありません。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、原則として毎月1回開催される定時取締役会に出席し、経営の状況等をモニタリングするとともに、事業判断上必要とされる助言をし、意見交換を行います。
社外取締役である監査等委員は、原則として毎月1回開催される定時監査等委員会に出席し、取締役の業務執行の状況を監査するほか、内部監査の状況、会計監査人による監査の状況を把握するとともに、内部統制システムの整備・運用状況等を監査し、必要に応じて内部監査人及び会計監査人と連携をとり、業務の適正化を図ります。