マーソ株式会社 役員の状況 (2024年12月期)

① 役員一覧

男性7名 女性2名(役員のうち女性の比率22.2%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長 CEO	西野 恒五郎	1978年12月2日	2002年10月 クレアティフ・コンサルティング設立 取締役副社長 2004年2月 三和システム株式会社 取締役 2011年1月 三和システム株式会社 代表取締役 2015年2月 当社設立 取締役会長 2016年8月 当社 取締役 2017年3月 当社 代表取締役 2024年12月 MRSO ASIA Co.,Ltd.会長(現任) 2025年3月 当社 代表取締役 CEO(現任)	(注)3	1,967,818 (注)5、7
取締役 副社長 COO	阿部 順一	1978年10月20日	2005年6月 有限会社Y.I.T.C.設立 代表取締役 2011年9月 三和システム株式会社 執行役員 2015年2月 三和システム株式会社 取締役CTO 2018年11月 当社 取締役 2019年1月 当社 取締役経営管理本部長 2020年3月 当社 取締役副社長 2025年3月 当社 取締役副社長 COO(現任)	(注)3	121,184 (注)7
取締役 ヘルステック 事業本部長	菅生 淳一	1985年5月19日	2008年4月 三和システム株式会社 入社 2015年2月 当社 入社 2016年6月 当社 取締役 2016年11月 当社 取締役事業推進部長 2016年12月 当社 取締役事業推進本部長 2017年8月 当社 取締役ヘルステック事業本部長(現任)	(注)3	54,171 (注)7
取締役 経営企画室長 CFO	井口 聖一朗	1989年11月28日	2014年4月 SMBC日興証券株式会社 入社 2016年10月 リニューアブル・ジャパン株式会社 入社 2023年1月 アイリス株式会社 入社 2025年3月 当社 入社 執行役員 経営企画室長 2025年3月 当社 取締役経営企画室長 CFO(現任)	(注)3	-
取締役 管理本部長	吉田 弘	1965年12月29日	1988年4月 ビバホーム株式会社(現 アークランズ株式会社) 入社 1998年4月 株式会社ポプラ 入社 2000年3月 株式会社ACCESS 入社 2005年8月 株式会社ゴルフパートナー 入社 2008年4月 キュービーネット株式会社(現 キュービーネットホールディングス株式会社) 入社 2019年1月 当社 入社 経営管理部長 2020年3月 当社 取締役経営管理本部長兼経営管理部長 2022年3月 当社 取締役管理本部長兼管理部長 2024年10月 当社 取締役管理本部長(現任)	(注)3	68 (注)7
取締役	菊地 英樹 (注)2	1962年8月16日	1992年2月 株式会社エナジー 代表取締役社長(現任) 2015年12月 ティティバンク株式会社 取締役 2017年3月 当社 社外監査役 2023年3月 当社 社外取締役(現任)	(注)3	307 (注)7

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	西山 修平 (注)2	1984年6月13日	2007年9月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ) 入所 2013年7月 株式会社アダストリアホールディングス 入社 2015年10月 株式会社エウレカ 入社 2016年7月 有限責任あずさ監査法人 入所 2022年9月 KOTOBUKI会計株式会社 設立 代表(現任) 2025年3月 当社 監査等委員である社外取締役(現任)	(注)4	-
取締役 (監査等委員)	堀越 充子 (注)2	1973年4月17日	2005年10月 弁護士登録 2005年10月 熊谷信太郎法律事務所(現 熊谷綜合法律事務所) 入所(現任) 2015年12月 当社 社外監査役 2020年7月 株式会社音元出版 社外監査役(現任) 2025年3月 当社 監査等委員である社外取締役(現任)	(注)4	-
取締役 (監査等委員)	渡邉 孝江 (注)2	1994年3月4日	2017年10月 ロングブラックパートナーズ株式会社 入社 2021年2月 有限責任あずさ監査法人 入社 2022年12月 渡邉公認会計士事務所 設立 代表(現任) 2023年2月 Jenerate Partners株式会社 入社(現任) 2023年3月 当社 社外監査役 2025年3月 当社 監査等委員である社外取締役(現任)	(注)4	-
計					2,143,548

(注) 1.2025年3月27日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。。
2.取締役 菊地英樹、西山修平、堀越充子及び渡邉孝江は、社外取締役であります。
3.2025年3月27日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4. 2025年3月27日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5. 代表取締役社長西野恒五郎の所有株式数は、同氏が議決権の56.7%を保有する三和システム株式会社が所有する普通株式527,700株を含んでおります。
6. 当社は執行役員制度を採用し、意思決定・監督を担う取締役をサポートするとともに、業務執行を担う機能を果たしております。執行役員の担当及び氏名は以下のとおりであります。

担当	氏名
執行役員 IT本部長	河合 勝之

7. 所有株式数には、マーソ役員持株会における本人持分を含めて記載しております。

② 社外役員の状況
当社は、社外取締役4名(うち監査等委員3名)を選任しております。社外取締役はコーポレート・ガバナンス・コードの趣旨を踏まえ、当社との利害関係及び経歴、当社から独立した客観的な立場で職務遂行できることを個別に判断し、取締役会及び監査等委員会の果たすべき役割・責務の機能充実を図る観点から、選任いたしました。
社外取締役の菊地英樹は、長年企業経営に従事しており、企業経営全般に関する高い見識を有していることから、当社の社外取締役として適任であると判断し、選任しております。
監査等委員である社外取締役の西山修平は、会計の専門家として高い専門性と豊富な経験に加え、企業経営および企業統治における実績を有しており、当社の監査・監督体制に反映していただくために選任しております。
監査等委員である社外取締役の堀越充子は、法律の専門家として高い専門性と豊富な経験を有しており、主に法務面の立場から当社の監査・監督体制に反映していただくために選任しております。なお、同氏は当社と法律顧問契約を締結している熊谷綜合法律事務所に所属しておりますが、当社の法律顧問としての業務は行っておりません。
監査等委員である社外取締役の渡邉孝江は、会計の専門家として高い専門性と豊富な経験を有しており、主に会計・財務面の立場から、当社の監査・監督体制に反映していただくために選任しております。
なお、当社と社外取締役の間には、上記に記載以外の人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会に出席し、決議事項に関する審議や決定に参加するほか、業務執行の報告を受ける等の監督を行っております。また、監査等委員会、内部監査担当者及び会計監査人と連携をとり、必要に応じて情報交換・意見交換を行っております。
監査等委員である社外取締役は、取締役会及び監査等委員会において、専門知識及び豊富な経験に基づき意見・提言を行っております。また、各取締役へ定期的なヒアリングを行うとともに、四半期ごとに開催する三様監査により、内部監査担当者及び会計監査人と定期的に情報共有を図り、連携強化に努めております。