ナイル株式会社 役員の状況 (2023年12月期)

①役員一覧
男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	高橋 飛翔	1985年12月14日生	2007年1月 当社設立 代表取締役 2010年3月 当社代表取締役社長(現任)	(注)2	3,434,000
取締役 コーポレート本部本部長	長澤 斉	1985年12月8日生	2007年3月 当社入社 2008年8月 当社執行役員 2010年1月 当社取締役 コーポレート本部本部長(現任)	(注)2	135,000
取締役 ホリゾンタルDX事業本部本部長	髙階 良輔	1981年3月18日生	2007年12月 株式会社ヴイリンク入社 2010年2月 当社入社 2012年8月 当社執行役員 新規事業推進室室長 2014年3月 当社取締役 メディアテクノロジー事業本部本部長 2021年11月 当社取締役 ホリゾンタルDX事業本部本部長(現任)	(注)2	92,000
取締役 人事本部本部長	土居 健太郎	1984年7月11日生	2009年2月 当社入社 2012年8月 当社執行役員 Webコンサルティング事業部事業部長 2013年1月 当社執行役員 2014年3月 当社執行役員 Webコンサルティング事業部事業部長 2015年3月 当社取締役 Webコンサルティング事業部事業部長 2015年11月 当社取締役 2019年1月 当社取締役 人事本部本部長(現任)	(注)2	67,000
取締役	成松 淳	1968年11月14日生	1996年11月 監査法人原会計事務所入所 1998年5月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所 2004年12月 株式会社東京証券取引所上場部出向 2007年1月 クックパッド株式会社入社 2007年6月 同社取締役 2007年7月 同社執行役 2013年4月 ミューゼオ株式会社(現ノイエルガルテン株式会社)設立 代表取締役社長(現任) 2013年5月 当社社外監査役 2013年10月 株式会社レアジョブ社外監査役 2013年12月 株式会社ヘリオス社外監査役 2015年5月 当社社外取締役(監査等委員) 2015年11月 ウォンテッドリー株式会社社外取締役(監査等委員)(現任) 2016年6月 株式会社レアジョブ社外取締役(監査等委員)(現任) 2017年3月 株式会社クロス・マーケティンググループ社外取締役(監査等委員)(現任) 2018年3月 株式会社ヘリオス社外取締役 2018年3月 当社社外取締役(現任)	(注)2	9,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	大村 尚子	1973年7月19日生	1997年10月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所 2013年11月 当社社外監査役 2015年5月 当社社外取締役(監査等委員)(現任) 2019年1月 株式会社ドラフト監査役 2023年3月 株式会社ドラフト社外取締役(監査等委員)(現任) 2023年6月 株式会社アサンテ社外取締役(現任)	(注)3	-
取締役 (監査等委員)	富田 寛之	1967年5月7日生	1996年4月 一橋綜合法律事務所入所 2005年2月 千鳥ヶ淵法律事務所設立 代表(現任) 2013年5月 当社社外監査役 2015年5月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	-
取締役 (監査等委員)	戸嶋 浩二	1974年10月19日生	2000年10月 森綜合法律事務所(現森・濱田松本法律事務所)入所 2005年9月 Sullivan & Cromwell LLP研修 2006年7月 株式会社東京証券取引所上場部出向 2007年10月 森・濱田松本法律事務所復職 2009年1月 森・濱田松本法律事務所パートナー(現任) 2016年7月 当社社外取締役 2018年3月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	-
計					3,737,000

(注)1.成松淳、大村尚子、富田寛之、戸嶋浩二は、社外取締役であります。
2.監査等委員以外の取締役の任期は、2023年12月期に係る定時株主総会の終結の時から、2024年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
3.監査等委員である取締役の任期は、2022年12月期に係る定時株主総会の終結の時から、2024年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.当社の監査等委員会の体制は、以下のとおりです。
委員長 大村尚子、委員 富田寛之、委員 戸嶋浩二
なお、大村尚子は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定する理由は、監査等委員会による監査の実効性・効率性を高めるためです。
5.当社は執行役員制度を導入しており、提出日現在の執行役員は下記の5名であります。

役名	氏名	職名
執行役員	大谷 昌史	執行役員 自動車産業DX事業部事業部長
執行役員	梅本 雄二	執行役員 コーポレート本部 新規事業開発担当
執行役員	岸 穂太佳	執行役員 ホリゾンタルDX事業本部 DX&マーケティング事業部事業部長
執行役員	宮野 衆	執行役員 人事本部 カルチャーデザイン室室長
執行役員	針替 健太	執行役員 ホリゾンタルDX事業本部 メディア&ソリューション事業部事業部長

②社外役員の状況
当社の社外取締役は4名であります。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、株式会社東京証券取引所の定める独立役員に関する判断基準等を勘案した上で、コーポレート・ガバナンスの充実・向上に資する者を選任することとしております。
社外取締役の成松淳は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する豊富な知識を有していること、また他社の社外取締役として企業経営に関与されていることから、社外取締役として職務を適切に遂行できるものと判断し、選任しております。なお、同氏は、普通株式9,000株、新株予約権を42個(16,800株)保有しております。
社外取締役(監査等委員)の大村尚子は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計、コンプライアンスに関する豊富な知識を有していることから、社外取締役として職務を適切に遂行できるものと判断し、選任しております。なお、同氏は新株予約権を50個(20,000株)保有しております。
社外取締役(監査等委員)の富田寛之は、弁護士の資格を有しており、法務及びコンプライアンスに関する豊富な知識を有していることから、社外取締役として職務を適切に遂行できるものと判断し、選任しております。なお、同氏は新株予約権を15個(6,000株)保有しております。
社外取締役(監査等委員)の戸嶋浩二は、弁護士の資格を有しており、法務及びコンプライアンスに関する豊富な知識を有していることから、社外取締役として職務を適切に遂行できるものと判断し、選任しております。
上記以外の人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、決議事項に関する審議及び決定に参加するほか、業務執行等の報告を受け、経営の監督を行っております。
監査等委員は、取締役会及び監査等委員会に出席し、提言を行っております。また、内部監査担当者及び会計監査人と連携をとり、必要に応じて随時情報交換を行い、相互の連携を行うことにより、業務の適正性の確保に努めております。