株式会社ライスカレー 役員の状況 (2024年3月期)

① 役員一覧

男性6名 女性2名(役員のうち女性の比率 25%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役	大 久 保 遼	1989年4月23日	2012年4月 ゴールドマン・サックス証券株式会社 入社 2014年9月 Momentum株式会社 設立 代表取締役 就任 2016年4月 株式会社ライスカレー製作所(現 当社) 設立 2016年7月 当社 代表取締役 就任(現任) 2017年12月 マークドバイ株式会社(現 当社)設立 代表取締役 就任 2022年7月 株式会社RiLi 代表取締役 就任(現任)	(注)4	1,277,730
取締役 コーポレート 本部長	大 南 洋 右	1986年2月4日	2008年4月 株式会社ECナビ(現 株式会社CARTA HOLDINGS) 入社 2011年4月 株式会社freenote出向 代表取締役 就任 2015年1月 株式会社Zucks出向(現 株式会社CARTA MARKETING FIRM) アドネットワーク事業本部 副本部長 就任 2019年10月 株式会社RiLi取締役 就任(現任) 2022年9月 当社 上級執行役員 コーポレート本部長 兼 経営企画部長 就任 2023年3月 当社 取締役 コーポレート本部長 兼 経営企画部長 就任(現任)	(注)4	26,710
取締役 事業本部長	森 岡 祐 平	1989年5月20日	2015年4月 ビルコム株式会社 入社 2016年4月 株式会社ライスカレー製作所(現 当社)入社 2017年4月 当社 ソーシャルメディアマーケティング事業部長 就任 2020年9月 当社 取締役 データテクノロジー事業部長 就任 2021年7月 当社 取締役 事業本部長 就任(現任)	(注)4	90,000
取締役 (非常勤)	村 山 利 栄 (戸籍名:志賀 利惠)	1960年5月1日	1988年11月 CSファーストボストン証券会社(現 クレディ・スイス証券株式会社)入社 1993年3月 ゴールドマン・サックス証券会社東京支店(現 ゴールドマン・サックス証券株式会社)入社 2001年11月 同社 マネージングディレクター 就任 2016年6月 株式会社レノバ 取締役 就任 2016年10月 合同会社村山 設立 代表社員 就任(現任) 2017年4月 株式会社Comtech 代表取締役会長 就任 2017年6月 株式会社カチタス 取締役 就任 2019年6月 株式会社新生銀行(現 株式会社SBI新生銀行)取締役 就任 2020年6月 前田建設工業株式会社 取締役 就任(現任) 2021年7月 当社 取締役 就任(現任) 2021年8月 theAstate株式会社 代表取締役 就任 2021年10月 インフロニア・ホールディングス株式会社 取締役 就任(現任) 2024年2月 学校法人山野学苑 監事 就任(現任)	(注)4	18,940 (注)8
取締役 (非常勤)	髙 橋 祥 子 (戸籍名:神本 祥子)	1988年2月9日	2013年6月 株式会社ジーンクエスト 設立 代表取締役 就任 2017年7月 合同会社ジーンクエスト・ホールディングス 設立 代表社員 就任(現任) 2018年4月 株式会社ユーグレナ 執行役員 就任 2023年4月 株式会社ジーンクエスト取締役 就任(現任) 2023年6月 株式会社ユーグレナ 専門役員 就任 2023年6月 当社 取締役 就任(現任) 2024年1月 株式会社ユーグレナ 戦略アドバイザー 就任(現任)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
常勤監査役	亀 澤 俊 司	1957年6月23日	1980年4月 安田火災海上保険株式会社(現 損害保険ジャパン株式会社) 入社 1990年8月 コスモ信用組合 入社 1992年10月 株式会社ヤマガタ 入社 2014年7月 株式会社スワローマネジメント(現 株式会社スワローロジスティクス)入社 常務執行役員 就任 2015年11月 同社 取締役社長 就任 2018年10月 株式会社イズミ・コンストラクション 常勤監査役 就任 2022年2月 当社 常勤監査役 就任(現任) 2022年7月 株式会社RiLi 監査役 就任(現任)	(注)5	-
監査役 (非常勤)	松 隈 剛	1970年3月19日	1995年10月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ) 入社 1999年1月 スパークス・アセット・マネジメント株式会社 入社 2015年7月 リディッシュ株式会社 設立 代表取締役 就任(現任) 2019年4月 当社 監査役 就任(現任)	(注)5	42,500
監査役 (非常勤)	山 田 啓 之	1964年10月20日	2013年7月 Fringe81株式会社(現 Unipos株式会社) 監査役 就任(現任) 2013年9月 ココン株式会社(現 GMOサイバーセキュリティbyイエラエ株式会社)監査役 就任(現任) 2014年10月 ラクスル株式会社 監査役 就任 2016年1月 Chatwork株式会社 監査役 就任 2016年8月 Sansan株式会社 取締役・監査等委員 就任 2017年7月 Secual株式会社 監査役 就任(現任) 2018年12月 株式会社カラダノート 監査役 就任 2019年4月 株式会社QDレーザ 取締役・監査等委員 就任(現任) 2019年9月 株式会社アクセラ 設立 代表取締役 就任(現任) 2020年1月 Axella総合会計事務所設立 代表 就任(現任) 2020年3月 株式会社Cake.jp 監査役 就任(現任) 2021年3月 株式会社インクグロウ 監査役 就任(現任) 2021年6月 当社 監査役 就任(現任) 2021年7月 ACALL株式会社(現 Acall株式会社)監査役 就任(現任) 2022年6月 株式会社カオナビ 取締役・監査等委員 就任(現任)	(注)5	-
計					1,455,880

(注) 1.取締役村山利栄は、社外取締役であります。村山利栄の戸籍上の氏名は、志賀利惠であります。
2.取締役髙橋祥子は、社外取締役であります。髙橋祥子の戸籍上の氏名は、神本祥子であります。
3.監査役亀澤俊司、松隈剛及び山田啓之は、社外監査役であります。
4.2024年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から、2025年3月期に関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.2024年2月26日開催の臨時株主総会の終結の時から、2027年3月期に関する定時株主総会の終結の時までであります。
6.当社株式の東京証券取引所への上場にあたっては、村山利栄、髙橋祥子、亀澤俊司、松隈剛、山田啓之を同取引所に独立役員として届け出る予定であります。
7.当社は2023年12月26日開催の取締役会決議により、2024年1月16日付で普通株式1株につき10株の株式分割を行っております。
8.村山利栄の所有株式数は、村山利栄の資産管理会社が所有する株式を含めて記載しております。
9.当社は経営の意思決定、監督機能と業務執行機能の分離及び迅速な業務執行を図るため、執行役員制度を導入しております。なお、執行役員のうち、特筆して経営上重要とされる執行責任を負うものを上級執行役員としております。
執行役員は以下の通りです。

役職名	氏名
上級執行役員 第一コミュニティプロデュース部長	志水 馨
上級執行役員 第二コミュニティプロデュース部長	山下 涼介
上級執行役員 メディアプロダクション部長	甲斐 優理子
執行役員 コーポレート本部 財務経理部長	諸星 伸純

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。
社外取締役(非常勤取締役)の村山利栄は、ゴールドマン・サックス証券株式会社マネージングディレクター並びに、株式会社レノバ及び株式会社新生銀行等にて社外取締役を歴任し、金融市場や経営全般に関する豊富な経験及び幅広い知見を有していることから、当社の社外取締役として適任であり、社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。社外取締役村山利栄は当社新株予約権500個を付与されており、また、社外取締役村山利栄が代表取締役を務める合同会社村山が当社株式を18,940株所有しておりますが、これらの他に当社と社外取締役村山利栄との間には人的関係、資本的関係並びにその他の利害関係はありません。
社外取締役(非常勤取締役)の髙橋祥子は、株式会社ジーンクエストを起業し、病気や形質に関係する遺伝子をチェックできるベンチャービジネスを展開し、その後当該会社を株式会社ユーグレナに売却しております。会社経営のみならず、会社売却及び売却先企業での経営経験を有するとともに、学術的にも幅広い見識を有していることから、当社の社外取締役として適任であり、社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。当社と社外取締役髙橋祥子との間には、人的関係、資本的関係並びに取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役(常勤監査役)の亀澤俊司は、株式会社スワローロジスティクスにおいて取締役社長を務め、株式会社イズミ・コンストラクションにおいて常勤監査役を歴任し、経営全般に関する豊富な経験を有していることから、当社の社外監査役として適任であり、常勤監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。当社と社外監査役亀澤俊司との間には、人的関係、資本的関係並びに取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役(非常勤監査役)の松隈剛は、公認会計士資格を有しており、財務及び会計に関する専門的な知見を有していることから、監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。社外監査役松隈剛は当社株式を42,500株所有しておりますが、この他に当社と社外監査役松隈剛との間には、人的関係、資本的関係並びにその他の利害関係はありません。
社外監査役(非常勤監査役)の山田啓之は、税理士資格を有しており、株式会社カラダノート及び株式会社カオナビ等において社外監査役、取締役・監査等委員を歴任し、企業経営、財務及び会計に関する専門的な知見を有していることから、監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。社外監査役山田啓之は当社新株予約権900個を付与されておりますが、この他に当社と社外監査役山田啓之との間には、人的関係、資本的関係並びにその他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として「社外役員の独立性判断要領」を定めております。選任にあたっては、要領の定めに従い、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、常勤取締役から、内部監査、会計監査人及びコーポレート本部並びに各事業部門との連携状況について報告を受け、また、必要に応じ直接ヒアリングや意見交換等を実施することで、監督に有用な情報を取得しております。
社外監査役は、意思疎通を十分に図って連携し、内部監査からの各種報告(監査計画、業務の効率性の状況、内部監査実施状況等)を受け、監査役会での十分な議論を踏まえて監査を行っております。また、当社は、監査役からその職務を補助すべき使用人を置くことを要請された場合には、遅滞なく対応する体制を整備しております。また、監査役、内部監査及び会計監査人の三者は、四半期に一度、三様監査を行うとともに、必要に応じて協議を行い、連携して企業経営の健全性と透明性の確保に努めております。