株式会社ロゴスホールディングス 役員の状況 (2024年5月期)

① 役員一覧

男性10名 女性1名(役員のうち女性の比率9.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役社長	池田 雄一	1967年12月20日	1987年1月 ノア一級建築士事務所 入所 1990年4月 奥一級建築士事務所 入所 1994年4月 太平住宅株式会社 入社 2003年6月 株式会社ロゴスホーム 設立 2004年1月 同社 取締役 就任(現任) 2006年6月 同社 代表取締役 就任 2015年2月 Logos Creative Office Philippines. Inc. 代表取締役 就任(現任) 2015年10月 株式会社チキンシープ 代表取締役社長 就任(現任) 2016年9月 株式会社PLAPRO(現 株式会社ROOTLINK) 代表取締役 就任 2018年7月 FAM合同会社 代表社員 就任(現任) 合同会社One Tone 代表社員 就任(現任) 2020年3月 豊栄建設株式会社 取締役 就任(現任) 2020年7月 同社 代表取締役 就任 株式会社ロゴスホールディングス(旧 株式会社ロゴスホールディングス) 代表取締役 就任 豊栄ホールディングス株式会社(現 当社)代表取締役社長 就任(現任) 2022年5月 株式会社GALLERY HOUSE 取締役 就任(現任) 2024年1月 一般社団法人そらとうみと 代表理事 就任(現任)	(注)3	353,753 (注)6
常務取締役 経理部部長	岩永 武也	1981年1月6日	2005年5月 株式会社アール・ビー・ティーグループ 入社 2007年4月 北斗税理士法人 入所 2015年7月 豊栄建設株式会社 取締役 管理本部長 就任 2018年5月 豊栄ホーム株式会社 監査役 就任 2018年10月 株式会社RCハウジング東日本 取締役 就任 2019年3月 豊栄ホーム株式会社 取締役 就任 2020年4月 株式会社ロゴスホーム 取締役 就任(現任) 2020年7月 株式会社ロゴスホールディングス(旧 株式会社ロゴスホールディングス) 取締役 就任 豊栄ホールディングス株式会社(現 当社)取締役 就任 2021年8月 豊栄建設株式会社 取締役(現任) 当社 取締役経理部部長 就任 2021年11月 Logos Creative Office Philippines. Inc.取締役 就任 2022年2月 株式会社ROOT LINK 取締役 就任(現任) 2022年5月 株式会社GALLERY HOUSE 取締役 就任(現任) 2024年8月 当社 常務取締役経理部部長 就任(現任)	(注)3	-
取締役 建築技術部部長	竹田 純	1977年3月28日	1996年5月 有限会社野勢工務店 入社 2000年9月 株式会社丸光吉田工務店 入社 2007年9月 株式会社北王 入社 2010年3月 勝美建設株式会社 入社 2011年7月 株式会社ロゴスホーム 入社 2012年4月 同社 執行役員 建築部長、帯広支店支店長 就任 2013年8月 同社 取締役 設計部部長 就任 2015年2月 Logos Creative Office Philippines. Inc. 取締役 就任 2021年1月 当社 取締役 就任 2021年8月 株式会社ロゴスホーム 取締役(現任) 当社 取締役建築技術部部長 就任(現任)	(注)3	4,440

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役 営業部部長	平山 純太	1981年5月30日	2004年4月 副都心住宅販売株式会社(現 スミタス株式会社) 入社 2018年9月 株式会社ロゴスホーム 入社 2019年5月 同社 不動産部部長 就任 2021年8月 当社 入社(転籍) 当社 取締役 不動産部部長(現 営業部部長) 就任(現任)	(注)3	-
取締役	甚野 章吾	1968年7月19日	1994年10月 朝日監査法人(現 有限責任あずさ監査法人) 入所 2005年1月 甚野公認会計士事務所 所長 就任(現任) 北斗税理士法人 代表社員 就任(現任) 2008年6月 札幌監査法人 代表社員 就任(現任) 2010年4月 北斗コンサルティング株式会社 代表取締役 就任(現任) 2010年5月 株式会社北の達人コーポレーション 監査役 就任 2013年5月 株式会社ジーンテクノサイエンス(現 キッズウェル・バイオ株式会社) 監査役 就任 2018年5月 株式会社グラフィックホールディングス 監査役 就任(現任) 2021年5月 株式会社北の達人コーポレーション 取締役(監査等委員) 就任(現任) 2022年8月 当社 取締役 就任(現任)	(注)3	-
取締役	曽我部 康	1956年4月21日	1979年4月 ほくさん商事株式会社 入社 1987年4月 株式会社ほくさん(現 エア・ウォーター株式会社)入社 2011年6月 北海道エア・ウォーター株式会社(現 エア・ウォーター北海道株式会社) 代表取締役社長 就任 2012年6月 エア・ウォーター株式会社 取締役北海道支社長 就任 2017年4月 同社常務取締役、北海道エア・ウォーター株式会社(現 エア・ウォーター北海道株式会社) 代表取締役社長 就任 2020年6月 株式会社日江金属 出向 代表取締役社長 就任 2023年8月 当社 取締役 就任(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役	中 真人	1975年8月29日	1999年4月 株式会社日本エル・シー・エー 入社 2004年6月 アーンストアンドヤング・グローバル・フィナンシャル・サービス株式会社 入社 2006年10月 フェニックス・キャピタル株式会社 入社 2010年2月 オリエンタル白石株式会社 取締役 就任 2012年6月 日本橋梁株式会社 取締役 就任 2015年11月 株式会社中三 取締役 就任 2016年3月 エンデバー・ユナイテッド株式会社へ出向 2017年6月 日本ピザハット株式会社(現 日本ピザハット・コーポレーション株式会社) 取締役 就任 2017年7月 日本カタン株式会社 取締役 就任 2018年7月 株式会社クレファクト 取締役 就任 NPW横浜株式会社(現 JAS株式会社) 取締役 就任 2019年1月 株式会社日本ピザハット分割準備会社(現 日本ピザハット株式会社)取締役 就任 2019年6月 株式会社ロゴスホーム 取締役 就任 2019年7月 株式会社中條工務店 取締役 就任 2020年3月 豊栄建設株式会社 取締役 就任 2020年6月 児玉化学工業株式会社 取締役 就任 2020年7月 株式会社ロゴスホールディングス(旧 株式会社ロゴスホールディングス) 取締役 就任 豊栄ホールディングス株式会社(現 当社)取締役 就任(現任) 2022年6月 株式会社ADDIX 取締役 就任 2022年7月 エンデバー・ユナイテッド株式会社 入社(転籍) 執行役員 就任(現任) ホームテック株式会社 取締役 就任(現任) 2022年8月 株式会社アーケム 取締役 就任(現任) 2022年9月 タカコーホールディングス株式会社 取締役 就任 2022年11月 リンクスホールディングス株式会社 取締役 就任	(注)3	-
取締役	佐藤 眞紀世	1969年5月18日	1992年5月 日本航空株式会社 入社 2003年10月 弁護士登録(札幌弁護士会) 村松法律事務所 入所 2006年10月 パークフロント法律事務所 開設 2013年9月 弁護士法人パークフロント法律事務所 代表弁護士 就任 (現任) 2018年1月 ライラックファーマ株式会社 社外取締役 就任 (現任) 2024年8月 当社 取締役 就任(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
常勤監査役	野嶽 直樹	1960年1月17日	1983年4月 郡リース株式会社 入社 1984年3月 株式会社オリエントコーポレーション 入社 1992年3月 株式会社ニトリ(現 株式会社ニトリホールディングス) 入社 2004年5月 同社 執行役員経理部ゼネラルマネジャー 就任 Marumitsu Vietnum EPE(現 Nitori Vietnum EPE)非常勤取締役 就任 2017年10月 株式会社ロゴスホーム 入社 2018年8月 同社 取締役経理部部長 就任 2020年7月 株式会社ロゴスホールディングス(旧 株式会社ロゴスホールディングス) 取締役 就任 豊栄ホールディングス株式会社(現 当社)取締役 就任 2021年1月 当社 常勤監査役 就任 (現任) 株式会社ロゴスホーム 監査役 就任(現任) 豊栄建設株式会社 監査役 就任(現任) 2022年2月 株式会社ROOT LINK 監査役 就任(現任) 2022年5月 株式会社GALLERY HOUSE 監査役 就任(現任)	(注)4	4,440
監査役	竹川 博之	1955年11月21日	1983年4月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ) 入所 1990年4月 公認会計士 竹川博之事務所 開設 代表 就任(現任) 1991年3月 ビジネス・ブレーンズ有限会社 代表取締役 就任(現任) 2002年5月 有限会社竹川ビジネスサービス 取締役 就任(現任) 2002年7月 税理士法人竹川会計事務所 開設 代表社員 就任(現任) 2006年2月 一般社団法人 帯広地方自動車整備振興会 監事 就任(現任) 2006年5月 公益財団法人 北海道医療団 監事 就任(現任) 2008年2月 一般財団法人とかち勤労者共済センター 監事 就任(現任) 2010年4月 国立大学法人 帯広畜産大学(現 国立大学法人北海道国立大学機構 帯広畜産大学) 顧問 就任(現任) 2012年4月 一般社団法人 十勝歯科医師会 顧問 就任(現任) 2013年5月 一般社団法人帯広建設業協会 監事 就任(現任) 2013年11月 帯広商工会議所 監事 就任(現任) 2015年5月 株式会社ロゴスホーム 監査役 就任 2016年6月 北海道信用農業協同組合連合会 顧問 就任(現任) 2021年8月 当社 監査役 就任(現任)	(注)4	-
監査役	清水 智	1971年12月2日	2000年5月 弁護士登録(札幌弁護士会) 2004年10月 清水法律事務所 開設 2016年5月 弁護士法人清水法律事務所 代表弁護士 就任(現任) 2023年1月 当社 監査役 就任(現任) 2024年4月 北海道弁護士会連合会 理事長 就任(現任)	(注)4	-
計					362,633

(注) 1.取締役甚野章吾、曽我部康、中真人及び佐藤眞紀世は、社外取締役であります。
2.監査役竹川博之及び清水智は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2024年8月29日開催の定時株主総会において決議された就任日2024年8月29日から選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2024年4月15日開催の臨時株主総会において決議された就任日2024年4月15日から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.当社は、業務執行機能の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下のとおりであります。
執行役員 人事総務部部長 池田 俊
6.代表取締役池田雄一の所有株式数は、同人が実質的に保有する会社である株式会社チキンシープが所有する株式数を含んでおります。

② 社外役員の状況

当社の社外役員の体制は、社外取締役は4名、社外監査役は2名となっております。株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を勘案した上で、コーポレート・ガバナンスの充実・向上に資する者を社外役員に選任することとしております。
社外取締役の甚野章吾は、北斗税理士法人及び札幌監査法人の代表社員であり、公認会計士及び税理士の資格を有しており、専門的見地から、取締役の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を得られると判断し、選任しております。当社と同氏との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の曽我部康は、略歴のとおり、エネルギーに関する事業をグローバルに展開する企業経営者として豊富な経験と高い見識を有しており、企業経営に精通していることから当社の経営の重要事項の決定及び業務執行の監督に十分な役割を果たしていただくことにより、コーポレート・ガバナンスの強化・充実に寄与することを期待できると判断し、選任しております。当社と同氏との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の中真人は、当社主要株主である「エンデバー・ユナイテッド2号投資事業有限責任組合」を運営するエンデバー・ユナイテッド株式会社の執行役員であります。同氏はファンド事業を通じて、企業経営者として豊富な経験と高い見識を有しており、企業経営に精通していることから当社の経営の重要事項の決定及び業務執行の監督に十分な役割を果たしていただくことにより、コーポレート・ガバナンスの強化・充実に寄与することを期待できると判断し、選任しております。同氏はエンデバー・ユナイテッド株式会社から派遣されていることを除き、当社と同氏との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の佐藤眞紀世は、弁護士の資格を有し、企業法務に関する高い見識を有しており、取締役の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言をいただくことにより、当社の意思決定の健全性・透明性の向上及びコーポレート・ガバナンスの強化を期待できると判断し、選任しております。当社と同氏との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の竹川博之は、税理士法人竹川会計事務所の代表社員であり、公認会計士及び税理士の資格を有しており、その専門知識と経験を活かした適正な監査を受けるとともに、より独立した立場からの監査を確保するための社外監査役として選任しております。当社と同氏との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の清水智は、弁護士法人清水法律事務所の代表弁護士であり、弁護士の資格を有しており、その専門知識と経験を活かした適正な監査を受けるとともに、より独立した立場からの監査を確保するための社外監査役として選任しております。当社と同氏との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連結並びに内部統制部門との関係

社外取締役又は社外監査役は、取締役会又は監査役会等を通じて、監査役監査、内部監査及び会計監査の報告を受けるとともに、必要に応じて適宜打ち合わせを行い、相互連携を図っております。また、内部監査担当者と監査役会は、定期的に内部監査の実施状況等について情報交換を行っております。内部監査担当者、監査役会及び会計監査人は、三様監査を定期的に実施しております。会計監査人が実施する監査実施報告に内部監査担当者及び監査役が同席することによって情報の共有を行い、監査上の問題点の有無や課題等について、随時、意見交換を行っております。これらの情報交換や意見交換の内容については、取締役会又は監査役会を通じて、社外取締役又は社外監査役に適宜報告を行っております。