株式会社カドス・コーポレーション 役員の状況 (2024年7月期)

① 役員一覧

男性 6名 女性 2名(役員のうち女性の比率25.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役会長	杉田 茂樹	1955年12月13日	1980年10月 大和ハウス工業㈱入社 1998年11月 「カドス・コーポレーション」を屋号とする建設業を個人開業 1999年 2月 ㈲カドス・コーポレーション(現当社)設立、代表取締役社長 2019年 5月 ㈱ネクストライト設立、代表取締役(現任) 2019年 5月 ㈱せんじゅ設立、代表取締役(現任) 2022年 8月 当社代表取締役会長(現任)	(注)3	429,800
代表取締役社長	工藤 博丈	1970年 8月10日	1997年 4月 ㈱一条工務店入社 2002年 8月 当社入社 2016年 8月 取締役本店営業部長 2020年 8月 常務取締役事業本部長 2022年 8月 当社代表取締役社長(現任)	(注)3	9,600
取締役管理部長	那須 聖	1971年 1月24日	1994年 4月 ㈱山口銀行入行 2016年 4月 ㈱山口フィナンシャルグループ転籍、㈱山口銀行出向 同行吉敷支店支店長 2019年10月 同行山口支店次長 2020年 2月 当社管理部副部長 2020年 8月 当社取締役管理部長(現任)	(注)3	1,500
取締役	稲葉 和彦	1960年 5月 6日	1984年 4月 ㈱三井工作所(現 ㈱三井ハイテック)入社 2000年 8月 ㈱ゼンリン入社 2005年 6月 同社取締役 2014年 6月 同社常勤監査役 2016年 6月 同社取締役常勤監査等委員 2019年 9月 当社非常勤監査役 2020年 6月 ㈱高田工業所、非常勤取締役(現任) 2020年10月 当社非常勤取締役(現任)	(注)3	-
取締役	古賀 純子 (戸籍上の氏名:釘宮 純子)	1982年 6月17日	2010年 1月 近江法律事務所入所 2021年11月 LEシステム㈱非常勤監査役 2023年10月 当社非常勤取締役(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役	安江 隆一	1956年 9月24日	1982年 4月 大成建設㈱入社 2016年 6月 大成設備㈱出向、常勤監査役 2016年10月 同社転籍 2020年 6月 同社顧問 2020年 7月 当社常勤監査役(現任)	(注)4	-
監査役	藤浦 敏明	1971年 5月 8日	1999年10月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 2015年 9月 ㈱ベガコーポレーション取締役経営管理部長 2018年10月 同社取締役経営企画室長 2019年 6月 Regards(同)設立、代表社員(現任) 2019年 6月 藤浦公認会計士事務所(現 藤浦公認会計士・税理士事務所)開業、代表者(現任) 2021年10月 当社非常勤監査役(現任) 2022年 4月 ㈱WISHシステムコンサルティング非常勤監査役(現任)	(注)4	-
監査役	木下 結香子 (戸籍上の氏名:田村 結香子)	1986年 9月27日	2014年 1月 弁護士法人大手町法律事務所入所 2017年 4月 北九州市(任期付職員)入職 2020年 4月 弁護士法人大手町法律事務所入所 2023年10月 当社非常勤監査役(現任)	(注)4	-

計					440,900

(注) 1.取締役 稲葉和彦及び古賀純子は、社外取締役であります。
2.監査役 安江隆一、藤浦敏明及び木下結香子は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2023年10月26日開催の定時株主総会終結の時から選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2023年10月26日開催の定時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.当社は、取締役会の意思決定機能と監督機能の強化及び業務執行の効率化を図るため執行役員制度を導入しております。執行役員は、毎月一回開催される定時取締役会に出席し、自身が担当する業務の執行状況について報告を行っております。執行役員の氏名及び担当は以下のとおりであります。

地位	氏名	担当
執行役員	竹内 伸次	建設営業部長
執行役員	中村 真典	不動産営業部長
執行役員	円道 正仁	工事部長
執行役員	窪田 浩然	工事部副部長
執行役員	星野 眞寛	管理部副部長兼経理グループ長

6.代表取締役会長 杉田茂樹の所有株式数には、同人が代表取締役を兼務する同人及び配偶者の資産管理会社株式会社ネクストライト及び株式会社せんじゅの所有株式数を含めております。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。
当社は、コーポレート・ガバナンスの充実を経営上の重要課題と位置づけており、社外取締役及び社外監査役を選任し、独立した立場から監督及び監査を行える体制を整備し、経営監視機能の強化に努めております。
社外取締役の稲葉和彦は、上場企業で取締役、常勤監査役、取締役常勤監査等委員を歴任し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、経営体制が強化できると判断し、選任しております。なお、当社との人的、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の古賀純子は、弁護士資格を有しており、法律の専門家として取締役の業務遂行に対する的確な助言ができると判断し、選任しております。なお、当社との人的、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の安江隆一は、建設業界に関する知識と企業活動に関する豊富な見識を有しており、その豊富な経験等を経営全般の監視と適正な監査活動に活かすことができると判断し、選任しております。なお、当社との人的、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の藤浦敏明は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、その専門的な知識、経験等を経営全般の監視と適正な監査活動に活かすことができると判断し、選任しております。なお、当社との人的、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の木下結香子は、弁護士資格を有しており、その専門的な知識、経験等を経営全般の監視と適正な監査活動に活かすことができると判断し、選任しております。なお、当社との人的、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役又は社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割に関しては、コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立的立場からの経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役による取締役会の監督機能、社外監査役による独立した立場からの監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が働く体制となっております。
当社においては、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針を明確には定めておらず、今後も策定予定はありませんが、選任にあたっては、金融商品取引所が定める独立社外取締役の要件に則り、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
常勤監査役は、会計監査人及び内部監査担当者と随時連絡を取り合うことにより情報を共有し、会計監査及び内部監査にも適宜同席・同行するなどの連携を取っております。
非常勤の社外監査役は、毎月の監査役会において、常勤監査役から内部監査担当者及び会計監査人との連携状況についての報告を受け、必要に応じて管理部門との連携により経営情報を入手しております。また、社外取締役を含む取締役は監査役と適宜会合を持ち意思疎通を図っていくこととしております。