株式会社タイミー 役員の状況 (2024年10月期)

①役員一覧

男性7名 女性1名(役員のうち女性の比率12.5%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役	小川 嶺	1997年4月13日	2017年8月 当社設立、代表取締役(現任) 2020年11月 株式会社Recolle 代表取締役(現任) 2023年3月 一般社団法人スポットワーク協会 理事(現任)	(注)3	24,645,000 (注)6
取締役	八木 智昭	1985年7月27日	2008年4月 株式会社三菱UFJ銀行入行 2014年10月 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社出向 2015年2月 モルガン・スタンレー・ホールディングス株式会社出向 2020年3月 株式会社アペルザ入社 2020年12月 当社入社 執行役員 2021年4月 当社取締役(現任)	(注)3	300,000
取締役	池田 俊	1989年10月8日	2012年4月 Google合同会社入社 2015年11月 Google LLC入社 2024年4月 当社入社 執行役員 2025年1月 当社取締役(現任)	(注)4	-
取締役	渡辺 雅之	1974年6月8日	1997年4月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・ジャパン入社 1999年8月 株式会社ディー・エヌ・エー共同創業 2010年12月 Quipper Ltd.創業 代表取締役 2019年10月 株式会社Foodcode共同創業 取締役(現任) 2020年4月 ナインシグマホールディングス株式会社 社外取締役 2020年12月 Streamhub Ltd. 社外取締役(現任) 2021年8月 当社社外取締役(現任) 2022年9月 株式会社メルカリ 社外取締役	(注)3	360,000
取締役	渡邉 一正	1968年5月23日	1991年4月 株式会社リクルート入社 2006年12月 株式会社Media Shakers 取締役 株式会社コネテレ 取締役 2012年10月 株式会社リクルートキャリア 執行役員 2013年4月 51JOB, inc. Board Director 2015年6月 株式会社リクルートホールディングス グローバル執行役員 2021年4月 Treatwell Limited Chairman Quandoo GmbH Chairman 株式会社リクルート 顧問 2022年7月 株式会社マーブルアーチ設立 代表取締役(現任) 2022年9月 株式会社シナモン 社外取締役 アソビュー株式会社 社外取締役(現任) 当社社外取締役(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
常勤監査役	川崎 聖子	1966年3月8日	1994年8月 クラインオート ベンソン証券会社入社 1997年7月 ソロモン ブラザーズ証券会社入社 1998年11月 タイガーマネジメント L.L.C.入社 2000年8月 KPMGコンサルティング株式会社入社 2004年9月 ニューヨーク証券取引所入所 2011年2月 SMBC日興証券株式会社入社 2013年12月 MoneyGram International Inc.入社 2015年2月 Western Union Co.入社 2017年8月 ヴァン モクレア ルデュッフ カワサキ G.K.設立 代表社員(現任) 2021年1月 当社常勤監査役(現任) 2023年3月 スマートニュース株式会社 非常勤監査役(現任)	(注)5	-
非常勤監査役	池松 邦彦	1956年1月22日	1979年4月 日本航空株式会社入社 2001年5月 株式会社アルプス技研入社 2003年3月 同社代表取締役社長 2011年4月 日本電産株式会社入社 日本電産総合サービス株式会社出向 同社代表取締役社長 2013年4月 シダックス株式会社入社 大新東株式会社出向 同社取締役 2015年8月 東洋ワーク株式会社入社 執行役員 2018年6月 NOCアウトソーシング&コンサルティング株式会社 代表取締役社長 2020年10月 IKEコンサルティング株式会社設立 代表取締役(現任) 2021年1月 当社非常勤監査役(現任) 2022年9月 Zip Infrastructure株式会社 監査役 2024年12月 一般社団法人メンター三田会 理事(現任)	(注)5	-
非常勤監査役	深野 竜矢	1980年10月7日	2005年10月 あずさ監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所 2008年9月 株式会社KPMG FAS入社 2011年10月 深野公認会計士事務所 開業 2014年12月 税理士法人Stand by C (現税理士法人ZeLo) 代表社員(現任) 2017年7月 WAmazing株式会社 監査役 (現任) 2018年10月 株式会社CINC 非常勤監査役(現任) 2020年8月 ZeLo FAS株式会社 代表取締役(現任) 2021年1月 当社非常勤監査役(現任)	(注)5	-
計					25,305,000

(注)1.取締役渡辺 雅之、渡邉 一正は社外取締役であります。
2.監査役川崎 聖子、池松 邦彦、深野 竜矢は社外監査役であります。
3.2024年3月13日開催の臨時株主総会の時から2025年10月期にかかる定時株主総会の終結の時までであります。
4.2025年1月28日開催の定時株主総会の時から2025年10月期にかかる定時株主総会の終結の時までであります。
5.2024年3月13日開催の臨時株主総会の時から2027年10月期にかかる定時株主総会の終結の時までであります。
6.代表取締役小川嶺の所有株式数には、同氏の資産管理会社である株式会社Recolleが保有する株式数も含んでおります。
7.取締役渡辺 雅之は、2024年9月25日付で、株式会社メルカリの社外取締役を退任しております。

8.当社では、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離及び迅速な業務執行を行うために、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下のとおりであります。

職名	氏名
執行役員 スポットワーク研究所担当	石橋 孝宜
執行役員 CMO	中川 祥一
執行役員 VP of Business Development	金 高恩
執行役員 CTO	山口 徹

②社外役員の状況

提出日現在において、当社は社外取締役を2名、社外監査役を3名選任しております。
社外取締役及び社外監査役は、社外の視点を踏まえた客観的な立場から、経営者や専門家として豊富な経験や幅広い見識に基づき、経営上の助言を行い、また、取締役の業務執行に対する監督機能及び監査役の監査機能を強化し、コーポレート・ガバナンスを健全に機能させることが役割と考えております。
当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準や方針について特段の定めはありませんが、株式会社東京証券取引所の定める独立役員に関する判断基準等を勘案した上で、コーポレート・ガバナンスの充実、向上に資する者を選任することとしております。
社外取締役の渡辺雅之氏は、国内外におけるIT企業の起業・経営経験の他、中長期的な戦略立案や事業のグローバル展開に関する豊富な経験も有しており、これらの専門性、経験、見識を活かし、社外取締役として監督・提言を行うことに適していると判断し、選任しております。なお、同氏は2024年9月25日まで株式会社メルカリの社外取締役を兼任しており、同社が2024年3月6日よりサービスを開始した「メルカリ ハロ」と当社サービスは競合関係にあると考えておりますが、同氏と同社との間で、同氏が同社に対して当社に関する未公表情報を共有しないこと、同氏が当社に対して「メルカリ ハロ」に関する未公表情報を共有しないこと等を定めた秘密保持契約を締結し、さらに同氏と当社との間で、同氏が当社に対して「メルカリ ハロ」に関する未公表情報を共有しないこと、同氏が同社に対して当社に関する未公表情報を共有しないこと等を定めた秘密保持契約を締結しております。
社外取締役の渡邉一正氏は、人材業界での長期に渡る勤務経験があり、労働人材市場に関して、深い知見を有するとともに、業界でのリスクマネジメントに関する豊富な経験を有しており、これらの専門性、経験、見識を活かし、社外取締役として監督・提言を行うことに適していると判断し、選任しております。
社外監査役の川崎聖子氏は、米国公認会計士の資格を有しており、長年にわたる金融サービス業界及びグローバル資本市場における豊富な知識・経験を有していることから、客観的かつ中立の立場で、これらを当社の監査に反映することが期待できるため、選任しております。
社外監査役の池松邦彦氏は、長年にわたる人材業界でのマネジメントに関する豊富な知識・経験を有していることから、客観的かつ中立の立場で、これらを当社の監査に反映することが期待できるため、選任しております。
社外監査役の深野竜矢氏は、公認会計士の資格を有しており、監査法人での監査業務等の経験のほか、スタートアップ業界における財務、会計、マネジメントに関する豊富な知識・経験を有していることから、客観的かつ中立の立場で、これらを当社の監査に反映することが期待できるため、選任しております。
なお、社外取締役の渡辺雅之氏は、当社株式を360,000株保有しております。また、社外取締役の渡邉一正氏は、新株予約権を50個保有しております。これらの関係以外に、当社と社外役員との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において経営の重要事項の決定及び業務執行の監督に有益な助言等を行っており、内容に応じて内部監査の実施状況の報告を受けるなどしております。
社外監査役は、取締役会及び監査役会において、書類等の閲覧をした上で常勤監査役の監査情報を聴取することにより、広い経営的視野から状況の把握に努め、ガバナンスの監視を行っています。また、内部監査室並びに会計監査人等からの報告や意見交換等連携を通じて、監査の実効性を高めています。