三晃金属工業株式会社 役員の状況 (2026年3月期)

①2026年6月22日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下の通りです。
1)役員の一覧
男性10名 女性― (役員のうち女性の比率―)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	青 木 栄 一	1965年2月12日	1987年4月 新日本製鐵株式會社入社 2012年5月 同社名古屋製鉄所工程業務部長 2012年10月 同社新日鐵住金株式会社へ統合 2015年4月 同社薄板事業部薄板企画部長 2019年4月 同社日本製鉄株式会社に社名変更 参与名古屋支店長 2023年4月 当社顧問 2023年6月 当社取締役副社長、技術本部副本部長委嘱 2024年4月 当社代表取締役社長 現在に至る	(注)3	13,438
取締役 常務執行役員 技術本部長	長 野 光 博	1966年7月7日	1985年4月 当社入社 2011年3月 当社中国支店長 2013年5月 当社大阪支店副支店長 2014年4月 当社大阪支店長 2018年4月 当社執行役員大阪支店長及び屋根営業本部西日本成型品営業部長委嘱 2019年4月 当社執行役員大阪支店長及び営業本部西日本成型品営業部長委嘱 2020年4月 当社執行役員技術本部施工管理部長委嘱 2021年4月 当社執行役員技術本部副本部長委嘱、工事総括部、施工管理部、技術開発センターを担当 2021年6月 当社取締役上席執行役員技術本部副本部長委嘱、工事総括部・施工管理部・技術開発センターを担当 2022年4月 当社取締役上席執行役員技術本部副本部長委嘱、技術部・工事総括部・施工管理部・技術開発センターを担当 2024年4月 当社取締役常務執行役員技術本部長委嘱 現在に至る	(注)3	3,082

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 常務執行役員 総務部長	今 野 徹 哉	1964年4月17日	1988年4月 新日本製鐵株式會社入社 2012年10月 同社新日鐵住金株式会社へ統合 財務部制度・システム企画室上席主幹 2014年4月 同社から大阪製鐵株式会社へ出向 2018年4月 新日鐵住金株式会社内部統制・監査部部長、財務部主幹兼務 2019年4月 同社日本製鉄株式会社に社名変更 2020年4月 当社顧問 2020年6月 当社執行役員総務部長及び働き方改革推進班長委嘱 2021年6月 当社取締役上席執行役員総務部長及び働き方改革推進班長委嘱、内部統制・監査部、人材開発部、経理部及び安全・衛生・環境部に関する事項管掌 2023年4月 当社取締役上席執行役員総務部長、人材開発部長及び働き方改革推進班長委嘱、内部統制・監査部、経理部及び安全・衛生・環境部に関する事項管掌 2024年4月 当社取締役常務執行役員総務部長、人材開発部長委嘱、内部統制・監査部、経理部及び安全・衛生・環境部に関する事項管掌 2025年4月 当社取締役常務執行役員総務部長、人材開発部長委嘱、内部統制・監査部、経理部、安全・衛生・環境部及びBPX班に関する事項管掌 現在に至る	(注)3	1,642
取締役 常務執行役員 営業本部長	福 田 貴 之	1963年9月19日	1988年4月 新日本製鐵株式會社入社 2012年10月 同社新日鐵住金株式会社へ統合 2016年4月 同社八幡製鉄所工程業務部長 2019年4月 同社日本製鉄株式会社に社名変更 上海事務所長 2022年9月 当社上席執行役員東京支店副支店長委嘱 2023年4月 当社上席執行役員営業本部副本部長、成型品営業部長及び東京支店副支店長委嘱 2023年6月 当社取締役上席執行役員営業本部副本部長、成型品営業部長及び東京支店副支店長委嘱 2024年4月 当社取締役常務執行役員営業本部長、成型品営業部長委嘱、支店に関する事項管轄 2025年4月 当社取締役常務執行役員営業本部長、改修・塗装営業部長委嘱、支店に関する事項管轄、建材事業に関する事項につき江口常務執行役員に協力 2026年4月 当社取締役常務執行役員営業本部長、改修・塗装営業部長、建材事業部長委嘱、支店に関する事項管掌 現在に至る	(注)3	1,461
取締役 社長付	江 口 真 木	1961年3月4日	1985年4月 新日本製鐵株式會社入社 2014年11月 新日鐵住金エンジニアリング株式会社設計技術部ゼネラルマネジャー 2015年2月 同社社外勤務(上海力岱結構工程技術有限公司) 2017年6月 当社取締役技術本部副本部長委嘱 2018年4月 当社取締役技術本部副本部長及び製造部長委嘱 2021年6月 当社上席執行役員技術本部副本部長及び製造技術部長委嘱、製作所に関する事項につき堤常務執行役員に協力 2022年4月 当社常務執行役員技術本部副本部長及び製造技術部長委嘱、製作所及び建材事業に関する事項管掌 2022年6月 当社取締役常務執行役員技術本部副本部長及び製造技術部長委嘱、製作所及び建材事業に関する事項管掌 2024年4月 当社取締役常務執行役員技術本部副本部長及び製造技術部長委嘱、製作所及び建材事業に関する事項管掌、技術部・工事総括部・施工管理部・技術開発センターに関する事項につき長野常務執行役員に協力 2025年4月 当社取締役常務執行役員技術本部副本部長及び製造技術部長、建材事業部長、建材技術部長委嘱、製作所に関する事項管掌、技術部・工事総括部・施工管理部・技術開発センターに関する事項につき長野常務執行役員に協力 2025年6月 当社取締役常務執行役員技術本部副本部長、建材事業部長、建材技術部長委嘱、製造技術部、製作所に関する事項管掌、技術部・工事総括部・施工管理部・技術開発センターに関する事項につき長野常務執行役員に協力 2026年6月 当社取締役社長付 現在に至る	(注)3	8,353

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	三 代 元 之	1955年9月8日	1979年4月 株式会社富士銀行入行 1995年4月 同行国際審査部次長 1998年10月 同行ロンドン支店副支店長 2002年4月 株式会社みずほコーポレート銀行シンガポール支店参事役 2004年9月 同行アジア業務管理部参事役(香港駐在) 2007年3月 同行国際管理部参事役 2008年9月 大同メタル工業株式会社入社ロシアLLC社副社長 2011年7月 同社執行役員ロシアLLC社副社長 2019年4月 同社取締役兼常務執行役員経営・財務企画ユニット長 2021年6月 同社代表取締役社長 2023年3月 同社代表取締役社長退任 2024年6月 当社取締役 現在に至る	(注)3	―
取締役	花 里 利 一	1956年2月7日	1980年4月 群馬大学工学部建設工学科助手 1984年10月 東京都立大学工学部建設工学科助手 1991年5月 大成建設株式会社設計本部原子力部係長 1992年4月 株式会社田治見エンジニアサービス主任研究員(出向) 2000年9月 大成建設株式会社技術センター課長 2005年9月 三重大学工学研究科建築学専攻教授 2021年4月 三重大学大学院工学研究科名誉教授 神奈川大学工学研究所客員教授 2025年6月 当社取締役 現在に至る 2026年4月 神奈川大学工学研究所客員研究員 現在に至る	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役 (常勤)	湧 川 正 朗	1961年11月13日	1986年4月 当社入社 2013年5月 当社中国支店長 2015年4月 当社九州支店長 2016年4月 当社執行役員九州支店長委嘱 2018年6月 当社取締役九州支店長委嘱 2019年4月 当社取締役東京支店長委嘱 2021年6月 当社上席執行役員東京支店長委嘱 2022年4月 当社上席執行役員社長付 2022年6月 当社監査役 現在に至る	(注)4	3,668
監査役 (常勤)	堀 江 秀 明	1965年8月26日	1988年4月 新日本製鐵株式會社入社 2003年10月 新日鐵住金ステンレス株式会社営業本部自動車鋼材グループリーダー 2008年7月 同社営業本部部長代理 Nippon Steel U.S.A., Inc. 出向 2016年4月 同社営業本部担当部長 2018年4月 同社営業本部フォワード・薄板二相鋼営業推進班長(部長) 2019年4月 同社日鉄ステンレス株式会社に社名変更 営業本部薄板ソリューション営業推進班長(部長) 2022年4月 株式会社サステック執行役員 2025年4月 当社顧問 2025年6月 当社監査役 現在に至る	(注)5	―
監査役 (非常勤)	渡 辺 匡 也	1970年12月28日	1994年4月 住友金属工業株式会社入社 2006年7月 同社経理部大阪財務室参事 2007年9月 同社経理部東京財務室参事 2011年4月 同社鋼板・建材カンパニー企画部経理室参事 2012年10月 同社新日鐵住金株式会社へ統合 鹿島製鐵所業務部経理室長 2016年6月 同社本社関係会社部主幹 2018年6月 同社本社関係会社部上席主幹 2019年4月 同社日本製鉄株式会社に社名変更 本社薄板事業部薄板企画部上席主幹 2019年6月 当社監査役 2020年4月 日本製鉄株式会社本社薄板事業部薄板営業部薄板第一室上席主幹 2021年4月 薄板営業部薄板第一室部長代理、薄板営業関係会社課長 現在に至る 2023年6月 当社監査役退任 2024年6月 当社監査役 現在に至る	(注)4	―
計					31,644

(注) 1.取締役 三代元之、花里利一の両氏は、社外取締役であります。
2.監査役 堀江秀明、渡辺匡也の両氏は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2028年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6. 所有株式数は、役員持株会における本人持分を含めて記載しております。

7.当社は、経営環境の変化に対応した業務執行機能の一層の強化と迅速化を図るため執行役員制度を導入しております。
執行役員の状況は以下のとおりであります。(※印は取締役兼務者)

役職	氏名	担当
※常務執行役員	長 野 光 博	技術本部長委嘱
※常務執行役員	今 野 徹 哉	総務部長、人材開発部長委嘱、内部統制・監査部、経理部、安全・衛生・環境部及びBPX班に関する事項管掌
※常務執行役員	福 田 貴 之	営業本部長、改修・塗装営業部長委嘱、支店に関する事項管轄
常務執行役員	富 永 伸 也	南関東支店長委嘱
常務執行役員	大 沼 清 隆	東京支店長委嘱
常務執行役員	渡 辺 勉	技術本部副本部長、製造技術部長、建材技術部長委嘱、製作所に関する事項管掌
執行役員	月 林 陽 一	営業本部ソーラー屋根営業部長委嘱
執行役員	鈴 木 悟	営業本部成型品営業部長委嘱
執行役員	雄 鹿 浩 之	北海道支店長委嘱
執行役員	石 塚 壮	九州支店長委嘱
執行役員	宮 崎 智 裕	経理部長委嘱
執行役員	斉 藤 靖 明	関西支店長委嘱
執行役員	渡 辺 天 平	経営企画に関する事項につき今野常務執行役員を補佐、総務部担当部長(人事)、BPX班長委嘱
執行役員	坂 田 睦	中部支店長委嘱
執行役員	田 室 稔	営業総括部長委嘱
執行役員	中 山 尊 博	東北支店長委嘱

2)社外役員の状況

2026年6月22日(有価証券報告書提出日)現在の社外取締役は三代元之氏、及び花里利一氏(現 神奈川大学 工学研究所 客員研究員)の2名であり、社外監査役は堀江秀明氏(常勤)及び渡辺匡也氏(現日本製鉄(株)薄板事業部薄板営業部薄板第一室部長代理)の2名であります。なお、日本製鉄(株)(議決権所有割合、直接32.40%、間接6.95%)はその他の関係会社であり、当社は材料取引等の関係があります。
三代元之社外取締役は、金融機関及び海外勤務、また大同メタル工業株式会社において取締役としての経歴等、豊富な知見・経験を当社経営全般に対し活かしていただくため、当社より就任を要請いたしております。
花里利一社外取締役は、建築工学の専門家で、過去に建設業にも携わられており、その豊富な知見・経験等を当社経営全般に対し活かしていただくため、当社より就任を要請いたしております。
社外取締役の独立性に関する基準として、証券取引所が定める独立役員の要件をもとに判断を行っており、2名を独立役員としております。
堀江秀明社外監査役は、株式会社サステックにおける執行役員としての豊富な知見・経験と経営に関する幅広い見識を職務に反映していただきたく、当社より就任を要請いたしております。
渡辺匡也社外監査役は、会社の経営に直接関与された経験はありませんが、経営に関する高い知見を備えられており、日本製鉄株式会社におけるグループ会社の事業管理を含む、豊富な経験、幅広い知見等を職務に反映していただきたく、当社より就任を要請いたしております。
社外監査役の独立性に関する基準として、証券取引所が定める独立役員の要件をもとに判断を行っており、2名を証券取引所の定めに基づく独立役員としております。

② 2026年6月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役6名選任の件」及び「監査役1名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は、以下の通りとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しております。

1)役員の一覧
男性9名 女性― (役員のうち女性の比率―)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	青 木 栄 一	1965年2月12日	1987年4月 新日本製鐵株式會社入社 2012年5月 同社名古屋製鉄所工程業務部長 2012年10月 同社新日鐵住金株式会社へ統合 2015年4月 同社薄板事業部薄板企画部長 2019年4月 同社日本製鉄株式会社に社名変更 参与名古屋支店長 2023年4月 当社顧問 2023年6月 当社取締役副社長、技術本部副本部長委嘱 2024年4月 当社代表取締役社長 現在に至る	(注)3	13,438
取締役 常務執行役員 技術本部長	長 野 光 博	1966年7月7日	1985年4月 当社入社 2011年3月 当社中国支店長 2013年5月 当社大阪支店副支店長 2014年4月 当社大阪支店長 2018年4月 当社執行役員大阪支店長及び屋根営業本部西日本成型品営業部長委嘱 2019年4月 当社執行役員大阪支店長及び営業本部西日本成型品営業部長委嘱 2020年4月 当社執行役員技術本部施工管理部長委嘱 2021年4月 当社執行役員技術本部副本部長委嘱、工事総括部、施工管理部、技術開発センターを担当 2021年6月 当社取締役上席執行役員技術本部副本部長委嘱、工事総括部・施工管理部・技術開発センターを担当 2022年4月 当社取締役上席執行役員技術本部副本部長委嘱、技術部・工事総括部・施工管理部・技術開発センターを担当 2024年4月 当社取締役常務執行役員技術本部長委嘱 現在に至る	(注)3	3,082
取締役 常務執行役員 総務部長	今 野 徹 哉	1964年4月17日	1988年4月 新日本製鐵株式會社入社 2012年10月 同社新日鐵住金株式会社へ統合 財務部制度・システム企画室上席主幹 2014年4月 同社から大阪製鐵株式会社へ出向 2018年4月 新日鐵住金株式会社内部統制・監査部部長、財務部主幹兼務 2019年4月 同社日本製鉄株式会社に社名変更 2020年4月 当社顧問 2020年6月 当社執行役員総務部長及び働き方改革推進班長委嘱 2021年6月 当社取締役上席執行役員総務部長及び働き方改革推進班長委嘱、内部統制・監査部、人材開発部、経理部及び安全・衛生・環境部に関する事項管掌 2023年4月 当社取締役上席執行役員総務部長、人材開発部長及び働き方改革推進班長委嘱、内部統制・監査部、経理部及び安全・衛生・環境部に関する事項管掌 2024年4月 当社取締役常務執行役員総務部長、人材開発部長委嘱、内部統制・監査部、経理部及び安全・衛生・環境部に関する事項管掌 2025年4月 当社取締役常務執行役員総務部長、人材開発部長委嘱、内部統制・監査部、経理部、安全・衛生・環境部及びBPX班に関する事項管掌 現在に至る	注)3	1,642

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 常務執行役員 営業本部長	福 田 貴 之	1963年9月19日	1988年4月 新日本製鐵株式會社入社 2012年10月 同社新日鐵住金株式会社へ統合 2016年4月 同社八幡製鉄所工程業務部長 2019年4月 同社日本製鉄株式会社に社名変更 上海事務所長 2022年9月 当社上席執行役員東京支店副支店長委嘱 2023年4月 当社上席執行役員営業本部副本部長、成型品営業部長及び東京支店副支店長委嘱 2023年6月 当社取締役上席執行役員営業本部副本部長、成型品営業部長及び東京支店副支店長委嘱 2024年4月 当社取締役常務執行役員営業本部長、成型品営業部長委嘱、支店に関する事項管轄 2025年4月 当社取締役常務執行役員営業本部長、改修・塗装営業部長委嘱、支店に関する事項管轄、建材事業に関する事項につき江口常務執行役員に協力 2026年4月 当社取締役常務執行役員営業本部長、改修・塗装営業部長、建材事業部長委嘱、支店に関する事項管掌 現在に至る	(注)3	1,461
取締役	三 代 元 之	1955年9月8日	1979年4月 株式会社富士銀行入行 1995年4月 同行国際審査部次長 1998年10月 同行ロンドン支店副支店長 2002年4月 株式会社みずほコーポレート銀行シンガポール支店参事役 2004年9月 同行アジア業務管理部参事役(香港駐在) 2007年3月 同行国際管理部参事役 2008年9月 大同メタル工業株式会社入社ロシアLLC社副社長 2011年7月 同社執行役員ロシアLLC社副社長 2019年4月 同社取締役兼常務執行役員経営・財務企画ユニット長 2021年6月 同社代表取締役社長 2023年3月 同社代表取締役社長退任 2024年6月 当社取締役 現在に至る	(注)3	―
取締役	花 里 利 一	1956年2月7日	1980年4月 群馬大学工学部建設工学科助手 1984年10月 東京都立大学工学部建設工学科助手 1991年5月 大成建設株式会社設計本部原子力部係長 1992年4月 株式会社田治見エンジニアサービス主任研究員(出向) 2000年9月 大成建設株式会社技術センター課長 2005年9月 三重大学工学研究科建築学専攻教授 2021年4月 三重大学大学院工学研究科名誉教授 神奈川大学工学研究所客員教授 2025年6月 当社取締役 現在に至る 2026年4月 神奈川大学工学研究所客員研究員 現在に至る	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役 (常勤)	湧 川 正 朗	1961年11月13日	1986年4月 当社入社 2013年5月 当社中国支店長 2015年4月 当社九州支店長 2016年4月 当社執行役員九州支店長委嘱 2018年6月 当社取締役九州支店長委嘱 2019年4月 当社取締役東京支店長委嘱 2021年6月 当社上席執行役員東京支店長委嘱 2022年4月 当社上席執行役員社長付 2022年6月 当社監査役 現在に至る	(注)4	3,668
監査役 (常勤)	角 保 達 也	1964年12月23日	1988年4月 日新製鋼株式会社入社 2006年10月 同社周南製鋼所生産管理部技術企画チームリーダー 2008年4月 同社周南製鋼所冷延精整部精整課長 2012年4月 同社本社技術総括部生産管理チームリーダー 2013年4月 同社周南製鋼所生産推進部ステンレス生産推進体制統合チームリーダー 2015年12月 同社PI推進部長 2020年4月 日本製鉄株式会社に会社統合 2024年4月 同社情報システム部部長 同社情報システム部部長、情報システム総括室長兼務、内部統制・監査部 部長代理兼務 2026年6月 当社顧問 当社監査役 現在に至る	(注)5	―
監査役 (非常勤)	渡 辺 匡 也	1970年12月28日	1994年4月 住友金属工業株式会社入社 2006年7月 同社経理部大阪財務室参事 2007年9月 同社経理部東京財務室参事 2011年4月 同社鋼板・建材カンパニー企画部経理室参事 2012年10月 同社新日鐵住金株式会社へ統合 鹿島製鐵所業務部経理室長 2016年6月 同社本社関係会社部主幹 2018年6月 同社本社関係会社部上席主幹 2019年4月 同社日本製鉄株式会社に社名変更 本社薄板事業部薄板企画部上席主幹 2019年6月 当社監査役 2020年4月 日本製鉄株式会社本社薄板事業部薄板営業部薄板第一室上席主幹 2021年4月 薄板営業部薄板第一室部長代理、薄板営業関係会社課長 現在に至る 2023年6月 当社監査役退任 2024年6月 当社監査役 現在に至る	(注)4	―
計					23,291

(注) 1.取締役 三代元之、花里利一の両氏は、社外取締役であります。
2.監査役 角保達也、渡辺匡也の両氏は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2026年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2028年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役の任期は、2026年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6. 所有株式数は、役員持株会における本人持分を含めて記載しております。

7.当社は、経営環境の変化に対応した業務執行機能の一層の強化と迅速化を図るため執行役員制度を導入しております。
執行役員の状況は以下のとおりであります。(※印は取締役兼務者)

役職	氏名	担当
※常務執行役員	長 野 光 博	技術本部長委嘱
※常務執行役員	今 野 徹 哉	総務部長、人材開発部長委嘱、内部統制・監査部、経理部、安全・衛生・環境部及びBPX班に関する事項管掌
※常務執行役員	福 田 貴 之	営業本部長、改修・塗装営業部長委嘱、支店に関する事項管轄
常務執行役員	富 永 伸 也	南関東支店長委嘱
常務執行役員	大 沼 清 隆	東京支店長委嘱
常務執行役員	渡 辺 勉	技術本部副本部長、製造技術部長、建材技術部長委嘱、製作所に関する事項管掌
執行役員	月 林 陽 一	営業本部ソーラー屋根営業部長委嘱
執行役員	鈴 木 悟	営業本部成型品営業部長委嘱
執行役員	雄 鹿 浩 之	北海道支店長委嘱
執行役員	石 塚 壮	九州支店長委嘱
執行役員	宮 崎 智 裕	経理部長委嘱
執行役員	斉 藤 靖 明	関西支店長委嘱
執行役員	渡 辺 天 平	経営企画に関する事項につき今野常務執行役員を補佐、総務部担当部長(人事)、BPX班長委嘱
執行役員	坂 田 睦	中部支店長委嘱
執行役員	田 室 稔	営業総括部長委嘱
執行役員	中 山 尊 博	東北支店長委嘱
執行役員	堀 江 秀 明	営業本部副本部長委嘱、ソーラー屋根営業部、成型品営業部、建材事業部に関する事項につき福田常務執行役員を補佐

8.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役を1名選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
西 田 昇 平	1983年6月20日	2006年4月	新日本製鐵株式會社入社	(注)	―
		2012年10月	同社新日鐵住金株式会社へ統合
		2018年7月	同社薄板事業部薄板企画部主幹
		2019年4月	同社日本製鉄株式会社に社名変更
		2021年4月	同社薄板事業部薄板企画室薄板事業調整課長
		2023年4月	同社瀬戸内製鉄所総務部人事総務室長
		2026年4月	同社薄板事業部薄板営業部薄板第一室長 現在に至る

(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から1年であります。

2)社外役員の状況

2026年6月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)における社外取締役は三代元之氏、及び花里利一氏(現神奈川大学 工学研究所 客員研究員)の2名であり、社外監査役は角保達也氏(常勤)及び渡辺匡也氏(現日本製鉄(株)薄板事業部薄板営業部薄板第一室部長代理)の2名であります。なお、日本製鉄(株)(議決権所有割合、直接32.40%、間接6.95%)はその他の関係会社であり、当社は材料取引等の関係があります。
三代元之社外取締役は、金融機関及び海外勤務、また大同メタル工業株式会社において取締役としての経歴等、豊富な知見・経験を当社経営全般に対し活かしていただくため、当社より就任を要請いたしております。
花里利一社外取締役は、建築工学の専門家で、過去に建設業にも携わられており、その豊富な知見・経験等を当社経営全般に対し活かしていただくため、当社より就任を要請いたしております。
社外取締役の独立性に関する基準として、証券取引所が定める独立役員の要件をもとに判断を行っており、2名を独立役員としております。
角保達也社外監査役は、会社の経営に直接関与された経験はありませんが、経営に関する高い知見を備えられており、日本製鉄株式会社における豊富な経験、幅広い知見等を職務に反映していただきたく、当社より就任を要請いたしております。
渡辺匡也社外監査役は、会社の経営に直接関与された経験はありませんが、経営に関する高い知見を備えられており、日本製鉄株式会社におけるグループ会社の事業管理を含む、豊富な経験、幅広い知見等を職務に反映していただきたく、当社より就任を要請いたしております。
社外監査役の独立性に関する基準として、証券取引所が定める独立役員の要件をもとに判断を行っており、2名を証券取引所の定めに基づく独立役員としております。

3)社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部

統制・監査部との関係
社外取締役には、取締役会への出席、独立した立場から経営の監視機能の役割を担っていただくとともに、豊富な経験で得た幅広い見識をもとに、公正かつ客観的に意見を述べていただいております。
社外監査役(2名)には、取締役会への出席、重要書類等の閲覧を実施するとともに、その内1名の常勤社外監査役には経営会議をはじめリスクマネジメント委員会他、重要会議にも出席し、独立した立場から経営の監視機能の役割を担っていただき、事業会社での豊富な経験を通して得た幅広い見識をもとに、公正かつ客観的に意見を述べていただいております。

また、社外監査役には、監査役会を通じて他の監査役と連携を取りながら、会計監査人及び内部統制・監査部とそれぞれの監査計画、実施状況、監査結果について定期的に会合を持ち、必要に応じ随時連絡を行い、意見交換と情報の共有化を図り効率的かつ効果的な監査を進めていただいております。