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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100TBUX (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 ダブル・スコープ株式会社 役員の状況 (2024年1月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧
男性 5名 女性 2名(役員のうち女性の比率 28.57%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)注5
代表取締役社長崔 元根1963年5月30日
1990年6月韓国三星電子㈱ 入社
2000年5月韓国ワイド㈱取締役副社長就任
2005年10月当社代表取締役社長就任(現任)
W-ABLE CO.,LTD.(現 W-SCOPE KOREA CO.,LTD.)
代表理事就任
2011年1月W-SCOPE HONGKONG CO.,LIMITED
取締役社長就任
2016年10月W-SCOPE CHUNGJU PLANT CO.,LTD.
代表理事就任(現任)
2022年5月W-SCOPE HUNGARY PLANT Ltd. 取締役就任(現任)
注34,911,339
取締役大内 秀雄1961年7月10日
1985年4月住商機電貿易㈱ 入社
2002年6月㈱スミトロニクス転籍
2005年4月PMCテクニカ㈱ 入社
2006年3月当社入社、営業本部長
2008年3月当社取締役就任(現任)
2017年3月戦略企画本部長就任
注35,486
取締役全 永鈺1954年5月21日
1979年1月サムスングループ 入社
サムスンSDI㈱ 勤務
1991年9月サムスン㈱秘書室経営管理チーム 勤務
1994年7月サムスンSDI㈱マレーシア法人 勤務
1999年1月同社 常務理事就任
2001年7月サムスンSDI㈱ 勤務
2008年3月韓国 泰光実業㈱ 企画調整室総括専務理事就任
2011年3月W-SCOPE KOREA CO.,LTD.監査役就任 (現任)
2022年3月当社取締役就任(現任)
注3
取締役李 俊範1972年3月21日
1995年1月センチュリー監査法人
(現 有限責任 あずさ監査法人)入所
1998年6月公認会計士登録
2002年4月㈱パートナーズ・コンサルティング 入社
李俊範公認会計士事務所開設
2004年9月㈱J・Kコンサルティング設立
代表取締役就任(現任)
2005年9月税理士登録
2007年11月当社社外監査役就任
2022年3月当社社外取締役就任(現任)
注1,37,577


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)注5
取締役
監査等委員
須山 敦子1974年5月18日
1997年4月㈱三和銀行(現 三菱UFJ銀行)入行
2001年10月監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ) 入所
2010年5月アメリカンライフインシュアランスカンパニー
(現 メットライフ生命株式会社) 入社
2015年6月有限責任監査法人トーマツ 入所
2020年5月須山公認会計士事務所 開業(現任)
2021年6月ユビエンス㈱ 監査役就任(現任)
2022年5月フレジエ・コンサルティング合同会社 設立(現任)
2024年4月当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)
注2,4
取締役
監査等委員
龍田 有理1968年7月10日
1994年10月学校法人大原学園(会計士講座監査論科講師)入社
1995年10月太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人) 入所
1997年10月税理士法人会計実践研究所 入所
2014年7月龍田税務会計事務所 開業
2017年6月㈱ラウレア 社外取締役就任(現任)
2020年3月ジャパンシステム㈱ 監査委員取締役就任
2021年1月㈱punctum設立 代表取締役就任(現任)
2021年12月㈱ディ・アイ・システム 社外監査役就任(現任)
2022年3月当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)
注2,4
取締役
監査等委員
増田 庸司1978年10月6日
2005年10月最高裁判所司法研修所終了
深沢綜合法律事務所入所
2018年10月東京理科大学イノベーション・キャピタル㈱
監査役就任(現任)
2020年2月東京エクセル法律事務所入所(現任)
2020年8月当社社外監査役就任
2021年6月一建設㈱ 監査役就任(現任)
学校法人東京理科大学 監事就任(現任)
2022年3月当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)
注2,4
4,924,402

(注) 1 取締役 李俊範氏は、社外取締役であります。
2 取締役 須山敦子氏、龍田有理氏、増田庸司氏の3名は、監査等委員である社外取締役であります。
3 監査等委員でない取締役の任期は、2024年1月期に係る定時株主総会終結の時から、2025年1月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査等委員である取締役の任期は、2024年1月期に係る定時株主総会終結の時から、2026年1月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 所有株式数は普通株式であり、2024年2月29日現在の所有株式数であります。

② 社外役員の状況
当社は、監査等委員でない社外取締役を1名、監査等委員である社外取締役を3名選任し、独立した立場から取締役会の牽制及び監視を行っております。また、監査等委員会は内部監担当者及び会計監査人との意見交換等により相互の連携を図りながら、適正かつ効率的な監査実施のための環境整備を行っております。
監査等委員でない社外取締役の李俊範氏と監査等委員である社外取締役の須山敦子氏及び龍田有理氏は、ともに公認会計士の資格を有し、財務・会計での高度な知見と、それぞれ異なった専門分野での経歴を有しております。また、監査等委員である社外取締役の増田庸司氏は弁護士の資格を有し、法律専門家としての専門的で高度な知見と企業法務の実務経験を有しております。これら4名の社外取締役は、取締役会において様々な局面において、専門家としても適切な助言、提言を行っております。
なお、当社は、社外取締役を選任するにあたり、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な方針としております。
監査等委員である社外取締役の須山敦子氏、龍田有理氏及び増田庸司氏は、当社との人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。また、社外取締役である李俊範氏は役員持株会を通じて当社株式を7,577株、上場以前に発行されたストックオプション2,000株を保有しておりますが、その他の人的関係、資本的関係及び取引関係はありません。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E26082] S100TBUX)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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