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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100QNXD (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社ミサワ 役員の状況 (2023年1月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧
男性5名 女性2名 (役員のうち女性の比率29%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役
社長
三 澤 太1960年7月2日生
1984年4月株式会社報知新聞社入社
1986年3月当社入社 取締役
1994年4月代表取締役社長(現任)
(注)22,880,000
取締役
デザイン企画本部管掌

デザイン企画本部本部長
飯 塚 智 香1960年3月1日生
1986年10月株式会社近代ビル管理入社
1988年12月当社入社
2000年3月取締役(現任)
企画室長
2018年8月デザイン企画本部管掌(現任)
デザイン企画本部シニアマネージャー
2020年2月デザイン企画本部本部長(現任)
(注)2420,000
取締役
商品管理本部管掌

商品管理本部本部長
尾 張 睦1960年11月16日生
1984年4月株式会社ジャックス入社
1989年4月当社入社
2017年4月取締役(現任)
商品管理部管掌
2019年3月商品管理本部管掌(現任)
商品管理本部シニアマネージャー
2020年2月商品管理本部本部長(現任)
(注)2156,800
取締役
管理本部管掌

unico事業本部管掌

管理本部本部長
鈴 木 裕 之1970年6月12日生
1993年4月第一生命保険相互会社(現第一生命保険株式会社)入社
2002年1月株式会社ネクストジェン入社
2009年8月当社入社 管理部長
2011年9月取締役(現任)
管理部門管掌
2018年8月管理本部管掌(現任)
管理本部シニアマネージャー
2019年3月unico事業本部管掌(現任)
2020年2月管理本部本部長(現任)
(注)230,900
取締役
(常勤監査等委員)
関 根 章 雄1956年1月31日生
1979年4月住友セメント株式会社(現住友大阪セメント株式会社)入社
2011年5月同社二次電池材料事業推進室長
2012年6月同社内部監査室長
2015年6月同社監査役
2019年9月当社一時取締役(常勤監査等委員)
2020年4月当社取締役(常勤監査等委員)(現任)
(注)3-
取締役
(監査等委員)
宮 本 久美子1970年3月1日生
2000年4月弁護士登録 鳥飼総合法律事務所入所
2008年1月同所パートナー
2011年4月当社監査役
2016年1月和田倉門法律事務所 開設
同所パートナー(現任)
2016年5月株式会社トレジャー・ファクトリー社外取締役(現任)
2016年7月株式会社ビューティガレージ社外取締役(監査等委員)(現任)
2016年12月株式会社インタートレード社外監査役(現任)
2017年4月当社取締役(監査等委員)(現任)
2019年3月ピクスタ株式会社社外取締役(監査等委員)(現任)
(注)4-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役
(監査等委員)
粟 澤 元 博1978年10月15日生
2002年10月中央青山監査法人入社
2006年4月公認会計士登録
2007年7月新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入社
2008年12月粟澤税務会計事務所開設 所長(現任)税理士登録
2011年6月新立川航空機株式会社社外監査役
2012年4月当社監査役
2012年11月株式会社立飛ホールディングス社外監査役(現任)
2017年4月当社取締役(監査等委員)(現任)
(注)4-
3,487,700

(注) 1.関根章雄、宮本久美子及び粟澤元博は、社外取締役であります。
2.2023年4月27日開催の定時株主総会の終結の時から2024年1月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3. 2022年4月27日開催の定時株主総会の終結の時から2024年1月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.2023年4月27日開催の定時株主総会の終結の時から2025年1月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 関根章雄 委員 宮本久美子 委員 粟澤元博

② 社外取締役
当社は、社外取締役3名を選任しております。
当社と社外取締役との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係他その他の利害関係はありません。
社外取締役関根章雄氏は、住友大阪セメント株式会社に長年勤務し、財務及び会計の経験を有しており、宮本久美子氏につきましては弁護士の資格、粟澤元博氏につきましては公認会計士及び税理士の資格をそれぞれ有しており、企業経営及び法律や会計分野における豊富な経験、知識と高い見識に基づき、監査・監督の実効性を高める目的により、社外取締役を選任しております。
当社は、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任にあたっては、一般株主と利益相反の生じる恐れがないよう、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社では、監査等委員である取締役3名を社外取締役としており、社外取締役による監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、「(3) 監査の状況 ① 監査等委員会監査及び内部監査の状況」に記載のとおりであります。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E26095] S100QNXD)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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