株式会社カイオム・バイオサイエンス 役員の状況 (2024年12月期)

① 役員一覧
男性7名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	小池 正道	1962年10月3日	1987年4月 協和発酵工業㈱(現 協和キリン㈱)入社 2007年4月 BioWa,Inc. President and CEO 2011年4月 Kyowa Hakko Kirin Pharma, Inc. President 2013年4月 協和発酵キリン㈱ (現 協和キリン㈱)開発本部 開発企画部長 2014年4月 同社 研究開発本部 がんR&Dユニット長 2018年4月 同社 フェロー 研究開発本部 研究機能ユニット長 2020年6月 加藤記念バイオサイエンス振興財団 理事長 2021年4月 協和キリン㈱ 研究開発本部 研究ユニット長 2023年3月 当社 取締役 2025年3月 当社 代表取締役社長 (現任)	(注)4	35,700
取締役 経営企画室長	美女平 在彦	1978年6月5日	2000年3月 ㈱産業育成研究所 入社 2003年8月 ファイザー㈱ 入社 医薬営業部門 2007年10月 大鵬薬品㈱ 入社 経理・海外事業部門 2013年1月 当社入社 研究開発本部研究企画推進課マネージャー 2014年4月 当社 コーポレートプランニング部ディレクター 2016年1月 当社 執行役員コーポレート本部長 2017年3月 当社 取締役 経営企画室長(現任)	(注)4	73,800
取締役 開発本部長	田岡 照世	1969年4月26日	1994年4月 日本ルセル㈱ 入社 1997年1月 協和発酵工業㈱(現 協和キリン㈱) 入社 2010年4月 同社 臨床開発センター 臨床開発グループ長 2014年4月 同社 中枢神経R&Dユニット マネジメントオフィス長 2018年9月 当社入社 臨床開発部長 2020年6月 当社 開発本部長 2023年3月 当社 取締役 開発本部長(現任)	(注)4	45,700
取締役	河合 弘行	1954年1月17日	1979年3月 麒麟麦酒㈱(現 協和キリン㈱) 入社 2007年7月 キリンファーマ㈱(現 協和キリン㈱) 取締役執行役員開発本部長 2008年3月 同社 代表取締役副社長兼執行役員製造本部長 2008年10月 協和発酵キリン㈱(現 協和キリン㈱) 常務執行役員生産本部長 2010年3月 同社 常務執行役員 生産本部長 2013年3月 同社 専務執行役員 生産本部長 2014年3月 同社 代表取締役 副社長執行役員 2018年3月 加藤記念バイオサイエンス振興財団 専務理事 2019年6月 同財団 理事長 2019年6月 セントラル硝子株式会社 社外監査役 2023年7月 一般財団法人バイオインダストリー協会 監事(現任) 2025年3月 当社 社外取締役(現任)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	降矢 朗行	1945年1月29日	1968年4月 第一製薬㈱(現 第一三共㈱) 入社 1999年4月 同社 医薬開発統括部 部長 1999年6月 同社 理事 2001年6月 同社 取締役 2003年6月 ㈱第一ラジオアイソトープ(現 PDRファーマ㈱)代表取締役社長 2007年6月 同社 相談役 2007年12月 ㈱ペルセウスプロテオミクス 代表取締役社長 2016年7月 同社 相談役 2017年3月 当社 社外取締役 2024年3月 当社 常勤監査役 2025年3月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)5	13,000
取締役 (監査等委員)	山川 善之	1962年8月21日	1986年4月 日本生命保険相互会社 入社 1995年9月 イノテック㈱ 企画室長 2001年9月 ㈱そーせい(現 ネクセラファーマ㈱) 経営企画部長 2003年10月 同社 取締役副社長CFO 2004年10月 同社 代表取締役副社長CFO 2006年12月 響きパートナーズ㈱設立 代表取締役社長 2008年6月 ㈱リプロセル 社外取締役(現任) 2014年3月 ㈱デ・ウエスタン・セラピテクス研究所社外取締役(現任) 2019年3月 当社 社外監査役 2020年3月 ソレイジア・ファーマ㈱ 社外監査役 2022年12月 響きパートナーズ㈱ 取締役会長(現任) 2025年3月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)5	-
取締役 (監査等委員)	坂本 二朗	1960年11月5日	1983年4月 協和発酵工業㈱(現 協和キリン㈱)入社 2006年4月 同社 バイオケミカル企画管理部長 2007年7月 第一ファインケミカル㈱ 執行役員 経営企画部長 2010年4月 協和発酵キリン㈱(現 協和キリン㈱) 経理部長 2012年3月 同社 執行役員 経営企画部長 2015年4月 同社 執行役員 総務部長 2021年3月 当社 社外監査役 2025年3月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)5	-
計					168,200

(注)1.2025年3月28日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2.取締役河合弘行氏は、社外取締役であります。
3.取締役降矢朗行氏、山川善之氏及び坂本二朗氏は、監査等委員である社外取締役であります。
4.2025年3月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.2025年3月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時終結の時までであります。
6.所有株式数は、2024年12月31日現在の株式数であります。

② 社外役員の状況
当社では、社外取締役1名及び監査等委員である社外取締役3名を選任しております。
社外取締役及び監査等委員である社外取締役を選任するための独立性に関しては、東京証券取引所の定める独立役員に係る上場ルールを基準としており、社外取締役の河合弘行氏、監査等委員である社外取締役の山川善之氏は、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、同取引所に独立役員として届け出ております。
当社と社外取締役の河合弘行氏との間には、特別な利害関係はありません。
当社と監査等委員である社外取締役の降矢朗行氏、山川善之氏との間には、特別な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役である坂本二朗氏は、過去に協和キリン株式会社の業務執行者でありました。当社は、同社との間に業務委受託契約等の取引関係がありますが、その他当社と本人との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役及び監査等委員である社外取締役は、専門的知識、幅広い見識及び知見に基づき、社外の立場から経営に助言を行うとともに、経営の適合性に対する客観的かつ適切な監視等により、当社の企業統治の有効性を高める機能及び役割を果たしております。
社外取締役河合弘行氏は、大手製薬企業における研究開発から生産にわたる研究開発並びに経営等の豊富な経験と幅広い見識を有しており、その有効な助言は当社の経営に資するものであります。
監査等委員である社外取締役降矢朗行氏は、大手製薬企業及びバイオベンチャー企業に経営者として従事した経験から、経営及び創薬全般に関する相当程度の知見を有しており、その有効な助言は当社の経営に資するものであります。同氏は当社株式13,000株を所有しておりますが、それ以外に同氏と当社との間には、人的関係、資本関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役山川善之氏は、会社経営に関する幅広い見識とバイオベンチャー企業の投資や経営等の豊富な経験を有することから、その有効な助言は当社の経営に資するものであります。
監査等委員である社外取締役坂本二朗氏は、上場会社での社内管理経験と幅広い見識を有しており、その有効な助言は当社の経営に資するものであります。

③ 社外取締役又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び監査等委員である社外取締役は、取締役会等重要な会議に出席し意見を述べることにより、取締役の業務執行状況を監督し経営の監視機能を果たすとともに、コーポレート・ガバナンスの強化を図り、コンプライアンスの徹底等に努めております。また、必要に応じて内部統制部門に対する質疑等を行っております。
内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携については、主として監査等委員である社外取締役が担っており、その概要は「(3)監査の状況」に記載のとおりです。