クラサスケミカル株式会社 役員の状況 (2025年12月期)

① 役員一覧
男性6名 女性 -名(役員のうち女性の比率 -%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長 執行役員	福田 浩嗣	1961年11月2日	1985年4月 昭和電工㈱(現㈱レゾナックHD)入社 ■■2016年1月 同 石油化学事業部オレフィン部長 2018年1月 同 執行役員石油化学事業部長大分コンビナート管掌 2022年1月 同 業務執行役 石油化学事業部長 2024年8月 当社 代表取締役社長 2025年4月 当社 代表取締役社長執行役員(現任)	(注)2	-
取締役執行役員 経営管理本部長	橋田 裕一	1966年12月9日	1989年4月 昭和電工㈱(現㈱レゾナックHD)入社 2019年1月 同 石油化学事業部企画統括部長 2023年1月 同 石油化学事業部企画部長 2024年8月 当社 取締役 2025年4月 当社 取締役執行役員経営管理本部長(現任)	(注)2	-
取締役執行役員 大分コンビナート 代表	山田 暢義	1973年10月13日	1998年4月 昭和電工㈱(現㈱レゾナックHD)入社 2023年1月 同 石油化学事業部大分コンビナート製造部長 2024年1月 同 石油化学事業部大分コンビナート代表 2024年8月 当社 取締役 2025年4月 当社 取締役執行役員大分コンビナート代表(現任)	(注)2	-
取締役 (常勤監査等委員)	市村 一弘	1963年3月5日	1993年9月 日立化成㈱(現㈱レゾナック)入社 2006年4月 同 経営管理室財務グループ部長代理 2009年9月 同 経営管理室決算統括グループ部長代理 2010年9月 同 CSR統括部財務センタ決算統括グループ会計担当部長 2010年11月 同 CSR統括部財務センタIFRS推進グループ担当部長 2018年2月 同 経営戦略本部財務センタ財務担当部長 2019年4月 同 財務部長兼経営企画部副部長 2021年7月 昭和電工マテリアルズ㈱(現㈱レゾナック) 財務部長兼変革推進プロジェクトリーダー 2023年1月 ㈱レゾナック 財務経理ビジネスパートナー部長 2024年4月 同 CFO付組織運営プリンシパル 2024年8月 当社 監査役 2026年3月 当社 取締役(常勤監査等委員)(現任)	(注)3	-
取締役 (監査等委員)	松本 仁	1960年2月19日	1982年10月 等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所 1986年3月 公認会計士登録 1989年8月 Deloitte & Touche LLP デトロイト事務所駐在 1996年6月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ) パートナー 2003年7月 Deloitte & Touche LLP ニューヨーク事務所駐在 2015年11月 デロイトトーマツ合同会社 ボードメンバー 2018年9月 デロイトアジアパシフィック ボード議長 2020年6月 デロイトグローバル ボード副議長 2024年10月 松本仁公認会計士事務所設立 代表社員(現任) 2025年1月 当社 社外監査役 2025年4月 一般社団法人日本ウェルビーイング財団(現 公益財団法人日本ウェルビーイング財団)評議員(現任) 2025年6月 世紀東急工業㈱ 社外取締役(現任) 2026年3月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任) 2026年5月 ㈱セブン&アイ・ホールディングス 社外監査役(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (監査等委員)	三浦 亮太	1974年5月14日	2000年4月 弁護士登録 森綜合法律事務所(現 森・濱田松本法律事務所)入所 2007年1月 森・濱田松本法律事務所パートナー 2008年6月 テクマトリックス㈱ 監査役 2015年6月 同社 社外取締役(監査等委員) 2018年11月 三浦法律事務所設立 パートナー(現任) 2020年6月 東京エレクトロン㈱ 社外監査役(現任) 2021年6月 エーザイ㈱ 社外取締役 2026年1月 当社 社外監査役 2026年3月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	-
計					-

(注)1.松本仁、三浦亮太は、社外取締役であります。
2.2026年3月30日開催の定時株主総会終結の時から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会の終結の時までであります。
3.2026年3月30日開催の定時株主総会終結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.当社は執行役員制度を導入しております。取締役を兼任していない執行役員は以下の1名であります。
執行役員財務・経理本部長兼上場準備室長 横山 和生

② 社外役員の状況
当社の社外役員は2名です。
社外取締役(監査等委員)松本仁は、公認会計士として長年にわたり国内外で企業財務及び会計に関する業務に携わり、同領域に関する高度な専門性と豊富な経験を有しております。企業財務及び会計に関する高度な専門性を活かし、業務執行における適正性確保の観点から当社の意思決定や経営の監督を遂行することを期待し、社外取締役(監査等委員)に選任しております。同氏は現在、松本仁公認会計士事務所の所長を務めておりますが、同事務所と当社の間には利害関係はなく、一般株主との利益相反のおそれがないことから、同氏は、独立性を確保していると考えております。
社外取締役(監査等委員)三浦亮太は、弁護士として長年にわたり、M&A、コーポレート・ガバナンス、危機管理等の企業法務に携わり、同領域における豊富な経験と実績を有しております。同領域における高い見識及び他企業での社外役員としての知識・経験を活かし、当社の意思決定や経営の監督を遂行することを期待し、社外取締役(監査等委員)に選任しております。同氏は現在、三浦法律事務所のパートナーを務めておりますが、同事務所と当社の間には利害関係はなく、一般株主との利益相反のおそれがないことから、同氏は、独立性を確保していると考えております。
また、当社は社外役員の独立性に関する独自の基準を定めていませんが、社外取締役の独立性に関して、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考としており、一般株主と利益相反が生じるおそれの無い役員を独立役員として選任する方針です。そのため、経営の独立性を確保していると認識しております。当該方針に従って、社外取締役(監査等委員)である松本仁及び三浦亮太を独立役員として届け出る予定です。

③ 社外取締役(監査等委員)による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役(監査等委員)は取締役会に出席することにより、独立的かつ中立的な立場から取締役による業務執行を監督しております。また、監査等委員会へ出席するとともに、定期的に会計監査人から監査計画の進捗及び結果等の報告を受け、意見交換を行っております。また、内部監査室より定期的に内部統制システムに係る状況等その監査結果の報告を受け、有効性を確認するとともに経営の健全性確保のための提言、助言等を行っております。