株式会社Ｃｏｍｉｎｉｘ 役員の状況 (2024年3月期)

① 役員一覧
男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 会長	柳川 重昌	1947年3月10日生	1969年4月 当社入社 1985年4月 取締役営業部長 1994年3月 専務取締役 2003年4月 代表取締役社長 2006年3月 中阪貿易(上海)有限公司董事長 2020年9月 株式会社東新商会代表取締役会長 2023年6月 代表取締役会長(現任)	(注)4	372,000
代表取締役 社長執行役員	柳川 修一	1978年11月3日生	2001年4月 当社入社 2016年2月 中阪貿易(上海)有限公司 広州分公司営業部長 2018年2月 中阪貿易(上海)有限公司 総経理 2021年4月 当社執行役員兼中阪貿易(上海)有限公司総経理 2022年6月 取締役第二営業本部長 2022年6月 中阪貿易(上海)有限公司 董事長 兼広州加茂川国際貿易有限公司 董事長(現任) 2023年6月 代表取締役社長執行役員(現任)	(注)4	425,600
取締役専務執行役員 海外事業部事業部長	田中 秀樹	1964年11月11日生	1987年4月 当社入社 2006年4月 海外部長兼西日本第二営業部長 2007年5月 取締役海外部長 2011年8月 取締役海外事業部長兼海外部長 2017年6月 常務取締役海外事業部長 2020年4月 常務取締役第二営業本部長 2020年6月 専務取締役第二営業本部長 2020年12月 株式会社川野辺製作所代表取締役(現任) 2021年4月 専務取締役第二営業本部長兼海外事業部長 2022年4月 専務取締役海外事業部事業部長 2023年6月 取締役専務執行役員海外事業部事業部長(現任)	(注)4	22,800

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役常務執行役員	澤口 典宏	1967年6月28日生	1991年4月 当社入社 2009年4月 中阪貿易(上海)有限公司総経理 2014年2月 第二営業本部副本部長 2015年4月 業務部長 2015年6月 取締役業務部長 2020年3月 さくさく株式会社代表取締役 (現任) 2020年6月 常務取締役業務部長 2022年6月 常務取締役 2023年6月 取締役常務執行役員(現任)	(注)4	14,704
取締役常務執行役員 管理本部長	林 祐介	1978年3月23日生	2002年4月 当社入社 2016年6月 取締役経理部長 2016年10月 取締役管理本部長兼経理部長 2020年4月 取締役管理本部長 2022年6月 常務取締役管理本部長兼 経営企画室長 2023年6月 取締役常務執行役員管理本部長兼経営企画室長 2024年4月 取締役常務執行役員管理本部長 (現任)	(注)4	1,363,200
取締役上席執行役員	渡部 哲郎	1967年8月22日生	1990年4月 当社入社 2013年4月 西部第一営業部長兼大阪営業1課長 2015年4月 第一営業副本部長兼西部第一営業部長 2016年9月 第一営業本部長 2017年6月 取締役第一営業本部長 2023年6月 取締役上席執行役員第一営業本部長 2024年4月 取締役上席執行役員(現任) 2024年4月 株式会社東新商会代表取締役社長(現任)	(注)4	7,322
取締役	市川 直	1946年7月13日生	1969年4月 ㈱椿本チエイン入社 2001年6月 同取締役 2011年6月 同代表取締役専務執行役員 2015年6月 同特別顧問 2016年4月 当社特別顧問 2016年6月 ㈱椿本チエイン 特別顧問退任 2016年6月 当社取締役(現任)	(注)4	-
取締役	森 常徳	1952年7月13日生	1973年4月 三菱電機株式会社 入社 2008年4月 同 冷熱システム製作所副所長兼製造管理部長 2012年4月 三菱電機冷熱応用システム株式会社 代表取締役社長 2017年4月 同 相談役 2018年3月 同 退任 2018年5月 三菱電機株式会社 冷熱システム製作所所長室 入社 2022年5月 同 退任 2023年6月 当社取締役(現任)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役監査等委員 (常勤)	東 伸裕	1961年5月5日生	1986年4月 当社入社 2004年9月 光システム営業部長 2010年6月 取締役光システム営業部長兼 大阪光システム営業課長 2017年4月 光システム営業部新規開発グループ担当部長 2020年6月 常勤監査役 2023年6月 取締役監査等委員(常勤)(現任)	(注)5	5,815
社外取締役監査等委員	明松 優	1953年8月11日生	1984年8月 公認会計士登録 1985年8月 税理士登録 1986年7月 明松優公認会計士事務所開設 (現任) 2010年6月 当社監査役 2023年6月 当社社外取締役監査等委員(現任)	(注)5	7,400
社外取締役監査等委員	新井 信彦	1946年11月3日生	1970年4月 ㈱大和銀行(現㈱りそな銀行)入行 1999年6月 同取締役香港支店長 2003年6月 りそな信託銀行㈱代表取締役社長兼執行役員 2005年6月 ㈱りそなホールディングス執行役 2006年6月 東洋テック㈱代表取締役社長 2008年9月 大鵬薬品工業㈱監査役 2017年6月 東洋テック㈱相談役 2018年6月 当社監査役 2023年6月 当社社外取締役監査等委員(現任)	(注)5	-
		計			2,218,841

(注) 1 2023年6月23日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。
当社の監査等委員会の体制は次の通りであります。
委員長 東伸裕、委員 明松優、委員 新井信彦
2 取締役市川直及び森常徳は、社外取締役であります。
3 監査等委員明松優及び新井信彦は、社外取締役監査等委員であります。
4 取締役(監査等委員であるものを除く。)の任期は、2024年3月期の定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査等委員の任期は、2023年3月期の定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 取締役常務執行役員林祐介の所有株式数は、大阪ビジネスプラニング有限会社が所有する株式数を含めた実質所有株式数を記載しております。
7 代表取締役社長執行役員柳川修一は、代表取締役会長柳川重昌の長男であります。

8 取締役のスキルマトリックスは次の通りであります。

	地位	企業経営	営業・マーケティング	IT・テクノロジー	人材・ 組織	財務・ 会計	法務・ リスク	グローバル・国際	サステナビリティ
柳川 重昌	代表取締役会長	○	○		○			○	○
柳川 修一	代表取締役 社長執行役員	○	○					○
田中 秀樹	取締役 専務執行役員	○	○					○
澤口 典宏	取締役 常務執行役員	○	○	○				○
林 祐介	取締役 常務執行役員			○	○	○	○		○
渡部 哲郎	取締役 上席執行役員	○	○					○
市川 直	社外取締役	○	○		○			○
森 常徳	社外取締役	○	○		○		○
東 伸裕	取締役 監査等委員		○	○
明松 優	社外取締役 監査等委員	○				○	○
新井 信彦	社外取締役 監査等委員	○	○		○	○	○	○

※上記一覧表は、各取締役が有するすべての知見を表すものではありません。
9 当社は法令に定める取締役監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査等委員を1名選任しております。補欠取締役監査等委員の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (株)
塩路 広海	1957年1月28日生	1987年4月	大阪弁護士会登録	-
		1991年4月	塩路法律事務所開設
		2009年4月	2009年度大阪弁護士会副会長
		2007年6月	㈱立花エレテック社外取締役(監査等委員) (現任)
		2015年6月	㈱フジシールインターナショナル社外取締役(現任)
		2022年1月	弁護士法人塩路総合法律事務所代表社員(現任)

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は4名(うち、監査等委員である取締役2名)であります。
社外取締役市川直、監査等委員である社外取締役明松優及び、監査等委員である社外取締役新井信彦は、当社及び当社子会社並びに当社及び当社子会社のその他の取締役、監査等委員である取締役と親族関係その他の人的関係を有さず、また、重要な資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役森常徳は、三菱電機株式会社の出身であります。同社は当社と営業上の取引関係がありますが、その額は僅少(当社連結売上高の1%未満)であり、当社及び当社子会社並びに当社及び当社子会社のその他の取締役、監査等委員である取締役と親族関係その他の人的関係を有さず、また、重要な資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役又は監査等委員である社外取締役の独立性に関する基準を定めてはおりませんが、東京証券取引所が定める「独立役員」の独立性基準(東証「上場管理等に関するガイドライン」)に準拠し、現社外取締役及び監査等委員である社外取締役は当社と特別な利害関係はなく、独立した立場から会社の業務執行を監督することが可能であると考えております。なお、当社は、取締役市川直氏、取締役森常徳氏、取締役監査等委員明松優氏及び取締役監査等委員新井信彦氏を株式会社東京証券取引所が定める独立役員として指定しております。

③ 監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、内部監査室及び会計監査人との連携が不可欠であると考えており、以下のように相互連携しております。
当社の取締役監査等委員3名のうち2名が社外取締役監査等委員であり、互いに連携して会社の内部統制状況を監視しております。具体的には、豊富な経験と幅広い見識に基づき、監査等委員会や取締役会への出席などを通じ、業務執行から独立した視点や専門的な視点から意見を述べ、意思決定の過程において重要な役割を果たしております。
なお、社外取締役監査等委員は、常勤取締役監査等委員、監査法人及び内部監査室との連携の下、業務執行の適正性、妥当性を監査しております。