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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100MXC3 (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社AFC-HDアムスライフサイエンス 役員の状況 (2021年8月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧
男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(株)
取締役会長
(代表取締役)
淺 山 雄 彦1968年12月7日生
2001年4月当社 入社
2001年7月当社 取締役営業企画部長就任
2002年3月当社 専務取締役営業本部長就任
2003年9月当社 代表取締役社長就任
2021年11月当社 代表取締役会長就任(現)
(注)21,111,930
取締役社長
(代表取締役)
松 永 康 裕1968年5月22日生
2000年6月当社 入社
2008年9月当社 営業本部第一営業部長就任
2017年11月当社 取締役営業本部長就任
2018年11月当社 専務取締役営業本部長就任
2020年9月当社 取締役副社長営業本部長就任
2021年11月当社 代表取締役社長就任(現)
(注)28,200
専務取締役
製造統括
福 地 重 範1968年7月31日生
2000年9月当社 入社
2001年3月当社 製造部長
2003年9月当社 取締役製造部長就任
2005年11月当社 常務取締役製造統括就任
2017年11月当社 専務取締役製造統括就任
(現)
(注)236,000
取締役
技術開発
本部長
海 野 直 也1969年9月11日生
1998年5月当社 入社
2002年9月当社 品質保証室長
2003年9月当社 取締役技術開発本部長就任(現)
(注)231,500
取締役
関係会社担当
笹 原 俊 二1970年4月29日生
2019年1月㈱けんこうTV 専務取締役就任
2019年9月㈱エーエフシー 取締役就任
2020年9月㈱エーエフシー 取締役副社長就任
2020年11月当社 取締役関係会社担当就任(現)
2021年11月㈱エーエフシー 代表取締役社長就任(現)
2021年11月㈱けんこうTV 代表取締役社長就任(現)
(注)2
取締役
会長室長
南 方 茂 穂1975年2月20日生
2004年11月当社 入社
2008年8月当社 社長室部長(M&A・法務担当)
2009年4月本草製薬㈱ 経営企画部長
2010年9月本草製薬㈱ 営業本部長
2016年3月本草製薬㈱ 専務取締役
2021年1月当社 会長室長
2021年11月当社 取締役会長室長就任(現)
2021年11月本草製薬㈱ 代表取締役社長就任(現)
(注)22,700
取締役
管理本部長
高 田 和 典1968年1月9日生
2001年12月㈱エーエフシー 入所
2002年9月㈱エーエフシー 取締役就任
2007年12月当社 入社
2007年12月当社 管理本部長
2021年11月当社 取締役管理本部長就任(現)
(注)239,000



役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(株)
取締役
監査等委員
海 野 浩1943年3月14日生
1997年6月㈱新静岡センター取締役総務部長
1999年4月㈱静鉄ストア取締役
2003年11月当社 監査役就任
2020年11月当社 取締役(監査等委員)就任(現)
(注)32,100
取締役
監査等委員
髙 橋 正 樹1950年8月29日生
1975年5月高橋正税理士事務所(現 稲葉・高橋税理士法人) 入所
2018年11月当社 監査役就任(現)
2020年11月当社 取締役(監査等委員)就任(現)
(注)3
取締役
監査等委員
相 川 洋 介1979年4月23日生
2016年1月弁護士登録(現)
2016年1月追手町法律事務所 入所
2021年1月更生保護法人静岡県更生保護協会理事任(現)
2021年1月追手町法律事務所所長(現)
2021年3月当社 仮取締役(監査等委員)就任
2021年11月当社 取締役(監査等委員)就任(現)
(注)3
1,231,430

(注) 1. 海野浩、髙橋正樹及び相川洋介氏は、社外取締役であります。
2. 取締役の任期は、2021年8月期に係る定時株主総会終結の時から2022年8月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3. 取締役(監査等委員)の海野浩及び髙橋正樹の任期は、2020年8月期に係る定時株主総会終結の時から2022年8月期に係る定時株主総会終結の時までであり、取締役(監査等委員)の相川洋介の任期は、2021年8月期に係る定時株主総会終結の時から2022年8月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4. 専務取締役福地重範は、代表取締役会長淺山雄彦の実妹の夫であります。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名であります。
社外取締役海野浩氏は、当社株式2,100株を所有しております。同氏は長年、事業法人の経営管理に従事し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、同氏は東京証券取引所に独立役員として届出をしております。
社外取締役髙橋正樹氏は、長年税理士事務所に在籍し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。なお、同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。
社外取締役相川洋介氏は、弁護士資格を保持しており、法務に関する相当程度の知見を有しております。なお、同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。
社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
当社は会社法第427条第1項に基づき、社外取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令で定める最低責任限度額としております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、現時点で監査等委員である社外取締役の専従のスタッフは置いておりませんが、内部統制の社員及び管理本部・会長室の社員が監査等委員である社外取締役の業務を補佐し、業務監査及び会計監査と連携をとる体制を確立しております。
なお、監査等委員である取締役、内部監査室及び会計監査人は、情報交換、意見交換を通じ連携を図り、監査機能の向上に努めております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01064] S100MXC3)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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