ティーライフ株式会社 役員の状況 (2020年7月期)

① 役員一覧
男性 8名 女性 1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 会長	植田 伸司	1949年12月4日生	1972年4月 静岡小松フォークリフト株式会社入社 1977年4月 株式会社覚丸文佐藤商店入社 1983年8月 当社設立 代表取締役社長就任 1987年12月 株式会社植田茶園(1990年2月、株式会社ウエダに商号変更)設立 同社代表取締役社長就任 1992年8月 株式会社ウエダ解散 同社代表取締役社長退任 2012年11月 株式会社アペックス代表取締役会長就任 2013年11月 コラムジャパン株式会社取締役会長就任 2014年8月 株式会社ダイカイ取締役会長就任 2018年8月 株式会社Lifeit代表取締役会長就任 2018年10月 株式会社ダイカイ代表取締役会長就任 2018年12月 特莱芙(上海)貿易有限公司監事就任(現任) 2020年8月 代表取締役会長就任(現任)	(注)3	28,150
代表取締役 社長 海外事業本部	西上 節也	1963年3月16日生	1986年4月 株式会社ガムガム入社 1996年8月 ANT HK Co.Ltd設立代表取締役社長就任 2002年3月 シーコム株式会社入社 専務取締役就任 2008年9月 ジーエスエムジャパン株式会社入社執行役員就任 2010年10月 同社代表取締役社長就任 2019年1月 当社入社顧問 2019年4月 社長補佐 2019年8月 社長補佐経営企画本部長 2019年10月 取締役副社長就任経営企画本部長 2019年10月 株式会社ダイカイ取締役就任 2020年8月 代表取締役社長就任経営企画本部長 2020年10月 代表取締役社長海外事業本部長(現任) 2020年10月 株式会社アペックス代表取締役会長(現任) 2020年10月 株式会社ダイカイ代表取締役会長(現任) 2020年10月 株式会社Lifeit代表取締役会長(現任)	(注)3	5,300

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常務取締役 国内事業本部長兼 商品企画販売部長兼 マーケティング部長	湯川 和俊	1972年6月15日生	1998年4月 株式会社デイー・エム・ジェイ入社 1999年8月 株式会社インターメディア出版入社 2005年3月 株式会社プレミアム入社 2008年3月 当社入社 2010年8月 事業推進部長 2012年8月 商品企画販売部長 2013年10月 取締役就任 商品企画販売部長 2014年2月 取締役顧客開拓部長 2015年2月 コラムジャパン株式会社代表取締役社長就任 2016年11月 取締役袋井センター長 2017年8月 取締役法人事業部長兼袋井センター長 2018年8月 取締役FF本部長兼法人事業部長 2018年9月 取締役FF本部長兼コミュニケーション部長兼法人事業部長 2018年10月 株式会社ダイカイ取締役就任 2019年3月 取締役国内事業本部長兼FF本部長兼商品企画販売部長兼コミュニケーション部長兼法人事業部長 2019年4月 取締役国内事業本部長兼FF本部長兼商品企画販売部長兼法人事業部長 2019年6月 取締役国内事業本部長兼プロパティ事業本部長兼商品企画販売部長兼法人事業部長 2019年8月 取締役国内事業本部長兼プロパティ事業本部長兼商品企画販売部長 2019年10月 常務取締役就任 国内事業本部長兼商品企画販売部長 2020年2月 常務取締役就任 国内事業本部長兼商品企画販売部長兼マーケティング部長(現任)	(注)3	21,000
取締役 ロジスティクス事業本部長兼 ロジスティクス事業部長兼 物流部長	石澤 浩和	1970年1月28日生	1992年4月 東海旅客鉄道株式会社入社 2003年4月 グッドウィル株式会社入社 2006年7月 同社統括部長 2008年10月 トランコム株式会社入社 2009年1月 同社関東エリアマネージャー 2014年7月 株式会社ジェネックス入社 2015年8月 同社常務取締役就任 統括本部長 2016年4月 当社入社 2016年11月 物流担当部長 2018年8月 物流部長 2019年6月 プロパティ事業部長 2019年10月 取締役就任 ロジスティクス事業本部長兼ロジスティクス事業部長 2020年8月 取締役就任 ロジスティクス事業本部長兼ロジスティクス事業部長兼物流部長(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 コーポレート本部長兼 コーポレート部長	伊藤 和也	1970年9月5日生	1993年4月 株式会社ムトウ(現 株式会社スクロール)入社 2005年5月 株式会社イマージュ(現 株式会社ディノス・セシール)入社 2006年1月 当社入社 2012年8月 管理部長 2017年5月 コミュニケーション部長 2018年8月 FF本部コミュニケーション部長 2018年9月 コーポレート本部コーポレート部長 2018年10月 株式会社アペックス取締役就任 2019年4月 株式会社Lifeit取締役就任 2019年10月 取締役就任 コーポレート本部長兼コーポレート部長(現任)	(注)3	6,300
取締役 経営企画本部長兼 経営企画部長	児島 正雄	1963年7月10日生	1986年4月 兼松江商株式会社(現 兼松株式会社)入社 1993年12月 同社米国会社ニューヨーク支店繊維部門テキスタイル部部長 1998年12月 同社大阪支店 テキスタイル輸出部帰任 2000年4月 兼松香港有限公司繊維部門テキスタイル部部長 2003年4月 P.T.Century Textile営業部部長 2005年6月 同社取締役就任営業本部長 2008年4月 兼松繊維株式会社東京本社テキスタイル貿易本部第3部部長 2011年6月 ジーエスエムジャパン株式会社執行役員 オペレーションディレクター 2013年9月 同社取締役就任管理部本部長 2019年8月 当社入社経営企画部長 2019年10月 株式会社アペックス取締役就任 2020年10月 取締役就任経営企画本部長兼経営企画部長(現任) 2020年10月 株式会社アペックス取締役社長就任(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (常勤監査等委員)	岡村 朗	1963年6月19日生	1987年4月 有限会社学静社富士学院入社 1998年3月 日本ランズエンド株式会社入社 2006年5月 株式会社アイエイアイ入社 2007年4月 当社入社 2007年8月 経営企画部システム課長 2013年8月 コミュニケーション部次長 2013年11月 コミュニケーション部長 2017年5月 情報システム部長 2018年8月 コーポレート本部情報システム部長 2019年6月 国内事業本部物流部長 2020年2月 ロジスティクス事業本部物流部施設管理課長 2020年8月 ロジスティクス事業本部物流部配送管理課長 2020年10月 常勤取締役(監査等委員)就任(現任) 2020年10月 株式会社アペックス監査役就任(現任) 2020年10月 株式会社ダイカイ監査役就任(現任) 2020年10月 株式会社Lifeit監査役就任(現任)	(注)4	-
取締役 (監査等委員)	小川 幸伸	1956年11月13日生	1980年9月 アーサーヤング公認会計士共同事務所入所 1984年10月 青山監査法人(現 PwCあらた有限責任監査法人)入所 1989年10月 公認会計士登録 1997年12月 青山監査法人(現 PwCあらた有限責任監査法人)パートナー就任 2007年8月 新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)代表社員就任 2017年7月 公認会計士小川幸伸事務所 代表就任(現任) 2019年10月 社外取締役(監査等委員)就任(現任) 2020年6月 公益財団法人佐々木研究所監事就任(現任) 2020年6月 古河電池株式会社社外監査役就任(現任)	(注)4	-
取締役 (監査等委員)	苗村 博子	1960年9月17日生	1987年4月 弁護士登録 1996年9月 ワイル・ゴッチェル&マンジス法律事務所入所 1997年9月 ニューヨーク州弁護士登録 1998年7月 大江橋法律事務所入所 2000年4月 アスカ法律事務所共同開設 2002年12月 苗村法律事務所開設 2012年2月 弁護士法人苗村法律事務所 代表社員就任(現任) 2012年6月 株式会社アテクト 社外取締役就任 2014年3月 東洋ゴム株式会社(現TOYOTIRE株式会社)社外取締役就任 2020年10月 社外取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)4	-
計					60,750

(注)1.小川幸伸氏及び苗村博子氏は、社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 岡村朗、委員 小川幸伸、委員 苗村博子
なお、岡村朗氏は、常勤の監査等委員であります。取締役会及び社内の重要会議等への出席などによる社内情報の収集等を通して、多角的な視点から取締役の業務執行を監視するとともに、会計監査人や内部監査部門との連携を密に図るため、常勤監査等委員を選定しております。
3.2020年7月期に係る定時株主総会終結の時から2021年7月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.2020年7月期に係る定時株主総会終結の時から2022年7月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名であり、2名ともに監査等委員であります。
社外取締役(監査等委員)小川幸伸氏は、公認会計士の資格を有しており、監査法人における長年の経験と、会計及び税務に関する相当程度の知識を有しております。また、同氏は当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役(監査等委員)苗村博子氏は、弁護士の資格を有しており、弁護士としての長年の経験と、企業法務に関する相当程度の知識を有しております。また、同氏は当社との間に人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。なお、当社と、同氏が代表を務める弁護士法人苗村法律事務所との間に、法務相談に係る委任契約による取引関係がありますが、その取引金額は年間1,000万円未満と僅少であり、社外取締役(監査等委員)としての独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。
小川幸伸氏及び苗村博子氏の両氏は、当社の一般株主との利益相反が生じる恐れはないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届け出ております。
社外取締役2名による知見に基づく助言と経営に対する客観的な視点での監督が、取締役会の健全な運営や、経営判断に資するという考えのもと、経営の監視機能において実効性のある体制が整っていると判断し、現状の体制としております。

当社は、社外取締役の独立性を客観的に判断するための基準として、以下のとおり「社外取締役の独立性判断基準」を定めております。上記の監査等委員である社外取締役2名は、ともに独立社外取締役であります。

「社外取締役の独立性判断基準」
当社は、社外取締役について、「社外取締役の独立性判断基準」を以下のとおり設定し、以下のいずれにも該当しない場合、独立性を有すると判断しております。
A 現在及び過去3年間において、当社を主要な取引先(※1)とする者若しくはその業務執行者等(※2)、又は当社の主要な取引先若しくはその業務執行者等
B 現在及び過去3年間において、当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ている(※3)コンサルタント、弁護士、公認会計士等の専門サービスを提供する者(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)
C 現在及び過去10年間において、当社又は当社連結子会社の業務執行者等
D 次の(a)から(c)までのいずれかに掲げる者(重要でない者を除く。)の近親者(二親等内の親族)
(a)A、Bに掲げる者
(b)当社の子会社の業務執行者等
(c)最近3年間における(b)又は当社の業務執行者等
※1「主要な取引先」とは、直近3事業年度のいずれかの取引高が当社の年間連結売上高の2%以上となる取引先をいう。
※2「業務執行者等」とは、取締役(社外取締役を除く)、執行役、執行役員、支配人及び部署責任者等の重要な業務を執行する者をいう。
※3「当社から役員報酬以外に多額の金銭その他財産を得ている」とは、役員報酬以外に直近3事業年度の平均額として、年間1,000万円以上の金銭又は財産を当社から得ている場合をいう。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会と内部監査室は、相互の連携を図るために、定期的な情報交換の場を設置し、監査等委員会の監査方針及び計画並びに内部監査室の監査方針、計画、実施した監査結果に関する確認及び調整を行っております。内部監査室の監査についても、取締役会を通じ、監査等委員及び内部統制部門の責任者に対して、適宜報告がなされております。
また、内部監査、監査等委員監査及び会計監査の相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、内部監査室、内部統制部門、会計監査人が連携して、子会社を含む内部統制監査を行い、その監査結果を監査等委員会に対して、四半期に一度四半期レビュー報告会や会計監査報告会で報告を行っております。また、その他、常勤監査等委員及び内部監査室は、定期的に会計監査人と三者ミーティングや内部統制部門との意見交換を行っており、その内容について、監査等委員会に報告、情報共有を行っております。