株式会社エイチーム 役員の状況 (2020年7月期)

① 役員一覧
男性 8名 女性 -名(役員のうち女性の比率 -%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	林 高生	1971年12月18日	1997年6月 エイチーム創業 2000年2月 有限会社エイチーム設立(現 株式会社エイチーム) 代表取締役社長就任(現任) 2013年2月 株式会社A.T.brides(現 株式会社エイチームブライズ)取締役就任(現任) 2013年8月 株式会社引越し侍(現 株式会社エイチーム引越し侍)取締役就任(現任) 株式会社A.T.サポート(現 株式会社エイチームコネクト)取締役就任(現任) 株式会社エイチームライフスタイル 取締役就任(現任) 2017年12月 Increments株式会社 取締役就任(現任) 2019年2月 株式会社エイチームフィナジー 取締役就任(現任)	(注)3	706,000
取締役 エンター テインメント 事業本部長	中内 之公	1975年8月20日	2004年8月 GMOインターネット株式会社入社 2005年4月 GMOインターテインメント株式会社 代表取締役社長就任 2006年4月 GMO Games株式会社 代表取締役社長就任 2007年4月 株式会社インクルーズ 執行役員COO就任 2009年9月 当社入社 2009年12月 当社執行役員 ゲーム事業部 部長就任 2010年10月 当社取締役就任(現任) 2012年8月 当社執行役員 エンターテインメント事業本部長就任(現任)	(注)3	223,400
取締役	間瀬 文雄	1984年1月27日	2007年4月 日興コーディアル証券株式会社入社 2008年11月 当社入社 2013年8月 株式会社エイチームライフスタイル 代表取締役社長就任(現任) 2013年11月 当社執行役員就任(現任) 2018年10月 当社取締役就任(現任) 2019年2月 株式会社エイチームフィナジー 取締役就任(現任) 2020年11月 当社執行役員 ライフスタイルサポート事業本部長(2020年11月1日就任予定)	(注)3	19,500
取締役	臼井 興胤	1958年10月31日	1983年4月 株式会社三和銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行 1993年10月 株式会社セガ・エンタープライゼス(現 株式会社セガ)入社 1999年6月 CRIMSON VENTURES LLP パートナー就任 2002年4月 株式会社ナイキジャパン入社 エクイップメント部長就任 2003年4月 同社 営業リテール統括本部長就任 2006年3月 日本マクドナルド株式会社入社 COO就任 2008年5月 株式会社セガ 代表取締役社長COO就任 2012年6月 GROUPON. Inc. 東アジア統括副社長就任 2013年7月 株式会社コメダ入社 代表取締役社長就任(現任) 2014年11月 株式会社コメダホールディングス 代表取締役社長 就任(現任) 2018年11月 客美多好食股份有限公司 董事就任(現任) 2019年10月 当社社外取締役就任(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	加藤 淳也	1976年7月25日	2005年11月 司法試験合格 2007年9月 弁護士登録(日本弁護士連合会、愛知県弁護士会) 2009年10月 名古屋大学法科大学院非常勤講師(ロイヤリング、模擬裁判) 2009年11月 弁理士登録(日本弁理士会) 2011年9月 愛知工業大学非常勤講師(知的財産権) 2012年1月 城南法律事務所設立 2012年4月 日本知的財産仲裁センター名古屋支部運営委員 2013年2月 株式会社A.T.brides(現 株式会社エイチームブライズ)監査役就任 2015年10月 当社社外取締役就任(現任) 2019年10月 株式会社Photo electron Soul 社外監査役就任(現 任)	(注)3	-
常勤監査役	有藤 速利	1968年3月7日	1992年4月 新東工業株式会社入社 1998年10月 株式会社メルコ(現 株式会社バッファロー)入社 2005年10月 当社入社 管理部長就任 2010年11月 当社内部監査室長就任 2013年8月 株式会社引越し侍(現 株式会社エイチーム引越し侍)監査役就任(現任) 株式会社A.T.サポート(現 株式会社エイチームコネクト)監査役就任(現任) 株式会社エイチームライフスタイル監査役就任(現任) 2013年10月 当社常勤監査役就任(現任) 2015年10月 株式会社A.T.brides(現 株式会社エイチームブライズ)監査役就任(現任) 2017年12月 Increments株式会社 監査役就任(現任) 2019年2月 株式会社エイチームフィナジー 監査役就任(現 任)	(注)4	23,000
監査役	山田 一雄	1963年2月28日	1986年4月 株式会社セガエンタープライゼス(現 株式会社セガ)入社 1994年9月 監査法人東海会計社入社 1997年4月 公認会計士登録 1997年5月 公認会計士山田一雄事務所(現 公認会計士・税理士山田一雄事務所)設立 1997年10月 税理士登録 2001年7月 有限会社エーピーネットワーク(現 有限会社オンリーワンコンサルティング)代表取締役就任(現任) 2006年10月 当社監査役就任(現任)	(注)4	-
監査役	田嶋 好博	1939年3月1日	1961年9月 司法試験合格 1964年4月 名古屋弁護士会(現 愛知県弁護士会)登録 1987年4月 名古屋弁護士会 副会長就任 1997年6月 表示灯株式会社 監査役就任(現任) 2002年4月 愛知県個人情報保護審議会 委員 2002年10月 田嶋・水谷法律事務所設立 2004年7月 愛知県個人情報保護審議会 会長 2006年9月 岐建株式会社 監査役就任(現任) 2008年2月 当社監査役就任(現任) 2011年9月 株式会社ヨシタケ 監査役就任	(注)4	-
計					971,900

(注)1.取締役 臼井興胤及び加藤淳也は社外取締役であります。また、監査役 山田一雄及び田嶋好博は、社外監査役であります。
2.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。取締役を兼務しない執行役員は6名で、執行役員EC事業本部長 望月一宏、執行役員 大崎恵理子、執行役員 林和樹、執行役員エンターテインメント事業本部副本部長 Brady Mehagan、執行役員社長室長 光岡昭典、執行役員管理部長 山根裕美子であります。
3.取締役の任期は2020年10月28日開催の定時株主総会終結の時から2021年7月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.監査役の任期は2019年10月25日開催の定時株主総会終結の時から2023年7月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.当社は、優秀な人材を確保することが当社グループの継続的な成長に必要不可欠であると考えております。現在女性役員の登用はなく、当社グループにおける女性管理職の比率は28.3%でありますが、今後優秀な人材に関しましては男女・国籍を問わず、積極的に採用及び能力に応じて管理職、役員への登用を推進してまいります。
6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (株)
水谷 博之	1952年1月3日	1975年12月 司法試験合格 1990年6月 名古屋弁護士会(現 愛知県弁護士会)登録 2004年4月 名古屋弁護士会 副会長就任 2008年4月 名古屋家庭裁判所 調停委員就任(現任) 2009年4月 中部地方交通審議会 船員部会委員就任 2011年5月 DCMカーマ株式会社 社外監査役就任(現任) 2011年6月 愛知県収用委員会 委員就任 2012年11月 愛知県公害審査会 委員就任 2017年6月 株式会社丸順 社外監査役就任(現任) 2019年6月 株式会社ヨシタケ 社外監査役就任(現任)	-

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
社外取締役 臼井興胤は、長年に渡ってグローバルにおける様々な業界において経営全般に関する豊富な経験と高い知見を有しており、客観性・独立性ある立場から当社の経営戦略、事業戦略等を精査し、コーポレート・ガバナンス、内部統制の監督を担うことができるため適任であると判断しております。同氏は、当社との間で人的関係、資本的関係又は利害関係、その他重要な取引関係はありません。
社外取締役 加藤淳也は、弁護士として知的財産権、情報化社会におけるコンプライアンス等において幅広い知識を有していることから適任であると判断しております。同氏は、株式会社Photo electron Soulの社外監査役であり、当社は同社の発行済株式総数の1.1%を保有しておりますが、その他重要な利害関係はなく、当社が同社から何らかの影響を受けるような関係にはありません。
社外監査役 山田一雄は、公認会計士及び税理士としての豊富な経験と見識を有することから、財務・経理・税務・内部統制等において専門的見地から経営の監視や適切な助言を行うことができるため適任であると判断しております。同氏は、当社との間で人的関係、資本的関係又は取引関係、その他重要な利害関係はありません。
社外監査役 田嶋好博は、弁護士としての豊富な経験と見識を有することから、会社法、コーポレート・ガバナンス等において専門的見地から経営の監視や適切な助言を行うことができるため適任であると判断しております。同氏は、当社との間で人的関係、資本的関係又は取引関係、その他重要な利害関係はありません。
当社は、社外役員の選任にあたっては東京証券取引所が定める独立役員の独立性の判断基準等を参考にしており、取締役の臼井興胤、取締役の加藤淳也、監査役の山田一雄を、一般株主と利益相反の生じるおそれがない独立役員として東京証券取引所に届けております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会において、内部監査結果を含む内部統制システムの整備・運用状況についての報告を受けるとともに、専門的見地からの質問・客観的かつ公正な提言をすることにより、経営の監督機能を発揮しております。また、社外取締役及び社外監査役に対して、常勤監査役からの情報提供や相互の意見交換を行っております。さらに、四半期に一度、監査役、内部統制部門である内部監査室及び会計監査人で、連絡会を開催し、監査計画・結果の報告、意見交換などの相互連携の強化に努めております。