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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100IW4L (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 東亜石油株式会社 役員の状況 (2020年3月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧
男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率 0%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(百株)
代表取締役
社長
行動原則
担当
原 田 和 久1961年7月19日生
1984年4月出光興産株式会社入社
2008年7月同社北海道製油所副所長
2011年4月同社経営企画部構造改革統括マネジャー
2012年4月同社経営企画部経営戦略室長
2014年4月同社執行役員 人事部長
2017年6月同社上席執行役員 人事部長
2018年6月同社上席執行役員 総務・人事担当(兼)人事部長
2019年4月同社上席執行役員 人事一部長
2020年4月同社上席執行役員 人事部長
2020年6月当社代表取締役社長(現職)
(注)1
参照
-
代表取締役
副社長
白 木 郁1958年3月24日生
1981年4月昭和石油株式会社入社
2002年6月昭和シェル石油株式会社東京エリアサービスマネジャー
2005年4月同社東北エリアマネジャー
2007年9月同社関東支店長
2009年3月同社執行役員 流通業務、不動産事業担当
2011年3月当社取締役
2016年3月当社常務取締役
2019年3月当社代表取締役副社長(現職)
(注)1
参照
74
取締役
京浜製油所・水江発電所担当 兼 京浜製油所長
枦 昭 彦1960年12月14日生
1984年4月昭和石油株式会社入社
2009年4月当社京浜製油所製造管理部副部長
2011年10月当社京浜製油所管理部長
2016年3月当社取締役(現職)
(注)1
参照
24
取締役
人事総務・経理財務・経営企画・情報システム・環境安全担当 兼 人事総務部総括部長 兼 経理財務部総括部長 兼 経営企画室総括室長 兼 情報システム室総括室長 兼 環境安全室総括室長
宍 戸 康 行1967年1月23日生
1992年4月当社入社
2009年9月当社経営企画室長
2016年3月当社経営企画室長 兼 経理財務部長
2019年3月当社取締役(現職)


(注)1
参照
20
取締役前 澤 浩 士 1961年8月19日生
1986年4月出光興産株式会社入社
2010年7月同社北海道製油所 副所長
2014年4月同社執行役員 徳山事業所長
2016年7月同社執行役員 千葉工場長
2017年10月同社執行役員 千葉事業所長
2018年7月同社上席執行役員 千葉事業所長
2019年4月同社上席執行役員 製造技術本部長(兼)製造技術一部長
2019年5月同社上席執行役員 製造技術本部長(現職)
2020年6月当社取締役(現職)
(注)1
参照
-



役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(百株)
取締役
監査等委員
熊 坂 真 紀1955年9月15日生
2001年4月当社入社
2007年1月当社製造管理部副部長
2008年1月当社環境安全部副部長
2009年9月当社監査倫理室副室長
2012年10月当社監査倫理室長 兼 環境安全室長
2015年4月当社環境安全室長
2016年3月当社取締役監査等委員(現職)

(注)2
参照
17
取締役
監査等委員
木 村 滋1948年2月18日生
1971年7月東京電力株式会社入社
2003年6月同社取締役 兼 電力契約部長
2004年6月同社執行役員
兼 販売営業本部副本部長
2005年6月同社常務取締役
兼 販売営業本部 副本部長
2007年6月同社取締役副社長 兼 販売営業本部長
2010年6月同社取締役 兼 電気事業連合会副会長
2012年6月電気事業連合会副会長
2016年3月当社取締役監査等委員(現職)
2019年6月イーレックス株式会社社外取締役(現職)
(注)2
参照
-
取締役
監査等委員
中 村 新1968年5月19日生
2003年10月弁護士登録
2007年4月東京弁護士会労働法制特別委員会委員
(現職)
2007年7月中村新法律事務所設立
2010年3月当社監査役
2016年3月当社取締役監査等委員(現職)
(注)2
参照
-
取締役
監査等委員
久 保 惠 一1953年11月13日生
1976年4月等松・青木監査法人(現.有限責任監査法人トーマツ)入所
1990年6月監査法人トーマツパートナー
2007年6月監査法人トーマツ経営会議メンバー
2009年4月デロイトトーマツリスクサービス株式会社代表取締役社長
2012年4月中央大学大学院国際会計研究科客員教授
2015年1月公認会計士久保惠一事務所開設(現職)
2019年3月当社取締役監査等委員(現職)
(注)2
参照
-
135


(注) 1.取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2.取締役 熊坂 真紀氏、木村 滋氏、中村 新氏ならびに久保 惠一氏の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.取締役 木村 滋氏ならびに中村 新氏、久保 惠一氏は社外取締役であります。

② 社外取締役
イ 社外取締役の体制
・当社は、社外取締役3名を選任しており、客観的・中立的監視のもと、経営の監視機能が充分に機能する体制が整っているものと判断しております。
・当社は、東京証券取引所が定める独立性基準に基づいて社外取締役の候補者を選定することを基本的な考えとしております。
・監査等委員である社外取締役1名は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を基に当社の経営を監督すると共に、当社の経営全般に助言することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与するものと判断しております。
・監査等委員である社外取締役1名は、弁護士として法令に関する高度な能力・見識に基づき客観的な立場から監査を行うことができ、経営監視の実効性が高まるものと判断しております。

・監査等委員である社外取締役1名は、公認会計士として財務・会計についての高度な能力・見識を有していることに加えて、コンサルティング業務等の豊富な経験から、経営の健全性、効率性に寄与するものと判断しております。

ロ 社外取締役と内部監査部門、会計監査人との連携
社外取締役は、監査等委員会の活動を通じて、内部監査部門ならびに会計監査人との相互連携を図ります。特に、監査業務を行うに当たっては内部監査部門である監査倫理室と緊密に連携を保って効率的な監査を実施し、同部門からは監査計画及び監査結果について定期的に報告を受け、必要に応じて調査を求めます。また、会計監査人とは、監査計画の聴取、四半期レビュー結果の報告、期末監査結果、内部統制監査の評価等定期的に会合を持って状況の把握、意見交換を行うなど、常に連携を図ります。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01073] S100IW4L)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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