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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100O512 (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社ベクトル 役員の状況 (2022年2月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)
役職名氏 名生年月日略 歴任 期所有株式数
(株)
代表取締役会長兼社長西江 肇司1968年9月14日生
1993年3月当社設立、代表取締役
2011年1月維酷公共関係諮問(上海)有限公司董事長
2012年6月Vector Group International Limited Director(現任)
2014年3月Vector Group Ltd.代表
2014年5月VECTOR GROUP COMPANY LIMITED代表(現任)
2020年5月当社取締役会長
2021年3月㈱ロングブレスオンラインスタジオ代表取締役(現任)
2022年3月当社代表取締役会長兼社長(現任)
(注)318,780,600
取締役副社長長谷川 創1971年4月26日生
1993年3月創業メンバーとして当社設立に参画
1995年4月郵政省(現日本郵政㈱)入省
1997年4月当社入社
2001年5月当社取締役(現任)
2004年5月㈱ベクトルスタンダード(現㈱アンティル)代表取締役
2015年9月維酷公共関係諮問(上海)有限公司董事長(現任)
2017年5月㈱PR TIMES取締役
2018年11月㈱Direct Tech代表取締役
2020年5月当社代表取締役社長
2022年3月当社取締役副社長(現任)
(注)3623,300
取締役副社長吉柳 さおり1975年6月15日生
1998年4月当社入社
2003年6月当社取締役(現任)
2004年5月㈱ベクトルコミュニケーション(現㈱プラチナム)代表取締役(現任)
2022年3月当社取締役副社長(現任)
(注)3927,600
取締役CFO後藤 洋介1984年9月10日生
2007年4月ソフトブレーン㈱入社
2015年1月㈱VOYAGE GROUP(現㈱CARTA HOLDINGS)入社
2019年6月当社入社
2020年3月㈱あしたのチーム取締役(現任)
2020年5月当社取締役
2021年5月㈱100キャピタル代表取締役(現任)
2022年3月当社取締役CFO(現任)
(注)32,500
取締役
(注)1
西木 隆1968年4月8日生
1993年4月三井不動産㈱入社
1997年10月クレディスイスファースト ボストン証券(現クレディ・スイス証券㈱)東京支社
入社
2001年9月Colony Capital Asia Pacific Pte.Ltd.東京支店入社 COO
2003年9月ラウンドヒル・キャピタルパートナーズ㈱ 代表取締役
2007年11月プルデンシャル・リアルエステート・インベスターズ・ジャパン㈱代表取締役
2010年10月カーバル・インベスターズ・ピーティーイー・リミテッド 東京支店入社、日本代表
2014年1月Stream Capital Partners Japan㈱設立、代表取締役
2014年9月㈱アドベンチャー監査役
2015年5月当社取締役(現任)
2015年11月RPAホールディングス㈱監査役
2016年12月㈱オークファン取締役
2018年5月RPAホールディングス㈱取締役(現任)
(注)3-


役職名氏 名生年月日略 歴任 期所有株式数
(株)
取締役
(注)1
松田 公太1968年12月3日生
1990年4月㈱三和銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行
1998年5月タリーズコーヒージャパン㈱設立、代表取締役
2009年5月Eggs'n Things International Holdings Pte. Ltd.設立 President(現任)
2010年7月東京都選挙区より参議院議員に当選
2015年1月国政政党、日本を元気にする会を結党、代表
2017年3月㈱メディアフラッグ(現インパクトホールディングス㈱)取締役(現任)
2018年5月当社取締役(現任)
2019年2月Eggs'n Things Japan Holdins 合同会社(現クージュー㈱)設立、代表取締役(現任)
(注)3-
取締役
(注)1
富村 隆一1959年2月17日生
1983年10月日本IBM㈱入社
1991年10月㈱リクルート入社
1994年1月プライスウォーターハウスコンサルタント㈱常務取締役
2002年10月IBMコーポレーション Vice President(アジアパシフィック ビジネスコンサルティングサービスストラテジー/マーケティング/オペレーション担当)
2004年2月日本テレコム㈱(現ソフトバンク㈱)代表執行役副社長
2006年6月同社取締役副社長
2006年10月㈱RHJインターナショナル・ジャパン(旧リップルウッド・ジャパン)代表取締役
2008年5月㈱シグマクシス(現㈱シグマクシス・ホールディングス)取締役コーポレートスタッフ担当パートナー
2010年4月同社取締役副社長
2012年8月㈱プラン・ドゥ・シー取締役
2015年6月㈱新生銀行取締役
2016年6月㈱シグマクシス(現㈱シグマクシス・ホールディングス)代表取締役副社長
2018年6月同社代表取締役社長兼COO
2019年3月同社代表取締役社長(現任)
2020年5月当社取締役(現任)
(注)3-
取締役
(注)1
那珂 通雅1964年8月14日生
1989年4月ソロモン・ブラザーズ・アジア証券会社(現シティグループ証券㈱)入社
2004年12月日興シティグループ証券㈱(現シティグループ証券㈱)常務執行役員債券本部共同本部長
2008年6月同社常務執行役員市場営業本部長
2009年10月シティグループ証券㈱取締役
2009年12月同社取締役副社長
2010年12月ストームハーバー証券㈱設立 代表取締役
社長
2011年3月GLM㈱監査役
2014年7月あすかアセットマネジメント㈱取締役
2014年9月㈱アイスタイル取締役(現任)
2014年10月ストームハーバー証券㈱取締役会長
2014年11月㈱ジーニー取締役(現任)
2015年7月プリベント少額短期保険㈱(現ミカタ少額短期保険㈱)取締役(現任)
2016年7月ボードウォーク・キャピタル㈱設立 代表取締役社長(現任)
2017年6月㈱アクセルレーター設立 代表取締役社長(現任)
2019年3月㈱ビジョン取締役(現任)
2020年5月当社取締役(現任)
(注)35,200


役職名氏 名生年月日略 歴任 期所有株式数
(株)
取締役
(注)1
野瀬 泰伸1958年4月15日生
1984年9月大和証券㈱(現㈱大和証券グループ本社)入社
1988年7月トランスポーテーショングループジャパン㈱入社
1990年1月同社日本代表
1993年5月ドイツ銀行東京支店入行
1997年8月スイスユニオン銀行東京支店入行
1999年8月リーマン・ブラザーズ証券会社東京支店入社
2005年1月同社マネージング・ディレクター兼グローバルストラクチャードファイナンス日本統括責任者
2005年10月フィンテックグローバル㈱投資銀行本部長
2005年12月同社取締役投資銀行本部長
2007年4月同社取締役経営戦略本部長
2008年4月同社取締役副社長経営戦略本部長兼経営企画部長
2009年4月同社取締役副社長
2016年1月㈱グラックス・アンド・アソシエイツ顧問(現任)
2020年5月当社取締役(現任)
2020年8月メディタリージャパン㈱代表取締役(現任)
(注)3-
常勤監査役森 和虎1945年9月14日生
1969年4月㈱三友エージェンシー(現㈱ADKインターナショナル)入社
2004年7月同社営業本部長就任
2016年5月当社監査役就任(現任)
(注)4-
監査役
(注)2
玄 君先1966年6月8日生
1992年3月最高裁判所司法研修所入所
1994年4月三井安田法律事務所入所
1997年7月モルガン・スタンレー証券㈱入社
2003年3月西村あさひ法律事務所入所
2004年2月メリルリンチ日本証券㈱(現BofA証券㈱)入社
2005年3月港国際法律事務所を開設 代表パートナー
就任(現任)
2007年3月リーマン・ブラザーズ証券㈱入社
2015年5月当社監査役就任(現任)
(注)4-
監査役
(注)2
柳沼 賢司1967年3月6日生
1990年4月国際証券㈱(現三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱)入社
1995年6月㈱メックス入社
1997年5月㈱フォーバル入社
2000年9月ソフトブレーン㈱入社
2005年7月同社執行役員
2006年9月シーア・インサイト・セキュリティ㈱取締役
2008年2月㈱リアリット取締役
2011年1月㈱フィデック(現アクリーティブ㈱)入社
2012年3月ソフトブレーン㈱常勤監査役(現任)
2020年5月当社監査役就任(現任)
(注)5-
20,339,200
(注)1.取締役 西木隆氏、松田公太氏、富村隆一氏、那珂通雅氏及び野瀬泰伸氏は、社外取締役であります。
2.監査役 玄君先氏及び柳沼賢司氏は、社外監査役であります。
3.2022年5月26日開催の定時株主総会の終結の時から2023年2月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.2019年5月28日開催の定時株主総会の終結の時から2023年2月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.2020年5月27日開催の定時株主総会の終結の時から2023年2月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
6.当社は、保険会社との間で役員等賠償責任保険契約を締結しており、被保険者である役員がその職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求をうけることによって生ずることのある損害を当該保険契約によって填補することとしております。

② 社外役員の状況
イ.社外取締役及び社外監査役の員数並びに利害関係
当社は、社外取締役5名及び社外監査役2名を選任しております。
社外取締役の西木隆氏は、RPAホールディングス株式会社の取締役でありますが、当社と同氏個人及び当該兼職先との間に特別な利害関係は存在しておりません。社外取締役の松田公太氏は、Eggs'n Things International Holdings Pte. Ltd. のPresident(代表者)、クージュー株式会社の代表取締役及びインパクトホールディングス株式会社の取締役でありますが、当社と同氏個人及び各兼職先との間に特別な利害関係は存在しておりません。社外取締役の富村隆一氏は、株式会社シグマクシス・ホールディングスの代表取締役社長でありますが、当社と同氏個人及び当該兼職先との間に特別な利害関係は存在しておりません。社外取締役の那珂通雅氏は、ボードウォーク・キャピタル株式会社及び株式会社アクセルレーターの代表取締役社長、並びに株式会社ビジョン、ミカタ少額短期保険株式会社、株式会社ジーニー及び株式会社アイスタイルの取締役でありますが、当社と同氏個人及び各兼職先との間に特別な利害関係は存在しておりません。社外取締役の野瀬泰伸氏は、メディタリージャパン株式会社の代表取締役及び株式会社グラックス・アンド・アソシエイツの顧問でありますが、当社と同氏個人及び各兼職先との間に特別な利害関係は存在しておりません。
社外監査役の玄君先氏は、港国際法律事務所の代表パートナーでありますが、当社と同氏個人及び当該兼職先との間に特別な利害関係は存在しておりません。社外監査役の柳沼賢司氏は、ソフトブレーン株式会社の常勤監査役でありますが、当社と同氏個人及び当該兼職先との間に特別な利害関係は存在しておりません。

ロ.社外取締役及び社外監査役が当社の企業統治において果たす機能及び役割
当社は、社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割として、取締役の職務執行の適正性及び効率性を高めるための牽制機能を期待しております。
社外取締役には、特に経営戦略に係る判断や経営体質強化に関して客観性を重視すべく、国内外における企業経営や金融・投資等の幅広い豊富な経験と知見を兼ね備えた方を選任し、取締役会その他の場で意見表明や経営判断を独立的な立場から行っていただくことを期待しております。
社外監査役には特に企業統治に関する客観的な判断を得る事を重視し、法曹界あるいは企業経営において広い経験、深い知識を兼ね備えた方を選任し、企業統治に対する意見、監督を独立的な立場から行っていただくことを期待しております。

ハ.社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性を判断する基準
当社においては、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準は定めていないものの、会社法及び東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にして独立性の高い社外取締役及び社外監査役を選任することとしております。また、各社外取締役及び各社外監査役と当社の間には特別な利害関係がなく、高い独立性を有していることから、いずれも株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しております。

ニ.社外役員の選任状況に関する考え方
当社は、取締役9名のうち5名が社外取締役で構成され、監査役3名のうち2名が社外監査役で構成されており、監督・監査機能は確保されていると考えております。また、いずれの社外役員も様々な分野における豊富な経験と幅広い知識を有しており、当社の経営活動に適切な助言、提言をしていただいております。

ホ.社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の社外取締役及び社外監査役は、専門的かつ客観的な視点から、取締役会の業務執行に関する監視機能を強化するとともに、取締役会における多角的な議論を可能とすることで、当社グループのコーポレート・ガバナンスの実効性を高める機能を有しているものと考えております。
監査役は、会社の業務及び財産の状況の調査その他職務の遂行にあたり、効率的な監査を実施すべく、内部監査担当者と緊密な連携を保ち、また、内部監査担当者より、内部統制システムに係る当社の状況とその監査結果について定期的に報告を受けております。
なお、監査役及び内部監査担当者は、会計監査人とそれぞれ定期的に会合を持ち、内部監査の概要を報告するとともに、監査計画及び実施された会計監査の結果等について聴取を行い、意見交換を実施しております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E26428] S100O512)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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