ニチレキグループ株式会社 役員の状況 (2025年3月期)

① 役員一覧
a.2025年6月20日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性10名 女性3名(役員のうち女性の比率23.08%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	小幡学	1956年12月25日生	1982年4月 当社入社 2005年6月 執行役員 2011年6月 上席執行役員 2013年6月 取締役常務執行役員 2015年6月 代表取締役社長執行役員社長 2020年6月 代表取締役社長(現任)	(注)2	34,979
代表取締役副社長	川口裕司	1958年3月16日生	1980年4月 当社入社 2007年6月 執行役員 2013年6月 取締役常務執行役員 2018年6月 取締役専務執行役員 2020年6月 専務取締役 2022年6月 代表取締役副社長(現任)	(注)2	22,425
専務取締役	羽入昭吉	1958年10月9日生	1982年4月 当社入社 2011年6月 執行役員 2013年6月 取締役上席執行役員 2015年6月 取締役常務執行役員 2020年6月 常務取締役 2024年6月 専務取締役(現任)	(注)2	19,372
常務取締役	戸塚浩行	1962年1月27日生	1985年4月 当社入社 2014年4月 執行役員 2017年4月 上席執行役員 2023年6月 常務取締役(現任)	(注)2	19,271
取締役	山本 淳	1966年7月31日生	2020年3月 当社入社 2020年4月 上席執行役員 2021年6月 取締役(現任)	(注)2	7,074
取締役	伊藤達也	1963年5月15日生	1986年4月 当社入社 2015年4月 執行役員 2020年4月 上席執行役員 2022年6月 取締役(現任)	(注)2	11,145
取締役	小林 修	1956年5月20日生	1983年3月 公認会計士開業登録 1983年6月 税理士開業登録 1996年8月 小林会計事務所所長(現任) 2004年6月 当社監査役 2015年6月 当社取締役(現任)	(注)2	33,700

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	渋村晴子	1964年12月6日生	1994年4月 弁護士登録(第二東京弁護士会) 1994年4月 本間合同法律事務所入所 1999年4月 同パートナー弁護士(現任) 2015年6月 当社監査役 2018年6月 ㈱タムラ製作所社外取締役(現任) 2019年6月 当社取締役(現任) 2024年6月 ㈱横河ブリッジホールディングス社外取締役(現任)	(注)2	700
取締役	城處琢也	1974年9月23日生	2001年10月 弁護士登録(東京弁護士会) 2001年10月 奥野総合法律事務所入所 2011年4月 同パートナー弁護士(現任) 2013年7月 金融庁参与(審判官)(現任) 2019年3月 リサ企業再生債権回収㈱ 取締役弁護士(現任) 2019年6月 当社監査役 2021年6月 当社取締役(現任)	(注)2	700
取締役	福田美詠子	1965年4月1日生	2001年4月 中小企業診断士登録(東京都中小企業診断士協会中央支部) 2021年4月 福目総合研究所所長(現任) 2021年6月 当社取締役(現任)	(注)2	700
取締役監査等委員	野原正昭	1961年4月24日生	1985年4月 当社入社 2014年4月 総務部長 2018年4月 執行役員 2019年6月 常勤監査役 2024年6月 取締役監査等委員(現任)	(注)3	20,160
取締役監査等委員	蟹谷 勉	1963年9月1日生	1996年8月 中村宣税理士事務所入所 2000年5月 税理士開業登録 2000年5月 蟹谷勉税理士事務所所長(現任) 2015年6月 当社監査役 2024年6月 当社取締役監査等委員(現任)	(注)3	700
取締役監査等委員	川手典子	1976年2月22日生	2001年7月 公認会計士登録 2004年11月 税理士登録 2008年2月 クレアコンサルティング㈱代表取締役(現任) 2011年5月 いちご㈱社外取締役(現任) 2021年6月 住友ベークライト㈱社外監査役(現任) 2021年6月 当社監査役 2024年6月 当社取締役監査等委員(現任)	(注)3	700
	計				171,626

(注)1取締役 小林 修、渋村 晴子、城處 琢也、福田 美詠子、蟹谷 勉、川手 典子の各氏は、社外取締役であります。
22024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
32024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
42024年6月27日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等
委員会設置会社へ移行いたしました。


b.2025年6月27日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)10名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しております。
男性10名 女性3名(役員のうち女性の比率23.08%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	小幡学	1956年12月25日生	1982年4月 当社入社 2005年6月 執行役員 2011年6月 上席執行役員 2013年6月 取締役常務執行役員 2015年6月 代表取締役社長執行役員社長 2020年6月 代表取締役社長(現任)	(注)2	34,979
代表取締役副社長	川口裕司	1958年3月16日生	1980年4月 当社入社 2007年6月 執行役員 2013年6月 取締役常務執行役員 2018年6月 取締役専務執行役員 2020年6月 専務取締役 2022年6月 代表取締役副社長(現任)	(注)2	22,425
専務取締役	羽入昭吉	1958年10月9日生	1982年4月 当社入社 2011年6月 執行役員 2013年6月 取締役上席執行役員 2015年6月 取締役常務執行役員 2020年6月 常務取締役 2024年6月 専務取締役(現任)	(注)2	19,372
専務取締役	戸塚浩行	1962年1月27日生	1985年4月 当社入社 2014年4月 執行役員 2017年4月 上席執行役員 2023年6月 常務取締役 2025年6月 専務取締役(現任)	(注)2	19,271
常務取締役	山本 淳	1966年7月31日生	2020年3月 当社入社 2020年4月 上席執行役員 2021年6月 取締役 2025年6月 常務取締役(現任)	(注)2	7,074
常務取締役	伊藤達也	1963年5月15日生	1986年4月 当社入社 2015年4月 執行役員 2020年4月 上席執行役員 2022年6月 取締役 2025年6月 常務取締役(現任)	(注)2	11,145
取締役	小林 修	1956年5月20日生	1983年3月 公認会計士開業登録 1983年6月 税理士開業登録 1996年8月 小林会計事務所所長(現任) 2004年6月 当社監査役 2015年6月 当社取締役(現任)	(注)2	33,700

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	渋村晴子	1964年12月6日生	1994年4月 弁護士登録(第二東京弁護士会) 1994年4月 本間合同法律事務所入所 1999年4月 同パートナー弁護士(現任) 2015年6月 当社監査役 2018年6月 ㈱タムラ製作所社外取締役(現任) 2019年6月 当社取締役(現任) 2024年6月 ㈱横河ブリッジホールディングス社外取締役(現任)	(注)2	700
取締役	城處琢也	1974年9月23日生	2001年10月 弁護士登録(東京弁護士会) 2001年10月 奥野総合法律事務所入所 2011年4月 同パートナー弁護士(現任) 2013年7月 金融庁参与(審判官)(現任) 2019年3月 リサ企業再生債権回収㈱ 取締役弁護士(現任) 2019年6月 当社監査役 2021年6月 当社取締役(現任)	(注)2	700
取締役	福田美詠子	1965年4月1日生	2001年4月 中小企業診断士登録(東京都中小企業診断士協会中央支部) 2021年4月 福目総合研究所所長(現任) 2021年6月 当社取締役(現任)	(注)2	700
取締役監査等委員	野原正昭	1961年4月24日生	1985年4月 当社入社 2014年4月 総務部長 2018年4月 執行役員 2019年6月 常勤監査役 2024年6月 取締役監査等委員(現任)	(注)3	20,160
取締役監査等委員	蟹谷 勉	1963年9月1日生	1996年8月 中村宣税理士事務所入所 2000年5月 税理士開業登録 2000年5月 蟹谷勉税理士事務所所長(現任) 2015年6月 当社監査役 2024年6月 当社取締役監査等委員(現任)	(注)3	700
取締役監査等委員	川手典子	1976年2月22日生	2001年7月 公認会計士登録 2004年11月 税理士登録 2008年2月 クレアコンサルティング㈱代表取締役(現任) 2011年5月 いちご㈱社外取締役(現任) 2021年6月 住友ベークライト㈱社外監査役(現任) 2021年6月 当社監査役 2024年6月 当社取締役監査等委員(現任)	(注)3	700
	計				171,626

(注)1取締役 小林 修、渋村 晴子、城處 琢也、福田 美詠子の各氏は、社外取締役であります。
22025年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。