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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100QUYK (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社北の達人コーポレーション 役員の状況 (2023年2月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性7名 女性2名 (役員のうち女性の比率22.2%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役社長
兼 WEBマーケティング部長
木下 勝寿1968年10月12日生
1992年4月株式会社リクルート(現株式会社リクルートホールディングス)入社
1999年12月合資会社サイマート設立 無限責任社員
2002年5月
2020年11月

2021年3月

2021年5月
当社設立 代表取締役社長就任
当社代表取締役社長兼WEBマーケティング部長就任(現任)
株式会社エフエム・ノースウエーブ取締役会長就任(現任)
株式会社ASHIGARU(現株式会社SALONMOON)取締役就任(現任)
(注)272,055,400
取締役副社長
兼 商品部長
兼 カスタマーサービス部長
堀川 麻子1981年5月17日生
2005年3月株式会社ジオス入社
2006年7月当社入社
2009年1月当社執行役員営業部長就任
2009年5月当社取締役営業部長就任
2015年3月
2019年4月
当社専務取締役営業部長就任
当社専務取締役営業部長兼東京支社長就任
2020年5月

2020年11月

2021年3月

2021年5月


2022年7月
当社取締役副社長兼営業部長兼東京支社長就任
当社取締役副社長兼商品部長兼カスタマーサービス部長兼東京支社長就任
株式会社エフエム・ノースウエーブ取締役就任(現任)
株式会社ASHIGARU(現株式会社SALONMOON)代表取締役社長就任(現任)
当社取締役副社長兼商品部長兼カスタマーサービス部長就任(現任)
(注)2603,200
常務取締役
人事総務部長
飯盛 真希1977年5月29日生
2002年4月時事日本語学院入職
2007年12月株式会社エイチ・エル・シー入社
2014年10月当社入社
2018年4月当社執行役員就任
2020年5月
2021年3月

2021年5月

2022年11月
2023年5月
当社取締役人事総務部長就任
株式会社エフエム・ノースウエーブ監査役就任(現任)
株式会社ASHIGARU(現株式会社SALONMOON)取締役就任
同社監査役就任(現任)
当社常務取締役人事総務部長就任(現任)
(注)224,000
常務取締役
管理部長
工藤 貴史1984年6月9日生
2011年4月税理士法人さくら総合会計入所
2011年7月エコモット株式会社入社
2013年10月同社管理部長就任
2015年7月同社取締役管理部長就任
2020年3月当社入社 執行役員就任
2020年5月
2021年3月

2021年5月



2023年5月
当社取締役管理部長就任
株式会社エフエム・ノースウエーブ代表取締役社長就任(現任)
株式会社ノースウエーブ・ジョブ取締役就任(現任)
株式会社ASHIGARU(現株式会社SALONMOON)取締役就任(現任)
当社常務取締役管理部長就任(現任)
(注)229,000


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役
(非常勤)
島 宏一1957年12月5日生
1983年5月株式会社日本リクルートセンター(現株式会社リクルートホールディングス)入社
1997年6月株式会社リクルートフロムエー(現株式会社リクルート)取締役就任 管理部門担当
2001年4月株式会社リクルート(現株式会社リクルートホールディングス)財務部長就任
2003年4月同社執行役員就任 財務、総務、法務担当
2006年1月同社執行役員 マーケティング局長
2008年4月株式会社リクルートメディアコミュニケーションズ代表取締役社長就任
2010年6月株式会社リクルート常勤監査役就任
2016年9月グリー株式会社社外監査役就任
株式会社リグア社外取締役就任(現任)
2019年10月日本電解株式会社社外取締役(監査等委員)就任(現任)
2020年5月当社社外取締役就任(現任)
2020年6月

2020年9月

2022年6月
株式会社コスモスイニシア社外取締役就任(現任)
グリー株式会社社外取締役(監査等委員)就任(現任)
UTグループ株式会社社外取締役(監査等委員)就任(現任)
(注)2-
取締役
(非常勤)
田岡 敬1968年8月24日生
1992年4月株式会社リクルート(現株式会社リクルートホールディングス)入社
2002年3月Pokemon USA, Inc.(現Pokemon Company International) Senior Vice President就任
2004年9月マッキンゼー・アンド・カンパニー日本支社アソシエイトコンサルタント
2005年4月株式会社ナチュラルローソン執行役員就任
2007年4月株式会社アイ・エム・ジェイ常務執行役員就任
2010年7月株式会社JIMOS代表取締役社長就任
2018年5月株式会社ニトリホールディングス上席執行役員就任
2019年1月株式会社エトヴォスCOO就任
2020年4月

2020年10月
株式会社智(現株式会社office K)代表取締役社長就任(現任)
日立グローバルライフソリューションズ株式会社執行役員就任
2021年4月同社常務取締役就任
2021年5月
2021年6月
当社社外取締役就任(現任)
DINETTE株式会社エグゼクティブアドバイザー就任(現任)
(注)2-
取締役
(監査等委員)
(常勤)
定 登1950年5月19日生
2000年7月北海道財務局総務部総務課長就任
2003年7月同小樽出張所長就任
2005年7月同函館財務事務所長就任
2006年7月証券会員制法人札幌証券取引所専務理事就任
2016年10月同相談役就任
2017年5月
2021年5月
当社常勤社外監査役就任
当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)
(注)316,400


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役
(監査等委員)
(非常勤)
甚野 章吾1968年7月19日生
1994年10月朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)札幌事務所入所
2005年1月甚野公認会計士事務所開設所長(現任)
北斗税理士法人代表社員所長(現任)
2008年6月札幌監査法人代表社員(現任)
2010年5月当社社外監査役就任
2018年5月株式会社グラフィックホールディングス社外監査役就任(現任)
2021年5月

2022年8月
当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)
株式会社ロゴスホールディングス社外取締役就任(現任)
(注)3-
取締役
(監査等委員)
(非常勤)
小林 隆一1947年5月7日生
1999年3月北海道警察本部総務部参事官兼総務課長就任
2001年3月北海道警察釧路方面本部参事官兼警務課長就任
2002年3月北海道警察札幌方面北警察署長就任
2004年3月北海道警察学校長就任
2005年3月北海道警察本部地域部長就任
2006年3月北海道警察釧路方面本部長就任
2007年4月伊藤組土建株式会社入社理事就任
2014年6月一般社団法人北海道警友会専務理事就任
2015年5月当社社外監査役就任
2018年6月一般社団法人北海道警友会副会長就任
2020年1月

2021年5月

2021年6月
株式会社レブニーズ社外取締役就任(現任)
当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)
一般社団法人北海道警友会会長就任(現任)
(注)39,000
72,737,000
(注)1.取締役島宏一、田岡敬、定登、甚野章吾、小林隆一は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2.2023年2月期に係る定時株主総会終結の時から2024年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.2023年2月期に係る定時株主総会終結の時から2025年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名生年月日略歴所有株式数(株)
岡部精一1961年1月13日生1979年4月
2000年2月
2001年4月

2004年6月
2009年7月

2011年3月
2015年5月

2018年1月
2022年5月
2022年6月
株式会社北海道銀行入行
株式会社オープンループ入社
株式会社オーバルマネジメント非常勤監査役就任(現任)
有限会社M&Sオフィス代表取締役就任(現任)
NapaJen Pharma,Inc.CFO就任
NapaJen Pharma株式会社取締役就任
社会福祉法人いちはつの会評議員就任(現任)
デイー・アール・シー株式会社非常勤監査役就任(現任)
株式会社シーテックス非常勤監査役就任(現任)
株式会社ハウディ取締役就任(現任)
テオリアサイエンス株式会社取締役就任(現任)
-

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は5名であります。
社外取締役島宏一は、株式会社リクルート(現株式会社リクルートホールディングス)やそのグループ会社にて管理部門等の部門長や取締役、監査役を歴任し、さらには社外役員として複数の上場企業において取締役等の職務執行の監督若しくは監査に携わってこられた実績及び見識を有しております。これらの経験をもとに独立した立場から取締役等の職務執行を監督していただくことにより、当社取締役会の機能強化が期待されるため、社外取締役に選任しております。
社外取締役田岡敬は、株式会社ナチュラルローソンや株式会社ニトリホールディングス等、複数の企業において執行役員を歴任し企業経営や職務執行に携わってこられ、また、株式会社JIMOSや株式会社エトヴォスといった化粧品を扱う企業にて取締役を歴任された実績及び見識を有しております。これらの経験をもとに独立した立場から取締役等の職務執行を監督していただくことにより、当社取締役会の機能強化が期待されるため、社外取締役に選任しております。
監査等委員である社外取締役定登は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、長年にわたり金融行政に携わってこられたほか、証券会員制法人札幌証券取引所の専務理事として培われた豊富な経験と見識を有しておられることから、これらを当社監査体制の強化に活かしていただくため監査等委員である社外取締役に選任しております。
監査等委員である社外取締役甚野章吾は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、公認会計士及び税理士としての豊富な経験と幅広い見識を有するとともに、企業財務にも精通しておられることから、これらを当社監査体制の強化に活かしていただくため監査等委員である社外取締役に選任しております。
監査等委員である社外取締役小林隆一は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、長年にわたり警察行政に携わってこられた豊富な経験と見識を有しておられることから、これらを当社監査体制の強化に活かしていただくため監査等委員である社外取締役に選任しております。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、その選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
当社は、社外取締役島宏一、田岡敬及び監査等委員である社外取締役定登、甚野章吾、小林隆一を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役の当社株式の保有状況については「① 役員一覧」に記載のとおりであります。その他、当社と社外取締役島宏一、田岡敬、監査等委員である社外取締役定登、甚野章吾、小林隆一との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係等の面で特別の関係はありません。
社外取締役島宏一は、グリー株式会社社外取締役(監査等委員)、株式会社リグア社外取締役、日本電解株式会社社外取締役(監査等委員)、株式会社コスモスイニシア社外取締役及びUTグループ株式会社社外取締役(監査等委員)でありますが、当社と各兼任先との間には特別の関係はありません。
社外取締役田岡敬は、株式会社office K代表取締役社長及びDINETTE株式会社エグゼクティブアドバイザーでありますが、当社と各兼任先との間には特別の関係はありません。
監査等委員である社外取締役甚野章吾は、甚野公認会計士事務所所長、北斗税理士法人代表社員所長及び札幌監査法人代表社員でありますが、当社と各兼任先との間には特別の関係はありません。
監査等委員である社外取締役小林隆一は、一般社団法人北海道警友会会長でありますが、当社と兼任先との間には特別の関係はありません。
以上から、当社は、社外取締役の選任について、様々な分野における豊富な知識と実績を有し、かつ経営陣からの独立性の確保を考慮した人選をしており、当社の業務執行に対する厳格な監督機能及び監視機能を果たす体制が確保されていると考えております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会への出席により、取締役に対して報告される会計監査、内部監査に係る情報を入手しております。
監査等委員である社外取締役は、内部監査人との連携につきましては、監査等委員会において年度の監査計画策定に関する意見交換及び期中監査上の指摘事項、改善状況並びに内部統制システム構築運用等について、定期報告することで情報の共有化と助言等を行っております。また、会計監査人との連携につきましては、監査等委員会において四半期ごとに会計監査人による期中の会計監査の結果について報告を受ける等、その適正性について検証し必要な意見・情報交換を行っております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E26549] S100QUYK)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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