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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100MD50 (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 五洋食品産業株式会社 役員の状況 (2021年5月期)


株式所有者別状況メニュー

①役員一覧

男性7名 女性2名 (役員のうち女性の比率22.2%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役社長崎 原 正 吾1987年10月9日
2011年4月JR九州住宅株式会社入社
2012年11月当社入社
2019年8月営業部部付部長
2020年7月営業部長
2020年8月取締役営業部長
2021年8月代表取締役社長(現任)
(注)3
取締役
品質保証部長
井 上 み ゆ き1980年3月27日
2000年4月有限会社ケーキハウストミタ入社
2006年5月株式会社ABC Cooking Studio入社
2011年2月当社入社
2015年7月執行役員企画開発部長
2016年9月執行役員内部監査室長
2017年6月執行役員生産部・需給調整部管掌
2017年8月取締役生産部・需給調整部管掌
2018年3月取締役生産部管掌
2019年8月取締役生産部担当
2021年8月取締役品質保証部長(現任)
(注)3393
取締役
生産部長
田 村 勇 気1981年10月21日
2004年6月当社入社
2010年5月取締役生産部長
2011年7月取締役生産部長退任
2013年6月事業部生産グループリーダー
2014年3月生産部長
2014年8月取締役生産部長
2015年8月取締役生産部長退任
2020年9月執行役員技術戦略室長
2021年8月取締役生産部長(現任)
(注)33,932
取締役
管理部長
武 田 正 篤1980年1月7日
2007年4月社会福祉法人大樹会入社
2018年9月株式会社天光社入社
2019年4月当社入社
管理部総務グループ
グループリーダー
2021年8月取締役管理部長(現任)
(注)3
取締役星 野 健 秀1949年7月20日
1974年4月野村證券株式会社入社
1990年4月第二東京弁護士会登録
1993年4月星野健秀法律事務所開設 代表(現任)
2008年5月公益社団法人青少年交友協会監事(現任)
2021年8月当社取締役(社外)(現任)
(注)3
監査役
(常勤)
伊 藤 隆 生1974年10月5日
1998年4月日本研紙株式会社入社
生産技術課配属
2016年12月当社入社
2017年6月品質管理室長
2018年3月品質保証部長
2018年8月取締役品質保証部長
2021年8月取締役品質保証部長退任
当社監査役(現任)
(注)4165
監査役
大 野 良 一1947年4月16日
1970年4月株式会社福岡銀行入行
1994年10月同行西久留米支店長
1998年6月同行事務統括部事務集中室長
2001年10月同行監査部上席検査役
2002年4月株式会社福岡カード入社
2002年6月同社取締役
2004年6月九州日本信販株式会社
常務取締役
2008年6月同社監査役
2009年8月株式会社九州日立ソリューションズ
顧問
2010年5月当社監査役(現任)
(注)52,991


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
監査役池 田 智 之1968年5月19日
1992年4月国内信販株式会社入社
1998年10月株式会社セブンイレブンジャパン入社
2007年1月プラス株式会社入社
2013年1月社会保険労務士いけだ事務所(現 はかた駅前社会保険労務士法人)設立 代表
2014年8月当社監査役(現任)
2017年12月社会保険労務士いけだ事務所法人化に伴い、はかた駅前社会保険労務士法人代表
2020年8月同社社名変更に伴い、社会保険労務士法人サムライズ代表社員(現任)
(注)6822
監査役池 田 幸1981年12月8日
2002年4月株式会社九十九島グループ入社
2005年3月株式会社サカイ食品入社
2007年9月当社入社
2008年6月品質保証室長
2010年6月企画開発部長
2010年8月取締役企画開発部長
2012年10月取締役退任
経営企画室長代理
2013年1月当社退職
2015年5月当社監査役(現任)
(注)6224
8,527

(注) 1.取締役 星野健秀氏は、社外取締役であります。
2.監査役 大野良一氏及び池田智之氏は、社外監査役であります。
3.2021年8月27日開催の定時株主総会終結の時から2022年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.2021年8月27日開催の定時株主総会終結の時から2025年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.2019年8月28日開催の定時株主総会終結の時から2023年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.2018年8月29日開催の定時株主総会終結の時から2022年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。


②社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係の概要
当社の社外取締役は1名であります。また、社外監査役は2名であります。
社外取締役である星野健秀氏は星野健秀法律事務所の代表を兼務しております。同事務所と当社との間には、取引関係その他利害関係はありません。
社外監査役である大野良一氏は当社株式を2,991株保有しております。そのほか、同氏と当社との間には、取引関係その他利害関係はありません。
社外監査役である池田智之氏は当社株式を822株保有しております。池田智之氏は社会保険労務士法人サムライズの代表社員を兼務しております。同法人と当社との間には、取引関係その他利害関係はありません。
当社と社外取締役及び社外監査役との間には、上記以外の人的関係、資本関係又は取引関係はありません。
当社では、上記が有効に機能しうること及び金融商品取引所が定める独立性判断基準を踏まえて、社外取締役及び社外監査役を選任することとしております。
なお、当社と非業務執行取締役及び監査役との間で、当社定款の規定に基づき、会社法第427条第1項の規定により、業務執行取締役等でない取締役及び監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができます。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額であります。

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに

内部統制部門との関係について
社外取締役については、経営戦略やコーポレートガバナンスなど幅広い事項につき、様々な業種での豊富な実務・経営経験に基づく提言・助言をいただいております。
社外監査役については、監査の方法その他監査役の職務の執行に関する事項につき、独立的立場から、適切な発言をいただいております。
また、社外監査役による監査と内部監査との関係は、常勤監査役と内部監査室担当者との定期的なミーティングの実施及び当該内容の社外監査役への共有等、適宜連携を図っているほか、会計監査人とも定期的に意見交換を実施するなど三様監査の実効性確保に努めております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E26570] S100MD50)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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