株式会社ワイヤレスゲート 役員の状況 (2023年12月期)

① 役員一覧
男性4名 女性1名 (役員のうち女性の比率20.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役CEO	成田 徹	1975年1月30日生	1998年4月 DDIポケット株式会社 (現 ソフトバンク株式会社)入社 2010年10月 株式会社トリプレットゲート(現 当社)入社 2012年11月 株式会社ワイヤレスマーケティング・ラボ 取締役 2014年10月 当社 営業本部長 2015年3月 当社 執行役員営業本部長 2020年3月 当社 取締役執行役員営業本部長 2021年4月 当社 取締役執行役員営業本部長兼新規事業本部長 2023年10月 当社 取締役COO執行役員営業本部長兼新規事業本部長 2024年3月 当社 代表取締役CEO(現任)	(注)3	21,200
取締役COO兼CFO	原田 実	1965年7月19日生	1990年4月 マニュファクチュラース・ハノーバー銀行 (現 JPモルガン・チェース銀行)入行 1997年1月 株式会社NEC総研 (現 NECマネジメントパートナー株式会社)入社 1998年10月 ライコスジャパン株式会社 (現 楽天グループ株式会社)入社 1999年11月 株式会社ライブドア(現 NHNテコラス株式会社)入社 2000年6月 株式会社シープロド入社 専務取締役COO 2004年1月 株式会社トリプレットゲート(現 当社)設立 取締役 2010年12月 株式会社トリプレットゲート(現 当社) 取締役COOセールス・マーケティンググループ長 2012年11月 株式会社ワイヤレスマーケティング・ラボ 代表取締役 2014年3月 当社 取締役COO退任 2015年3月 当社 取締役CAO 2016年3月 フォン・ジャパン株式会社 社外取締役 2016年9月 株式会社LTE-X(現 株式会社closip) 監査役 2018年3月 株式会社LTE-X (現 株式会社closip)取締役 2018年10月 当社 取締役CFO兼CAO 2020年3月 当社 取締役CAO 2022年3月 当社 取締役CFO兼CAO 2024年3月 当社 取締役COO兼CFO(現任)	(注)3	214,169
取締役 (監査等委員)	西 康宏	1959年5月8日生	1982年4月 株式会社日本興業銀行入行(現 株式会社みずほ銀行) 1999年6月 株式会社インターネットイニシアティブ 取締役CFO 2005年3月 株式会社オークネット 取締役経営管理部門長 2009年3月 日本ベリサイン株式会社 (現 デジサート・ジャパン合同会社) 取締役副社長兼CFO 2012年3月 株式会社ジャパンディスプレイ 執行役員CFO 2015年8月 TAK-Circulator株式会社(現 MySkin株式会社) 取締役 2016年3月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任) 2017年1月 TAK-Circulator株式会社(現 MySkin株式会社) 代表取締役(現任) 2022年4月 TAK-Circulator株式会社 代表取締役 2023年8月 TAK-Circulator株式会社 取締役(現任)	(注)4	4,400

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	渡邊 龍男	1964年6月11日生	1987年4月 住友生命保険相互会社入社 2001年6月 サイトデザイン株式会社 取締役 2004年6月 株式会社オールアバウト 常勤監査役 2004年6月 株式会社SDホールディングス 監査役 2005年3月 デザインエクスチェンジ株式会社 監査役 2007年6月 ウェーブロックホールディングス株式会社 取締役 2007年6月 HRソリューションズ株式会社 監査役 2012年3月 当社 社外取締役 2014年3月 当社 社外取締役退任 2014年6月 株式会社オールアバウトライフマーケティング 監査役(現任) 2014年6月 株式会社オールアバウトライフワークス 監査役 2014年9月 株式会社インターネットインフィニティー 社外取締役 2015年3月 当社 社外取締役 2016年3月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任) 2016年8月 株式会社星野 社外取締役 2018年3月 株式会社LTE-X (現 株式会社closip)監査役 2020年6月 株式会社インターネットインフィニティー 監査役(現任) 2020年6月 株式会社セルム 社外取締役 2021年3月 株式会社ORJ 社外取締役(現任) 2023年3月 株式会社CAC Holdings 社外取締役(現任) 2023年6月 株式会社オールアバウト 社外取締役(監査等委員)(現任) 2023年6月 株式会社セルム 社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	-
取締役 (監査等委員)	江口 真理恵 (現姓:坂口)	1985年9月28日生	2011年12月 弁護士登録 2012年1月 渥美坂井法律事務所・外国法共同事業 入所 2014年7月 祝田法律事務所 入所 2021年3月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任) 2022年11月 株式会社サイゼリヤ 社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)5	-
計					239,769

(注)1.取締役 西康宏、渡邊龍男及び江口真理恵は、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外取締役(会社法第2条第15号)であります。
2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 西康宏、委員 渡邊龍男、委員 江口真理恵
3.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2024年3月26日開催の定時株主総会の終結の時から、2024年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.監査等委員である取締役の任期は、2024年3月26日開催の定時株主総会の終結の時から、2025年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.監査等委員である取締役の任期は、2023年3月28日開催の定時株主総会の終結の時から、2024年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

6.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役(社外)1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役(社外)の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (株)
青木 理惠	1970年10月9日生	1995年10月 太田昭和監査法人 (現 EY新日本有限責任監査法人)入所 2000年7月 大和証券SBキャピタル・マーケッツ株式会社 (現 大和証券株式会社)入社 2004年4月 青木公認会計士事務所設立 所長(現任) 2010年6月 株式会社ドリコム 社外監査役 2013年11月 株式会社ジーニー 常勤監査役 2015年6月 株式会社ドリコム 取締役(監査等委員)(現任) 2018年2月 リックソフト株式会社 社外監査役 2019年5月 リックソフト株式会社 取締役(監査等委員)(現任) 2021年1月 株式会社GO TODAY SHAiRE SALON 社外監査役(現任)	-

② 社外役員の状況
イ.社外取締役の状況及び機能、役割
本書提出日現在において、当社は社外取締役3名を選任しております。社外取締役は、監査等委員である取締役として業務執行取締役に対する監査・監督機能に加えて、経験や見識を生かし当社の経営に反映する役割を担っております。
社外取締役西康宏は、過去に複数の上場会社の役員を務められ、企業経営者として豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の経営の意思決定の適切性を含め、多様な視点から意見をいただくことにより、経営の透明性と健全性の維持・向上及びコーポレート・ガバナンス強化に寄与いただけるものと判断しております。また、指名・報酬委員会の委員長として、客観的・中立的立場で当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程における監督機能を主導しております。
社外取締役渡邊龍男は、他の上場会社の役員として豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の経営の意思決定の適切性を含め、多様な視点から意見をいただくことにより、経営の透明性と健全性の維持・向上及びコーポレート・ガバナンス強化に寄与いただけるものと判断しております。また、指名・報酬委員会の委員として、客観的・中立的立場で当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程における監督機能を担っております。
社外取締役江口真理恵は、企業法務に精通した弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、特にコーポレート・ガバナンスに関する知見および経験に基づき、当社の経営の意思決定の適切性を含め、多様な視点から意見をいただくことにより、経営の透明性と健全性の維持・向上への寄与いただけるものと判断しております。

ロ.社外取締役との利害関係
社外取締役西康宏、社外取締役渡邊龍男及び社外取締役江口真理恵と当社との間に、人的、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。

ハ.社外取締役の独立性
当社は、社外取締役を選任するにあたり、独立性に関する基準または方針として独自に定めたものはありませんが、東京証券取引所が定める独立性基準に基づき、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
なお、社外取締役3名は、いずれも東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役3名はいずれも監査等委員である取締役であり、独立的な立場から経験・見識等を活かした経営全般に対する監査・監督を行っております。監査内容は、取締役会への出席、その他の社内の重要な会議を通じて、また各本部長へのヒアリングなどの情報収集などから執行状況の確認を行っております。また内部監査担当部門との情報交換・連携を行うとともに、会計監査人と定期的に意見交換を重ねることで相互連携を図り、取締役の職務執行に対する監査を行っております。