株式会社ありがとうサービス 役員の状況 (2020年2月期)

① 役員一覧
男性8名 女性0名(役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	井本 雅之	1956年1月6日	1989年9月 ㈱今治デパート入社 1989年11月 同社 取締役 1994年11月 同社 代表取締役 2000年10月 当社 代表取締役社長(現任) 2009年10月 ㈱今治デパート 取締役 2020年1月 ㈱GBC 取締役(現任)	(注)3	99,600
取締役 リユース事業本部最高責任者	二宮 芳雄	1956年1月21日	1992年2月 ㈱今治デパート入社 2002年11月 同社 取締役 2006年2月 当社 取締役 2008年8月 当社 取締役リユース事業本部最高責任者(現任) 2019年4月 ㈱小原ハム工房 代表取締役(現任) 2019年8月 ㈱醍醐 代表取締役(現任)	(注)3	3,100
取締役 管理本部長	志岐 雄一	1961年9月29日	1986年4月 ㈱モスフードサービス入社 2001年4月 当社出向 取締役管理本部長 2004年4月 当社 取締役退任 2006年8月 当社入社 財務・経理部長 2018年5月 当社 取締役管理本部長(現任) 2019年4月 ㈱小原ハム工房 監査役(現任) 2019年8月 ㈱醍醐 監査役(現任) 2020年2月 ㈱GBC 監査役(現任)	(注)3	520
取締役 フードサービス事業本部長	大橋 和也	1966年9月21日	1986年4月 ㈱今治デパート入社 2000年10月 当社 取締役営業部長 2006年5月 当社 取締役退任 2006年5月 当社 フードサービス営業部長 2018年5月 当社 取締役フードサービス事業本部長(現任) 2020年2月 ㈱エージーワイ 取締役(現任)	(注)3	2,269
取締役	近藤 哲雄	1947年2月15日	1969年4月 ㈱愛媛相互銀行(現 ㈱愛媛銀行)入社 2004年3月 同行 監査部長 2008年12月 東予ブラスト工業㈱入社 2015年5月 当社 取締役(現任)	(注)3	-
監査役 (常勤)	冨田 実	1946年12月12日	1972年5月 ㈱今治デパート入社 1996年9月 同社 店舗運営部部長 2006年2月 当社 リユース九州エリア課長 2006年5月 当社 常勤監査役(現任)	(注)4	1,600
監査役	田中 庸介	1962年5月30日	1996年4月 弁護士登録 2008年4月 早稲田大学非常勤講師(現任) 2008年5月 当社 監査役(現任) 2018年4月 関西学院大学非常勤講師(現任) 2019年9月 弁護士法人田中法律事務所 代表社員(現任)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	中丁 卓也	1970年10月4日	1998年4月 公認会計士登録 2006年2月 中丁公認会計士事務所 代表(現任) 2008年9月 アクア・アンドカンパニー㈱ 代表取締役パートナー(現任) 2009年10月 当社 監査役(現任) 2017年5月 かがやき監査法人 パートナー(現任)	(注)4	-
計					107,089

(注)1 取締役 近藤 哲雄は、社外取締役であります。
2 監査役 田中 庸介および監査役 中丁 卓也は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2020年2月期にかかる定時株主総会終結の時から、2022年2月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2020年2月期にかかる定時株主総会終結の時から、2024年2月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。

② 社外役員の状況
本書提出日現在、当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。社外取締役 近藤 哲雄は、当社の取引金融機関である株式会社愛媛銀行出身であり、その経験から、企業経営及び企業監査に関する相当程度の知見を有するものであります。社外監査役 田中 庸介は、弁護士の資格を有しており、法務全般に関する相当程度の知見を有するものであります。社外監査役 中丁 卓也は、公認会計士の資格を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有するものであります。当社と社外取締役1名及び社外監査役2名との間には人的関係、資本的関係及び恒常的な取引関係その他の利害関係はありません。当社において、社外取締役及び社外監査役の当社からの独立性に関する基準または方針は特段定めておりませんが、その選任にあたりましては、客観的中立的立場から、専門的知識および経営に携わった経験・見識に基づく当社経営への監視・監督といった機能および役割が期待でき、一般株主と利益相反が生じるおそれのないことを基本的な考えとしております。
また、当社は、社外取締役1名を選任するとともに、経営の意思決定機能と、担当役員による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、監査役3名中の2名を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しております。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立的な経営監視の機能が重要と考えており、社外監査役2名による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が充分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、監査役会、会計監査人と相互に連携し、内部監査室からは適宜内部統制システムの評価等の報告を受け、会計監査人とは年間4～5回の会合を持ってコミュニケーションを図り、積極的に意見及び情報の交換を行い、当社の意思決定及び業務執行の状況について把握したうえで取締役会にて積極的に提言をする等、その独立性を活かしてそれぞれ監督機能または監査機能を発揮しております。