三協立山株式会社 役員の状況 (2023年5月期)

① 役員一覧

男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
代表取締役社長 社長執行役員	平 能 正 三	1958年4月28日生	1982年4月 三協アルミニウム工業㈱入社 2008年6月 三協立山アルミ㈱ 千葉支店長 2011年6月 同社ビル事業部 ビル建材部長 2012年6月 当社三協アルミ社ビル事業部 ビル建材部長 2014年6月 当社三協アルミ社 事業役員 ビル事業部長 2015年8月 当社取締役 執行役員 三協アルミ社 事業役員 ビル事業部長 2017年6月 当社取締役 執行役員 三協マテリアル社社長 兼 国際事業 事業役員 2018年6月 当社取締役 執行役員 国際事業統括室長 兼 国際事業代表 兼 三協マテリアル社社長 2019年6月 当社取締役 執行役員 三協マテリアル社社長 2019年8月 当社取締役 専務執行役員 三協マテリアル社社長 兼 国際事業管掌 2020年6月 当社取締役 専務執行役員 国際事業統括室担当 兼 三協マテリアル社社長 兼 国際事業管掌 2020年8月 当社代表取締役社長 社長執行役員 三協マテリアル社社長(現任)	(注)2	24,800
取締役 常務執行役員	池 田 一 仁	1958年6月2日生	1990年4月 立山アルミニウム工業㈱入社 2009年3月 タテヤマアドバンス㈱ 大阪商業施設支店長 2012年6月 当社タテヤマアドバンス社営業統括室大阪支店長 2014年6月 当社タテヤマアドバンス社営業統括室東京商業施設支店長 2016年6月 当社タテヤマアドバンス社 事業役員 営業統括室長 兼 営業開発部長 2017年6月 当社タテヤマアドバンス社社長 兼 事業統括室長 2017年8月 当社取締役 執行役員 タテヤマアドバンス社社長 兼 事業統括室長 2019年8月 当社取締役 執行役員 タテヤマアドバンス社社長 2020年8月 当社取締役 常務執行役員 タテヤマアドバンス社社長(現任)	(注)2	6,400
取締役 常務執行役員	西 孝 博	1958年5月4日生	1981年4月 三協アルミニウム工業㈱入社 2011年11月 三協立山アルミ㈱ 北陸支店長 2012年6月 当社三協アルミ社 北陸支店長 2013年6月 当社三協アルミ社 九州支店長 2017年6月 当社三協アルミ社 事業役員 エクステリア事業部長 2019年6月 当社三協アルミ社 副社長事業役員 営業管掌 兼 エクステリア事業部長 2020年6月 当社三協アルミ社 副社長事業役員 営業管掌 2020年8月 当社取締役 常務執行役員 三協アルミ社社長(現任)	(注)2	14,100

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役 常務執行役員	吉 田 経 晃	1961年8月28日生	1984年4月 ㈱北陸銀行入行 2016年6月 同行執行役員 営業企画部長 兼 営業戦略室長 2017年6月 同行執行役員 北海道地区事業部本部長 2017年6月 ㈱北海道銀行 取締役 2018年6月 ㈱北陸銀行 常務執行役員 北海道地区事業部本部長 2020年5月 当社顧問 2020年8月 当社取締役 常務執行役員 三協アルミ社 上席事業役員 2021年6月 当社取締役 常務執行役員 総務人事統括室長 兼 情報システム統括室長 2023年8月 当社取締役 常務執行役員 総務人事統括室長 兼 情報システム統括室長兼 経営監査部担当(現任)	(注)2	2,400
取締役 常務執行役員	久保田 健 介	1963年6月12日生	1987年4月 住友信託銀行㈱(現 三井住友信託銀行㈱)入社 2015年4月 三井住友信託銀行㈱ 大阪本店営業第一部長 2018年1月 三井住友トラスト・ホールディングス㈱ 人事部主管 兼 三井住友信託銀行㈱ 人事部主管 2020年6月 当社顧問 2020年8月 当社取締役 常務執行役員 財務経理統括室長(現任)	(注)2	4,900
取締役 常務執行役員	黒 畑 靖 之	1965年1月3日生	1989年4月 三協アルミニウム工業㈱入社 2013年6月 当社三協アルミ社ビル事業部 ビル事業管理部長 2015年12月 当社三協アルミ社ビル事業部 ビル事業管理部長 兼 ビル建材部長 2017年6月 当社三協アルミ社 東北支店長 2021年6月 当社事業開発統括室長 兼 経営企画統括室 副統括室長 2022年6月 当社執行役員 経営企画統括室長 兼 事業開発統括室長 2022年12月 当社執行役員 経営企画統括室長 2023年6月 当社常務執行役員 経営企画統括室長 2023年8月 当社取締役 常務執行役員 経営企画統括室長(現任)	(注)2	2,400
取締役	吉 川 美 保	1974年10月8日生	1998年4月 ㈱インテック入社 2012年9月 司法試験合格 2014年3月 弁護士登録(富山県弁護士会) 深水法律事務所入所 2015年9月 高岡駅南法律事務所開設 所長(現任) 2022年8月 当社取締役(現任)	(注)2	100

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役 (監査等委員) (常勤)	本 川 透	1959年9月14日生	1983年4月 三協アルミニウム工業㈱入社 2008年6月 三協立山アルミ㈱マーケティング本部エクステリア商品部長 2010年6月 同社営業本部技術開発統括部 技術開発企画部長 2012年6月 当社三協アルミ社技術開発統括部 商品企画部長 2015年6月 当社三協アルミ社 京都支店長 2018年6月 当社事業開発統括室長 兼 事業開発推進部長 2019年8月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	6,200
取締役 (監査等委員) (常勤)	西 岡 隆 郎	1958年11月7日生	1990年5月 三協アルミニウム工業㈱入社 2010年6月 三協マテリアル㈱事業統括室 経理部長 2011年4月 同社事業統括室 経営企画部長 兼 経理部長 2012年6月 当社経営企画統括室 信用管理部長 兼 経営監査部長 2015年8月 当社経営監査部長 2017年8月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	10,600
取締役 (監査等委員) (常勤)	長谷川 弘 一	1959年9月15日生	1982年4月 日本開発銀行(現 ㈱日本政策投資銀行)入行 2006年6月 同行関西支店 副支店長(部長) 2008年7月 国家公務員共済組合連合会 資金運用部参事役 2009年4月 同資金運用部長 2021年8月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	3,100
取締役 (監査等委員)	荒 牧 宏 敏	1959年5月18日生	1984年4月 日本精工㈱入社 2004年9月 同社総合研究開発センター新技術開発第二部長 2009年6月 同社執行役 産業機械事業本部 産業機械軸受技術センター所長 2016年6月 同社取締役 執行役専務 技術担当技術開発本部長 2021年8月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	600
取締役 (監査等委員)	戸 田 和 範	1960年12月6日生	1979年4月 金沢国税局入局 2019年7月 同局課税部 次長 2020年7月 同局調査査察部長 2023年8月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	-
計					75,600

(注) 1.吉川美保、長谷川弘一、荒牧宏敏及び戸田和範の4氏は、社外取締役であります。
2.監査等委員以外の取締役の任期は、2024年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.監査等委員である取締役の任期は、2024年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 本川透 委員 西岡隆郎、長谷川弘一、荒牧宏敏、戸田和範


(ご参考)執行役員は、上記の取締役のほかに次のとおりであります。

役職名	氏名	担当・委嘱内容
常務執行役員	白 井 克 芳	三協アルミ社 ビル事業部長 兼 開発統括部、MONOS推進部担当
常務執行役員	安 居 吉 孝	ST物流サービス株式会社社長
常務執行役員	松 田 秀 樹	国際事業代表 兼 国際事業統括室長 兼 三協マテリアル社 国際事業シナジー管掌
常務執行役員	豊 岡 史 郎	三協アルミ社 事業統括部長
執行役員	久 湊 悟 司	三協マテリアル社 生産統括室長 兼 国際事業 生産管掌
執行役員	吉 田 安 徳	財務経理統括室 副統括室長 兼 経理部長
執行役員	倉 田 勝 弘	三協マテリアル社 営業統括室長 兼 市場開拓統括室長
執行役員	花 木 悟	技術統括室長 兼 三協マテリアル社 副社長 兼 三協マテリアル社 技術開発統括室長 兼 国際事業 技術管掌
執行役員	小 倉 慶 三	三協アルミ社 購買部、初期流動部担当
執行役員	藤 巻 靖	三協アルミ社 東海ビル建材支店長
執行役員	瀬 崎 幸 雄	事業開発統括室長
執行役員	山 﨑 力	三協アルミ社 関東住宅建材支店長
執行役員	近 藤 裕	三協アルミ社 エクステリア事業部長
執行役員	奥 谷 和 正	三協アルミ社 住宅事業部長 兼 住宅防火改修管掌
執行役員	萩 中 利 昌	改革推進統括室長 兼 国際事業統括室 副統括室長 兼 サステナビリティ推進部担当
執行役員	山 﨑 申 之	三協アルミ社 生産統括部長
執行役員	船 木 肇	上海立山商業設備有限公司 董事長 総経理 兼 立山貿易(上海)有限公司 董事長 副総経理
執行役員	中 島 征 宏	三協テック株式会社 社長 兼 三協アルミ社 住宅事業部 副事業部長
執行役員	長 谷 和 彦	国際事業統括室 副統括室長(欧州駐在) Sankyo Tateyama Europe BV CEO
執行役員	東 一 郎	三協アルミ社 九州支店長
執行役員	山 戸 幸 雄	タテヤマアドバンス社 営業統括室長 兼 開発統括室長
執行役員	嵐 川 洋 至	総務人事統括室 副統括室長 兼 総務部長 兼 三協アルミ社 販売会社統括部長
執行役員	猫 宮 功 也	三協アルミ社 関東ビル建材支店長

② 社外取締役の状況

当社の社外取締役は4名(うち、監査等委員である社外取締役3名)であります。

a.社外取締役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

社外取締役 吉川美保氏は、高岡駅南法律事務所の弁護士を兼任しております。当社と高岡駅南法律事務所との間には、特別な利害関係はありません。監査等委員である社外取締役長谷川弘一氏、荒牧宏敏氏、戸田和範氏に兼務はありません。社外取締役 吉川美保氏、長谷川弘一氏、荒牧宏敏氏、戸田和範氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づき届け出た独立役員であります。

b.社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割等

当社は、経営の透明性や監査の公正性の観点やそれぞれの知見・経験を活かした独自の見地から、取締役会等において取締役(監査等委員であるものを除く)の職務執行状況に関して指摘・助言を行っていただくことを期待しております。これにより、客観的・中立的立場による経営監督体制の強化及びコーポレート・ガバナンスの充実が図れるものと考えております。
なお、当社は社外取締役に対して、代表取締役社長を含む経営トップとの意見交換や事業所・グループ会社の視察等の機会を設け、社外取締役としての職務を遂行するために必要な情報を充分に提供するよう努めます。

c.社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針の内容

当社では、社外取締役の選任に際して以下の基準により独立性を判断しております。

以下のいずれかに該当する場合は、独立性を有しない。
1.当社グループの現在の業務執行者又は当社グループの業務執行者であった者
2.以下に該当する当社の主要な取引先若しくはその業務執行者
(1) 当社の継続的な取引先で、当社販売総額の1%以上、かつ、当該会社の仕入額に占める当社販売額が10%以上。
(2) 取引金融機関のうち、当社総借入額に占める当該金融機関からの借入額が10%以上。
3.以下に該当する当社を主要な取引先とする者若しくはその業務執行者
(1) 継続的な取引先で、当社仕入総額の1%以上、かつ、当該会社の売上に占める当社仕入額が10%以上。
4.取締役の相互兼任の関係にある会社
(1)当社の出身者が社外役員となっている会社であって、当該会社の出身者が当社の社外取締役である場
合。
(2) 当社の社外取締役本人が取締役に就任している会社又は取締役に相当する役員に就任している会社において、当社の取締役に相当する役員に就任している場合。
5.当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者)
6.当社が寄付を行っている先又はその出身者
7.第1号から第6号までに該当していた者で、当該先の業務執行者でなくなってから10年に満たない者
8.次の(1)から(3)までのいずれかに掲げる者(重要でない者を除く)の二親等内の親族又は同居の親族
(1) 第1号から第7号までに掲げる者
(2) 当社又は当社子会社の業務執行者
(3) 最近において(2)に該当していた者

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、経営意思決定機関として原則月1回開催する取締役会に出席し、案件の重要性や緊急度に応じた機動的かつ十分な審議を行っております。社外取締役3名を含む監査等委員は、定期的に監査等委員会を通じて、内部監査、監査等委員会監査、会計監査及び内部統制の状況について報告を受けるなど、内部監査部門、他の監査等委員及び会計監査人との連携を図ります。