シェア: facebook でシェア twitter でシェア google+ でシェア

有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100OESR (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 不二ラテックス株式会社 役員の状況 (2022年3月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性6名 女性-名(役員のうち女性の比率-%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役社長近藤 安弘1964年12月7日
1988年4月カルソニック㈱入社
1995年6月不二精器㈱入社
2002年4月不二精器事業部新栃木工場製造部製造課長
2007年4月精密機器事業部新栃木工場技術部次長
2008年8月ヘルスケア事業部栃木工場製造部次長
2009年4月ヘルスケア事業部栃木工場副工場長
2011年4月経営統轄本部付次長
2015年4月精密機器本部新栃木工場長
2015年6月執行役員精密機器本部新栃木工場長
2018年4月執行役員精密機器本部長兼新栃木工場長
2018年6月取締役執行役員経営統轄副本部長兼精密機器本部長兼新栃木工場長
2019年4月取締役執行役員精密機器本部長
2021年4月取締役執行役員精密機器本部長兼海外営業部長
2022年6月代表取締役社長執行役員兼FUJI LATEX SHANGHAI CO.,LTD.董事長(現)
(注)21,677
取締役
管理本部長

財務部長

社長室長
金原 辰弥1964年3月15日
1987年4月㈱協和銀行(現㈱りそな銀行)入行
2016年4月㈱りそなホールディングス
グループ戦略部金融法人室長
2019年4月当社入社管理本部財務部長
2019年6月執行役員管理本部財務部長
2021年4月執行役員管理本部長兼財務部長
2021年6月取締役執行役員管理本部長兼財務部長
2022年6月取締役執行役員管理本部長兼財務部長兼社長室長(現)
(注)2500
取締役
医療機器本部長

ヘルスケア営業部長

メディカル営業部長
岡本 昌大1976年12月5日
1999年4月オカモト㈱入社
2002年4月当社入社
2006年10月営業本部副本部長兼SP事業部長
2007年6月取締役執行役員営業本部副本部長兼SP事業部長
2009年4月取締役執行役員営業本部長兼海外事業部長
2009年6月常務取締役執行役員営業本部長兼海外事業部長
2010年4月常務取締役執行役員営業本部長兼ヘルスケア事業部長
2011年5月不二ライフ㈱代表取締役(現)
2011年6月専務取締役執行役員経営統轄本部長兼医療機器事業部長兼研究開発部長
2012年4月代表取締役専務執行役員経営統轄本部長兼医療機器事業部長
2014年4月代表取締役専務執行役員経営統轄本部長兼医療機器本部長兼研究開発部長
2018年4月代表取締役専務執行役員経営統轄本部長兼医療機器本部長兼研究開発部長兼メディカル営業部長
2020年4月代表取締役専務執行役員医療機器本部長兼メディカル営業部長
2022年6月取締役執行役員医療機器本部長兼ヘルスケア営業部長兼メディカル営業部長(現)
(注)2155,250



役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役
(監査等委員)
畑山 幹男1955年10月1日
2005年4月㈱りそな銀行退職
2005年4月当社入社管理本部財務部長
2005年6月執行役員管理本部財務部長
2007年6月取締役執行役員管理本部副本部長兼財務部長兼内部統制推進室長
2012年4月常務取締役執行役員財務部長兼内部統制推進室長兼基幹システム構築室長
2012年6月常務取締役執行役員財務部長兼総務部長兼内部統制推進室長兼基幹システム構築室長兼法務室長
2014年4月常務取締役執行役員経営統括副本部長兼管理本部長兼財務部長兼総務部長兼内部統制推進室長兼基幹システム構築室長兼法務室長
2016年10月常務取締役執行役員経営統括副本部長兼管理本部長兼財務部長兼総務部長兼内部統制推進室長兼法務室長
2019年4月常務取締役執行役員管理本部長兼内部統制推進室長
2021年4月常務取締役執行役員社長室長兼内部統制推進室長
2021年6月社長室長兼内部統制推進室長
2022年4月社長室長兼監査・内部統制室長
2022年6月取締役(監査等委員)(現)
(注)31,200
取締役
(監査等委員)
深沢 岳久1969年6月7日
1997年4月弁護士開業(現)
2000年10月当社監査役
2015年6月当社取締役(監査等委員)(現)
(注)4100
取締役
(監査等委員)
大西 恭二1948年2月10日
1973年4月伊藤忠商事㈱入社
1997年4月同社情報システム部長
1999年4月㈱CRC総合研究所入社
1999年6月同社取締役インターネット事業部長
2002年4月同社取締役データセンター事業部長
2004年4月同社取締役大手CVSプロジェクトリーダー
2006年10月伊藤忠テクノソリューションズ㈱入社
2007年4月同社取締役専務執行役員流通システム事業担当
2009年4月同社取締役専務執行役員流通システム事業担当・科学システム担当
2011年6月同社退任
2014年9月㈱インテリジェントウェイブ社外監査役
2019年6月当社取締役(監査等委員)(現)
2020年9月㈱インテリジェントウェイブ社外監査役退任
(注)4-
158,727
(注)1 取締役深沢岳久及び大西恭二は、会社法施行規則第2条第3項第5号に規定する社外役員に該当する社外取締役であり独立役員であります。
2 監査等委員以外の取締役の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 前任者の辞任に伴う就任であるため、当社定款の定めにより、前任者の任期満了の時までであります。なお、前任者の任期は2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査等委員である取締役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 当社は監査等委員会設置会社であります。監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 畑山幹男 委員 深沢岳久 委員 大西恭二

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名であります。社外取締役深沢岳久氏は当社の株式を100株保有しておりますが、当社との関係において、特別な人的、資本的または取引関係等その他の利害関係はありません。また、社外取締役大西恭二氏と当社との関係において、特別な人的、資本的または取引関係等その他一切の利害関係はありません。
なお、当社は、社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、社外取締役には、経営における健全性・透明性・適法性を社外の立場から確保するという機能・役割を期待しておりますので、実際の選任にあたっては、社外での重要な地位や多くの経験、それに基づいた高い見識をお持ちの方で、かつ当社経営陣に対して、しっかりとした意見具申のできる方を、また、証券取引所が定める社外役員の独立性に関する事項を参考にして、社外取締役の選任基準としております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、稟議書等の業務執行に係る重要文書を閲覧し、取締役及び使用人に説明を求めることができ、さらに監査等委員は管理部門に協力を要請し、監査業務のサポートを求めることができる体制としております。
社外取締役2名はいずれも監査等委員を担っております。常勤の監査等委員1名、非常勤の社外取締役である監査等委員2名の計3名で構成する監査等委員会を毎月開催し、重要事項につき協議するほか、定期的に会計監査人との情報交換を実施し、特に財務上の問題点につき協議しております。
社外取締役である監査等委員は、代表取締役社長、会計監査人、監査・内部統制室、各事業部門、グループ各社の取締役等との情報交換に努め、連携を保ちながら監査の実効性を確保し監査業務の遂行を図っております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01109] S100OESR)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。