阿波製紙株式会社 役員の状況 (2023年3月期)

① 役員一覧
男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
代表取締役 社長 CEO	三木 康弘	1963年11月20日生	1987年4月 株式会社第一勧業銀行(現 株式会社みずほ銀行)入行 1992年10月 当社入社 1992年12月 代表取締役社長(現任) 1994年8月 Thai United Awa Paper Co.,Ltd. Chairman(現任) 2003年4月 阿波製紙(上海)有限公司 董事長 2014年4月 阿波製紙(上海)有限公司 董事 2020年6月 CEO(現任) CIO 2022年6月 CDO	(注)6	305
取締役 専務執行役員 COO CTO	長尾 浩志	1957年11月16日生	1980年4月 当社入社 2002年4月 研究開発部長 2004年4月 執行役員 2005年4月 常務執行役員 2007年4月 執行役員生産管理部長 2008年4月 Thai United Awa Paper Co.,Ltd. Managing Director 2008年6月 取締役(現任) 2012年6月 常務執行役員生産管理部長 2013年4月 阿波製紙(上海)有限公司 董事 2015年4月 専務執行役員(現任) 2020年6月 CTO(現任) CPO 2022年6月 COO(現任)	(注)6	7
取締役 常務執行役員 東京支店長 CSO CDO	三木 悠太郎	1990年10月31日生	2013年4月 株式会社みずほ銀行入行 2017年1月 当社入社 2021年4月 生産管理部副部長 2022年4月 経営管理部長 2023年4月 執行役員経営管理部長 2023年4月 Thai United Awa Paper Co.,Ltd. Director (現任) 2023年6月 取締役(現任) 2023年6月 常務執行役員(現任) 2023年6月 CSO(現任) CDO(現任) 2023年6月 東京支店長(現任)	(注)6	2,871 (注)9
取締役 上席執行役員 水環境事業部長	三木 富士彦	1965年12月31日生	1989年4月 富士通株式会社入社 1997年10月 当社入社 1998年12月 取締役(現任) 2000年6月 阿南工場長 2003年4月 技術部長 2005年2月 阿波製紙(上海)有限公司 董事総経理 2010年5月 海外事業部長 2011年4月 Thai United Awa Paper Co.,Ltd. Director 2011年6月 執行役員営業部長 2011年10月 阿波製紙(上海)有限公司 董事 2012年6月 常務執行役員営業部長 2014年4月 阿波製紙(上海)有限公司 董事長 2014年4月 国際事業部長 2017年4月 フィルターメディア事業部長 2018年6月 上席執行役員(現任) 2019年6月 品質保証部長 2020年6月 CQO 2021年6月 東京支店長 2021年7月 Thai United Awa Paper Co.,Ltd. Director 2023年6月 水環境事業部長(現任)	(注)6	617

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
取締役 上席執行役員 CFO CRO	岡澤 智	1963年8月7日生	1986年3月 当社入社 2008年10月 経営管理部長 2009年5月 阿波製紙(上海)有限公司 監事 2011年6月 執行役員経営管理部長 2012年6月 経営企画室長 2015年4月 経営管理部長 2017年6月 取締役(現任) 2018年6月 上席執行役員(現任) 2020年6月 CFO(現任) 2021年2月 経営管理部長 2023年6月 CRO(現任) 2023年6月 経営管理部長(現任)	(注)6	9
取締役 (非常勤)	松重 和美	1947年8月15日生	1975年8月 九州大学工学部助手 1990年5月 同大学工学部教授 1993年3月 京都大学大学院工学研究科電子工学専攻教授 1996年7月 同大学ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー施設長 2001年4月 同大学国際融合創造センター長 2002年4月 同大学工学研究科インテックセンターナノ工学高等研究院長 2004年4月 同大学副学長 2005年4月 同大学国際イノベーション機構長 2012年4月 同大学名誉教授(現任) 龍谷大学理工学部特別任用教授 2012年6月 ニチコン株式会社社外取締役(現任) 2013年4月 四国大学・四国大学短期大学部学長(現任) 2016年6月 当社取締役(現任)	(注)6	-
取締役 (非常勤)	國原 惇一郎	1947年4月23日生	1973年4月 蝶理株式会社入社 1998年5月 同社産地事業部門業務企画室統轄部長 2001年6月 同社取締役審査部長 2002年6月 同社取締役経営政策室長 2004年6月 同社常務取締役 2005年1月 同社代表取締役常務 2006年6月 同社代表取締役専務 2008年6月 同社代表取締役副社長 2013年6月 同社相談役 2020年6月 当社取締役(現任)	(注)6	-
監査役 (常勤)	内田 善久	1957年5月1日生	1980年4月 株式会社阿波銀行入行 1997年8月 同行鳴門東支店長 1999年8月 同行石井支店長 2001年6月 同行西大阪支店長 2004年6月 同行高松支店長 2006年6月 同行監査部長 2008年6月 同行経営管理部長 2009年6月 同行常勤監査役 2014年6月 阿波銀保証株式会社 代表取締役社長 2018年6月 七福興業株式会社(現 七福トータルサポート株式会社) 代表取締役社長 2018年6月 当社監査役 2020年6月 七福トータルサポート株式会社 取締役(非常勤) 2021年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)7	-
監査役 (非常勤)	工藤 誠介	1964年1月13日生	1988年10月 太田昭和監査法人入所(現 EY新日本有限責任監査法人) 1992年8月 公認会計士登録 1994年5月 税理士登録 1995年6月 渦潮監査法人代表社員(現任) 2002年5月 税理士法人ひまわり会計事務所代表社員(現任) 2007年6月 ニホンフラッシュ株式会社社外監査役 2008年6月 株式会社デンタス社外監査役(現任) 2020年6月 ニホンフラッシュ株式会社取締役(監査等委員) 2021年6月 当社監査役(現任)	(注)8	0.5 (注)10

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
監査役 (非常勤)	島内 保彦	1962年5月17日生	1990年4月 第一東京弁護士会登録 1995年5月 徳島弁護士会登録換 2005年6月 ナイトライド・セミコンダクター株式会社 社外監査役(現任) 2010年6月 徳島信用金庫非常勤理事(現任) 2011年4月 島内法律事務所代表弁護士(現任) 徳島弁護士会会長 2013年4月 地方独立行政法人徳島県鳴門病院非常勤監事 (現任) 2022年6月 当社監査役(現任)	(注)7	0.5
計					3,810

(注)1.CEO ( Chief Executive Officer : 最高経営責任者 )
COO ( Chief Operating Officer : 最高執行責任者 )
CFO ( Chief Financial Officer : 最高財務責任者 )
CSO ( Chief Sales Officer : 最高営業責任者 )
CDO ( Chief Digital Officer : 最高デジタル責任者 )
CIO ( Chief Information Officer : 最高情報責任者 )
CTO ( Chief Technology Officer : 最高技術責任者 )
CPO ( Chief Procurement Officer : 最高購買責任者 )
CRO ( Chief Risk Officer : 最高リスク管理責任者 )
CQO ( Chief Quality Officer : 最高品質責任者 )
2.取締役 松重和美氏及び國原惇一郎氏は、社外取締役であります。
3.監査役 内田善久氏及び工藤誠介氏並びに島内保彦氏は、社外監査役であります。
4.取締役 三木悠太郎は、代表取締役社長 三木康弘の実子であります。
5.取締役 三木富士彦は、代表取締役社長 三木康弘の実弟であります。
6.2023年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
7.2022年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
8.2021年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
9.取締役 三木悠太郎の所有株式数は、株式会社徳応舎及び株式会社日伸の所有株式数も含めた実質保有株式数を記載しております。
10.監査役 工藤誠介氏の所有株式数は、同氏が代表を務める税理士法人ひまわり会計事務所の所有株式数も含めた実質保有株式数を記載しております。
11.取締役会で決定した担当業務の執行にあたる者を執行役員と称しております。取締役以外の執行役員は4名で、事業開発部長 横田博、阿南事業所長 日下善文、総務部長 宮島明人、徳島事業所長 笘井孝文であります。
12.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (千株)
孝志 洋平	1977年8月4日生	2008年10月 新日本有限責任監査法人入所 (現 EY新日本有限責任監査法人) 2011年9月 公認会計士登録 2013年12月 税理士登録 2018年6月 さくら税理士法人代表社員(現任) 2020年4月 渦潮監査法人代表社員(現任)	0.5 ※

※所有株式数は、同氏が代表を務めるさくら税理士法人の所有株式数も含めた実質保有株式数を記載しております。

② 社外役員の状況
イ.社外取締役及び社外監査役の人員並びに人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係
社外取締役松重和美氏は、京都大学名誉教授であり四国大学・四国大学短期大学部の学長であります。また、ニチコン株式会社の社外取締役を兼務しております。両大学及び同社と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
常勤社外監査役内田善久氏は株式会社阿波銀行の出身であり、同行と当社の間には借入金等の取引がありますが、当社の監査においては独立した視点をもって職務を遂行できるものと判断しております。
社外監査役工藤誠介氏は税理士法人ひまわり会計事務所及び渦潮監査法人の代表社員であり、株式会社デンタスの社外監査役を兼務しております。税理士法人ひまわり会計事務所は当社株式500株を保有しておりますが、これ以外に代表先及び兼務先と当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係はありません。
社外監査役島内保彦氏は島内法律事務所の代表であり、当社株式500株を保有しておりますが、これ以外に当社と取引関係その他利害関係はありません。また、徳島信用金庫理事(非常勤)、ナイトライド・セミコンダクター株式会社社外監査役、地方独立行政法人徳島県鳴門病院監事(非常勤)を兼務していますが、代表先及び兼務先と当社との人的関係、資本関係または取引関係その他利害関係はありません。

ロ.社外取締役の選任状況及び当社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役松重和美氏においては、大学教授・学長としての豊富な学識経験と高い見識を活かし、客観的な視点から経営全般に対し助言・提言をいただくことで、社外取締役國原惇一郎氏においては、経営者として中期経営計画の策定や財務体質の強化・収益力の向上など企業統治・経営企画分野全般に携わる中で培われた高い見識と豊富な経験を当社の経営に反映し、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な視点から助言・提言をいただくことで、当社経営体制がさらに強化できると判断し、社外取締役に選任しております。

ハ.社外監査役の選任状況及び当社の企業統治において果たす機能及び役割
常勤社外監査役内田善久氏は銀行の常勤監査役及び銀行グループ会社の代表取締役社長を歴任しており、その経験を活かした高い監査機能が期待されることから、社外監査役工藤誠介氏は公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見と会計の専門家としての職業倫理と専門能力に高い監査機能が期待されることから、社外監査役島内保彦氏は弁護士の資格を有し、法務及びコンプライアンスに関する相当程度の知見と法律の専門家としての職業倫理と専門能力に高い監査機能が期待されることから、それぞれ社外監査役に選任しており、当社における監査機能の強化とガバナンス向上に資するものと判断しております。
なお、当社は、法令に定める社外監査役の員数を欠くことになる場合に備え、孝志洋平氏を補欠監査役に選任しております。

ニ.社外取締役及び社外監査役の独立性について
当社は、会社からの独立性に関する基準を定めており、社外取締役及び社外監査役の選任にあたり、同基準による独立性を重視しております。
また、社外取締役松重和美、國原惇一郎の両氏及び社外監査役工藤誠介、島内保彦の両氏は、同基準に照らし、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、株式会社東京証券取引所が定める独立役員として届け出ております。
同基準は、当社ウェブサイトに掲載しております。
https://www.awapaper.co.jp/company/company_policy.html#n07

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、内部監査室から定期的に監査結果報告を受け、適宜業務執行取締役に意見を述べるなど、適切な監督を行っております。
社外監査役は、取締役会等の重要な会議に出席し、取締役の職務執行を監査するとともに、定期的に内部統制部門から内部統制システムの運用状況等の報告を聴取しています。さらに、内部監査室から内部監査結果について報告を受け、会計監査人から定期的に監査結果報告を聴取のうえ意見交換を実施しております。