ニッタ株式会社 役員の状況 (2023年3月期)

① 役員一覧

男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.6%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長 兼社長執行役員	石切山 靖順	1956年6月8日	1981年4月 当社入社 2013年4月 当社工業資材事業部副事業部長 2015年6月 当社取締役兼執行役員工業資材事業部長 2018年6月 当社取締役兼常務執行役員工業資材事業部長 2019年12月 当社代表取締役社長兼社長執行役員(現任)	(注)4	18
代表取締役 兼専務執行役員	小 林 武 史	1954年12月30日	1978年3月 当社入社 2011年4月 当社経営管理グループ上席部長 2013年6月 当社執行役員人事担当 2015年6月 当社執行役員総務CSR、経営管理、人事担当 2017年6月 当社取締役兼執行役員総務CSR、経営管理、人事担当 2018年6月 当社取締役兼常務執行役員総務CSR、経営管理、人事担当 2019年12月 当社取締役兼専務執行役員総務CSR・経営管理管掌、人事担当 2020年3月 当社代表取締役兼専務執行役員総務CSR・経営管理管掌、人事担当 2020年6月 当社代表取締役兼専務執行役員総務CSR・経営管理・人事管掌 2021年4月 当社代表取締役兼専務執行役員コーポレートセンター管掌 2023年6月 当社代表取締役兼専務執行役員(現任)	(注)4	15
取締役 兼執行役員 関連会社担当 兼ゲイツ・ユニッタ・アジア株式会社 代表取締役副社長	萩 原 豊 浩	1961年1月16日	1983年4月 当社入社 2007年4月 ゲイツ・ユニッタ・アジア㈱マネジャー(部長級) 2014年7月 当社工業資材事業部グローバルマーケティング部長 2017年4月 当社工業資材事業部グローバルマーケティング上席部長 2018年6月 当社執行役員工業資材事業部副事業部長 2019年12月 当社執行役員工業資材事業部長 2020年6月 当社取締役兼執行役員工業資材事業部長 2021年4月 当社取締役兼執行役員関連会社担当 2021年6月 当社取締役兼執行役員関連会社担当兼ゲイツ・ユニッタ・アジア株式会社代表取締役副社長(現任)	(注)4	7
取締役 兼常務執行役員 工業資材事業部長	北 村 精 一	1962年1月11日	1984年4月 当社入社 2012年4月 当社営業本部開発営業グループ部長 2014年7月 当社工業資材事業部ベルト事業グループ技術部長 2019年4月 当社工業資材事業部ベルト事業グループ技術部上席部長 2019年12月 当社執行役員工業資材事業部副部長 2021年4月 当社執行役員工業資材事業部長 2021年6月 当社取締役兼執行役員工業資材事業部長 2023年6月 当社取締役兼常務執行役員工業資材事業部長(現任)	(注)4	6

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 兼執行役員 ニッタ・ムアー事業部長	泉 敦	1963年2月17日	1985年4月 当社入社 2011年4月 当社ニッタ・ムアー事業部技術部長 2019年4月 当社ニッタ・ムアー事業部技術部上席部長 2021年4月 当社執行役員ニッタ・ムアー事業部長 2023年6月 当社取締役兼執行役員ニッタ・ムアー事業部長(現任)	(注)4	4
取締役 兼執行役員 コーポレートセンター長 兼経営戦略、経営管理、総務CSR、購買、デジタル統括推進担当	懸 上 耕 一	1964年2月2日	1987年4月 株式会社三井銀行(現 株式会社三井住友銀行)入行 2007年4月 当社入社 2013年4月 当社経営管理グループ部長 2021年4月 当社経営管理グループ上席部長 2023年6月 当社取締役兼執行役員 コーポレートセンター長兼経営戦略、経営管理、総務CSR、購買、デジタル統括推進担当(現任)	(注)4	1
取締役	豊島 ひろ江	1967年9月28日	1998年4月 弁護士登録 1998年4月 中本総合法律事務所勤務 2005年11月 米国ニューヨーク州弁護士登録 2009年4月 中本総合法律事務所パートナー就任(現任) 2015年10月 株式会社サンエス社外取締役就任 2018年3月 株式会社サンエス社外取締役退任 2020年6月 当社取締役(現任) 2020年6月 日東富士製粉株式会社社外取締役(監査等委員)(現任) 2023年6月 ニデック株式会社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	―
取締役	池 田 剛 久	1958年11月12日	1983年4月 株式会社三井銀行(現株式会社三井住友銀行)入行 2011年4月 同行執行役員本店営業第六部長 2013年4月 同行常務執行役員名古屋営業本部名古屋営業部担当兼名古屋法人営業本部長 2015年4月 同行常務執行役員法人部門副責任役員(東日本担当) 2016年5月 三井住友ファイナンス&リース株式会社専務執行役員 2016年6月 三井住友ファイナンス&リース株式会社取締役専務執行役員 2017年4月 株式会社三井住友フィナンシャルグループ常務執行役員(～2020年5月) 兼三井住友ファイナンス&リース株式会社取締役専務執行役員 2020年6月 三井住友ファイナンス&リース株式会社代表取締役専務執行役員(～2022年6月) 2021年6月 当社取締役(現任)	(注)4	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	小 野 友 之	1960年2月17日	1982年4月 住友化学工業株式会社(現 住友化学株式会社)入社 1989年10月 英和監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入所 1993年3月 公認会計士登録 1998年8月 朝日監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入所 2007年6月 同監査法人 パートナー就任(～2022年6月) 2021年5月 同監査法人社員会議長 就任(～2022年5月) 2022年7月 小野公認会計士事務所所長(現任) 2023年6月 ローム株式会社社外取締役(監査等委員)(現任) 2023年6月 当社取締役(現任)	(注)4	―
監査役 (常勤)	赤 井 順 一	1961年4月3日	1985年4月 当社入社 2015年4月 当社ニッタ・ムアー事業部企画管理部長 2018年4月 当社ニッタ・ムアー事業部企画管理部上席部長 2019年6月 当社執行役員ニッタ・ムアー事業部副事業部長 2021年6月 当社監査役(現任)	(注)5	4
監査役 (常勤)	福 若 克 博	1963年6月21日	1986年4月 コンドーテック株式会社入社 1992年5月 当社入社 2016年7月 当社購買グループ部長 2021年4月 当社購買グループ上席部長 2023年6月 当社監査役(現任)	(注)4	2
監査役	松 浦 一 悦	1963年3月16日	1993年4月 松山大学経済学部助教授 2000年4月 松山大学経済学部教授(現任) 2006年11月 日本EU学会理事(現任) 2011年1月 学校法人松山大学常務理事 (～2014年11月) 2018年4月 松山大学経済学部 学部長 (～2020年3月) 2022年6月 当社社外監査役(現任) 2023年4月 松山大学大学院経済学研究科長(現任)	(注)6	―
監査役	大 神 哲 明	1966年2月17日	1988年4月 日本生命保険相互会社入社 2018年3月 同社執行役員関連事業統括部長兼総合企画部審議役 2019年7月 同社取締役執行役員お客様サービス本部副本部長 2021年3月 同社取締役(～2021年7月) 2021年6月 星光ビル管理株式会社代表取締役副社長(現任) 2023年4月 株式会社ニッセイ・ニュークリエーション代表取締役社長(現任) 2023年6月 当社社外監査役(現任)	(注)5	―
計					59

(注) 1 取締役 豊島ひろ江、池田剛久、小野友之の各氏は、社外取締役であります。
2 監査役 松浦一悦、大神哲明の両氏は、社外監査役であります。
3 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は12名で、上記取締役兼執行役員6名のほか、下記の6名で構成されております。

執行役員	新規事業開発担当	吉 田 隆 彦
執行役員	クリーンエンジニアリング 事業部長	鈴 木 弘 樹
執行役員	コーポレートセンター 法務、関連会社担当 (東京駐在)	木 下 一 成
執行役員	コーポレートセンター 人事担当	濵 田 雄 二
執行役員	奈良工場長兼TNSセンター長兼安全環境品質担当	石 塚 隆 文
執行役員	テクニカルセンター長	平 田 圭 司

4 2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 当社は法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名 (生年月日)	略歴 (地位及び担当ならびに他の法人等の代表状況)	所有する当社の 株式の数(千株)
西 村 智 子 (1967年1月14日生)	1989年10月 監査法人朝日新和会計社(現 有限責任 あずさ監査法人)入社 1993年8月 公認会計士登録 2001年3月 西村智子公認会計士事務所所長(現任) 2002年10月 税理士登録 西村智子税理士事務所所長(現任) 2023年2月 象印マホービン株式会社 社外取締役(監査等委員)(現任) 2023年6月 株式会社リニカル 社外取締役(現任) 2023年6月 当社補欠社外監査役(現任)	―

② 社外役員の状況
当社は、社外取締役3名及び社外監査役2名の合計5名の社外役員を選任しております。社外役員には、弁護士、会計士、経済学者、他の会社の経営者と多彩な人材に就任いただいており、専門分野を含めた幅広い経験、見識を当社の経営の意思決定に反映いただくとともに、当社業務執行の妥当性と適法性について監督・監査いただく体制を整備しております。
当社は、社外役員の独立性に関する基準に関しましては、2010年の東京証券取引所の定める「上場管理等に関するガイドライン」における社外役員の独立性に関する判断基準に準拠しており、また、2012年の同取引所の上場規則改正の属性情報に関しても同様としております。社外取締役または社外監査役の選任にあたっては、以下の基準に該当しない場合に社外役員に独立性があると判断しており、現任の上記5名の社外役員は全て独立役員に指定しております。
1.当該社外役員の2親等以内の親族が、現在又は過去において、当社又は当社子会社の業務執行者として在籍していた場合
2.当該社外役員が、現在、業務執行者・使用人として在籍する会社と当社グループにおいて取引があり、その取引金額がいずれかの連結売上高の2%を超える場合
3.当該社外役員が、現在、業務執行者・使用人として在籍する会社が、当社グループが借入れをしている金融機関であって、直前事業年度末における当社グループの当該金融機関からの全借入額が10億円を超える場合
4.当該社外役員が、コンサルタント、公認会計士等の会計専門家、弁護士等の法律専門家として、当社グループから、役員報酬以外に直前事業年度において1,000万円以上の財産を得ている場合
5.当該社外役員が、現在、業務執行者・使用人として在籍している相手先に対して、当社が直前事業年度において500万円以上の寄付を行っている場合
なお、社外取締役の豊島ひろ江氏がパートナーを務める中本総合法律事務所並びに社外取締役を務める日東富士製粉株式会社及びニデック株式会社と当社との間には特別の利害関係はありません。社外取締役の池田剛久氏が2022年6月まで代表取締役を務めていた三井住友ファイナンス&リース株式会社と当社との間には当社が使用する設備に関するリース契約の取引がありますが、直前事業年度における同社の売上高及び当社の売上高それぞれに対する当該取引金額の割合は、いずれも1%未満であります。社外監査役の小野友之氏が所長を務める小野公認会計士事務所および社外取締役を務めるローム株式会社と当社との間には特別の利害関係はありません。社外監査役の松浦一悦氏は松山大学経済学部教授の経済学者ですが、当社は同大学に奨学支援目的での寄付を行っておりますが、当社の寄付額は寄付収入総額と比較して僅少です。また、同大学(持株比率0.4%)及び同氏は当社の株式を保有しております。社外監査役の大神哲明氏が2021年7月まで取締役を務めていた日本生命保険相互会社と当社との間には取引関係がありますが、直前事業年度における同社の売上高及び当社の売上高それぞれに対する当該取引金額の割合は、いずれも1%未満であります。また、代表取締役を務める星光ビル管理株式会社及び株式会社ニッセイ・ニュークリエーションと当社の間には特別の利害関係はありません。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社は、内部統制を統括する機関として「コンプライアンス推進委員会」を設置し定期的に開催しております。社外取締役及び社外監査役は、同委員会に出席し、内部監査部門による内部監査結果の報告を受けるとともに、グループ全体の内部統制及びリスク管理に係る課題・対応について審議しております。
また、社外監査役は、原則月1回開催する監査役会において、監査に関する重要な事項について常勤監査役から報告を受け、協議し、決議を行っております。加えて、当社は社外監査役を含む監査役と会計監査人との定期会合を、年5回開催しております。この会合では、監査の実施状況(監査日数、往査場所、監査手順の概要、期末残高監査の概要ほか)、監査計画、監査体制などについて報告、情報交換並びに協議を行っております。