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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100T3QA (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社ニチリン 役員の状況 (2023年12月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株
式数
(千株)
代表取締役会長
会長執行役員
前田 龍一1958年5月11日生
1981年 4月当社入社
2003年12月当社生産本部長
2004年 3月当社取締役
モノ造り改善チームリーダー
2006年12月当社海外本部長
2007年 3月当社常務取締役
2013年 3月当社代表取締役
当社常務執行役員
2015年 3月当社代表取締役社長
当社社長執行役員
2019年10月蘇州日輪汽車部件有限公司董事長
2023年 3月当社代表取締役会長[現任]
当社会長執行役員[現任]
4月NICHIRIN SPAIN S.L.U.取締役会議長[現任]
(注)
3
32
代表取締役社長
社長執行役員
生産本部長
曽我 浩之1965年4月3日生
1988年 4月当社入社
2016年10月HUTCHINSON NICHIRIN BRAKE HOSES, S.L.(現NICHIRIN SPAIN S.L.U.)CEO
2017年 3月当社執行役員
2019年 3月

4月
当社取締役
当社上席執行役員
NICHIRIN SPAIN S.L.U.取締役会議長
2021年 3月当社常務執行役員
2022年 3月当社代表取締役
2023年 3月当社代表取締役社長[現任]
当社社長執行役員[現任]
(注)
3
21
取締役
専務執行役員
管理本部長 兼 欧州地域統括
難波 宏成1969年1月9日生
1991年 4月当社入社
2012年 4月当社経理部次長
2014年 4月当社経理部長
2015年 3月当社財務経理部長
2017年 3月当社執行役員
2019年 3月当社上席執行役員
2021年 3月当社取締役[現任]
当社常務執行役員
2024年 3月当社専務執行役員[現任]
(注)
3
14
取締役
常務執行役員
営業本部長
菊元 秀樹1965年11月14日生
1988年 4月当社入社
2005年 3月当社神戸営業部次長
2010年 4月上海日輪汽車配件有限公司総経理
2015年 3月当社執行役員
当社神戸営業部長
2019年 3月
当社取締役[現任]
当社上席執行役員
2020年 3月日輪橡塑工業(上海)有限公司董事長
2021年 3月当社常務執行役員[現任]
(注)
3
20
取締役
執行役員
技術本部長 兼 アセアン地域統括
遠藤 真一郎 1966年6月11日生
1989年 4月当社入社
2006年 12月当社技術部主幹(次長)
2008年 12月当社技術部主幹(部長)
2014年 4月当社技術部長
2018年 4月NICHIRIN (THAILAND) CO., LTD. 取締役社長
2022年 6月PT. NICHIRIN INDONESIA 取締役社長
2023年 4月当社理事職
2024年 3月当社取締役[現任]
当社執行役員[現任]
(注)
4
6



役職名氏名生年月日略歴任期所有株
式数
(千株)
取締役矢野 進1955年4月19日生
1978年 4月日本精化株式会社入社
2000年 4月同社医薬製造部長
2002年11月同社医薬品工場長
2003年 6月同社執行役員生産技術本部副本部長兼高砂工場長
2004年 6月同社取締役生産技術本部長
2006年 6月同社代表取締役執行役員社長
2016年 3月当社取締役[現任]
2020年 6月日本精化株式会社 代表取締役執行役員会長
2022年 6月同社取締役会長[現任]
(注)
3
-
取締役鈴木 一史1976年2月11日生
1998年 4月日商岩井株式会社(現 双日株式会社)入社
2005年 7月Sojitz (Malaysia) Sdn. Bhd.出向
2008年 4月Sojitz Taiwan Corporation出向
2013年10月太陽鉱工株式会社入社 開発部長
2014年 6月同社取締役開発部長
2015年 6月同社常務取締役
東邦金属株式会社 社外取締役[現任]
2017年 6月太陽鉱工株式会社 取締役副社長
2018年 6月同社代表取締役社長[現任]
2019年 3月当社取締役[現任]
2021年 6月日本精化株式会社 社外監査役[現任]
(注)
3
-
取締役木村 美樹1979年6月21日生
2004年10月最高裁判所司法研修所卒業
弁護士登録
岡田春夫綜合法律事務所入所
弁護士[現任]
2012年 2月ニューヨーク州弁護士登録
2018年 3月当社監査役
2021年 3月当社取締役[現任]
2022年 6月株式会社サンマルクホールディングス 社外監査役[現任]
(注)
3
-
監査役
(常勤)
前田 学1961年6月5日生
1985年 4月当社入社
2006年12月当社海外部次長
2010年 3月当社海外営業部主幹兼海外営業部TSグループ担当
2011年 4月PT. NICHIRIN INDONESIA 代表取締役社長
2017年 4月当社内部監査室主幹兼内部統制推進室主幹
2018年 3月当社内部監査室長兼内部統制推進室主幹
2021年 7月
2022年 3月
当社嘱託
当社常勤監査役[現任]
(注)
5
3
監査役
(常勤)
西村 孝彦1963年4月12日生
1987年 4月当社入社
2013年 12月当社海外営業部次長 兼 CSグループ課長 兼 SPグループ担当
2014年 12月当社東京営業部長 兼 厚木配送センター所長
2017年 1月PT. NICHIRIN INDONESIA 代表取締役社長
2022年 9月当社内部監査室 副理事
2023年 3月当社内部統制推進室長
5月当社嘱託
2024年 3月当社常勤監査役[現任]
(注)
6
8
監査役髙畑 新一1969年12月3日生
1993年 4月日商岩井株式会社(現双日株式会社)入社
1999年10月同社退職
11月太陽鉱工株式会社入社
2013年 6月

8月
同社退職
鈴木薄荷株式会社入社 顧問
同社取締役総務部長
2015年 8月同社常務取締役
2017年 6月太陽鉱工株式会社 社外取締役[現任]
2019年 8月
2021年 3月
鈴木薄荷株式会社 代表取締役社長[現任]
当社監査役[現任]
(注)
7
-



役職名氏名生年月日略歴任期所有株
式数
(千株)
監査役川村 真司1963年12月26日生
1986年 4月株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行)入行
2009年 4月同行伊丹支店長
2012年 4月同行難波支店難波第二部付 参事役
中本パックス株式会社出向
2014年 4月

2015年 11月
株式会社みずほ銀行ウェルスマーケティング部 参事役
同行証券・信託連携推進部付 参事役
みずほキャピタル株式会社出向
2016年 2月株式会社みずほ銀行退職
3月みずほキャピタル株式会社入社
執行役員大阪支店長兼大阪投資部長
2024年 1月
3月
同社顧問 大阪投資部長
同社退職
当社監査役[現任]
(注)
6
-
107
(注)1.取締役 矢野 進、鈴木一史、木村美樹の3名は、社外取締役であります。
2.監査役 髙畑新一、川村真司の2名は、社外監査役であります。
3.2023年3月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年以内に終了する事業年度に係る定時株主総会の終結まで。
4.2024年3月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度に係る定時株主総会の終結まで。
5.2022年3月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度に係る定時株主総会の終結まで。
6. 2024年3月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度に係る定時株主総会の終結まで。
7. 2021年3月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度に係る定時株主総会の終結まで。
8.当社は、法令又は定款に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
氏名生年月日略歴所有株式数
(千株)
村角 伸一1956年 1月14日生
1980年 4月中山福株式会社入社
1984年 5月株式会社ヒメプラ入社
1985年 4月同社取締役
1987年 4月同社専務取締役
1995年 4月同社代表取締役社長
2007年 6月ミズムジャパン株式会社代表取締役社長[現任]
2015年 4月株式会社ヒメプラ 代表取締役会長[現任]
-
(注)補欠監査役 村角伸一は、社外監査役の要件を満たしております。
9.当社では、取締役会の監督機能強化を図るとともに、当社を取り巻く経営環境の変化やグローバル競争の激化に対応するため、業務執行に係る責任と役割を明確にして、意思決定、業務執行の迅速化を図ることを目的として執行役員制度を導入しております。
執行役員(取締役による兼任を除く)は、以下の8名であります。

上席執行役員前田 高男
上席執行役員岩見 文博
上席執行役員山本 和生
執行役員竹島 淳司
執行役員中安 秀樹
執行役員荒木 誠之
執行役員石田 英男
執行役員藤原 秀保


② 社外役員の状況
当社は社外取締役3名、社外監査役2名を選任しております。
イ.社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的関係、資本関係及び取引関係
社外取締役である矢野 進氏は、日本精化株式会社の取締役会長を兼務しております。当社と日本精化株式会社とは取引関係はありませんが、株式を相互保有しております。社外取締役である鈴木一史氏は、当社のその他の関係会社である太陽鉱工株式会社(当社への出資比率23.90%)の代表取締役社長を兼務しております。当社と太陽鉱工株式会社とは、取引関係はありません。社外取締役である木村美樹氏の所属する法律事務所とは、顧問契約を締結しております。
社外監査役である髙畑新一氏は、鈴木薄荷株式会社の代表取締役社長を兼務しております。当社と鈴木薄荷株式会社とは、取引関係はありません。
ロ.社外取締役又は社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役は、企業の経営者や専門分野の有識者として、豊富な知識、経験に基づき、議案の審議等において助言し、また、取締役の業務執行を監視、監督を行っており、経営の透明性を確保するうえで重要な役割を果たしております。
社外監査役は、企業経営者としての幅広い経験に基づき、経営全般の監視、意見具申を期待しており、経営の透明性を高める役割を果たしております。
ハ.社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方
当社との利害関係や独立性に留意し、企業経営や各分野の専門的知識に基づき、中立的・客観的な視点から経営を監視、監督していただける方を選任し、経営の透明性を確保、向上させることを基本としております。
なお、当社は社外取締役候補者選定にあたっては、次の独立性基準を定め、いずれの項目にも該当しない者を選定いたします。
(a) 当社および当社の子会社(以下当社グループという。)の役員、使用人および従業員(以下役員等という。)
(b) 過去10年間において当社グループの役員等であった者
(c) 当社連結売上高の2%以上の取引がある顧客の役員等
(d) 当社グループへの売上比率が20%を超える取引先の役員等
(e) 当社グループから1,000万円/年以上の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計事務所または法律事務所に属する者
(f) 当社グループの監査を行っている監査法人に属する者
(g) 当社グループから100万円以上の寄付または助成を受けている組合・団体等の職員または個人
(h) 当社グループの期末借入総額の10%以上の借入をしている金融機関またはその親会社もしくは子会社の役員等
(i) 当社グループから取締役を受け入れている会社およびその親会社または子会社の役員等
(j) 過去3年間において上記(c)~(i)に該当していた者
(k) 上記(a)~(j)に該当する者の配偶者および2親等以内の親族
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査室は、社外監査役を含む監査役との連携を持ち、意見交換および助言を得ており、また、社外監査役から内部監査室へ要求があった場合は、内部監査結果、内部統制状況など必要事項を報告しております。内部監査室は、会計監査人とも連携を持っており、内部監査結果報告その他内部統制に関する事項を報告しております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01114] S100T3QA)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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