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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100OGRP (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社テクノスジャパン 役員の状況 (2022年3月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役
社長
吉岡 隆1976年11月16日
1999年4月当社入社
2013年4月当社東日本ソリューションセンター長 SCMグループ長
2014年10月当社執行役員 東日本ソリューションセンター長
2016年4月当社執行役員 西日本ソリューションセンター長
2016年6月当社執行役員常務
2016年11月当社ソリューションセンター長
2017年4月当社執行役員社長
2017年6月当社代表取締役執行役員社長
2018年6月沖縄テクノス株式会社 取締役
2019年6月当社代表取締役社長(現任)
(注)227,000
取締役
ソリューションセンター クラウドソリューション統括責任者
クラウドソリューション管掌
Tecnos Global Company of America, Inc. CEO
Lirik, Inc. CHAIRMAN
Lirik Infotech Private Limited DIRECTOR
Lirik Software Services Canada Ltd. DIRECTOR
山下 誠1972年2月10日
1996年11月当社入社
2011年10月当社東京ソリューションセンター製造ソリューショングループ長
2013年4月当社執行役員 東京ソリューションセンター副センター長
2013年6月沖縄テクノス株式会社 取締役
2013年10月テクノスデータサイエンス・マーケティング株式会社(現、TDSE株式会社)専務取締役
2014年4月当社執行役員社長 最高執行責任者(COO)
2014年6月当社取締役 執行役員社長
2017年2月株式会社テクノスグローバルカンパニー 代表取締役
2017年11月Tecnos Global Company of America, Inc. CEO(現任)
2018年6月当社取締役(現任)
Lirik, Inc. CEO
Lirik Infotech Private Limited DIRECTOR(現任)
2018年7月Lirik Software Services Canada Ltd. DIRECTOR(現任)
2019年4月当社ソリューションセンター グルーバル推進本部、DX推進本部管掌
2019年10月当社東日本第二本部、東日本第三本部管掌
2020年4月当社技術部門管掌
2021年1月Lirik, Inc. CHAIRMAN(現任)
2021年4月当社ソリューションセンター 経営・業務システム管掌
2022年4月当社ソリューションセンター クラウドソリューション統括責任者、クラウドソリューション管掌(現任)
(注)2132,200


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役
経営管理部門統括責任者
経営管理部門管掌
小林 希与志1964年8月11日
1987年4月ハリマセラミック株式会社(現、黒崎播磨株式会社)入社
2001年4月ハリマシステムクリエイト株式会社(現、株式会社サイプレス・ソリューションズ)転籍
2007年11月神戸テクノス株式会社(現、当社)入社
2009年4月当社転籍 管理本部経理グループ長
2010年4月当社経営企画室長
2012年6月当社執行役員
2013年4月当社管理統括長兼経営企画室長
2014年1月当社管理グループ長
2014年6月当社取締役(現任)
2015年4月当社管理部門管掌
2016年6月沖縄テクノス株式会社 取締役
2017年2月株式会社テクノスグローバルカンパニー 取締役
2017年4月当社管理統括グループ長
2018年10月当社管理部門管掌
2019年4月当社管理本部管掌
2020年1月株式会社アック(現、当社) 監査役
2020年4月当社管理部門管掌
2022年4月当社経営管理部門統括責任者、経営管理部門管掌(現任)
(注)227,000
取締役
デジタルソリューション統括責任者
デジタルソリューション管掌
沖縄テクノス株式会社 代表取締役社長
沖縄ソフトウェアセンター株式会社 取締役
石田 実1962年12月28日
1985年4月GE横河メディカルシステムズ株式会社(現、GEヘルスケア・ジャパン株式会社)入社
2003年4月当社入社
2009年4月当社第二ERPシステム事業部長
2010年6月当社執行役員
2011年10月当社東京ソリューションセンター長
2013年4月当社執行役員常務
2014年10月当社ソリューション営業統括長
2016年6月沖縄テクノス株式会社 代表取締役社長(現任)
2017年6月当社取締役(現任)
沖縄ソフトウェアセンター株式会社 取締役(現任)
2018年4月当社ソリューションセンター管掌
2019年4月当社ソリューションセンター東日本本部、西日本本部、セールス・アライアンス本部管掌
2019年10月当社西日本本部、東日本第一本部、セールス・アライアンス本部管掌
2020年4月当社営業部門管掌
2021年4月当社営業・調達・アライアンス部門管掌
2022年4月当社デジタルソリューション統括責任者、デジタルソリューション管掌(現任)
(注)225,300


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役
業務管理・人事・法務・グループシステム統括責任者
ビジネスコーポレートセンター管掌
グループシステム・インフラ・セキュリティ管掌
千葉 孝紀1967年9月21日
1990年4月株式会社エスシーシー入社
1994年5月当社入社
2011年4月当社テクニカルグループ長
2013年4月当社執行役員
当社東京ソリューションセンター 副センター長
2014年4月当社R&Dセンター長
2015年4月当社執行役員常務
当社ソリューション技術統括 兼 ニューテクノロジー推進センター長
2015年6月当社取締役(現任)
2016年4月当社ソリューション技術統括
2016年11月当社プロジェクト推進センター長
2017年4月当社管理統括グループ副グループ長兼プロジェクト管理室長
2018年10月当社プロジェクト管理グループ長
2019年4月当社プロジェクト管理部門管掌、プロジェクト管理本部長
2021年4月当社ソリューションセンター インフラ・プロジェクト管理、法務管掌
2022年4月当社業務管理・人事・法務・グループシステム統括責任者、ビジネスコーポレートセンター管掌、グループシステム・インフラ・セキュリティ管掌(現任)
(注)2252,000
取締役堀部 保弘1956年7月18日
1981年4月株式会社三菱総合研究所 入社
2008年12月同社執行役員ソリューション事業本部統括室長
2011年1月JDAソフトウェア・ジャパン株式会社 入社
2017年4月SAPジャパン 入社
2018年6月当社取締役(現任)
2018年10月PCIソリューションズ株式会社 執行役員 企画・ソリューション営業統括事業本部長
2019年12月同社代表取締役社長(現任)
2020年12月PCIホールディングス株式会社 常務取締役(現任)
(注)1,2
取締役太田 知子1969年9月7日
1995年4月経済産業省 入省
2002年8月米国 プリンストン大学留学
2004年7月経済産業省復帰
2010年6月外務省へ出向 在ジュネーブ国際機関日本政府代表部 参事官
2013年7月経済産業省復帰 貿易経済協力局貿易管理部特殊関税等調査室 室長
2017年8月弁理士登録
中村合同特許法律事務所入所(現任)
2019年6月当社取締役(現任)
(注)
1,2


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役
監査等委員
(常勤)
窪田 茂1955年5月14日
1979年4月日本電子開発株式会社(現、キーウェアソリューションズ株式会社)入社
1985年4月ソフトウェア・コンサルタント株式会社(現、株式会社エスシーシー)へ転籍
1995年7月システムソフトウェアアソシエイツジャパンリミテッド入社
1997年4月アドビシステムズ株式会社入社
2000年6月日本エクセロン株式会社(現、日本プログレス株式会社)入社
2001年4月当社入社
2004年7月当社執行役員
2009年6月当社取締役 営業推進本部長
2011年6月沖縄テクノス株式会社 代表取締役社長
2013年6月株式会社沖縄ソフトウェアセンター 取締役(非常勤)
2016年6月当社監査役
2020年6月当社取締役(監査等委員)(現任)
(注)
3
32,000
取締役
監査等委員
(非常勤)
毛利 正人1956年1月28日
1979年4月国際電信電話株式会社(現、KDDI株式会社) 入社
2000年9月日本テレコム株式会社(現、ソフトバンク株式会社) 入社
2005年7月中央青山監査法人 入所
2007年6月監査法人トーマツ(現、有限責任監査法人トーマツ) 入所
2010年7月有限責任監査法人トーマツ ディレクター就任
2013年10月クロウホーワス・グローバルリスクコンサルティング株式会社 代表取締役社長
2017年4月東洋大学国際学部教授(現任)
2018年6月当社監査役
2019年3月ベルトラ株式会社 社外監査役(現任)
2020年6月株式会社Success Holders 社外取締役監査等委員(現任)
当社取締役(監査等委員)(現任)
(注)
1,3


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役
監査等委員
(非常勤)
大嶋 義孝1952年2月22日
1975年4月川崎重工業株式会社 入社
2005年4月バンドー化学株式会社入社
2008年4月同社執行役員経営情報システム部長
2009年4月同社執行役員財務部長
2016年4月同社顧問
2018年8月コンサルティング大嶋 所長(現任)
2019年4月株式会社トーホー社外取締役(現任)
2019年6月当社取締役(現任)
2020年6月当社取締役(監査等委員)(現任)
(注)
1,3
495,500

(注) 1.堀部保弘、太田知子、毛利正人及び大嶋義孝は、社外取締役であります。
2.監査等委員以外の取締役の任期は、2022年6月24日開催の定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会終結の時までであります。
3.監査等委員である取締役の任期は、2022年6月24日開催の定時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.当社では、業務執行の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。なお、提出日現在の執行役員は、執行役員常務 神坂浩、執行役員 川井聖一、執行役員 田中琢馬、執行役員 楠本哲也、執行役員 松田武、執行役員 塚崎久文、執行役員 小西勲、執行役員 川添哲郎、執行役員 田中晃一、執行役員 亀山洋文、執行役員 土屋政紀、執行役員 Anand Ghalsasi、及び執行役員 畑田直樹の13名で構成されております。

② 社外役員の状況
社外取締役
当社においては、提出日現在、取締役10名のうち4名の社外取締役を選任しております。
堀部保弘氏は、自ら会社経営に携わるとともに、情報システム業務にも精通しており、当該視点から当社に対して監督機能を果たしていただくことを期待しております。当事業年度では、取締役会における助言などを通して、当社の社外取締役として業務執行に対する適切な役割を果たしていただきました。また、指名・報酬諮問委員会の委員として委員会にも出席し、積極的な意見を述べていただいております。
太田知子氏は、経済産業省や海外における豊富な経験と高い知見を有しており、当該視点から当社に対して監督機能を果たしていただくことを期待しております。当事業年度では、取締役会において女性の立場から助言いただくなど、当社の社外取締役として業務執行に対する適切な役割を果たしていただきました。また、指名・報酬諮問委員会の委員として委員会にも出席し、積極的な意見を述べていただいております。
毛利正人氏は、大手監査法人での勤務経験とともに会社経営者としての経験も有しており、現在は大学においても教鞭をとられるなど、豊富な経験と知見を活かして当社に対する監督・監査機能を果たしていただくことを期待しております。当事業年度では、取締役会及び監査等委員会における積極的な発言や助言をとおして、当社の社外取締役として業務執行に対する適切な役割を果たしていただきました。また、指名・報酬諮問委員会の委員として委員会にも出席し、積極的な意見を述べていただいております。
大嶋義孝氏は、企業における経理・財務・資本政策、情報システム業務等の豊富な経験と高い知見を有しており、当該視点から当社に対する監督・監査機能を果たしていただくことを期待しております。当事業年度では、取締役会及び監査等委員会における積極的な発言や助言を通して、当社の社外取締役として業務執行に対する適切な役割を果たしていただきました。また、取締役の報酬制度改訂にあたっては、指名・報酬委員会の委員長として、その検討プロセスにおいて主導的役割を果たしていただきました。
当社の社外取締役と当社との関係において、人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、社外取締役の選任にあたり、独立性に関する基準又は方針はありませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の定める独立性基準を参考に選任しております。加えて、業務執行者の影響を受けず高い識見に基づいた客観的な意見が期待でき、監督・監査機能の強化に適する人材を招聘することを基本としております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役に対しては、定期的に開催される取締役会に上程される議案について、資料等の準備及び情報提供を事前に行うとともに、要請があればその都度補足説明を行っております。
さらに、監査等委員である社外取締役に対しては、監査等委員会において常勤監査等委員から監査報告、内部統制の整備・運用に関する状況並びに内部監査の報告を通じ監査情報を共有するとともに、当社グループの現状及び課題等を把握し、必要に応じて取締役会において意見を表明しております。また、内部監査室、会計監査人と相互に連携し効率的な監査を行うよう努めております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E27050] S100OGRP)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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