株式会社ニッピ 役員の状況 (2023年3月期)

① 役員一覧
男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
代表取締役 会長	伊 藤 隆 男	1943年1月28日生	1966年4月 高砂ゴム工業株式会社入社 1985年11月 大鳳商事株式会社代表取締役社長(現) 1998年10月 大倉フーズ株式会社代表取締役 1999年6月 当社取締役 2001年5月 大倉フーズ株式会社代表取締役会長(現) 2001年6月 当社常務取締役 2001年10月 株式会社ニッピコラーゲン化粧品代表取締役社長 2003年6月 当社代表取締役社長 2003年6月 ニッピコラーゲン工業株式会社代表取締役社長 2005年8月 株式会社日本コラーゲン代表取締役社長 2007年12月 ニッピ都市開発株式会社代表取締役社長 2009年1月 財団法人日本皮革研究所(現・一般財団法人日本皮革研究所)理事長 2009年1月 鳳凰事業株式会社代表取締役社長 2009年1月 日本皮革株式会社代表取締役(現) 2009年6月 中央建物株式会社取締役(現) 2010年6月 株式会社リーガルコーポレーション取締役 2013年6月 ニッピ都市開発株式会社代表取締役会長(現) 2017年6月 西戸崎開発株式会社取締役(現) 2019年4月 当社代表取締役会長(現) 2019年6月 株式会社ニッピコラーゲン化粧品取締役(現)	注3	27,188
代表取締役 社長	伊 藤 裕 子	1969年8月19日生	2004年9月 当社入社 2014年10月 大倉フーズ株式会社取締役(現) 2015年7月 当社執行役員 2017年6月 株式会社ニッピコラーゲン化粧品取締役 2019年6月 同社常務取締役 2019年7月 当社経営企画室プロジェクトリーダー 2021年6月 当社取締役、経営企画室長、化粧品・健康食品事業部・関係会社、知財担当 2021年6月 株式会社ニッピコラーゲン化粧品代表取締役社長 2023年4月 当社代表取締役社長(現) 2023年6月 一般財団法人日本皮革研究所理事長(現)	注3	412
取締役 皮革事業部・財務部門・関係会社担当、経理部長 、経営企画室兼務	井 上 善 之	1962年5月8日生	1986年4月 当社入社 2013年9月 当社経理部長(現) 2019年6月 当社取締役(現)、財務担当(現)、経営企画室長 2020年6月 当社皮革事業部担当(現) 2021年6月 当社総務部担当 2021年6月 日皮(上海)貿易有限公司董事長(現) 2023年6月 株式会社ニッピ・フジタ代表取締役社長(現) 2023年6月 関係会社担当(現)	注3	1,010
取締役 コラーゲン事業部担当	深 澤 幸 洋	1961年4月22日生	1985年4月 当社入社 1985年4月 ニッピコラーゲン工業株式会社出向 2013年7月 同社富士宮工場 工場長代理 2014年6月 同社取締役 2014年7月 同社(現当社)芝川工場工場長 2019年6月 同社(現当社)コラーゲン・ケーシング製造統括長 2019年7月 当社執行役員 2021年6月 当社取締役(現)、コラーゲン事業製造部門担当 2023年6月 コラーゲン事業部担当(現)	注3	400
取締役 バイオ・ケミカル事業部担当兼営業部長、バイオマトリックス研究所担当	野 村 聡	1962年5月19日生	1985年4月 当社入社 1985年4月 ニッピコラーゲン工業株式会社出向 2013年1月 当社コラーゲン事業部営業部カスタマーサービス室長 2014年1月 当社コラーゲン事業部営業部品質保証室長 2019年6月 当社バイオ・ケミカル営業部長(現) 2019年6月 当社バイオ・ケミカル製造部長 2019年7月 当社執行役員 2021年7月 当社上席執行役員 2023年6月 当社取締役(現)、バイオ・ケミカル事業部、バイオマトリックス研究所担当(現)	注3	879
取締役 ゼラチン事業部担当	佐 野 武 彦	1963年9月15日生	1986年4月 当社入社 2016年4月 当社富士工場管理部長 2019年6月 当社富士工場工場長 2019年7月 当社執行役員 2023年6月 当社取締役(現)、ゼラチン事業部担当(現)	注3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役 総務部・労務人事部担当 、経営企画室長、知財統括管理責任者	宮 脇 幹 太	1964年5月30日生	1988年4月 大倉商事株式会社入社 2000年11月 長瀬産業株式会社入社 2018年9月 当社入社 2021年6月 当社労務人事部長 2021年7月 当社執行役員 2023年4月 当社経営企画室長(現) 2023年6月 当社取締役(現)、総務部・労務人事部担当(現)、知財統括管理責任者(現)	注3	―
取締役	村 上 勝 彦	1942年6月8日生	1988年4月 東京経済大学経済学部教授 1996年4月 同大学経済学部長 2000年4月 同大学学長 2008年6月 同大学理事長 2013年4月 同大学名誉教授(現) 2013年6月 当社取締役(現) 2016年6月 公益財団法人大倉文化財団理事長(現)	注3	―
監査役 (常勤)	伊 藤 政 人	1955年9月30日生	1978年4月 当社入社 2004年7月 当社経営企画室部長 2005年4月 当社生産管理企画室室長 2007年4月 当社執行役員 2011年2月 当社経理部部長 2013年6月 当社取締役 2019年4月 大鳳商事株式会社監査役 2019年5月 大倉フーズ株式会社監査役 2021年6月 当社監査役(現)	注7	1,500
監査役 (常勤)	吉 田 安	1948年1月28日生	1971年4月 大倉商事株式会社入社 1998年11月 大鳳商事株式会社入社 2003年5月 同社取締役 2005年5月 同社常務取締役 2014年6月 当社監査役(現) 2014年6月 ニッピコラーゲン工業株式会社監査役 2015年6月 株式会社ニッピコラーゲン化粧品監査役(現) 2015年6月 株式会社ニッピ・フジタ監査役(現) 2015年6月 鳳凰事業株式会社監査役	注5	1,300
監査役	大 倉 喜 彦	1939年4月22日生	1962年4月 大倉商事株式会社入社 1990年6月 同社取締役 1994年6月 同社常務取締役 1995年6月 中央建物株式会社取締役 1996年6月 大倉商事株式会社代表取締役専務 1998年6月 同社代表取締役社長 2000年6月 株式会社リーガルコーポレーション監査役(現) 2000年6月 西戸崎開発株式会社取締役(現) 2001年6月 当社監査役(現) 2001年6月 株式会社ホテルオークラ取締役 2002年6月 中央建物株式会社代表取締役社長(現) 2007年4月 特種東海ホールディングス株式会社(現・特種東海製紙株式会社)監査役 2010年6月 株式会社ホテルオークラ取締役会長(現) 2020年4月 株式会社十山名誉会長(現)	注6	―
監査役	福 田 秀 明	1960年4月4日生	1984年4月 大倉商事株式会社入社 1994年7月 OKURA & CO.(AMERICA).INC出向駐在 1999年2月 日本コダック株式会社入社 2005年11月 株式会社日本ローパー入社、同社管理本部長 2011年3月 株式会社ミスミ入社 2011年3月 株式会社駿河生産プラットフォーム出向、同社ファイナンス部長 2012年7月 株式会社SPパーツ出向、同社取締役総務経理部長 2016年5月 武州製薬株式会社入社、同社経理財務部長 2020年4月 公益財団法人大倉文化財団入職(現) 2023年6月 当社監査役(現)	注4	―
計					32,689

(注)1 取締役 村上勝彦は、社外取締役であります。
2 監査役 大倉喜彦、福田秀明は、社外監査役であります。
3 2023年6月28日開催の定時株主総会の終結のときから2年間。
4 2023年6月28日開催の定時株主総会の終結のときから4年間。
5 2022年6月29日開催の定時株主総会の終結のときから4年間。
6 2020年6月26日開催の定時株主総会の終結のときから4年間。
7 2021年6月29日開催の定時株主総会の終結のときから4年間。
8 代表取締役社長 伊藤 裕子は、代表取締役会長 伊藤 隆男の子であります。

9 当社は、法令に定める取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠取締役1名を選任しております。補欠取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数(株)
岡 本 英 男	1951年 2月2日生	1983年4月	東北学院大学経済学部専任講師	―
		1984年4月	東北学院大学経済学部助教授
		1991年4月	東北学院大学経済学部教授
		1997年4月	東京経済大学経済学部教授
		2014年4月	東京経済大学経済学部長
		2018年4月	東京経済大学学長(現)

10 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数(株)
藤 井 哲 哉	1952年 1月28日生	1976年4月	東京ガス株式会社入社	1,600
		2004年4月	同社監査部長
		2011年10月	国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構監事
		2014年7月	東京ガスライフバルE-DO株式会社監査役
		2014年7月	東京ガスライフバル多摩中央株式会社監査役
		2014年7月	東京ガスライフバル南多摩株式会社監査役
		2015年7月	東京ガスリックリビング株式会社監査役
		2016年7月	東京ガスエスネット株式会社監査役
		2017年7月	東京ガスエネワーク株式会社監査役
		2017年7月	東京ガスプラスホールディング株式会社監査役

② 社外取締役及び社外監査役

a. 社外取締役及び社外監査役と会社との人的関係、資本的関係又は取引関係の概要
社外取締役である村上勝彦氏は、公益財団法人大倉文化財団(議決権割合0.8%)の理事長であります。また、同団体及び同氏は当社との間で取引及び契約関係並びにその他利害関係はございません。
社外監査役である大倉喜彦氏は、株式会社リーガルコーポレーション(議決権割合14.5%)の監査役であります。同社は当社の主要株主であり、経常的な取引があります。また、同氏は、当社株主である中央建物株式会社(議決権割合4.1%)の代表取締役社長、株式会社ホテルオークラ(議決権割合1.0%)の取締役会長をそれぞれ兼務しております。その他の取引関係、利害関係はございません。なお、当社代表取締役会長伊藤隆男は中央建物株式会社の社外取締役を兼務しております。
社外監査役福田秀明氏は、当社との間で取引関係、利害関係はございません。

b. 企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役及び社外監査役は、一般株主と利益相反が生じる恐れのない客観的・中立的な立場から、各々の豊富な経験と幅広い専門知識等を活かし、経営に対して社外的な観点で監督又は監査、助言又は提言を行っており、取締役会の意思決定及び業務執行の妥当性・適正性を確保する機能・役割を担っております。
社外取締役村上勝彦氏は、学校法人の理事長として組織を統括した経験があり、高い見識、専門的知識を有しておられ、経営の透明性と客観性向上についてご指導いただくため選任いたしました。
社外監査役大倉喜彦氏は、豊富な経営者としての経験と幅広い見識を有しておられ、経営のバランス感覚を生かし、経営の透明性向上についてご指導いただくため選任いたしました。
社外監査役福田秀明氏は、財務、経理等の豊富な知識・経験と幅広い見識を有しており、これらの知識及び経験を活かし、当社の監査機能充実に関してご指導いただくため選任いたしました。

c. 選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容及び選任状況に関する提出会社の考え方
取締役及び取締役会は、社外取締役及び社外監査役が独立した立場で業務執行が行える環境整備に努めており、社内資料の徴求、業務執行への会社スタッフの補助、弁護士等の社外協力者の活用等、業務執行の円滑な実施に的確に対応しております。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を特別には定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。当社は、村上勝彦、大倉喜彦及び福田秀明の3氏を東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

d. 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役又は社外監査役は、取締役会に出席し取締役会で報告される内部監査、監査役監査及び会計監査の状況について把握し、相互連携を図っております。
社外監査役は、監査役会において監査役監査及び内部監査の状況を把握し、相互連携を図っております。また、監査役全員は、四半期ごとに会計監査人から会計監査の状況についての説明を受けており、会計監査との相互連携を図っております。
当社は、社外取締役村上勝彦氏並びに社外監査役大倉喜彦氏、福田秀明氏及び監査役伊藤政人氏、吉田安氏との間で、会社法第423条第1項の賠償責任について、同法第427条第1項に基づき、同法第425条第1項に規定する最低限度額を限度とする契約を締結しております。