ＨＯＹＡ株式会社 役員の状況 (2023年3月期)

① 役員一覧
当社は、会社法に規定する指名委員会等設置会社であり、取締役及び執行役の状況は、それぞれ次のとおりであります。
2023年6月6日(有価証券報告書提出日)現在の役員の状況は以下のとおりであります。
男性7名 女性3名 (役員のうち女性の比率30.0%)

a.取締役の状況

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役	浦野 光人	1948年3月20日生	1971年4月 日本冷蔵株式会社(現 株式会社ニチレイ)入社 1999年6月 同社取締役経営企画部長 2001年6月 同社代表取締役社長 2005年1月 同社代表取締役社長兼株式会社ニチレイフーズ代表取締役社長 2007年4月 同社代表取締役社長兼株式会社ニチレイフーズ取締役会長 2007年6月 同社代表取締役会長兼 株式会社ニチレイフーズ取締役会長 2013年6月 株式会社ニチレイ相談役(2018年3月退任) 2013年6月 当社取締役(現任)	(注)3	50
取締役	海堀 周造	1948年1月31日生	1973年4月 株式会社横河電機製作所 (現 横河電機株式会社)入社 2005年4月 同社執行役員 IA事業部長 2006年4月 同社常務執行役員 IA事業部長 2006年6月 同社取締役 常務執行役員 IA事業部長 2007年4月 同社代表取締役社長 2013年4月 同社代表取締役会長 2015年4月 同社取締役会長 2015年6月 2016年6月 当社取締役(現任) 横河電機株式会社 取締役 取締役会議長(2018年6月退任)	(注)3	10
取締役	吉原 寛章	1957年2月9日生	1978年11月 ピートマーウィックミッチェル会計事務所入所 1996年7月 KPMG LLPパシフィックリム関連事業部門マネージングパートナー 1997年10月 同社取締役 2003年10月 KPMGインターナショナル副会長兼グローバルマネージングパートナー(2007年4月退任) 2018年6月 当社取締役(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役	阿部 康行	1952年4月17日生	1977年4月 住友商事株式会社入社 2002年6月 住商エレクトロニクス株式会社(現SCSK株式会社)代表取締役社長 2005年4月 住商情報システム株式会社(現SCSK株式会社)代表取締役社長 2009年6月 住友商事株式会社 代表取締役常務執行役員 金融・物流事業部部長 2010年4月 同社 代表取締役常務執行役員 新産業・機能推進事業部門長 2011年4月 同社 代表取締役専務執行役員 新産業・機能推進事業部門長兼 金融事業本部長 2013年4月 同社 代表取締役専務執行役員 コーポレート・コーディネーショングループ長 2015年6月 同社 顧問(2018年6月退任) 2021年6月 当社取締役(現任)	(注)3	-
取締役	長谷川 隆代	1959年10月15日生	1984年4月 昭和電線電纜株式会社(現SWCC株式会社)入社 2005年6月 同社技術開発センター次長兼超電導プロジェクト長 2006年4月 昭和電線ケーブルシステム株式会社取締役技術開発センター長 2010年4月 昭和電線ケーブルシステム株式会社常務取締役技術開発センター長 兼 昭和電線ホールディングス株式会社(現SWCC株式会社)執行役員技術企画室長 2013年6月 同社取締役技術企画室長 2018年6月 同社取締役社長 2019年4月 同社代表取締役社長 グループCEO 2020年4月 同社代表取締役社長 取締役会議長 グループCEO(現任) 2022年6月 当社取締役(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役	西村 美香	1963年8月14日生	1985年6月 BAIN & COMPANY入社 1989年8月 LEK PARTNERSHIP 1992年1月 GUIDANT CORPORATION, Director, Global Marketing 1999年9月 THE BLG GROUP, Managing Partner 2002年10月 EV3, Vice President International Sales, Operations and Marketing 2007年1月 THE BLG GROUP, Managing Partner 2011年1月 GILDE HEALTHCARE PARTNERS, Operational Partner(現任) 2011年4月 AUXOGYN(現:PROGYNY) Vice President, Commercial Development 2015年11月 NVISION MEDICAL CORPORATION(現:BOSTON SCIENTIFIC), Vice President, Commercialization 2022年6月 当社取締役(現任)	(注)3	-
取締役	池田 英一郎	1970年3月17日生	1992年4月 当社入社 2010年2月 当社メモリーディスク事業部 共同事業部長 2010年9月 当社オプティクス事業部 光学レンズSBU長 2013年6月 当社執行役 情報・通信担当COO 2015年6月 当社執行役 情報・通信担当COO兼CTO 2020年3月 当社執行役CTO 2022年3月 当社代表執行役 最高経営責任者(CEO) 当社シンガポール支店代表 (現任) 2022年6月 当社取締役 代表執行役 最高経営責任者(CEO)(現任)	(注)3	14

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役	廣岡 亮	1974年1月14日生	1996年4月 住友信託銀行株式会社(現三井住友信託銀行株式会社)入社 2002年9月 当社入社 2004年8月 HOYA Holdings N.V.(オランダ) 財務マネージャー 2007年2月 HOYA HOLDING N.V. Director 2007年7月 HOYA HOLDING N.V. Director兼 HOYA HOLDINGS(ASIA)B.V. President 2009年7月 当社オランダ支店 Deputy CFO 2013年6月 当社執行役 最高財務責任者(CFO) 2014年6月 当社代表執行役 最高財務責任者(CFO) 2022年6月 当社取締役 代表執行役 最高財務責任者(CFO)(現任)	(注)3	80
計					154

(注)1.所有株式数は、百株未満を切り捨てて表示しております。
2.取締役の浦野光人、海堀周造、吉原寛章、阿部康行、長谷川隆代及び西村美香の各氏は社外取締役であります。
3.取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.当社は指名委員会等設置会社であり、指名委員会、報酬委員会及び監査委員会を置いております。
なお、各委員会は、次の取締役により組織されております。

委員会名	取締役名
指名委員会	浦野光人(委員長)、海堀周造、吉原寛章、阿部康行、長谷川隆代、西村美香
報酬委員会	海堀周造(委員長)、浦野光人、吉原寛章、阿部康行、長谷川隆代、西村美香
監査委員会	吉原寛章(委員長)、浦野光人、海堀周造、阿部康行、長谷川隆代、西村美香

b.執行役の状況

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
代表執行役 最高経営責任者 (CEO)	池田 英一郎	1970年3月17日生	(注)2	(注)3	14
代表執行役 最高財務責任者 (CFO)	廣岡 亮	1974年1月14日生	(注)2	(注)3	80
執行役 チーフビジネスデベロップメントオフィサー(CBDO)兼 チーフリーガルオフィサー (CLO)	Augustine Yee	1965年12月7日生	2012年2月 AstraZeneca Pharmaceuticals Head of Asia Pacific Regional and Corporate Business Development 2014年5月 当社執行役チーフリーガルオフィサー(CLO)兼企画・総務責任者 2022年3月 当社執行役チーフビジネスデベロップメントオフィサー(CBDO)兼チーフリーガルオフィサー(CLO)(現任)	(注)3	-
執行役 チーフサステナビリティオフィサー(CSO)	中川 知子	1960年3月1日生	1990年2月 当社入社 2005年12月 当社総務部ゼネラルマネジャー 2006年3月 当社総務部ゼネラルマネジャー兼取締役会事務局 2008年11月 当社コーポレート企画室総務・渉外担当ゼネラルマネジャー兼秘書グループリーダー 2022年3月 当社執行役チーフサステナビリティオフィサー(CSO)兼総務責任者(現任)	(注)3	60
計					154

(注)1.所有株式数は、百株未満を切り捨てて表示しております。
2.「a. 取締役の状況」をご参照ください。