日本山村硝子株式会社 役員の状況 (2024年3月期)

① 役員一覧
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
代表取締役 社長執行役員	山村 幸治	1962年9月25日	1985年4月 ㈱日本興業銀行入行 1991年6月 山村硝子㈱入社 管理本部管理部長 1992年6月 同社管理本部経理部長 1994年6月 同社取締役管理本部副本部長 1997年7月 同社取締役管理本部長 1998年5月 同社常務取締役管理本部長 1998年10月 日本山村硝子㈱常務取締役管理本部長 2000年2月 常務取締役プラスチック事業本部長 2001年3月 取締役プラスチック事業本部長 2001年4月 取締役プラスチックカンパニー社長 2002年4月 専務取締役 2003年6月 代表取締役社長兼最高執行責任者 2005年6月 代表取締役社長兼最高経営責任者兼最高 執行責任者 2008年2月 代表取締役社長兼最高経営責任者兼最高 執行責任者、国際部管掌 2010年1月 代表取締役社長兼最高経営責任者兼最高 執行責任者 2012年12月 加藤産業㈱社外監査役(現) 2017年6月 代表取締役社長執行役員(現)	(注)1	3,050
取締役 専務執行役員 コーポレート本部、研究開発センターおよび植物事業部管掌	小林 史吉	1960年8月5日	1984年4月 山村硝子㈱入社 2010年4月 日本山村硝子㈱ガラスびんカンパニー営業本部西部営業部副部長 2011年5月 ㈱山村製壜所代表取締役社長 2014年1月 日本山村硝子㈱プラスチックカンパニー社長 2014年4月 執行役員プラスチックカンパニー社長 2017年6月 取締役常務執行役員環境室、コーポレート本部、研究開発センターおよびニューガラスカンパニー管掌、プラスチックカンパニー社長 2018年1月 取締役常務執行役員環境室、コーポレート本部、研究開発センターおよびニューガラスカンパニー管掌 2020年10月 取締役常務執行役員コーポレート本部、研究開発センターおよびニューガラスカンパニー管掌 2022年6月 取締役常務執行役員コーポレート本部および研究開発センター管掌 2023年4月 取締役常務執行役員コーポレート本部、研究開発センターおよび植物事業部管掌 2024年4月 取締役専務執行役員コーポレート本部、研究開発センターおよび植物事業部管掌(現)	(注)1	265
取締役 専務執行役員 ガラスびんカンパニー社長	明神 裕	1961年11月15日	1984年4月 山村硝子㈱入社 2008年4月 日本山村硝子㈱ガラスびんカンパニー生産本部播磨工場長 2011年1月 ガラスびんカンパニー生産本部大阪工場長 2012年4月 ガラスびんカンパニー生産本部東京工場長 2013年1月 ガラスびんカンパニー生産本部長 2014年4月 執行役員ガラスびんカンパニー生産本部長 2014年12月 執行役員ガラスびんカンパニー社長 2017年6月 取締役執行役員ガラスびんカンパニー社長 2019年1月 取締役執行役員サンミゲル山村パッケージング社駐在(同社取締役副社長) 2020年10月 取締役執行役員サンミゲル山村パッケージング社駐在(同社取締役副社長)兼ガラスびんカンパニー社長 2020年12月 取締役執行役員ガラスびんカンパニー社長 2022年4月 取締役常務執行役員ガラスびんカンパニー社長 2024年4月 取締役専務執行役員ガラスびんカンパニー社長(現)	(注)1	260

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
取締役 専務執行役員 プラスチックカンパニー社長 グループサステナビリティ 推進部管掌	山村 昇	1966年8月28日	1992年4月 山村硝子㈱入社 2002年5月 ㈱山村製壜所代表取締役社長 2012年4月 日本山村硝子㈱プラスチックカンパニー事業開発部長 2013年4月 プラスチックカンパニー事業戦略部長 2014年4月 ガラスびんカンパニー営業本部西部営業部長 2014年12月 ガラスびんカンパニー営業本部副本部長 2018年1月 プラスチックカンパニー社長 2018年4月 執行役員プラスチックカンパニー社長 2022年6月 取締役執行役員プラスチックカンパニー社長 2023年7月 取締役執行役員プラスチックカンパニー社長、グループサステナビリティ推進部管掌 2024年4月 取締役専務執行役員プラスチックカンパニー社長、グループサステナビリティ推進部管掌(現)	(注)1	1,351
取締役 執行役員 ニューガラスカンパニー社長	田口 智之	1963年4月20日	1986年4月 山村硝子㈱入社 2008年4月 ニューガラスカンパニー社長兼開発部長 2010年4月 ニューガラスカンパニー社長 2018年4月 執行役員ニューガラスカンパニー社長 2020年5月 山村フォトニクス㈱代表取締役社長 2022年6月 日本山村硝子㈱取締役執行役員ニューガラスカンパニー社長(現)	(注)1	121
取締役 常勤監査等委員	水田 好彦	1960年12月7日	1984年4月 山村硝子㈱入社 2008年2月 コーポレート本部経理部長 2009年7月 コーポレート本部総務経理部長 2010年7月 山村フォトニクス㈱取締役経営管理本部長 2014年3月 日本山村硝子㈱コーポレート本部長 2016年4月 執行役員コーポレート本部長 2017年4月 シニアアドバイザー 2017年6月 監査等委員会室シニアアドバイザー 2019年6月 執行役員監査等委員会室長 2021年6月 取締役(常勤監査等委員)(現)	(注)2	135
取締役 (監査等委員)	井上 善雄	1964年11月8日	1987年4月 ㈱日本興業銀行入行 1998年3月 ㈱巴川製紙所入社 1999年6月 同社取締役 2000年3月 同社常務取締役 2002年6月 ㈱巴川製紙所代表取締役社長 2007年6月 日本山村硝子㈱取締役 2017年4月 学校法人城北学園理事長(現) 2017年6月 日本山村硝子㈱取締役(監査等委員)(現) 2024年1月 ㈱巴川コーポレーション代表取締役社長(現)	(注)2	285

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
取締役 (監査等委員)	高坂 佳郁子	1976年9月20日	2002年10月 色川法律事務所入所 2009年1月 同所パートナー 2016年6月 日本山村硝子㈱監査役 2017年6月 日本山村硝子㈱取締役(監査等委員)(現) 2017年6月 アジア太平洋トレードセンター㈱社外監査役(現) 2018年3月 東洋炭素㈱社外監査役 2018年6月 ㈱ファルコホールディングス社外監査役 2020年1月 弁護士法人色川法律事務所社員弁護士(現) 2021年6月 ㈱ファルコホールディングス社外取締役(監査等委員)(現) 2022年3月 東洋炭素㈱社外取締役(現)	(注)2	23
取締役 (監査等委員)	泉 豊禄	1963年2月16日	1986年4月 野村不動産㈱入社 1989年12月 アイアンドエフ・ビルディング㈱入社 1997年3月 同社取締役 1998年3月 同社取締役副社長 1999年3月 ハクスイテック㈱取締役 2000年3月 同社代表取締役社長(現) 2013年3月 アイアンドエフ・ビルディング㈱監査役(現) 2017年6月 日本山村硝子㈱取締役(監査等委員)(現)	(注)2	63
計					5,555

(注)1.2024年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
2.2023年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
3.井上善雄氏、高坂佳郁子氏および泉豊禄氏は、社外取締役です。

② 社外役員の状況
当社では社外取締役3名を選任しておりますが、いずれも、人的関係ならびに、「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (2)役員の状況 ① 役員一覧」に記載の所有株式を除く資本的関係を有しておりません。
また、社外取締役3名が役員である会社等と、当社との間には特別の利害関係がないことから、当社から独立した立場にあり、経営監視機能の客観性や公正性の確保につながっているものと考えております。
当社の社外取締役を選任するための独立性に関する基準につきましては、株式会社東京証券取引所の定めた基準のとおりとしており、併せて経歴や当社との関係を踏まえることで、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
なお、社外取締役の役割と機能、選任に際しての考え方等については以下のとおりです。

・井上善雄氏(監査等委員である社外取締役)
同氏の企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識が、当社の経営監視並びに業務執行に対する適切な監督の強化に寄与するものと考えております。
また、同氏は株式会社巴川コーポレーションの代表取締役社長であり、学校法人城北学園の理事長を務めておりますが、いずれの会社および学校法人も当社との間に特別な関係は有していないこと、当社からは役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ていないことから、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、独立性を確保しているものと考え、独立役員に指定しております。


・高坂佳郁子氏(監査等委員である社外取締役)
同氏は、弁護士であり企業法務に精通しているため、客観的かつ専門的な見地から経営監視を行うことが可能であり、法的な観点からモニタリングを実施することで、経営者および取締役の職務執行状況の適法性確保や、経営者が合理的な判断を下すのに適した体制につながるものと考えております。
同氏はアジア太平洋トレードセンター株式会社の社外監査役、株式会社ファルコホールディングスの社外取締役(監査等委員)および東洋炭素株式会社の社外取締役をそれぞれ務めておりますが、いずれの会社も当社との間に特別な関係は有しておりません。また、同氏は当社の顧問契約先である弁護士法人色川法律事務所の社員弁護士ですが、同法律事務所と当社との間には僅少(2024年3月期実績:当該事務所の年間売上高に占める割合は1%)の取引しか存在しておらず、当社からは役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ていないことから、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、独立性を確保しているものと考え、独立役員に指定しております。

・泉豊禄氏(監査等委員である社外取締役)
同氏の企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識が、当社の経営監視並びに業務執行に対する適切な監督の強化に寄与するものと考えております。
また、同氏はハクスイテック株式会社の代表取締役社長およびアイアンドエフ・ビルディング株式会社の監査役を務めておりますが、いずれの会社も当社との間に特別な関係は有していないこと、当社からは役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ていないことから、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、独立性を確保しているものと考え、独立役員に指定しております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の社外取締役は3名全員が監査等委員であり、取締役会をはじめ重要な会議に出席し、取締役・執行役員の業務執行に関して監視を行っております。
内部監査部門とは平素から緊密な連携をとるほか、連絡会を定期的に開催し、情報交換や共有化を図っております。また、監査法人とも緊密な連携をとり、監査方針およびその方法・結果の相当性を確認するとともに、必要な財務報告体制の整備・運用状況を監査しております。
監査等委員会、監査法人、内部監査部門は、それぞれ内部統制部門(コーポレート本部)に対して、内部統制の状況について必要に応じてヒアリングを行うほか、監査の結果等について情報交換を行うことで、内部統制機能の適切な維持を図っております。
なお、監査等委員会の職務を補助するため監査等委員会室を設けて使用人を配置しております。当該使用人は、監査等委員会の指揮命令下において職務を遂行しております。