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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100ODCJ (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 住友大阪セメント株式会社 役員の状況 (2022年3月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧
男性13名 女性1名 (役員のうち女性の比率7%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役会長関根 福一1951年5月20日生
1975年4月当社入社
1999年6月人事部長
2003年6月企画部長
2004年6月取締役、企画部長
2004年11月取締役、管理部長
2006年6月取締役常務執行役員
2011年1月代表取締役社長
2021年6月取締役会長(現任)
(注)421,600
取締役社長
(代表取締役)
諸橋 央典1959年8月19日生
1982年4月当社入社
2010年4月名古屋支店長
2012年6月大阪支店長
2013年6月執行役員、大阪支店長
2016年6月執行役員、東京支店長
2017年6月常務執行役員、東京支店長
2019年6月取締役常務執行役員
2021年6月代表取締役社長(現任)
(注)41,900
取締役
専務執行役員
(代表取締役)
大西 利彦1957年9月19日生
1981年4月当社入社
2010年4月セメント営業管理部長
2011年5月東京支店長
2012年6月執行役員、東京支店長
2014年4月常務執行役員、東京支店長
2016年6月取締役常務執行役員
2018年6月
2019年6月
取締役専務執行役員
代表取締役専務執行役員(現任)
(注)42,300
取締役
専務執行役員
(代表取締役)
土井 良治1961年4月8日生
2016年10月当社入社
執行役員、生産技術部 部長
2017年6月常務執行役員、栃木工場長兼唐沢鉱業所長
2019年6月
2020年6月
取締役常務執行役員
取締役専務執行役員
2021年6月代表取締役専務執行役員(現任)
(注)42,700
取締役
専務執行役員
小西 幹郎1958年5月2日生
1981年4月当社入社
2011年5月新材料事業部長
2013年4月新規技術研究所長
2015年6月執行役員、新規技術研究所長
2018年6月取締役常務執行役員、新規技術研究所長
2019年6月取締役常務執行役員
2021年6月取締役専務執行役員(現任)
(注)41,700
取締役
常務執行役員
関本 正毅1964年9月10日生
1987年4月当社入社
2015年6月管理部長
2018年6月執行役員、資材部長
2020年6月常務執行役員、資材部長
2021年6月取締役常務執行役員(現任)
(注)41,000
取締役牧野 光子1972年5月12日生
1993年4月日本放送協会静岡放送局契約キャスター
2000年10月静岡放送株式会社(SBS静岡放送)契約リポーター
2009年4月フリーアナウンサー
2018年6月当社取締役(現任)
(注)4700


役職名氏名生年月日 略歴任期所有株式数
(株)
取締役稲川 龍也1956年9月13日生
1983年4月検事任官
2016年9月最高検察庁公安部長
2017年3月高松高等検察庁検事長
2018年1月広島高等検察庁検事長
2019年11月弁護士登録
2021年6月当社取締役(現任)
(注)4100
取締役森戸 義美1956年1月5日生
1974年4月㈱関電工入社
2013年7月同社常務執行役員、神奈川支店長
2014年6月同社取締役常務執行役員
2015年6月同社取締役副社長
2016年6月同社取締役社長 社長執行役員
2020年6月同社取締役副会長
2021年6月当社取締役(現任)
(注)4200
監査役
(常勤)
伊藤 要1959年5月10日生
1982年4月当社入社
2008年6月内部監査室長
2012年6月二次電池材料事業推進室長
2013年4月電池材料事業部長
2013年6月八戸セメント㈱ 総務部長
2016年6月当社監査役(現任)
(注)51,000
監査役
(常勤)
髙瀨 芳章1958年7月8日生
1981年4月当社入社
2015年6月内部監査室長
2018年6月㈱キャップ 取締役社長
2019年6月当社監査役(現任)
(注)41,700
監査役保坂 庄司1946年5月28日生
1969年4月三井物産㈱入社
1994年6月MITSUI CHILE LTDA.(現MITSUI & CO. (CHILE) LTDA.)社長
1998年8月㈱一冷(現プライフーズ㈱)
取締役社長
2002年10月三井物産㈱検査役
2005年6月三井石油開発㈱監査役
2009年6月同社監査役退任
2010年6月当社監査役(現任)
(注)61,200
監査役鈴木 和男1947年3月3日生
1973年1月監査法人太田哲三事務所(現EY新日本有限責任監査法人)入所
1977年3月公認会計士登録
1995年5月同監査法人代表社員
2004年5月同監査法人常任理事
2008年5月同監査法人経営専務理事
2008年9月同監査法人シニア・アドバイザー
2009年7月公認会計士鈴木和男事務所開設
2010年6月当社監査役(現任)
(注)51,100
監査役三井 拓1980年6月7日生
2012年12月弁護士登録
2012年12月井上晴孝法律事務所(現井上・桜井法律事務所)入所
2015年12月三井拓法律事務所開設
2020年6月当社監査役(現任)
(注)5100
37,300

(注) 1. 取締役 牧野光子、稲川龍也、森戸義美は、社外取締役であります。
2. 監査役 保坂庄司、鈴木和男、三井拓は、社外監査役であります。
3. 2006年6月29日より、経営における意思決定・監督機能と執行機能の分離による各々の機能の強化や意思決定の迅速化と権限・責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は11名で、上記記載の4名の他に、常務執行役員小野昭彦、執行役員小堺規行、同起塚岳哉、同福嶋達雄、同柳町ともみ、同細田啓介、同橋本康太郎の7名で構成されております。
4. 2022年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
5. 2022年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
6. 2022年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

② 社外取締役及び社外監査役
当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。
社外取締役牧野光子は、日本放送協会等においてニュースキャスター等を務めるなど、長年アナウンサーとしての経験を重ね、様々な業界の中小企業経営者への取材や企業における安全教育・コミュニケーション研修等を多数行ってきており、特に、建設・土木関連の安全教育に携わるなかで、セメント業界関連の現場状況にも通じております。上記の幅広い経験と優れた見識を生かし、取締役会における意思決定の適正性の確保及び経営陣の監督に務めていただくことが期待され、独立した客観的立場から社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。当社と同氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役稲川龍也は、広島高等検察庁等の検事長を歴任され、他の会社の社外監査役に就任されていることによる優れた見識と幅広い経験を生かし、取締役会における意思決定の適正性の確保及び経営陣の監督に務めていただくことが期待され、独立した客観的立場から社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。当社と同氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役森戸義美は、株式会社関電工の取締役社長等を務められたことによる経営者としての優れた見識と幅広い経験を生かし、取締役会における意思決定の適正性の確保及び経営陣の監督に務めていただくことが期待され、独立した客観的立場から社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。当社と同氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役保坂庄司は、他社の取締役・監査役を歴任されたことなどによる優れた見識・経験を生かし、かつ、客観的立場から監査いただけるものと判断しております。同氏は、2005年6月まで、当社と取引のある三井物産株式会社に所属しておりましたが、当該取引の規模は、当社及び同社の事業規模に比して僅少であり、2020年度における同社連結売上高に占める当社に対する売上高の割合は、0.1%未満、又、当社において同社に対する売上はないことから、その独立性に影響はありません。
社外監査役鈴木和男は、長年の公認会計士としての幅広い経験と会社経営に対する高い見識を生かし、かつ、客観的立場から監査いただけるものと判断しております。同氏は、2009年6月まで、当社の会計監査人である新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)に所属しておりました。同監査法人との間には、監査報酬の支払等の取引関係がありますが、同氏は、同監査法人に所属していた期間において当社の監査業務に一切関与しておらず、又、2021年度における同監査法人の売上高に占める当社の支払った監査報酬等の総額の割合は、0.1%未満であることから、その独立性に影響はありません。
社外監査役三井拓は、弁護士としての企業法務に関する幅広い経験とコーポレートガバナンスに関する優れた見識を生かし、かつ、客観的立場から社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。当社と同氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役牧野光子、社外取締役稲川龍也、社外取締役森戸義美、社外監査役保坂庄司、社外監査役鈴木和男及び社外監査役三井拓、いずれも一般株主と利益相反が生じるおそれのある場合には該当せず、独立性を有しているものと判断し、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選定するための「独立性判断基準」を有しています。なお、「独立性判断基準」の内容は以下の通りであります。


<独立性判断基準>

社外取締役および社外監査役が次の(i)から(v)までのいずれにも該当しない場合には、独立性を有しているものと判断する。
(i) 当社を主要な取引先とする者(※1)またはその業務執行者(※2)
(ii) 当社の主要な取引先(※3)またはその業務執行者
(iii) 当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産(※4)を得ているコンサルタント、
会計専門家または法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体 に所属する者をいう。)
(iv) 最近において前(i)、(ii)または(iii)に該当していた者
(v) 次のAからDまでのいずれかに掲げる者(重要でない者を除く。)の近親者(※5)
A 前(i)から(iv)までに掲げる者
B 当社の子会社の業務執行者
C 当社の子会社の業務執行者でない取締役
D 最近において前BまたはCのいずれか、または当社の業務執行者(社外監査役とする場合にあたっては、業務執行者でない取締役を含む。)に該当していた者

(※1) 当社を主要な取引先とする者とは、直近事業年度における当社との取引による年間連結売上高等が、その者の年間連結売上高等の2%以上である者をいう。
(※2) 業務執行者とは、業務執行取締役、執行役、執行役員または支配人その他の使用人である者をいう(以下同じ)。
(※3) 当社の主要な取引先とは、直近事業年度における当社のその者との取引による年間連結結売上高が、当社の年間連結売上高の2%以上である者をいう。
(※4) 多額の金銭その他の財産とは、直近事業年度において、年間1,000万円以上(法人、組合等の団体である場合は、その団体の年間連結売上高等の2%以上)の金銭その他の財産を得ている場合における当該金銭その他の財産をいう。
(※5) 近親者とは、配偶者または二親等内の親族をいう。


③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役に対して、社内外の情報について、都度、書類の配布、郵送、Eメール送信等により伝達しております。また、監査役を補助すべき使用人として、「監査役業務補助員」を設置し、社外監査役についても「監査役業務補助員」が補助しております。

株式所有者別状況


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