株式会社買取王国 役員の状況 (2024年2月期)

① 役員一覧
男性7名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
2024年5月28日提出日現在

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役会長	長谷川 和夫	1951年12月17日	1974年 4月 東芝EMI株式会社入社 1978年 3月 共和商事株式会社入社 1988年10月 同社代表取締役社長就任 2003年 1月 当社代表取締役社長就任 2009年 2月 有限会社カルチャービジネス代表取締役社長就任(現任) 2022年11月 当社代表取締役会長就任(現任)	(注) 3	108,700
代表取締役社長 兼営業本部長	嶋本 匡能	1977年4月13日	1997年 10月 株式会社KUROKAWA入社 2008年 10月 当社入社 2019年 3月 当社営業本部長(現任) 2021年 5月 当社取締役就任 2022年11月 当社取締役社長就任(現任)	(注) 3	21,100
取締役 管理本部長	壬生 順三	1959年10月20日	1982年 4月 ぶんらく書店入社 1999年10月 株式会社マルス(現当社)代表取締役 2003年 1月 当社取締役就任 2020年 4月 当社取締役管理本部長就任(現任)	(注) 3	65,000
取締役 工具事業部長	長谷川 太一	1985年11月28日	2009年 4月 株式会社ボクデン入社 2012年 4月 当社入社 2014年 5月 当社取締役就任 2020年 4月 当社取締役工具営業部長就任(現任)	(注) 3	216,234
取締役 (監査等委員)	深谷 雅俊	1974年8月19日	1998年10月 監査法人伊東会計事務所入所 2002年 4月 公認会計士登録 2007年 8月 あずさ監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)入所 2008年 8月 深谷会計事務所開設 2009年 1月 当社監査役就任 2014年 5月 株式会社スズキ太陽技術(現 株式会社動力)社外監査役就任(現任) 2016年 5月 当社取締役監査等委員就任(現任) 2021年 9月 KeePer技研株式会社社外取締役就任	(注) 4	―
取締役 (監査等委員)	西川 幸孝	1956年5月19日	1982年 4月 豊橋商工会議所入職 1992年 4月 中小企業診断士登録 2005年 3月 株式会社ビジネスリンク設立 代表取締役就任(現任) 2006年12月 社会保険労務士登録 2009年 8月 本多プラス株式会社 社外取締役就任(現任) 2016年 5月 当社取締役監査等委員就任(現任) 2017年 9月 株式会社物語コーポレーション 社外取締役就任(現任) 2023年 8月 三信鉱工株式会社 社外取締役就任(現任)	(注) 4	―
取締役 (監査等委員)	白川 篤典	1967年7月29日	2003年 3月 株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション入社 2010年 8月 株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション代表取締役社長就任(現任) 2012年 6月 As-meエステール株式会社(現 エステールホールディングス株式会社)社外取締役就任(現任) 2021年 3月 株式会社ヘッドウォータース社外取締役(監査等委員)就任(現任) 2024年 5月 当社取締役監査等委員就任(現任)	(注) 4	―
	計				411,034

(注) 1.当社は監査等委員会設置会社であり、その体制は次のとおりであります。
委員長 深谷雅俊、委員 西川幸孝、委員 白川篤典
2.取締役(監査等委員)深谷雅俊、西川幸孝及び白川篤典は、社外取締役であります。
3.監査等委員以外の取締役の任期は、2024年5月27日開催の定時株主総会の終結の時から、2025年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4. 監査等委員である取締役の任期は、2024年5月27日開催の定時株主総会の終結の時から、2026年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5. 取締役長谷川太一は、代表取締役会長長谷川和夫の長男であります。
6.当社は、2023年3月1日を効力発生日として普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。上記「所有株式数」は、当該株式分割後の株式数を記載しております。

② 社外取締役の員数、具体的な選任状況及び提出会社との人の関係、利害関係
当社は、東京証券取引所の定める独立役員の資格を満たす独立社外取締役を3名選任しており、取締役会における独立した中立な立場での意見を踏まえた議論を可能にしています。
社外取締役深谷雅俊氏は、公認会計士としての専門的な知識・経験等を有しており、同氏がこれまでの経歴で培った経験及び見識から、当社取締役の職務執行の監査を客観的な見地で行うに適任であると考え、選任しております。なお、同氏は、深谷会計事務所で代表を務めており、株式会社動力の社外監査役でありますが、当社との間で人的関係、当社の関係会社、及び大株主、主要な取引先の関係等、一切ありません。また、当社から役員報酬以外に金銭その他の財産を得ておらず、一般株主と利益相反の生じるおそれがないため、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所へ届け出ております。
社外取締役西川幸孝氏は、代表取締役として株式会社ビジネスリンクの経営に関与しておられ、また同氏は中小企業診断士、社会保険労務士及びコンサルタントとしての企業経営や人事労務に関する経験と見識を活かし、当社取締役の職務執行の監査を客観的な見地で行うに適任であると考え、選任しております。なお、同氏は、株式会社ビジネスリンクの代表取締役であり、当社は同社との間で、人事労務顧問契約を締結しております。当事業年度における報酬額は、当社売上高の1%未満であります。また同氏は、本多プラス株式会社、株式会社物語コーポレーション及び三信鉱工株式会社の社外取締役でありますが、当社との間で人的関係及び当社の関係会社、大株主、主要な取引先の関係等、一切ありません。当社から役員報酬以外に金銭その他の財産を得ておらず、一般株主と利益相反の生じるおそれがないため、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所へ届け出ております。
社外取締役白川篤典氏は、代表取締役として株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーションの経営に関与しておられ、企業経営に関する豊富な経験と見識を有しており、当社の経営全般への監視・助言、またはガバナンス体制の強化を期待できることから、監査等委員である社外取締役として適任であると考え、選任しております。なお、同氏は、株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーションで代表を務めており、エステールホールディングス株式会社の社外取締役及び株式会社ヘッドウォータースの社外取締役(監査等委員)でありますが、当社との間で人的関係、当社の関係会社、及び大株主、主要な取引先の関係等、一切ありません。また、当社から役員報酬以外に金銭その他の財産を得ておらず、一般株主と利益相反の生じるおそれがないため、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所へ届け出ております。

③ 社外取締役が果たす機能・役割・独立性の基準・方針の内容
当社は、取締役による職務執行の監督機能の維持・向上のため、一般株主との利益相反のおそれのない社外取締役を継続して選任しております。専門知識や社外の広範な事業活動を通じた経営判断力を有する社外取締役は、取締役会に出席し、企業価値最大化に向けた提言を行っております。
社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針に関して、当社は、会社法に定める社外取締役の要件及び東京証券取引所が定める独立性基準に従い、独立役員である社外取締役を選任しております。
会社法第427条第1項に基づき、当社は、各非業務執行取締役との間で、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度としております。

④ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会の出席に加え、監査等委員会、会計監査人、内部統制部門と必要に応じて情報の共有や意見交換を行い、相互に連携して監督又は監査を行っております。