株式会社メドレックス 役員の状況 (2023年12月期)

① 役員一覧
男性7名 女性2名 (役員のうち女性の比率22.2%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式 数(株)
取締役 会長	松村眞良	1944年9月7日	1968年4月 安井病院(現社団法人信和会京都民医連第二中央病院)勤務 1971年7月 帝國製薬株式会社入社 1973年2月 同社取締役 1975年2月 同社常務取締役 1988年2月 太田製薬株式会社(現日医工株式会社)代表取締役社長 1992年2月 帝國漢方製薬株式会社代表取締役社長 1992年7月 テイコクメディックス株式会社(現日医工株式会社)代表取締役社長 2000年9月 帝國製薬株式会社取締役副社長 2002年1月 当社設立代表取締役社長 2007年10月 IL Pharma Inc.取締役 2017年3月 当社代表取締役会長 2024年3月 当社取締役会長(現任)	(注)1,3	200,000
代表取締役 社長	松村米浩	1970年9月10日	1996年9月 株式会社コーポレイトディレクション入社 2003年8月 当社取締役 2007年10月 IL Pharma Inc.取締役 2013年3月 当社専務取締役 2015年4月 MEDRx USA INC. president(現任) 2015年8月 IL Pharma Inc. president 当社代表取締役専務 2017年3月 当社代表取締役社長(現任)	(注)1,3,5	233,100
取締役 開発部長	秋友比呂志	1961年4月13日	1987年4月 帝國製薬株式会社入社 2002年6月 当社入社 2003年8月 当社監査役 2005年3月 当社取締役(現任) 2012年6月 株式会社ケイ・エム トランスダーム取締役 2015年4月 MEDRx USA INC. 取締役(現任)	(注)1,3	14,800
取締役 研究部長	濱本 英利	1969年4月14日	1994年4月 帝國製薬株式会社入社 2002年1月 当社入社 2011年3月 当社取締役(現任)	(注)1,3	14,000
取締役 経営管理部長	藤岡 健	1967年7月5日	1992年4月 株式会社トーメン(現豊田通商株式会社)入社 1999年10月 公認会計士第二次試験合格 1999年11月 青山監査法人入社 2000年4月 中央監査法人と合併し中央青山監査法人に組織変更 2004年3月 公認会計士第三次試験合格 2004年5月 公認会計士登録 2004年8月 外務省大臣官房監察査察室出向 2006年9月 あらた監査法人(現PwC Japan 有限責任監査法人)入社 2008年8月 株式会社サイバー・コミュニケーションズ入社 2010年1月 同社財務経理部長 2015年3月 株式会社GSTV入社 取締役経理部長 2018年11月 当社入社 2019年1月 当社経営管理部長 2020年3月 当社取締役(現任)	(注)1,3	―
取締役 (監査等委員)	岩谷 邦夫	1942年3月25日	1965年4月 武田薬品工業株式会社入社 1972年7月 タケダ・インドネシア株式会社マーケティング部長 1978年7月 武田フランス株式会社取締役 1988年2月 TAPファーマシューティカル執行副社長 1989年2月 武田フランス株式会社取締役副社長 1993年7月 武田薬品工業株式会社国際プロダクトマネジメント部長 2000年3月 北陸製薬株式会社(現アボットジャパン株式会社)代表取締役副社長 2001年3月 同社代表取締役社長 2003年2月 アボットジャパン株式会社取締役 2003年3月 クリングルファーマ株式会社代表取締役社長 2016年3月 当社取締役 2016年12月 クリングルファーマ株式会社取締役会長 2024年3月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)1,2,4	1,000
取締役 (監査等委員)	山崎 泰志	1972年4月17日	1996年10月 公認会計士第二次試験合格 1996年10月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所 2000年3月 公認会計士第三次試験合格 2001年4月 公認会計士登録 2016年9月 公認会計士・税理士鍋嶋明人事務所入所 2016年10月 税理士登録 2017年1月 当社仮監査役 2017年3月 当社監査役(現任) 2017年7月 税理士法人左光・鍋嶋会計 社員(現任) 2024年3月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)1,2,4	―
取締役 (監査等委員)	大城 紀子	1972年12月27日	1995年10月 スタンフォード大学医学部産婦人科 客室研究員 1998年4月 日本リーバ株式会社(現ユニリーバ・ジャパン)入社 2001年8月 ユニリーバ・南アフリカ出向 2005年12月 B-Bridge International, Inc. 入社 2008年4月 独立コンサルタント(主に製薬・バイオ企業へのコンサルティング) 2013年1月 米国公認会計士 ライセンス取得 2022年12月 The Mentholatum Company(ロート製薬グループ会社)入社(現任) 2024年3月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)1,2,4	―
取締役 (監査等委員)	森川 さち子	1977年5月13日	2003年10月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ) 入所 2011年10月 税理士法人トーマツ(現デロイト トーマツ税理士法人) 入所 2011年10月 森川さち子公認会計士事務所 代表(現任) 2022年3月 香川県農業協同組合中央会 監事(現任) 2022年3月 香川県厚生農業協同組合連合会 監事(現任) 2024年3月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)1,2,4	―
計					462,900

(注) 1.当社は、2024年3月28日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へと移行しております。
2.監査等委員である取締役岩谷邦夫、山崎泰志、大城紀子及び森川さち子は、社外取締役であります。
3.取締役(監査等委員である取締役を除く)の任期は、2023年12月期に係る定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.監査等委員である取締役の任期は、2023年12月期に係る定時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.代表取締役社長松村米浩は、取締役会長松村眞良の長男であります。
6.大城紀子の戸籍上の氏名は増田紀子です

② 社外役員の状況

当社の社外役員は、監査等委員である取締役4名であります。
岩谷邦夫は、長年にわたる製薬業界と企業経営における豊富な経験を有しております。
山崎泰志は、公認会計士・税理士として企業会計及び税務に精通しております。
大城紀子は、製薬・バイオ業界及び独立コンサルタントとしての豊富な経験を有しております。
森川さち子は、公認会計士として企業会計及び税務に精通しております。
社外役員と当社の間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、当社では、社外役員を選任するための独立性に関する基準及び方法について特に定めておりませんが、社外取締役の選任に際しては当社と利害関係がなく、かつ専門的知識及び豊富な経験を有しており、高い経営監視・監査機能が発揮できるかどうかを重視しております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会における監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外役員は、取締役会又は監査等委員会等を通じて、監査等委員会による監査、内部監査及び会計監査の報告を受けるとともに、必要に応じて適宜打合わせを行い、相互連携を図っております。