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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100OE2J (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 日本坩堝株式会社 役員の状況 (2022年3月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
代表取締役社長大久保 正 志1951年3月31日生
1973年4月当社入社
1996年3月当社経理部長
1998年10月当社管理部長
2004年6月当社執行役員統括本部副本部長兼管理部長
2005年6月当社取締役経理部長
2007年7月当社取締役経理部長兼経営企画室長
2010年4月当社常務取締役経理部長兼経営企画室長
2011年6月当社代表取締役社長(現任)
注370
常務取締役
技術部門管掌
大 橋 秀 明1953年12月15日生
1976年4月当社入社
2004年4月当社技術生産本部副本部長兼開発室長
2004年6月当社執行役員技術生産本部副本部長兼開発室長
2006年10月当社執行役員大阪工場長
2007年7月当社執行役員第一技術生産本部長兼大阪工場長
2009年7月当社執行役員開発部長
2011年4月当社執行役員技術開発部長
2011年6月当社取締役技術開発部長
2016年4月当社取締役技術センター長
2018年4月当社常務取締役技術部門管掌(現任)
注331
常務取締役
管理部門管掌
経理部長
広 野 玲緒奈1960年5月9日生
1984年4月株式会社富士銀行(現:株式会社みずほ銀行)入行
2006年7月株式会社みずほ銀行船橋支店長
2008年2月株式会社みずほコーポレート銀行(現:株式会社みずほ銀行)金融・公共法人管理部長
2009年4月同行高松営業部長
2015年6月当社経理部長
2016年4月当社執行役員管理部長兼経営企画室長
2017年6月当社取締役管理部長兼経営企画室長
2019年4月当社取締役経理部長兼経営企画室長
2020年4月当社常務取締役経理部長(現任)
注39
取締役
鉄鋼部門長
調達部長
豊田工場長
小 松 俊 夫1959年1月29日生
1982年3月当社入社
2011年4月当社豊田工場長兼御船鉱山鉱業所長
2013年1月当社調達部長兼技術開発部技術部長
2013年4月当社調達部長兼技術センター技術部長
2013年6月当社執行役員調達部長兼技術センター技術部長
2017年6月当社取締役鉄鋼部門長兼調達部長
2018年4月当社取締役鉄鋼部門長兼調達部長兼豊田工場長(現任)
注37


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役
生産部門管掌
大阪工場長
岡 信 幸1958年7月10日生
1982年4月当社入社
2013年1月当社大阪工場長
2015年6月当社執行役員大阪工場長
2019年6月当社取締役大阪工場長(現任)
注39
取締役
営業部門管掌
営業部長
西 村 有 司1972年8月29日生
1997年4月当社入社
2008年4月当社東京支店長
2017年6月当社営業部長
2018年4月当社執行役員営業部長
2019年6月当社取締役営業部長(現任)
注311
取締役岩 谷 誠 治1964年9月2日生
1987年4月株式会社資生堂入社
1990年10月監査法人朝日新和会計社(現:有限責任あずさ監査法人)入社
2001年6月岩谷誠治公認会計士事務所代表(現任)
2015年6月当社取締役(現任)
注3-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
常勤監査役山 本 博 之1957年8月31日生
1981年4月株式会社富士銀行(現:株式会社みずほ銀行)入行
2006年4月同行米州審査部長
2011年4月シャープ株式会社海外ソーラーシステム事業本部事業企画部長
2015年4月同社コーポレート統括本部財務部長
2016年12月同社退社
2017年6月当社常勤監査役(現任)
注42
監査役茂 木 康三郎1946年7月22日生
1972年11月利根コカ・コーラボトリング株式会社入社
1993年3月同社取締役
1999年3月同社代表取締役常務取締役
2001年3月同社代表取締役専務取締役
2005年3月同社代表取締役専務執行役員
2005年5月柏屋商事株式会社取締役
2005年10月当社監査役(現任)
2007年3月利根コカ・コーラボトリング株式会社代表取締役社長
2009年4月利根コカ・コーラボトリング株式会社取締役会長
2012年6月双葉電子工業株式会社社外取締役
注450
監査役草 野 成 郎1944年3月25日生
1967年4月東京ガス株式会社入社
1998年6月同社取締役総合企画部長
2000年6月同社常務取締役(監査部、総合企画部担当)
2002年6月同社取締役常務執行役員(エネルギー営業本部長)
2003年6月同社代表取締役副社長執行役員(エネルギー営業本部長)
2007年4月東京ガス・エンジニアリング株式会社代表取締役会長
2008年4月北海道ガス株式会社取締役会長
2010年6月当社監査役(現任)
注42
195
(注)1 取締役岩谷誠治氏は、社外取締役であります。
2 常勤監査役山本博之氏、監査役茂木康三郎氏及び監査役草野成郎氏は、社外監査役であります。
3 2021年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4 2021年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は1名、社外監査役は3名であります。
社外取締役岩谷誠治氏は、当社の主要取引先又は主要株主での業務執行者に該当せず、また当社との人的関係について該当事項はありません。
社外監査役山本博之氏は、株式会社みずほ銀行及びシャープ株式会社での職務を歴任しております。当社は株式会社みずほ銀行との間に定常的な銀行取引があります。当社との人的関係について該当事項はありません。
社外監査役茂木康三郎氏は、当社の主要取引先又は主要株主での業務執行者に該当せず、また当社との人的関係について該当事項はありません。
社外監査役草野成郎氏は、当社の主要取引先又は主要株主での業務執行者に該当せず、また当社との人的関係について該当事項はありません。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行するに十分な独立性を確保できることを前提に判断しております。
社外取締役及び社外監査役の所有株式数については、① 役員一覧に記載しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、経営の意思決定機能と、執行役員による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会について、取締役1名を社外取締役、監査役3名中の3名を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しております。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、取締役会では社外取締役、社外監査役が積極的に議論に参加し発言を行うなど、その責務を十分果たしております。
監査役会は経営と独立した機関として機能しており、会計監査人と連携して往査の立ち会いを行うとともに、期末決算、四半期決算において、会計監査人より監査スケジュール、内容及び監査の結果について報告を受けております。また内部統制においても、監査の状況について意見交換を行い、業務の適正性を確認しております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01131] S100OE2J)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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