協立情報通信株式会社 役員の状況 (2024年3月期)

① 役員一覧

男性 9名 女性 0名 (役員のうち女性の比率 -%)

役 職 名	氏名	生年月日	略 歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 会長 兼 社長	佐々木 茂則	1935年1月20日	1957年7月 陸上自衛隊入隊 1961年1月 岩崎通信工事株式会社(現:岩通販売株式会社) 入社 1964年6月 協立電設を創業 1965年6月 協立電設株式会社(現:当社)を設立 代表取締役社長 1972年3月 佐々木総業株式会社(現:日茂株式会社)代表取締役(現任) 2017年5月 当社代表取締役会長 2020年3月 当社代表取締役会長 兼 営業本部長 2020年5月 当社代表取締役会長兼社長 2022年6月 当社代表取締役社長 2023年6月 当社代表取締役会長 2023年10月 当社代表取締役会長 兼 社長(現任)	(注)1	360,773
常務取締役 執行役員 経営情報ソリューション 部長	堺澤 顕	1972年5月9日	1996年4月 当社入社 1996年11月 当社東京新宿支店情報通信システム営業部 2004年6月 当社情報ソリューションサービス事業部情報ソリューション営業部 2006年12月 当社東京新宿支店情通システムソリューション営業部 2007年8月 当社ビジネス情報ソリューション事業部情報ソリューション営業部 2013年3月 当社会計情報ソリューション事業部グループ長 2019年3月 当社営業本部経営情報ソリューション部長 2020年3月 当社執行役員営業本部経営情報ソリューション部長 2021年5月 当社執行役員経営情報ソリューション部長 2022年6月 当社取締役執行役員経営情報ソリューション部長 2024年6月 当社常務取締役執行役員経営情報ソリューション部長(現任)	(注)1	200
取締役 執行役員 モバイル事業部長	新穂 友浩	1973年8月5日	1997年4月 東京証券株式会社(現:東海東京証券株式会社)入社 1999年4月 当社入社 2014年3月 当社ドコモ事業部法人営業部営業グループ長 2019年10月 当社モバイル統括部法人サービス部長 2022年3月 当社執行役員モバイル事業部 法人サービス部長 2023年10月 当社執行役員モバイル事業部長 法人サービス部長 2024年6月 当社取締役執行役員モバイル事業部長(現任)	(注)1	100

役 職 名	氏名	生年月日	略 歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 執行役員 情報通信システム部長 兼 新宿支店長	藤井 晴人	1971年8月8日	1993年4月 当社入社 2012年5月 当社情報通信システム事業部神奈川支店グループ長 2014年6月 当社情報通信システム事業部新宿営業所グループ長 2019年2月 当社情報通信システム部情報通信システムサービスグループ長 2020年10月 当社情報通信システム部情報通信システム営業グループ営業統括グループ長 2021年9月 当社情報通信システム部長代行 2021年10月 当社情報通信システム部長 2021年12月 当社執行役員情報通信システム部長 2023年9月 当社執行役員情報通信システム部長兼新宿支店長 2024年6月 当社取締役執行役員情報通信システム部長兼新宿支店長(現任)	(注)1	-
取締役 (社外)	堀本 勝敬	1963年8月21日	1988年4月 ソニー株式会社入社 2001年1月 ソニープロテクノサポート株式会社取締役 2008年4月 同社代表取締役社長 2018年12月 東京大学エクステンション株式会社代表取締役社長 2020年7月 個人事業主として、企業、投資ファンド会社等よりビジネスコンサルティング受託 2021年5月 当社社外取締役(現任) 2022年3月 株式会社バルテックフィールドサービス代表取締役	(注)1	-
取締役 (社外)	伊藤 行正	1955年9月16日	1980年4月 日本電信電話公社(現:日本電信電話株式会社)入社 1991年7月 NTTアメリカ株式会社 1994年7月 NTTPCコミュニケーションズ株式会社 1997年11月 NTT国際通信株式会社 1999年10月 Verio社(現:エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社)取締役 2007年6月 エヌ・ティ・ティラーニングシステムズ株式会社取締役 2014年4月 一般財団法人自治体衛星通信機構専務理事 2019年10月 スカパーJSAT株式会社顧問 2020年7月 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社特別参与 2020年10月 株式会社ライトワークス社外監査役 2022年4月 株式会社ライトワークス常勤監査役(現任) 2022年6月 当社社外取締役(現任)	(注)1	-

役 職 名	氏名	生年月日	略 歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役	佐々木 修	1973年1月16日	1995年4月 当社入社 2011年9月 当社推進企画室長 2011年9月 当社推進企画室長兼関連業務部マイクロソフト推進グループ長 2012年3月 当社会計情報ソリューション事業CEグループ長 2013年3月 当社経営企画室長 2014年1月 当社会計情報ソリューション事業部長代理 2014年6月 当社会計情報ソリューション事業部長 2017年5月 当社執行役員経営情報ソリューション事業部長 2018年5月 当社執行役員モバイル統括部法人サービス部情報ソリューショングループ 2019年5月 当社執行役員営業本部情報活用促進・企画部長 2020年3月 当社執行役員管理本部長 2020年9月 当社執行役員営業本部新宿支店長 2021年5月 当社取締役執行役員情報通信システム部長兼新宿支店長 2021年10月 当社取締役執行役員モバイル統括部長 2022年6月 当社取締役執行役員モバイル事業部長 2023年6月 当社取締役社長執行役員モバイル事業部長 2023年10月 当社取締役副社長執行役員DX人財育成事業担当 モバイル事業部管掌 2024年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)2	1,700
監査役 (社外)	茂呂 眞	1961年3月4日	1983年4月 東武鉄道株式会社入社 1985年9月 第二電電株式会社(現:KDDI株式会社)入社 1997年4月 トランス・コスモス株式会社入社 企画管理部長 1998年6月 同社取締役 社長室長 2000年4月 同社取締役 社長室長 兼 人事部長 2003年10月 株式会社ナガセ入社 情報システム部長 2005年7月 同社執行役員 情報システム部長 2009年9月 同社上級執行役員 こども英語塾本部長 兼 情報システム部長 2014年3月 ジグソー株式会社(現:JIG-SAW株式会社) 社外監査役 2014年10月 株式会社メディアシーク社外監査役 2016年3月 ジグソー株式会社(現:JIG-SAW株式会社)社外取締役 監査等委員(現任) 2016年5月 当社社外監査役(現任) 2020年4月 一般社団法人Cirkit-J 代表理事・理事長(現任)	(注)2	-

役 職 名	氏名	生年月日	略 歴	任期	所有株式数 (株)
監査役 (社外)	竹岡 哲朗	1951年1月19日	1974年4月 住友商事株式会社 入社 1998年7月 ジュピターゴルフネットワーク株式会社 代表取締役社長 2000年7月 住友商事株式会社 映像メディア事業部長 2003年1月 株式会社ジュピタープログラミング 代表取締役社長 一般社団法人衛星放送協会副会長 2006年4月 住友商事株式会社 理事 2007年7月 SCメディアコム株式会社 代表取締役社長 2009年4月 住友商事株式会社 理事 ネットワーク事業本部長 SCメディアコム株式会社 取締役会長 2009年6月 株式会社ティーガイア 社外取締役 住商情報システム株式会社(現 SCSK株式会社)社外取締役 株式会社スカパーJSATホールディングス 社外取締役 2011年6月 株式会社ティーガイア 代表取締役副社長 執行役員 2012年4月 同社 代表取締役副社長 執行役員 営業部門担当 兼 業務推進本部長 2013年4月 同社 代表取締役社長 2015年1月 一般社団法人全国携帯電話販売代理店協会 代表理事会長 2015年6月 株式会社ティーガイア 取締役会長 2016年6月 同社 顧問 2018年6月 日本エンタープライズ株式会社 顧問 2019年6月 公益財団法人ゴルフ緑化促進会 理事(現) 2021年9月 一般社団法人Olabo 代表理事(現) 2024年6月 当社社外監査役(現任)	(注)2	-
計					362,773

(注) 1 2024年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに
関する定時株主総会の終結の時までであります。
2 2024年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに
関する定時株主総会の終結の時までであります。
3 取締役堀本勝敬と取締役伊藤行正は、社外取締役であります。
4 監査役茂呂眞と監査役竹岡哲朗は、社外監査役であります。

5 常勤監査役佐々木修は、代表取締役会長兼社長佐々木茂則の子であります。

② 社外役員の状況
当社は、独立性の高い社外取締役2名と社外監査役2名を選任しております。当社では、社外取締役、社外監査役の選任に関する基準又は方針を明文化しておりませんが、一般株主と利益相反の生じるおそれがないよう、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する基準等を参考にしながら、豊富で幅広い知識・経験に基づき、独立した立場で当社の企業価値向上に資する的確な助言・提言を行っていただける方を選任しております。

社外取締役堀本勝敬氏は、数社の法人設立と代表取締役社長を歴任するなど、企業経営における幅広い経験と見識並びに新規事業の高い遂行力とビジネスモデリングの能力を有しております。また、人の個性を活かしながら組織を目標に導くマネジメント力とその豊富な人脈に基づき、客観的で広範かつ高度な視野から、当社の事業運営に有用な意見・助言を期待して選任しております。また、当社は同氏を東京証券取引所に「独立役員」として届け出ております。なお、当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役伊藤行正氏は、NTTグループ会社での取締役経験をはじめとした、企業経営に関する専門的な知識と幅広い見識並びに通信システム関連の幅広い経験と知識を持ち、客観的で広範かつ高度な視野から、当社の事業運営に有用な意見・助言を期待して選任しております。また、当社は同氏を東京証券取引所に「独立役員」として届け出ております。なお、当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役茂呂眞氏は、システム関連の幅広い経験と知識を持ち、上場会社において戦略的投資や事業開発に従事した経験から、企業経営に有用な意見・助言を期待して選任しております。また、上場会社の取締役(監査等委員)、監査役としての経験と財務・会計に関する相当程度の知見を有しております。また、当社は、同氏を東京証券取引所に「独立役員」として届け出ております。なお、当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役竹岡哲朗氏は、上場会社や事業会社における代表取締役とモバイル業界の幅広い経験と知見を有し、企業経営並びにモバイル事業に関する高度な意見・提言を以って、社外監査役としての職務を適切に遂行する能力を有しております。なお、当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、独立した立場で客観的かつ専門的見地から取締役会や代表取締役との定期的な面談で意見を表明しております。
社外監査役は、常勤監査役から社内の情報提供を受けるとともに、取締役の業務執行について説明を求め、取締役会や監査役会への出席により内部監査、会計監査、内部統制の状況を把握しております。また、豊富な経験・知識を活かして、経営への提言を行うなど経営監視の実効性を高めております。
内部監査室、監査役及び会計監査人は、定期的な情報共有や意見交換を通して、相互の連携強化を高めております。
監査役会は四半期毎に、会計監査人から説明を求めるなど相互の意見・情報交換を通して、会計監査人との連携の強化に努めております。また、常勤監査役は、内部監査の講評会に出席し、内部監査報告を受けるとともに、監査役の立場で意見を述べております。