オイシックス・ラ・大地株式会社 役員の状況 (2023年3月期)

① 役員一覧

男性 8名 女性 5名 (役員のうち女性の比率 38%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	髙島 宏平	1973年8月15日生	1998年4月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク ジャパン入社 2000年6月 オイシックス株式会社(現当社)代表取締役社長(現任) 2011年6月 一般社団法人東の食の会代表理事(現任) 2015年10月 Oisix Hong Kong Co., Ltd.董事(現任) 2016年7月 株式会社とくし丸代表取締役会長(現任) 2018年7月 一般社団法人日本車いすラグビー連盟理事長(現任) 2018年12月 Oisix Inc. Director(現任) 2019年5月 Three Limes, Inc.(通称:The Purple Carrot) Director(現任) 2019年10月 株式会社ウェルカム(DEAN & DELUCA)取締役(現任) 2020年3月 株式会社CARTA HOLDINGS社外取締役 2021年4月 公益社団法人経済同友会副代表幹事(現任) 2021年6月 株式会社ベネッセホールディングス社外取締役(現任) 2022年11月 一般社団法人Data for Social Transformation共同代表理事(現任) 2023年1月 シダックス株式会社社外取締役(現任)	(注)3	4,847,200
取締役 執行役員 BtoB事業 統括 ソリューション事業本部等所管	堤 祐輔	1978年3月22日生	1999年10月 オイシックス株式会社(現当社)取締役 2006年6月 当社取締役 EC事業部長 2008年7月 当社取締役執行役員 事業本部本部長 2012年4月 当社取締役執行役員 EC事業本部本部長 2017年4月 当社取締役執行役員 アライアンス/ソリューション本部本部長 2017年10月 当社取締役執行役員 ソリューション事業本部本部長 2018年7月 カラビナテクノロジー株式会社取締役(現任) 2023年4月 当社取締役執行役員 BtoB事業 統括 ソリューション事業本部等所管(現任)	(注)3	720,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 執行役員 HR本部本部長	小﨑 宏行	1952年10月14日生	1975年4月 株式会社ダイエー入社 1996年6月 同社商品計画本部長 2003年4月 同社人事本部長 2006年9月 同社執行役員 2006年10月 同社取締役 東日本GMS事業担当 2007年3月 同社取締役 販売担当 2008年7月 オイシックス株式会社(現当社)入社 顧問 2008年11月 当社総合企画本部本部長 2009年6月 当社取締役執行役員 総合企画本部本部長 2015年4月 当社取締役執行役員 人材企画本部本部長兼管理本部副本部長 2015年7月 当社取締役執行役員 人材企画本部本部長兼管理本部本部長 2015年10月 Oisix Hong Kong Co., Ltd.監事 2016年4月 当社取締役執行役員 人材企画本部(現HR本部)本部長(現任)	(注)3	86,000
取締役 執行役員 経営企画本部本部長	松本 浩平	1984年1月24日生	2008年4月 オイシックス株式会社(現当社)入社 2014年7月 当社執行役員 総合企画本部経営企画室室長 2015年10月 当社執行役員 経営企画本部本部長 2018年2月 らでぃっしゅぼーや株式会社(現当社)監査役 2018年6月 当社取締役執行役員 経営企画本部本部長(現任) 2019年8月 Future Food Fund株式会社代表取締役(現任) 2021年3月 株式会社豊洲漁商産直市場取締役(現任) 2022年1月 株式会社Future Food Lab取締役(現任)	(注)3	7,400
取締役	花田 光世	1948年8月8日生	1974年8月 南カリフォルニア大学Laboratory for Organizational Research and Education 研究員 1977年9月 カリフォルニア州立大学ロサンゼルス分校社会学部講師 1986年4月 産業能率大学教授 1990年3月 慶應義塾大学総合政策学部教授 2007年6月 オイシックス株式会社(現当社)社外取締役(現任) 2011年6月 三谷産業株式会社取締役(現任) 2014年4月 慶應義塾大学名誉教授(現任) 2014年4月 一般財団法人SFCフォーラム代表理事(現任) 2014年4月 株式会社コーポレートユニバーシティプラットフォーム代表取締役 2017年5月 一般社団法人キャリアアドバイザー協議会代表理事(現任)	(注)3	4,800

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	田中 仁	1963年1月25日生	1981年4月 前橋信用金庫(現しののめ信用金庫)入庫 1987年4月 ジンプロダクツ設立 1988年7月 有限会社ジェイアイエヌ(現株式会社ジンズホールディングス)設立 同社代表取締役(現任) 2011年6月 株式会社ブランドニューデイ代表取締役 2015年6月 オイシックス株式会社(現当社)社外取締役(現任) 2018年5月 株式会社ジンズジャパン(現株式会社ジンズ)代表取締役(現任) 2018年12月 株式会社Think Lab代表取締役(現任) 2019年3月 バルミューダ株式会社社外取締役 2021年6月 日本通信株式会社社外取締役(現任) 2022年10月 めぶくグラウンド株式会社社外取締役(現任)	(注)3	20,000
取締役	渡部 純子	1977年6月27日生	2000年4月 大日本印刷株式会社入社 2002年5月 株式会社インプレッション入社 2004年10月 株式会社リクルート入社 2014年4月 株式会社リクルートライフスタイル執行役員 2019年4月 株式会社リクルートホールディングス全社CRM推進室室長 2019年6月 当社社外取締役(現任) 2020年4月 株式会社リクルートIDポイントプロダクトサービス開発部部長(現任) 2020年4月 同社横断CRM部部長(現任) 2020年8月 同社クオリティーコーディネート室室長(現任) 2020年10月 株式会社ロイヤリティマーケティング社外取締役(現任)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	櫻井 稚子	1973年5月1日生	2002年1月 株式会社ジェンヌ(現株式会社ABC Cooking Studio)入社 2012年10月 同社 スタジオ戦略本部長 2013年4月 同社 取締役副社長 2013年7月 同社 代表取締役社長 2014年12月 株式会社DEFアニバーサリー社外取締役 2015年7月 ABC Cooking Studio KOREA CO., Ltd. 代表取締役社長 2017年1月 株式会社NTTドコモ パートナービジネス推進部 アライアンス担当部長 2018年6月 当社社外取締役(現任) 2018年12月 株式会社トレタ社外取締役 2019年2月 AI CROSS株式会社社外取締役 2020年2月 AI CROSS株式会社取締役 2021年1月 PlusW株式会社代表取締役社長(現任) 2021年4月 株式会社You Meey代表取締役(現任) 2022年6月 株式会社NTTドコモ執行役員パートナービジネス推進部 アライアンス担当部長 2022年7月 株式会社NTTドコモ執行役員スマートライフカンパニー第二カスタマーサクセス部長(現任) 2023年5月 株式会社NTTドコモ・スタジオ&ライブ社外取締役(現任) 2023年5月 PlusW America Inc.代表取締役社長(現任)	(注)3	―
取締役	小脇 美里	1983年10月23日生	2006年4月 アパレルブランドJoiasの立ち上げに関わりプレス・デザイナー兼任 2009年4月 雑誌「CanCam」ファッションエディターとして数々のメイン企画を担当 2011年6月 自身のウェディングドレス ブランド 「heureux de Misato Kowaki」を立ち上げ。以降、CanCamエディターの他、人気アーティスト、タレント、女優のスタイリストや書籍や写真集も担当 2015年9月 セブン&アイグループにて「モノトーン収納」をセレクト 2016年9月 サンリオの大人女性向けプロジェクト「TOKYOOTONAKITTY」を立ち上げ、アドバイザーに就任 2020年5月 ベストマザー賞 経済部門受賞 2020年8月 鯖江市顧問 女性活躍推進アドバイザー就任 2020年10月 新時代の生き方を提案するプロママ集団を集めたWEBメディア「MOTHERS編集部」を設立、編集長に就任 2021年6月 当社社外取締役(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役 (常勤)	乙部 智佳	1965年9月4日生	1990年4月 株式会社日本興業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行 1999年8月 有限会社ディー・エヌ・エー(現株式会社ディー・エヌ・エー)入社 管理担当 2005年11月 同社社長室内部監査担当 2006年6月 同社監査役 2012年7月 個人事業主としてスタートアップ企業支援事業 2021年6月 当社社外監査役(現任)	(注)4	―
監査役 (非常勤)	諸江 幸祐	1955年7月18日生	1979年3月 ジャスコ株式会社(現 イオン株式会社)入社 1985年11月 野村證券株式会社入社 1988年7月 ゴールドマン・サックス証券会社入社 1998年11月 同社マネージング・ディレクター 2008年8月 株式会社いとはんジャパン設立 代表取締役(現任) 株式会社YUMEキャピタル設立 代表取締役(現任) 2009年6月 オイシックス株式会社(現当社)社外監査役(現任) 2011年6月 アイエムエム・フードサービス株式会社取締役(現任) 2013年8月 株式会社森山ナポリ取締役 2014年3月 スミダコーポレーション株式会社社外取締役 2018年9月 株式会社ジョイフル本田社外取締役 2021年11月 レンティオ株式会社社外取締役(現任)	(注)5	4,800
監査役 (非常勤)	小久保 崇	1974年1月18日生	2000年10月 弁護士登録 西村総合法律事務所(現 西村あさひ法律事務所)入所 2014年3月 小久保法律事務所設立 2017年1月 AOI TYO Holdings株式会社監査等委員 2017年1月 株式会社アズーム社外取締役(現任) 2017年3月 弁護士法人小久保法律事務所代表社員(現任) 2017年8月 AlpacaJapan株式会社社外監査役 2019年6月 ナイス株式会社社外取締役(現任) 2020年6月 当社社外監査役(現任) 2022年1月 株式会社xpd社外取締役(現任)	(注)5	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役 (非常勤)	小林 久美	1979年11月2日生	2002年10月 公認会計士第二次試験合格(公認会計士補と登録) 2002年10月 新日本監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所 2006年3月 公認会計士第三次試験合格(公認会計士登録) 2006年9月 GCA株式会社(現フーリハン・ローキー株式会社)入社 2016年3月 櫻井・小林公認会計士事務所パートナー(現任) 2017年4月 Tokyo Athletes Office株式会社 代表取締役(現任) 2019年6月 株式会社スポカチ 取締役(現任) 2022年6月 当社社外監査役(現任)	(注)6	―
計					5,690,200

(注) 1.取締役 花田光世、田中仁、渡部純子、櫻井稚子及び小脇美里は社外取締役であります。
2.監査役 乙部智佳、諸江幸祐、小久保崇及び小林久美は、社外監査役であります。
3.2023年6月27日就任後、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.2021年6月22日就任後、3年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
(2020年6月25日就任の中村眞氏の補欠として選任されたため、同氏の残任期となります。)
5.2020年6月25日就任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
6.2022年6月28日就任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
7.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員及び2021年4月より専門役員制度を導入しております。

役員名	役 割
執行役員	・業務執行役員としての役割、所管及び担当する領域の業績KPI、マネジメント全般を通じた問題解決、実行KPIをリードする役割を担う ・経営会議案件審議、経営の重要課題の審議・提案の役割を担う
専門役員	・本人固有のスペシャリティで貢献できる部門のミッションKPIを担う ・担当専門分野の知見、ネットワークを活かし問題解決を支援する役割を担う ・アジェンダにより、経営会議・執行役員会議で審議・提案の役割を担う

・執行役員は13名で、堤祐輔、小﨑宏行、松本浩平(以上3氏は取締役兼務)、山下寛人、池山英人、菅美沙季、新宮歩、大木聡、力丸進吾、冨士聡子、濱崎真一、東海林園子及び小松敦で構成されております。
・専門役員は2名で、西井敏恭、奥谷孝司で構成されております。

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は5名、社外監査役は4名であります。
社外取締役の花田光世は、慶應義塾大学名誉教授として、主に人事教育等の人材の観点で企業経営全般に関して幅広い知見を有する立場から、監督・提言を行っております。
社外取締役の渡部純子は、当社の主要株主である株式会社リクルートにおいて、顧客管理に関するマネジメントについての幅広い知見から、監督・提言を行っております。
社外取締役の田中仁は、長年にわたり株式会社ジンズの代表取締役社長を務められており、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、監督・提言を行っていただくものであります。
社外取締役の櫻井稚子は、長年にわたる株式会社ABC Cooking Studioでの経験と当社の大株主である株式会社NTTドコモで食関連のコンテンツビジネスに関する豊かな知見を有しており、当社の経営に対する様々な助言及び意見をいただくものであります。
社外取締役の小脇美里は、フリーの立場で、衣食住の生活シーンに係る各種企画立案、コンサルティング、書籍出版等を経験されてきました。それは、生活者・消費者側の視点での活動でもあります。これらの経験と知見により、食分野で新しい事業価値の創設を追求する当社にとって、有益な視点での助言を行っていただくものであります。
社外監査役の乙部智佳は、一部上場企業の管理部門や内部監査部門、監査役、そして、外部からの種々の企業の経営支援の知見により、当社の監査体制の充実に努めております。
社外監査役の諸江幸祐は、証券アナリストとしての専門知識・経験等を活かして、当社の監査体制の充実に努めております。
社外監査役の小久保崇は、弁護士としての専門知識・経験等を活かして、当社の監査体制の充実に努めております。
社外監査役の小林久美は、公認会計士としての専門知識・経験等を活かして、当社の監査体制の充実に努めております。
なお、社外取締役の花田光世及び社外監査役の諸江幸祐はそれぞれ4,800株の当社株式を、また社外取締役の田中仁は20,000株の当社株式を保有しております。それ以外に社外取締役及び社外監査役と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係等の特別な利害関係はありません。
また、当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、東京証券取引所の定める独立性基準を参照し、その選任に際しては、見識や専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査が遂行できることを個別に判断しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役5名は、それぞれ経営企画部門、人材企画部門及び管理部門との間で情報交換を行うことで業務の効率性、有効性の向上に努めております。
また、社外監査役4名による内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、下記(3)監査の状況 に記載のとおりであります。