品川リフラクトリーズ株式会社 役員の状況 (2023年3月期)

① 役員一覧
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	藤原 弘之	1960年9月13日	1983年4月 川崎製鉄株式会社入社 2010年4月 JFEスチール株式会社労政人事部長 2012年4月 同社総務部長 2014年4月 同社東日本製鉄所副所長 2016年4月 同社常務執行役員 2018年4月 JFEホールディングス株式会社常務執行役員 2019年4月 同社専務執行役員 2021年4月 当社顧問 2021年6月 代表取締役社長(現)	(注)2	2,884
代表取締役 常務執行役員 エンジニアリング事業本部長、安全衛生部担当、当社グループエンジニアリングセクター長	黒瀬 芳和	1958年11月29日	1983年4月 川崎製鉄株式会社入社 2007年4月 JFEスチール株式会社東日本製鉄所(京浜地区)製鋼部長 2010年4月 同社スラグ事業推進部長 2013年4月 当社築炉事業部長付 2013年6月 執行役員築炉事業部長 2014年4月 執行役員第1営業部長 2015年4月 常務執行役員第1営業部長 2016年4月 常務執行役員築炉事業部・エンジニアリング部担当 2016年6月 取締役常務執行役員築炉事業部・エンジニアリング部担当 2019年4月 取締役常務執行役員エンジニアリング事業部担当 2021年6月 取締役常務執行役員エンジニアリング事業部、安全衛生部担当 2022年4月 取締役常務執行役員エンジニアリング事業部統括、安全衛生部担当 2023年4月 代表取締役常務執行役員エンジニアリング事業本部長、安全衛生部担当、当社グループエンジニアリングセクター長(現) (重要な兼職の状況) 2018年4月 品川ロコー株式会社代表取締役社長 (現)	(注)2	4,440

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 常務執行役員 企画管理本部長兼経理部、情報システム部担当、当社グループコーポレート本部長	市川 一	1958年11月19日	1982年4月 当社入社 1997年4月 経理部経理室長兼同部岡山経理室長 2002年3月 シナガワ サーマル セラミックス Pty.Ltd.(現 シナガワ リフラクトリーズ オーストラレイシア Pty.Ltd.)出向 2012年4月 経営企画部長兼内部監査室長 2013年6月 執行役員経営企画部長兼内部監査室長 2014年4月 執行役員経理部長 2015年4月 常務執行役員経理部長 2016年6月 取締役(常勤監査等委員) 2022年6月 取締役常務執行役員管理部門、経営企画部、サステナビリティ推進室統括、情報システム部、国内関係会社担当 2022年10月 取締役常務執行役員総務部、経理部、経営企画部、IR・広報部、サステナビリティ推進室統括、情報システム部、国内関係会社担当 2023年4月 代表取締役常務執行役員企画管理本部長兼経理部、情報システム部担当、当社グループコーポレート本部長(現)	(注)2	3,708
代表取締役 常務執行役員 耐火物事業本部長、当社グループ耐火物セクター長	小形 昌徳	1962年9月18日	1990年4月 当社入社 1998年4月 技術研究所耐火物研究部第4研究室長 2005年5月 大石橋市品川栄源連鋳耐火材料有限公司出向 2009年10月 当社技術研究所第1研究グループマネージャー 2013年6月 技術研究所長兼技術部長 2016年4月 執行役員東日本工場長兼湯本製造部長 2018年4月 常務執行役員技術研究所、技術部担当、 品川ファインセラミックス株式会社代表取締役社長(2023年3月まで) 2018年6月 取締役常務執行役員技術研究所、技術部担当 2019年4月 取締役常務執行役員技術研究所担当 2020年6月 常務執行役員技術研究所担当 2021年4月 常務執行役員技術研究所、技術部担当 2021年6月 取締役常務執行役員生産部門、技術研究所、技術部担当 2022年4月 取締役常務執行役員生産部門、技術研究所統括、品質保証部、設備管理部、技術部担当 2023年4月 代表取締役常務執行役員耐火物事業本部長、当社グループ耐火物セクター長(現)	(注)2	3,562

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 当社グループ断熱材セクター長	金重 利彦	1956年10月14日	1982年4月 当社入社 2001年4月 岡山工場日生製造部製造室長 2002年12月 湯本工場鹿島製造室長 2004年4月 湯本工場長 2009年4月 岡山工場副工場長兼製造部長 2010年6月 執行役員岡山工場長兼製造部長 2013年6月 取締役常務執行役員 2016年4月 取締役常務執行役員第1営業部・第3営業部・第4営業部担当 2018年4月 取締役専務執行役員営業部門統括兼第3、第4営業部担当 2020年4月 取締役専務執行役員営業部門統括兼海外事業本部、第3、第4営業部担当 2020年6月 取締役専務執行役員営業部門担当兼国内営業本部長 2022年4月 取締役専務執行役員営業部門統括兼国内営業本部長(現) 2022年10月 取締役専務執行役員営業部門統括兼国内営業本部長、第3営業部長 2023年4月 取締役、イソライト工業株式会社顧問 2023年6月 取締役、当社グループ断熱材セクター長(現) (重要な兼職の状況) 2023年6月 イソライト工業株式会社代表取締役社長(現)	(注)2	6,001
社外取締役	山平 恵子	1960年11月30日	1983年4月 クボタハウス株式会社(現 サンヨーホームズ株式会社)入社 2010年4月 サンヨーホームズ株式会社執行役員 2011年6月 同社取締役常務執行役員 2012年6月 サンヨーリフォーム株式会社取締役(兼任) 2013年6月 サンヨーホームズ株式会社取締役専務執行役員 サンアドバンス株式会社取締役(兼任) サンヨーホームズコミュニティ株式会社取締役(兼任) 2015年6月 サンヨーホームズ株式会社取締役社長執行役員 2017年4月 サンヨーホームズコミュニティ株式会社代表取締役会長 2019年6月 フジテック株式会社社外取締役 2022年6月 当社社外取締役(現) (重要な兼職の状況) 2019年6月 上新電機株式会社社外取締役(現) 2021年6月 株式会社タカラレーベン(現 MIRARTHホールディングス株式会社)社外取締役(現)	(注)2	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役(常勤監査等委員)	山下 寛文	1960年1月10日	1982年4月 日本鋼管株式会社入社 2008年4月 JFEスチール株式会社第2関連企業部長 2011年4月 同社西日本製鉄所副所長 2014年4月 当社執行役員経営企画部、海外事業部、海外営業部、海外関係会社担当、経営企画部長 2015年4月 常務執行役員経営企画部、中国・アジア事業部、欧米・豪州事業部、海外関係会社担当、経営企画部長 2016年6月 取締役常務執行役員経営企画部、中国・アジア事業部、欧米・豪州事業部、海外関係会社担当、経営企画部長 2018年4月 取締役常務執行役員経営企画部、中国・アジア事業部、欧米・豪州事業部、海外関係会社担当 2019年6月 取締役常務執行役員情報システム部、経営企画部、中国・アジア事業部、欧米・豪州事業部、海外関係会社担当 2020年4月 取締役常務執行役員情報システム部、経営企画部、国内関係会社担当 2020年6月 常務執行役員情報システム部、経営企画部、国内関係会社担当 2021年6月 取締役常務執行役員管理部門、情報システム部、経営企画部、国内関係会社担当 2022年4月 取締役常務執行役員管理部門・経営企画部・サステナビリティ推進室統括、情報システム部・国内関係会社担当 2022年6月 取締役(常勤監査等委員)(現)	(注)2	2,862
取締役(監査等委員)	豊泉 貫太郎	1945年10月17日	1970年4月 弁護士登録 2004年3月 当社仮監査役 2004年4月 慶應義塾大学法科大学院教授 2004年6月 当社社外監査役 2004年7月 日本生命保険相互会社社外監査役 2016年6月 社外取締役(監査等委員)(現) (重要な兼職の状況) 2016年6月 三愛石油株式会社(現 三愛オブリ株式会社)社外監査役(現) 2022年7月 日本生命保険相互会社社外取締役(監査等委員)(現)	(注)2	-
取締役(監査等委員)	佐藤 正典	1947年7月28日	1970年4月 監査法人朝日会計社(現有限責任 あずさ監査法人)入社 1973年3月 公認会計士登録 2004年5月 あずさ監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)理事長 2010年6月 同法人退任 2010年10月 佐藤会計事務所開設 2011年6月 当社社外監査役 2016年6月 社外取締役(監査等委員)(現) (重要な兼職の状況) 2016年2月 丸善雄松堂株式会社社外監査役(現)	(注)2	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役(監査等委員)	中島 茂	1949年12月27日	1979年4月 弁護士登録 1983年4月 中島経営法律事務所設立 2003年6月 株式会社リクルート社外監査役 2004年6月 三菱商事株式会社社外監査役 2015年6月 当社社外取締役 2016年6月 社外取締役(監査等委員)(現) (重要な兼職の状況) 2000年12月 日精エー・エス・ビー機械株式会社社外監査役(現)	(注)2	-
計					23,457

(注)1.山平恵子、豊泉貫太郎、佐藤正典及び中島茂は、社外取締役であります。
2.2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

② 社外役員の状況
当社の社外役員は4名で、うち1名が取締役(監査等委員である取締役を除く。)、3名が監査等委員である取締役であります。
社外取締役山平恵子氏は、経営者として企業経営、マーケティング、販売戦略等について豊富な見識・経験・実績を兼ね備えており、専門的な観点から当社の業務執行に対する監督、助言等いただくことを期待して、2022年6月、監査等委員でない取締役として選任いたしました。
社外取締役豊泉貫太郎氏は、弁護士としての会社法はもとより企業法務全般に関する高度かつ豊富な知識と経験を有しており、2004年3月より当社社外監査役として取締役会の意思決定の妥当性及び適正性について助言していただいております。こうした経歴から経営全般に対する監視・監督を期待して、2016年6月、監査等委員である社外取締役として選任いたしました。
社外取締役佐藤正典氏は、公認会計士・税理士として企業会計全般に関する高度かつ豊富な知識と経験を有しており、2011年6月より当社社外監査役として取締役会の意思決定の妥当性及び適正性について助言していただいております。こうした経歴から経営全般に対する監視・監督を期待して、2016年6月、監査等委員である社外取締役として選任いたしました。
社外取締役中島茂氏は、弁護士としての会社法はもとより企業法務全般に関する高度かつ豊富な知識と経験を有しており、2015年6月より当社社外取締役として取締役会の意思決定の妥当性及び適正性について助言していただいております。こうした経歴から経営全般に対する監視・監督を期待して、2016年6月、監査等委員である社外取締役として選任いたしました。

なお、提出日現在の社外取締役の他の会社との兼任状況等については次のとおりであります。

氏名	兼任先、兼任内容及び当該他の会社との関係
山平 恵子	上新電機株式会社社外取締役 当社と上新電機株式会社との間には重要な取引その他の関係はありません。
	MIRARTHホールディングス株式会社社外取締役 当社とMIRARTHホールディングス株式会社との間には重要な取引その他の関係はありません。
豊泉 貫太郎	日本生命保険相互会社社外取締役(監査等委員) 日本生命保険相互会社は当社株式の1.5%を所有しております。また、当社は同社との間に年金資産の運用委託等の取引関係があります。
	三愛オブリ株式会社社外監査役 当社と三愛オブリ株式会社との間には重要な取引その他の関係はありません。
佐藤 正典	丸善雄松堂株式会社社外監査役 当社と丸善雄松堂株式会社との間には重要な取引その他の関係はありません。
中島 茂	日精エー・エス・ビー機械株式会社社外監査役 当社と日精エー・エス・ビー機械株式会社との間には重要な取引その他の関係はありません。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役が、円滑に経営に対する監督と監視を実行し、当社のコーポレート・ガバナンスの充実に十分な役割を果たせるよう、監査等委員会、内部監査室及び監査法人との連携の下、随時必要な資料提供や事情説明を行う体制をとっております。