ペプチドリーム株式会社 役員の状況 (2024年12月期)

① 役員一覧

男性 4名 女性 2名 (役員のうち女性の比率 33.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株) (うち、株式給付信託による交付予定の株式の数)
代表取締役社長CEO	リード・ パトリック	1975年1月14日	2003年8月 Dartmouth Medical School NRSA Post-doctoral Fellow 2004年4月 国立大学法人東京大学先端科学 技術研究センター 特任助教授 2005年1月 国立大学法人東京大学国際産学 共同研究センター 客員助教授 2006年4月 国立大学法人東京大学国際産学 共同研究センター 特任助教授 2007年1月 当社 入社 2008年8月 当社 取締役 2012年5月 当社 取締役研究開発部長 2012年9月 当社 常務取締役研究開発部長 2014年7月 当社 常務取締役研究開発部担当 2017年9月 当社 代表取締役社長 2022年1月 当社 代表取締役社長CEO(現任)	(注)2	4,259,162 (69,162)
取締役副社長CFO	金城 聖文	1977年8月16日	2003年4月 日本学術振興会特別研究員(DC) 2005年4月 国立大学法人東京大学国際産学 共同研究センター研究員 2006年4月 株式会社ボストン・コンサルティング・グループ(BCG) 入社 2016年1月 同社 パートナー&マネージング ディレクター 2018年1月 当社 入社 エグゼクティブ・ ヴァイスプレジデント 2018年10月 当社 取締役副社長 2020年11月 ペプチエイド株式会社取締役 2022年1月 当社 取締役副社長CFO(現任) 2022年3月 PDRファーマ株式会社 常務取締役(現任) 2025年3月 ペプチグロース株式会社 取締役(現任)	(注)2	53,578 (53,578)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株) (うち、株式給付信託による交付予定の株式の数)
取締役 (常勤監査等委員)	神谷 紀一郎	1955年7月16日	1979年4月 ヘキスト・ジャパン株式会社入社 1988年7月 南カリフォルニア大学 経営大学院 MBA学位取得 2001年2月 エーティーエムアイ・ジャパン 株式会社代表取締役社長 2013年9月 JSR株式会社入社 JSRトレーディング株式会社 執行役員副社長 2014年9月 JSRトレーディング株式会社 取締役副社長執行役員 2015年4月 JSRライフサイエンス株式会社 取締役社長 2015年6月 JSR株式会社執行役員兼 JSRライフサイエンス株式会社 取締役社長 株式会社医学生物研究所取締役 2016年4月 JSR株式会社 執行役員 ライフサイエンス副事業部長 2017年6月 同社上席執行役員ライフサイエンス副事業部長 JSRライフサイエンスベンチャー キャピタル合同会社執務執行者 2022年6月 ファスタイド株式会社代表取締役 社長(現任) 2025年3月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	- (-)

取締役 (監査等委員)	花房 幸範	1975年5月10日	1998年4月 青山監査法人入所 2001年7月 公認会計士登録 2009年8月 アカウンティングワークス 株式会社設立代表取締役(現任) 2015年3月 アークランドサービス株式会社(現アークランドサービスホールディングス株式会社)社外監査役 2016年3月 同社社外取締役(監査等委員) 2017年9月 当社社外取締役(監査等委員) (現任) 2018年5月 株式会社ギフト社外監査役 2019年1月 同社社外取締役(監査等委員) (現任) 2020年6月 藍澤証券株式会社(現アイザワ証券グループ株式会社)社外取締役 2021年6月 同社社外取締役(監査等委員) (現任)	(注)3	6,015 (-)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株) (うち、株式給付信託による交付予定の株式の数)
取締役 (監査等委員)	宇都宮 純子	1971年6月21日	2000年4月 長島・大野・常松法律事務所入所 2007年10月 株式会社東京証券取引所出向 2011年11月 宇都宮総合法律事務所開設 2012年6月 株式会社スタートトゥデイ (現株式会社ZOZO)社外監査役 2013年4月 株式会社ソラスト社外監査役 2013年9月 株式会社アドベンチャー社外取締役 2018年2月 宇都宮・清水・陽来法律事務所 代表パートナー(現任) 2018年10月 ラクスル株式会社社外監査役 2019年10月 同社社外取締役(監査等委員) (現任) 2020年6月 平和不動産株式会社社外取締役(現任) 2021年3月 当社社外取締役(監査等委員) (現任) 2023年6月 株式会社ZOZO社外取締役 (監査等委員)(現任)	(注)3	4,437 (-)
取締役 (監査等委員)	西山 潤子	1957年1月10日	1979年4月 ライオン油脂株式会社 (現 ライオン株式会社)入社 2006年3月 同社購買本部製品部長 2007年3月 同社生産本部第2生産管理部 製品購買担当部長 2009年1月 同社研究開発本部包装技術研究所長 2014年1月 同社CSR推進部長 2019年3月 同社顧問 株式会社荏原製作所 社外取締役(監査委員会委員) 2019年6月 株式会社ジャックス社外取締役 2020年6月 戸田建設株式会社 社外監査役(現任) 2021年3月 株式会社荏原製作所 社外取締役(報酬委員会委員) 2024年3月 株式会社荏原製作所 社外取締役(監査委員会委員) (現任) 2025年3月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	- (-)
計					4,323,192 (122,740)

(注) 1.取締役 神谷紀一郎氏、花房幸範氏、宇都宮純子氏及び西山潤子氏の4名は、社外取締役です。
2.取締役の任期は、2025年3月27日開催の定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
3.監査等委員である取締役の任期は、2025年3月27日開催の定時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
4.監査等委員会の体制は、以下の通りです。
委員長 神谷紀一郎氏 委員 花房幸範氏 委員 宇都宮純子氏 委員 西山潤子氏
5.上記所有株式数には、ペプチドリーム役員持株会名義の実質所有株式数が含まれています。なお、2024年12月31日現在の実質所有株式数を記載しています。

② 社外役員の状況

a 員数
当社の社外取締役は4名であり、うち4名が監査等委員です。
b 当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役(監査等委員)である神谷紀一郎氏は、ファスタイド株式会社代表取締役を兼務しています。当社とファスタイド株式会社との間には特別な利害関係はありません。
社外取締役(監査等委員)である花房幸範氏は、アカウンティングワークス株式会社代表取締役、株式会社ギフト社外取締役(監査等委員)及びアイザワ証券グループ株式会社社外取締役(監査等委員)を兼務しています。当社とアカウンティングワークス株式会社、株式会社ギフト及びアイザワ証券グループ株式会社との間には特別な利害関係はありません。また、同氏は、当社株式6,015株を所有しています。
社外取締役(監査等委員)である宇都宮純子氏は、宇都宮・清水・陽来法律事務所代表パートナー、株式会社ZOZO社外取締役(監査等委員)、ラクスル株式会社社外取締役(監査等委員)及び平和不動産株式会社社外取締役を兼務しています。当社と宇都宮・清水・陽来法律事務所、株式会社ZOZO、ラクスル株式会社及び平和不動産株式会社との間には特別な利害関係はありません。また、同氏は、当社株式4,437株を所有しています。
社外取締役(監査等委員)である西山潤子氏は、戸田建設株式会社社外監査役及び株式会社荏原製作所社外取締役(監査委員会委員)を兼務しています。当社と戸田建設株式及び株式会社荏原製作所との間には特別な利害関係はありません。
c 企業統治において果たす機能及び役割並びに独立性に関する基準又は方針の内容及び選任状況に関する考え方
各監査等委員である社外取締役は、経営、創薬、財務・会計に関する相当程度の知見を有しており、実効性の高い監督・監査機能を果たすことが期待できるものと考えています。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、東京証券取引所の定める独立役員制度を参考にしており、神谷紀一郎氏、花房幸範氏、宇都宮純子氏及び西山潤子氏を同取引所に独立役員として届け出ています。

③ 社外取締役による監督並びに内部統制部門との関係、監査等委員である社外取締役と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携

社外取締役は、取締役会に出席し意見を述べることにより、取締役の業務執行状況を監督し経営の監視機能を果たすとともに、適宜内部統制部門に対する質疑等を行っています。また、監査等委員である社外取締役については、監査等委員会監査基準に基づき監査を実施しています。
内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携については、「(3)監査の状況 ① 監査等委員会の状況」に記載の通りです。