カーリットホールディングス株式会社 役員の状況 (2016年3月期)

男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数(百株)
代表取締役会長		出口 和男	1948年2月11日	1971年4月	日本カーリット㈱入社	(注)4	227
				1998年6月	取締役営業本部副本部長兼化成品部長
				2002年6月	取締役退任 ジェーシービバレッジ㈱常務取締役
				2008年6月	日本カーリット㈱執行役員 ジェーシービバレッジ㈱代表取締役社長
				2010年2月	執行役員 ジェーシーボトリング㈱代表取締役社長
				2010年6月	取締役兼副社長執行役員企画部担当
				2011年6月	代表取締役社長
				2013年6月	代表取締役会長兼社長営業本部・戦略推進本部・内部監査室管掌
				2013年10月	当社代表取締役会長兼社長経営戦略室・内部監査室管掌
				2014年6月 2016年6月	当社代表取締役会長兼社長内部監査室管掌 当社代表取締役会長(現)
代表取締役社長	内部監査室管掌	廣橋 賢一	1951年7月14日	1975年4月	日本カーリット㈱入社	(注)4	202
				2006年6月	取締役経理部長
				2007年6月	取締役兼執行役員経理部長
				2012年6月	取締役兼常務執行役員管理本部長
				2013年10月	当社取締役兼常務執行役員人事部・総務部・秘書室・財務部・法務部担当
				2015年4月	当社取締役兼常務執行役員人事部・総務部・秘書室・財務部・法務部・広報部・ITシステム推進部担当
				2016年6月	当社代表取締役社長内部監査室管掌(現)
取締役	常務執行役員人事部・総務部・法務部・R&Dセンター担当	山本 秀雄	1954年3月22日	1977年4月	日本カーリット㈱入社	(注)4	121
				2006年6月	取締役化学品事業本部担当、R&Dセンター所長
				2007年6月	取締役兼執行役員化学品事業本部担当、R&Dセンター所長
				2009年6月	取締役兼常務執行役員環境安全品質保証部担当、ファインケミカル事業本部長兼R&Dセンター所長
				2012年4月	取締役兼執行役員 ジェーシーボトリング㈱代表取締役社長
				2012年6月	執行役員 ジェーシーボトリング㈱代表取締役社長
				2013年6月	取締役兼執行役員研究開発本部管掌
				2013年10月	当社取締役兼執行役員R&Dセンター所長
				2015年4月	当社取締役兼執行役員R&Dセンター担当
				2016年6月	当社取締役兼常務執行役員人事部・総務部・法務部・R&Dセンター担当(現)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数(百株)
取締役	執行役員経営戦略室・広報部・秘書室・財務部・ITシステム推進部担当	小西 正恭	1954年4月5日	1992年1月	日本カーリット㈱入社	(注)4	123
				2008年6月	取締役兼執行役員化学品事業本部長兼化成品部長
				2012年4月	取締役兼執行役員 ㈱シリコンテクノロジー代表取締役社長
				2012年6月	執行役員 ㈱シリコンテクノロジー代表取締役社長
				2013年10月	当社執行役員 ㈱シリコンテクノロジー代表取締役社長
				2015年4月	当社執行役員経営戦略室長 日本カーリット㈱取締役(現) ジェーシーボトリング㈱取締役(現)
				2015年6月	当社取締役兼執行役員経営戦略室担当
				2016年2月	三協実業㈱取締役(現)
				2016年6月	㈱シリコンテクノロジー取締役(現) 当社取締役兼執行役員経営戦略室・広報部・秘書室・財務部・ITシステム推進部担当(現)
取締役	執行役員グループ営業統括	金子 洋文	1960年4月30日	1984年4月	日本カーリット㈱入社	(注)4	55
				2013年6月	日本カーリット㈱執行役員営業本部長
				2013年10月	当社執行役員 日本カーリット㈱常務取締役営業本部長
				2015年6月	当社執行役員 日本カーリット㈱代表取締役社長兼営業本部長
				2016年4月	当社執行役員 日本カーリット㈱代表取締役社長(現)
				2016年6月	当社取締役兼執行役員グループ営業統括(現)
取締役	執行役員グループ生産統括	福田 実	1956年4月30日	1981年4月	日本カーリット㈱入社	(注)4	99
				2011年6月	日本カーリット㈱執行役員R&Dセンター所長兼化学品事業本部群馬工場長
				2013年10月	当社執行役員 日本カーリット㈱常務取締役生産本部長
				2016年6月	当社取締役兼執行役員グループ生産統括(現) 日本カーリット㈱専務取締役生産本部長兼営業本部担当(現)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数(百株)
取締役 (注)1 (注)3		大村 扶美枝	1958年7月13日	1994年4月	ブレークモア法律事務所入所	(注)4	ー
				1996年9月	坂井秀行法律事務所入所
				2006年6月	新堂・松村法律事務所(前 市ヶ谷国際法律事務所)(現)
				2015年6月	当社社外取締役(現)
取締役 (注)1 (注)3		山本 和夫	1948年3月11日	1971年4月	監査法人池田昇一事務所(現 新日本有限責任監査法人)入所	(注)4	-
				2010年7月	公認会計士・税理士山本和夫会計事務所所長(現)
				2012年6月	㈱ピーシーデポコーポレーション社外監査役(現)
				2014年9月	㈱ラクト・ジャパン社外監査役(現)
				2016年6月	当社社外監査役(現)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数(百株)
監査役(常勤) (注)2 (注)3		古屋 直樹	1952年7月28日	1976年4月	㈱富士銀行入行	(注)5	21
				2007年6月	みずほ信託銀行㈱常務取締役
				2008年6月	みずほ総合研究所㈱常勤監査役
				2009年6月	芙蓉総合リース㈱常務取締役兼 常務執行役員
				2011年4月	同社顧問
				2011年6月	㈱デイ・シイ監査役
					日本カーリット㈱監査役(常勤)
				2013年10月	日本カーリット㈱監査役(現)
					当社監査役(常勤)(現)
監査役 (注)2 (注)3		安達 義二郎	1958年2月25日	1981年4月	安田信託銀行㈱入社	(注)5	-
				2008年4月 2010年4月 2012年4月	みずほ信託銀行㈱執行役員業務統括部長 同社常務執行役員 みずほ信不動産販売㈱代表取締役副社長
				2012年6月 2013年10月 2014年4月	日本カーリット㈱監査役 当社監査役(現) 平成ビルディング㈱代表取締役社長(現) ㈱平成ビルサポート代表取締役社長(現) 新呉服橋ビル管理㈱代表取締役社長(現)
監査役		小沼 幸治	1948年7月8日	1972年4月	日本カーリット㈱入社	(注)5	50
				2008年4月	関東高圧化学㈱取締役
				2009年4月	日本カーリット㈱顧問
				2010年6月 2013年10月	日本カーリット㈱監査役(現) 当社監査役(現)
監査役		六本木 英次	1952年4月24日	1975年4月	日本カーリット㈱入社	(注)5	8
				2007年6月 2008年6月 2013年6月 2015年6月	日本研削砥粒㈱取締役 常務取締役 専務取締役 当社監査役(現) 日本カーリット㈱監査役(現)
					計		906

(注) 1.取締役大村扶美枝、山本和夫の両氏は、社外取締役であります。
2.監査役古屋直樹、安達義二郎の両氏は、社外監査役であります。
3.取締役大村扶美枝、山本和夫及び監査役古屋直樹、安達義二郎の4氏は、東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
4.取締役の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株数 (百株)
山本 光介	1949年4月13日生	1972年4月 2001年6月 2002年5月 2002年6月 2004年4月 2005年6月 2005年10月 2006年1月 2010年6月 2010年6月	㈱富士銀行入行 同行執行役員支店部長 芙蓉総合リース㈱専務執行役員 同社専務取締役 ユーシーカード㈱専務取締役 同社代表取締役副社長 同社代表取締役社長 ㈱クレディセゾン常務取締役 ㈱アヴァンティスタッフ代表取締役社長 ㈱中村屋監査役(現)	-