カーリットホールディングス株式会社 役員の状況 (2018年3月期)

男性13名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.1%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数(百株)
代表取締役会長		出口 和男	1948年2月11日	1971年4月	日本カーリット㈱入社	(注)4	303
				1998年6月	取締役営業本部副本部長兼化成品部長
				2002年6月	取締役退任 ジェーシービバレッジ㈱常務取締役
				2008年6月	日本カーリット㈱執行役員 ジェーシービバレッジ㈱代表取締役社長
				2010年2月	執行役員 ジェーシーボトリング㈱代表取締役社長
				2010年6月	取締役兼副社長執行役員企画部担当
				2011年6月	代表取締役社長
				2013年6月	代表取締役会長兼社長営業本部・戦略推進本部・内部監査室管掌
				2013年10月	当社代表取締役会長兼社長経営戦略室・内部監査室管掌
				2016年6月	当社代表取締役会長(現)
代表取締役社長	内部監査室担当・グループR&D部門統括	廣橋 賢一	1951年7月14日	1975年4月	日本カーリット㈱入社	(注)4	287
				2006年6月	取締役経理部長
				2007年6月	取締役兼執行役員経理部長
				2012年6月	取締役兼常務執行役員管理本部長
				2013年10月	当社取締役兼常務執行役員人事部・総務部・秘書室・財務部・法務部担当
				2015年4月	当社取締役兼常務執行役員人事部・総務部・秘書室・財務部・法務部・広報部・ITシステム推進部担当
				2016年6月	当社代表取締役社長内部監査室管掌
				2018年4月	当社代表取締役社長内部監査室担当・グループR&D部門統括(現)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数(百株)
取締役	常務執行役員グループ営業部門統括	金子 洋文	1960年4月30日	1984年4月	日本カーリット㈱入社	(注)4	75
				2011年10月	化学品事業本部化成品部長
				2013年6月	執行役員営業本部長
				2013年10月	当社執行役員 日本カーリット㈱常務取締役営業本部長
				2015年6月	当社執行役員 日本カーリット㈱代表取締役社長兼営業本部長
				2016年6月	当社取締役兼執行役員グループ営業統括 日本カーリット㈱代表取締役社長
				2018年4月	当社取締役兼常務執行役員グループ営業部門統括(現)
取締役	常務執行役員グループ戦略部門統括	森下 貴	1958年9月16日	1981年4月	日本カーリット㈱入社	(注)4	73
				2006年4月	大阪事業所長
				2013年6月	執行役員戦略推進本部経営戦略室長
				2013年10月	当社執行役員経営戦略室長
				2015年4月	当社執行役員 ㈱シリコンテクノロジー代表取締役社長
				2017年6月	当社取締役兼執行役員経営戦略室担当 ㈱シリコンテクノロジー代表取締役社長
				2018年4月	当社取締役兼常務執行役員グループ戦略部門統括(現)
取締役	常務執行役員グループ管理部門統括	山本 秀雄	1954年3月22日	1977年4月	日本カーリット㈱入社	(注)4	150
				2006年6月	取締役化学品事業本部担当、R&Dセンター所長
				2007年6月	取締役兼執行役員化学品事業本部担当、R&Dセンター所長
				2009年6月	取締役兼常務執行役員環境安全品質保証部担当、ファインケミカル事業本部長兼R&Dセンター所長
				2012年4月	取締役兼執行役員 ジェーシーボトリング㈱代表取締役社長
				2012年6月	執行役員 ジェーシーボトリング㈱代表取締役社長
				2013年6月	取締役兼執行役員研究開発本部管掌
				2013年10月	当社取締役兼執行役員R&Dセンター所長
				2016年6月	当社取締役兼常務執行役員人事部・総務部・法務部・R&Dセンター担当
				2018年4月	当社取締役兼常務執行役員グループ管理部門統括(現)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数(百株)
取締役	執行役員グループ生産部門統括	福田 実	1956年4月30日	1981年4月	日本カーリット㈱入社	(注)4	131
				2004年4月	電子材料事業本部電子材料製造部長
				2011年6月	執行役員R&Dセンター所長兼化学品事業本部群馬工場長
				2013年10月	当社執行役員 日本カーリット㈱常務取締役生産本部長
				2016年6月	当社取締役兼執行役員グループ生産管理統括 日本カーリット㈱専務取締役生産本部長兼営業本部担当
				2016年11月	当社取締役兼執行役員 並田機工㈱代表取締役社長
				2018年4月	当社取締役兼執行役員グループ生産部門統括(現)
取締役	執行役員グループ財務・経理部門統括	柴田 良明	1956年4月3日	1979年4月	日本カーリット㈱入社	(注)4	62
				2012年4月	管理本部経理部長
				2013年6月	執行役員管理本部副本部長
				2013年10月	当社執行役員財務部長
				2017年6月	当社取締役兼執行役員財務部・ITシステム推進部・秘書室担当
				2018年4月	当社取締役兼執行役員グループ財務・経理部門統括(現)
取締役 (注)1 (注)3		大村 扶美枝	1958年7月13日	1994年4月	ブレークモア法律事務所入所	(注)4	-
				1996年9月	坂井秀行法律事務所入所
				2006年6月	新堂・松村法律事務所(前 市ヶ谷国際法律事務所)(現)
				2015年6月	当社社外取締役(現)
取締役 (注)1 (注)3		山本 和夫	1948年3月11日	1971年4月	監査法人池田昇一事務所(現 新日本有限責任監査法人)入所	(注)4	-
				2010年7月	公認会計士・税理士山本和夫会計事務所所長(現)
				2012年6月	㈱ピーシーデポコーポレーション社外監査役(現)
				2014年9月	㈱ラクト・ジャパン社外監査役(現)
				2016年6月	当社社外取締役(現)
取締役 (注)1 (注)3		新保 誠一	1951年4月9日	1975年4月	東京海上火災保険㈱入社	(注)4	-
				2003年6月	東京自動車本部自動車営業第三部長
				2004年6月	執行役員
				2006年10月	東京海上日動火災保険㈱常務執行役員
				2009年7月	損害保険契約者保護機構専務理事
				2013年6月	東京応化工業㈱社外監査役
				2015年6月	伊藤忠エネクス㈱社外取締役(現)
				2018年6月	当社社外取締役(現)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数(百株)
監査役(常勤) (注)2 (注)3		森田 庸夫	1954年4月29日	1978年4月	㈱富士銀行入行	(注)5	-
				2008年6月	㈱みずほフィナンシャルグループ常務取締役内部監査部門長
				2009年6月	㈱みずほフィナンシャルグループ常勤監査役 みずほ証券㈱監査役
				2011年6月 2017年6月	㈱みずほフィナンシャルグループ理事 みずほビジネスサービス㈱代表取締役社長 当社社外監査役(常勤)(現) 日本カーリット㈱監査役(現)
監査役 (注)2 (注)3		安達 義二郎	1958年2月25日	1981年4月	安田信託銀行㈱入社	(注)5	-
				2008年4月 2010年4月 2012年4月	みずほ信託銀行㈱執行役員業務統括部長 常務執行役員 みずほ信不動産販売㈱代表取締役副社長
				2012年6月 2013年10月 2014年4月	日本カーリット㈱監査役 当社社外監査役(現) 平成ビルディング㈱代表取締役社長(現) ㈱平成ビルサポート代表取締役社長(現) 新呉服橋ビル管理㈱代表取締役社長(現)
監査役		六本木 英次	1952年4月24日	1975年4月 2007年6月 2008年6月 2013年6月 2015年6月	日本カーリット㈱入社 日本研削砥粒㈱取締役 常務取締役 専務取締役 当社監査役(現) 日本カーリット㈱常任監査役(現)	(注)5	76
監査役		青木 章哲	1956年1月26日	1978年4月 2009年6月 2013年10月 2017年1月 2017年6月	日本カーリット㈱入社 執行役員 第一薬品興業㈱代表取締役社長 当社執行役員 ㈱ジャペックス取締役副社長 日本カーリット㈱取締役管理本部長 当社監査役(現) 日本カーリット㈱監査役(現)	(注)5	86
					計		1,243

(注) 1.取締役大村扶美枝、山本和夫、新保誠一の3氏は、社外取締役であります。
2.監査役森田庸夫、安達義二郎の両氏は、社外監査役であります。
3.取締役大村扶美枝、山本和夫、新保誠一及び監査役森田庸夫、安達義二郎の5氏は、東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
4.取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株数 (百株)
杉浦 哲郎	1954年7月30日	1977年4月 1996年6月 2001年1月 2005年4月 2007年4月 2014年4月 2017年6月	㈱富士銀行入行 富士総合研究所㈱経済調査部長 理事チーフエコノミスト ㈱みずほフィナンシャルグループ執行役員 みずほ総合研究所㈱専務執行役員 一般社団法人日本経済調査協議会専務理事(現) 芙蓉オートリース㈱社外監査役(現)	-